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公司新聞
標題 訊息來源 日期
璋釔鋼鐵：公告董事會決議一一一年度之盈餘分配案 公開資訊觀測站 2023/3/29
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:董事會決議一一一年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:112/03/29 二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：代子公司「東莞璋泰五金製品有限公司」公告擬更名為 「東莞璋泰 公開資訊觀測站 2023/3/29
代子公司「東莞璋泰五金製品有限公司」公告擬更名為 「東莞璋泰汽車管件有限公司」 1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:子公司東莞璋泰五金製品有限公司為迎合主流汽車市場及強化企業品牌， 擬申請變更公司名稱為「東莞璋泰汽車管件有限公司」。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告董事會決議110年盈餘分配及資本公積發放現金 公開資訊觀測站 2022/3/25
1.事實發生日:111/03/25 2.發生緣由:董事會決議110年盈餘分配及資本公積發放現金 3.因應措施: 一.董事會決議日期:111/03/25 二. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09645077 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20354923 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,109,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案 公開資訊觀測站 2021/3/26
1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:110/03/26二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.15元，總計新台幣18,054,600元。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
璋釔鋼鐵：董事會決議召開112年股東常會公告 股東會 2023/3/29
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:112/03/29 (2)股東會召開日期:112/06/27 (3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 (4)召集事由: (壹)報告事項 一、一一一年度營業報告。 二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。 三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。 四、一一一年度背書保證作業情形報告。 (貳)承認事項 一、一一一年度決算表冊案。 二、一一一年度盈餘分配案。 (參)選舉暨討論事項 一、補選監察人案。 二、解除董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:112/04/29 (6)停止過戶截止日期:112/06/27 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2023/3/29
1.董事會決議日:112/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 雲宏裕總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司監察人辭任 其他 2022/10/11
1.發生變動日期:111/10/11 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因業務繁忙，故辭任監察人職務 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/22
1.事實發生日:111/09/22 2.發生緣由:111年第一次股東臨時會 壹、股東會日期:111/09/22 貳、重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議：無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2022/9/22
1.股東會決議日:111/09/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司董事長雲宏裕 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:111/09/22~114/06/23 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）: 本公司董事長雲宏裕 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司總經理異動 其他 2022/8/5
1.董事會決議日:111/08/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長) 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:111/08/05 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2022/8/5
1.董事會決議日:111/08/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 雲宏裕總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 雲宏裕總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表：雲宏裕 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：董事會決議召開111年第一次股東臨時會公告 股東會 2022/8/5
1.事實發生日:111/08/05 2.發生緣由:董事會決議召開111年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:111/08/05 (2)股東會召開日期:111/09/22 (3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 (4)召集事由: (壹)討論事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、解除本公司董事競業禁止之限制案。 (貳)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:111/08/24 (6)停止過戶截止日期:111/09/22 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/24
1.事實發生日:111/06/24 2.發生緣由:111年股東常會 壹、股東會日期:111/06/24 貳、重要決議事項: 一、通過承認110年度決算表冊案。 二、通過承認110年度盈餘分配案。 三、通過資本公積發放現金案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、選舉董事結果：當選名單: 董事:雲宏裕 董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯 董事:雲相貴 董事:雲琪能 董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷 董事:雲玉珍 董事:曾俊傑 七、選舉監察人結果：當選名單: 監察人:鄭景壬 監察人:周壽麗 八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 九、臨時動議：無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司總經理異動 其他 2022/6/24
1.董事會決議日:111/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項: (1)陳昇平總經理於111年6月24日屆齡退休。 (2)新任者待近期董事會通過後將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司董事改選，推選董事長。 其他 2022/6/24
1.董事會決議日:111/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總) 5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。 6.新任生效日期:111/06/24 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/24
1.股東會決議日:111/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司董事雲宏裕 本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯 本公司董事雲相貴 本公司董事雲琪能 本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷 本公司董事雲玉珍 本公司董事曾俊傑 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）: 本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人 (2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發 區城西園華寶南路11號 (2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金 汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。 (2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、 金屬材料及電子產品等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 股東會 2022/6/24
1.發生變動日期:111/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:雲財福/本公司董事長 董事:雲琪能/本公司副理 董事:雲相貴/本公司經理 董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長 董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理 董事:陳昇平/本公司總經理 董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長 監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理 監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管 3.新任者姓名及簡歷: 董事:雲宏裕/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總 董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理 董事:雲相貴/本公司經理 董事:雲琪能/本公司副理 董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理 董事:雲玉珍/本公司經理 董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師 監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理 監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管 4.異動原因:任期屆滿，依法改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:雲宏裕 : 4,018,927股 董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股 董事:雲相貴 : 1,730,821股 董事:雲琪能 : 4,027,353股 董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股 董事:雲玉珍 : 1,385,375股 董事:曾俊傑 : 0股 監察人:鄭景壬 : 335,919股 監察人:周壽麗 : 901,721股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25 7.新任生效日期:111/06/24 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2022/3/25
1.董事會決議日:111/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 雲敬雯副總經理 3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 雲敬雯副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 其他 2022/3/25
1.事實發生日:111/03/25 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 令規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣10,727,639元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣7,006,112元。 (3)上述金額均以現金方式發放。 (4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：董事會決議召開111年股東常會公告 股東會 2022/3/25
1.事實發生日:111/03/25 2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:111/03/25 (2)股東會召開日期:111/06/24 (3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 (4)召集事由: (壹)報告事項 一、一一○年度營業報告。 二、監察人審查一一○年度決算表冊報告。 三、一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 四、一一○年度背書保證作業情形報告。 (貳)承認事項 一、一一○年度決算表冊案。 二、一一○年度盈餘分配案。 (參)討論暨選舉事項 一、資本公積發放現金案。 二、修訂本公司「公司章程」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、全面改選本公司董事及監察人案。 五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:111/04/26 (6)停止過戶截止日期:111/06/24 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2021/12/21
1.董事會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿協理3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:湖北省武漢市漢南區紗帽鎮漢南大道458號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管等生產、製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：公告110年股東常會重要決議事項 股東會 2021/8/6
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:110年股東常會壹、股東會日期:110/08/06貳、重要決議事項:一、通過承認109年度決算表冊案。二、通過承認109年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月25日股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
璋釔鋼鐵：本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 其他 2021/3/26
1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣1,246,269元。(2)董監事酬勞金額:新台幣2,458,499元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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