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公司新聞
標題 訊息來源 日期
天賜爾生：天賜爾連任三屆獨立董事楊政德先生繼續提名擔任獨立董事之理由 公開資訊觀測站 2019/5/6
1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年05月06日董事會審查第九屆董事會被提名人資格,其中獨立董事被提名人楊政德先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)楊政德先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。綜合上述,楊政德先生經本公司108年05月06日董事會審查其資格符合,已列為第九屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會通過員工酬勞及董、監事酬勞分派 公開資訊觀測站 2019/5/6
1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司108年05月06日董事會通過107年員工酬勞及董、監事酬勞分派；金額及發放方式一、員工酬勞：新台幣393,371元，現金方式發放。二、董、監事酬勞：新台幣393,221元，現金方式發放。三、上述決議金額與107年度認列費用無差異。四、本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/4/25
1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,109,780　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
天賜爾生：公告本公司自108年12月5日起停止股票公開發行 其他 2019/12/5
1.事實發生日:108/12/052.發生緣由:(1)本公司於108年11月26日股東臨時會決議通過停止股票公開發行。(2)行政院金融監督管理委員會108年12月4日金管證發字第1080339490號函 核准本公司股票停止公開發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2019/11/26
1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項:(1)通過本公司撤銷公開發行案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司自108年10月30日起終止興櫃股票登錄掛牌買賣 其他 2019/10/16
1.事實發生日:108/10/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因考量未來發展、整體業務規畫及調整經營策略，於民國108年10月5日董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提108年第一次股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年10月15日證櫃審字第10800114933號函，自108年10月30日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/10/304.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜 股東會 2019/10/5
1.董事會決議日期:108/10/052.股東臨時會召開日期:108/11/263.股東臨時會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。4.召集事由: 一、討論事項： 1.討論本公司撤銷公開發行案。5.停止過戶起始日期:108/10/286.停止過戶截止日期:108/11/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：本公司董事會決議通過終止股票櫃檯買賣及停止股票公開發行 其他 2019/10/5
1.事實發生日:108/10/052.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司申請終止興櫃市場股票登錄櫃檯買賣案。(2)通過本公司撤銷公開發行案。(3)通過本公司擬召開108年第一次股東臨時會案。6.因應措施:本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第1項第11款規定，於108年10月05日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:本公司於108年10月05日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記者會，就本公司於108年10月05日董事會決議通過終止股票櫃檯買賣，並將提股東臨時會決議停止股票公開發行，說明如下：本公司因考量未來發展、整體業務規畫及調整經營策略，於民國108年10月05日董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提108年第一次股東臨時會決議停止股票公開發行。將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核准函文為準。若於108年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行，即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事長重新訂定減資換股基準日及減資換股作業計畫書 其他 2019/9/16
1.事實發生日:108/09/162.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.減資換發股票基準日:108/10/18 2.減資換發股票作業計畫: (一)本公司於民國108年06月24日股東會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣 35,000,000元，銷除股份3,500,000股案，業經金融監督管理委員會中華 民國108年08月19日金管證發字第1080326314號函申報生效。 (二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為108年08月20日。 (三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票 審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書如下: 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股30,548,900股， 均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣305,489,000元。 2.本次減資新台幣35,000,000元，銷除已發行股份3,500,000股，用以改善 財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減 少之。 3.減資比率：11.45704%。 4.減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：27,048,900股。 每股金額(元)：10元。 減資後之普通股實收資本總額(元)：270,489,000元。 5.本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票 基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 885.4296股(即每仟股減少114.5704股) ，每仟股退還新台幣1145.704元； 減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向 本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之 畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人 按面額承購。 6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 7.減資換發股票日程 (1)減資基準日：108年08月20日。 (2)舊股票興櫃最後交易日期：108年10月07日。 (3)舊股票停止買賣期間：108年10月08至108年10月18日。 (4)舊股票最後過戶日期：108年10月13日。 (5)舊股票停止過戶期間：108年10月14日至108年10月18日。 (6)減資換發股票基準日：108年10月18日。 (7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：108年10月21日。 (8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環 境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。 8.本次換發股票之程序及手續: (1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影 本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機 構辦理換發及劃撥作業。 (2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進 報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至 本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及 劃撥作業。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份 有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理 任何手續。 (4)換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：（02）2563-5711 9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必 要調整時，擬授權董事長全權處理。 10.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。 3.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同 4.新股預計上市日:108/10/216.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司減資辦理變更登記完成 其他 2019/9/9
