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公司新聞

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日期

百聿數碼：公告發言人異動

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2017/11/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林文嘉、營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:李金德、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原發言人離職7.生效日期:106/11/098.新任者聯絡電話:02-879767999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：代子公司可達國際傳播股份有限公司公告簡易合併案債權人公告

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2017/8/14

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:可達國際傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第十九條規定辦理。 (二)於民國106年08月14日召開董事會決議通過本公司與百聿數碼創意股份有限公司簡易合併案。合併後以百聿數碼創意股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由百聿數碼創意股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起三十日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告董事會決議通過[更換股務代理機構案]

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2017/7/1

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使相關股務作業運作更為順暢，本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自106年9月6日起，擬改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：補公告 106年3月13日申報更正資金貸與限額

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2017/3/17

1.事實發生日:106/03/132.發生緣由:本公司誤植1月份資金貸與限額3.因應措施:申請補正公告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：董事全面改選

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2017/2/22

1.董事會決議日:106/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張承宏百聿數碼創意股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張承宏百聿數碼創意股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:106/02/217.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

百聿數碼：依本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。

現金增資

2017/11/9

1.董事會決議日期:106/11/092.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元。6.發行價格:每股新台幣52元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計200,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，暫定每仟股得認購101.07816股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，由董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案奉主管機關申報生效後，有關認股、增資基準日及其他本次增資發行相關事項（如繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫等），授權董事長全權處理之。(2)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等），及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司經董事會授權董事長購買不動產案

其他

2017/11/9

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建築物:台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號五樓之1、34號五樓土地:台北市內湖區西湖段四小段210地號2.事實發生日:106/11/9~106/11/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:土地總面積198.52平方公尺，折合60.0516坪、建物總面積867.85平方公尺，折合262.5239坪每單位價格:尚未確認交易總金額:尚未確認4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未確認9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:議價2.價格決定之參考依據:專業不動產估價師事務所之估價報告書3.決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所或公司名稱:中鼎不動產估價師事務所2.估價金額:106,745,080元11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供營業用辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年11月09日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年11月09日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案係106.11.09董事會授權董事長進行洽談，俟實際簽約金額再行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：本公司營運長暨發言人異動公告

其他

2017/10/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長暨發言人2.發生變動日期:106/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷: 營運長:林文嘉發言人:林文嘉4.新任者姓名、級職及簡歷: 營運長:目前尚無派任。發言人:待本公司選任後公告新任者姓名、級職及簡歷。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/10/318.新任者聯絡電話:(02)87976799#2039.其他應敘明事項:目前由代理發言人林肇封暫代發言人。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司董事會決議106年除權基準日相關事宜

其他

2017/8/28

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: 股東股票股利新台幣18,080,000元，轉增資發行新股1,808,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(每股配發1.13元)4.除權（息）交易日:106/09/125.最後過戶日:106/09/136.停止過戶起始日期:106/09/147.停止過戶截止日期:106/09/188.除權（息）基準日:106/09/189.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會106年8月23日申報生效在案。 (2)本公司除發放股票股利之外，亦有現金股利之發放。現金股利相關資訊已於106年6月30日之重大訊息揭露。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司董事會通過營運長聘任案

其他

2017/8/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:106/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林文嘉職級:本公司營運長簡歷:璽悅國際股份有限公司財務長勝麗國際股份有限公司營運副總暨財務長健喬信元醫藥生技股份有限公司管理處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司因營運組織發展需求，新聘任林文嘉先生擔任本公司營運長一職。7.生效日期:106/08/288.新任者聯絡電話:(02)-8797-67999.其他應敘明事項: 任命案經本公司106年8月28日董事會通過，正式生效日期為106年8月28日。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制案

其他

2017/8/28

1.董事會決議日期:106/08/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林文嘉營運長3.許可從事競業行為之項目:天際娛樂股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司發言人異動事宜

其他

2017/8/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李金德財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林文嘉營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因: 本公司106年8月28日董事會通過新聘任林文嘉先生擔任本公司營運長職務及兼任發言人。7.生效日期:106/08/288.新任者聯絡電話:02-8797-67999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：本公司106年第2次股東臨時會重要決議事項

股東會

2017/8/18

1.臨時股東會日期:106/08/182.重要決議事項: 1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 2.解除董事及其代表人之競業禁止之限制案。 3.修改本公司「公司章程」部分條文案。 4.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 5.修訂[取得或處分資產處理程序]。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司106年第二次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止案

股東會

2017/8/18

1.股東會決議日:106/08/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:張承宏先生董事:富德亞投資有限公司代表人:李金德先生董事:格林德爾投資有限公司代表人:林肇封先生獨立董事:羅輝鈴先生獨立董事:柏有為先生獨立董事:張鈺民先生3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司新任營運長異動(待董事會追認)

其他

2017/8/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:106/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:林文嘉職級:本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司因營運組織發展需求，新聘任林文嘉先生擔任本公司營運長一職。7.生效日期:106/08/178.新任者聯絡電話:(02)8797-67999.其他應敘明事項: 新任營運長將於本公司最近期董事會予以追認通過。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司一○六年第二季合併財務報表