1.主管機關核准減資日期:108/08/192.辦理資本變更登記完成日期:108/09/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額305,489,000元,流通在外股數29,888,900股, (已扣除庫藏股660,000股),每股淨值為10.19元。(2)減資後：本公司實收資本額270,489,000元,流通在外股數26,388,900股, (已扣除庫藏股660,000股),每股淨值為11.54元。上述資料依108年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理108年度減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股 作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股30,548,900股， 均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣305,489,000元。(3)本次減資新台幣35,000,000元，銷除已發行股份3,500,000股，用以改善 財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減 少之。(4)減資比率：11.45704%。(5)減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：27,048,900股。 每股金額(元)：10元。 減資後之普通股實收資本總額(元)：270,489,000元。(6)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票 基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發885.4296股 (即每仟股減少114.5704股) ，每仟股退還新台幣1145.704元；減資後未滿壹 股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機 構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付 (計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(7)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(8)減資換發股票日程 a.減資基準日：108年08月20日。 b.舊股票興櫃最後交易日期：108年10月07日。 c.舊股票停止買賣期間：108年10月08至108年10月18日。 d.舊股票最後過戶日期：108年10月13日。 e.舊股票停止過戶期間：108年10月14日至108年10月18日。 f.減資換發股票基準日：108年10月18日。 g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：108年10月21日。 h.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環 境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。(9)本次換發股票之程序及手續: a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影 本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機 構辦理換發及劃撥作業。 b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進 報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑， 至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換 發及劃撥作業。 c.原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份 有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理 任何手續。 d.換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：（02）2563-5711(10)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核 備有必要調整時，擬授權董事長全權處理。(11)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理 委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國108年08月19日金管證發字第1080326314號函核准申報生效。經濟部中部辦公室108年09月05日經授中字第10833556850號函核准本公司變更登記。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 其他 2019/8/30
公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜 1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市　大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事長訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減資換 其他 2019/8/20
公告本公司董事長訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減資換股基準日 1.事實發生日:108/08/202.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.董事長訂定日期:108/08/20 2.減資基準日:108/08/20 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司於民國108年06月24日股東會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣 35,000,000元，銷除股份3,500,000股案，業經金融監督管理委員會中華 民國108年08月19日金管證發字第1080326314號函申報生效。 (二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為108年08月20日。 (三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票 審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書如下: 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股30,548,900股， 均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣305,489,000元。 2.本次減資新台幣35,000,000元，銷除已發行股份3,500,000股，用以改善 財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減 少之。 3.減資比率：11.45704%。 4.減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：27,048,900股。 每股金額(元)：10元。 減資後之普通股實收資本總額(元)：270,489,000元。 5.本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票 基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 885.4296股(即每仟股減少114.5704股) ，每仟股退還新台幣1145.704元； 減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向 本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之 畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人 按面額承購。 6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 7.減資換發股票日程 (1)減資基準日：108年08月20日。 (2)舊股票興櫃最後交易日期：108年09月25日。 (3)舊股票停止買賣期間：108年09月26至108年10月04日。 (4)舊股票最後過戶日期：108年09月29日。 (5)舊股票停止過戶期間：108年09月30日至108年10月04日。 (6)減資換發股票基準日：108年10月04日。 (7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：108年10月07日。 (8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環 境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。 8.本次換發股票之程序及手續: (1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影 本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機 構辦理換發及劃撥作業。 (2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進 報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至 本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及 劃撥作業。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份 有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理 任何手續。 (4)換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話：（02）2563-5711 9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必 要調整時，擬授權董事長全權處理。 10.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。 4.換發股票基準日:108/10/04 5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同 6.新股預計上市日:108/10/076.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/8/5
1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修正本公司107年度盈餘分配表案。(2)通過修訂本公司「應收帳款減損評估政策」案。(3)通過修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。(4)通過本公司擬於中國大陸設立子公司案。(5)通過擬出售本公司轉投資事業「合家歡投資股份有限公司」股權案。(6)通過聘任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議通過補提列107年度特別盈餘公積 其他 2019/8/5
1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度因有帳列其他股東權益項下之「其他權益項目」減項淨額，故依規定補提列特別盈餘公積新台幣2,952,000元。6.因應措施:提請109年股東常會追認107年盈餘分配表。7.其他應敘明事項:本次補提列特別盈餘公積對於108年股東常會決議通過之分派股東股息及紅利並無影響，即股東之分配權益並未受損。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員之聘任 其他 2019/8/5
1.發生變動日期:108/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)楊政德：本公司獨立董事(2)林志城：本公司獨立董事(3)孫初偉：百騏會計師事務所 會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)楊政德：本公司獨立董事(2)林志城：本公司獨立董事(3)孫初偉：百騏會計師事務所 會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/19~108/06/198.新任生效日期:108/08/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告修正本公司107年度年報部分資料 其他 2019/7/16
1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第166頁6.因應措施:重新上傳本公司修正後107年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司108年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 股東會 2019/7/2
1.事實發生日:108/07/022.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業於中華民國108年06月24日股東會決議通過，辦理減少資本新台幣35,000,000元，銷除已發行股份3,500,000股，減資比例11.45704%。依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股約換發885.4296股(每仟股約減少114.5704股)，即每股退還股東約1.145704元(計算至元為止，元以下捨去)，減資後實收資本額為新台幣270,489,000元。6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國108年07月02日起至108年08月02日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，天賜爾生物科技股份有限公司收。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司除息基準日 其他 2019/7/1
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原108年06月24日股東常會通過配發現金股利新台幣6,109,780元(每股配發0.2元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣0.20441635元。4.除權（息）交易日:108/07/165.最後過戶日:108/07/176.停止過戶起始日期:108/07/187.停止過戶截止日期:108/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/6/24
1.事實發生日:108/06/242.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司財務會計主管異動案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司財務主管及會計主管異動 其他 2019/6/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:簡福全 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:游碧華 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:簡福全財務長轉任財務顧問，游碧華財務經理繼任財務主管及會計主管。7.生效日期:108/06/248.新任者聯絡電話:(03)96158669.其他應敘明事項:本公司108年06月24日董事會通過任命。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/24
1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(7)通過本公司擬辦理現金減資案。(8)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事:張平和董 事:黃學馴董 事:黃學三董 事:黃春美董 事:張育維獨立董事:楊政德獨立董事:林志城監 察 人:利崙投資股份有限公司監 察 人:杜益揚(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事全面改選當選名單 其他 2019/6/24
1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長 吉亨興業股份有限公司董事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長3.新任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長 吉亨興業股份有限公司董事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽聯合會計師事務所所長獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事:張平和，股數1,289,734股董 事:黃學馴，股數769,153股董 事:黃學三，股數1,603,093股董 事:黃春美，股數896,260股董 事:張育維，股數901,223股獨立董事:楊政德，股數0股獨立董事:林志城，股數3,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司監察人全面改選當選名單 其他 2019/6/24
1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:監 察 人:利崙投資股份有限公司，不適用監 察 人:杜益揚，利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:監 察 人:利崙投資股份有限公司，不適用監 察 人:杜益揚，利陽會計師事務所所長、天良生技企業(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:利崙投資股份有限公司，股數360,243股監察人:杜益揚，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/06/249.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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