其他

2017/8/14

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司一○六年第二季合併財務報表業已提報106/08/14董事會。其相關資訊如下： 106年第二季合併綜合損益表(106年1月1日至106年6月30日) 營業收入淨額：新台幣 81,965仟元營業毛利：新台幣 34,226仟元營業利益：新台幣 13,347仟元稅前淨利：新台幣 12,345仟元本期淨利：新台幣 8,488仟元本期綜合損益總額：新台幣 7,074仟元稅後基本每股盈餘：新台幣 0.48 元稅後稀釋每股盈餘：新台幣 0.47 元 106年第二季合併資產負債表(106年6月30日) 資產總計：新台幣315,561仟元負債總計：新台幣121,106仟元屬於母公司業主權益：新台幣194,455仟元非控制權益︰新台幣 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 有關本公司一○六年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：本公司董事會決議通過與子公司可達國際傳播股份有限公司簡易合併

其他

2017/8/14

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:106/8/143.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:百聿數碼創意股份有限公司(存續公司)可達國際傳播股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):可達國際傳播股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.可達國際傳播股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司。2.依企業併購法第十九條之規定進行簡易合併,並不影響股東權益。7.併購目的:有效整合資源、強化公司組織、改善經營效率。8.併購後預計產生之效益:整合集團資源、降低營運成本，並發揮集團綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:同一集團之組織重整，故重大無影響。10.換股比例及其計算依據:本合併案為同一集團之組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資項目與其他資產負債等項目間之調整，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為。11.預定完成日程:合併基準日預訂為106年09月29日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，可達國際傳播股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):百聿數碼創意股份有限公司(存續公司)設立日期：103/12/16實收資本額：160,000,000元所營業務之主要內容：影音後製、廣告業務等業務。可達國際傳播股份有限公司(消滅公司)設立日期：105/02/18實收資本額：15,360,000元所營業務之主要內容：廣告業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事項:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:合併後續相關作業若有異動，由董事會授權董事長全權依法處理之。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司修正105年度股東會年報部份內容並重新上傳

股東會

2017/7/21

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第12頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後之105年度股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告召開本公司106年度第二次股東臨時會(更改股東臨時會召開地點

股東會

2017/7/13

1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事長決議調整106年8月18日股東臨時會召開地點股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號１樓（西側多功能會議室）6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司106/6/30董事會議中，已授權董事長調整本公司106年度第二次股東臨時會召開地點。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查

其他

2017/7/10

1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由群益金鼎證券股份有限公司辦理，經董事會決議自106年9月6日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年7月7日保結稽字第1060013674號函准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年9月6日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司董事會決議通過[擬於北京設立子公司]

其他

2017/7/1

1.事實發生日:自民國106/6/30至民國106/6/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區間接對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:預估資本額200萬美元;分批投入,第一次擬投入資本金20萬美元。4.大陸被投資公司之公司名稱:規劃中5.前開大陸被投資公司之實收資本額:O6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:20萬美元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:MV及音樂下載等業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:規劃間/直接持有100%之子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由董事會決議通過。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年06月30日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年06月30日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1,450仟美元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29.23%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.97%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.49%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1,637仟美元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.99%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.03%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.65%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:374仟美元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司董事會通過子公司總經理委任案

其他

2017/7/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:上海佑達營銷咨詢有限公司總經理2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣親漢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:升任7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司除息基準日

其他

2017/7/1

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,520,000元。4.除權（息）交易日:106/09/125.最後過戶日:106/09/136.停止過戶起始日期:106/09/147.停止過戶截止日期:106/09/188.除權（息）基準日:106/09/189.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年09月27日<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告召開本公司106年度第二次股東臨時會

股東會

2017/7/1

1.董事會決議日期:106/06/302.股東臨時會召開日期:106/08/183.股東臨時會召開地點:暫定本公司會議室(地點若有變更授權董事長依規定辦理)4.召集事由: 一、討論事項： 1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。 2.解除董事及其代表人之競業禁止之限制案。 3.修改本公司「公司章程」部分條文案。 4.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。 5.修訂[取得或處分資產處理程序]。5.停止過戶起始日期:106/07/206.停止過戶截止日期:106/08/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

百聿數碼：公告本公司106年06月30日董事會決議解除董事競業禁止之限制

其他

2017/7/1

1.董事會決議日期:106/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事長-張承宏董事-富德亞投資有限公司代表人:李金德董事-格林德爾投資有限公司代表人:林肇封獨立董事-羅輝鈴獨立董事-柏有為獨立董事-張鈺民3.許可從事競業行為之項目: 董事長-張承宏:可達國際傳播股份有限公司董事長；富德亞投資有限公司負責人；格林德爾投資有限公司負責人。董事-富德亞投資有限公司代表人-李金德: 可達國際傳播股份有限公司董事。董事-格林德爾投資有限公司代表人:林肇封: 可達國際傳播股份有限公司監察人。獨立董事-羅輝鈴:誠泰聯合會計師事務所合夥會計師；誠泰知識股份有限公司董事長；德信策略投資股份有限公司董事長；台中科技大學兼任講師。獨立董事-柏有為:務實法律事務所合夥律師；富元精密科技股份有限公司監察人；中華民國仲裁協會仲裁人；珠海仲裁協會仲裁員；中華人力資源管理協會常務監事兼財務委員會主委；聖約翰科技大學教師申訴評議委員。獨立董事-張鈺民:台灣總工會秘書長；國產建材實業股份有限公司顧問；環球科技大學兼任講師。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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