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公司新聞

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訊息來源

日期

應用奈米：代重要子公司AST Products, Inc.公告決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/4/28

1.董事會決議日期:106/04/282.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

應用奈米：公告本公司董事會通過106年第二季合併財務報告

其他

2017/8/9

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報告, 相關資訊如下:106年1月1日至6月30日(1)營業收入： 132,447仟元(2)稅前淨利： 29,924仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案

其他

2017/8/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/208.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/06/16公告稽核主管異動，並於今日106/08/09經董事會通過稽核主管委任。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告修正本公司105年度年報部分資料

其他

2017/7/19

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第9頁到第13頁、第32頁、第39頁到第41頁、第53頁及第54頁部分內容。6.因應措施:發布重訊，並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司內部稽核主管異動-更正就任日

其他

2017/6/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/208.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司原於106/06/01公告新任內部稽核主管就任，今日更正就任日為106/06/20，待董事會通過稽核主管任命案後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司106年度股東常會增選獨立董事一席當選名單

股東會

2017/6/2

1.發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭枝盈/健行科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/028.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司成立審計委員會

其他

2017/6/2

1.發生變動日期:106/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：郭枝盈(2)獨立董事：丁鴻勛(3)獨立董事：譚開元5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案

其他

2017/6/2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/023.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/06/01公告稽核主管異動，並於今日106/06/02經董事會通過稽核主管委任。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司106年度股東會重要決議事項

股東會

2017/6/2

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國105年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。(二)通過現金增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。三、選舉事項：增選獨立董事一席獨立董事：郭枝盈3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司監察人解任

其他

2017/6/2

1.發生變動日期:106/06/022.舊任者姓名及簡歷: 樂亦偉 / 醫師張維仁 / 台北醫學大學牙醫學系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司於106年股東常會成立審計委員會，監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/29 ~ 108/11/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司稽核主管異動

其他

2017/6/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣月/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:舊任者於106/3/3離職，並已於同日公告；新任者待董事會通過稽核主管任命案後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告更正本公司105年度第二季合併財務報告

其他

2017/4/21

1.事實發生日:106/04/212.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:將採權益法之投資公司列入合併子公司6.因應措施:更正105年度第二季合併財務報表及附註揭露資訊更正前後金額/內容/頁次:如下更正後更正前頁次合併資產負債表流動資產合計: $193,383 $195,716 5非流動資產合計: 86,405 76,988 5資產總計: 279,788 272,704 5流動負債合計: 48,604 42,864 6非流動負債合計: 83,832 80,687 6負債總計: 132,436 123,551 6權益總計: 147,352 149,153 6負債及權益總計: 279,788 272,704 6合併綜合損益表國外營運機構財務報表換算之兌換差額: 633 740 7本期綜合損益總額: 12,939 11,100 7本期綜合損益總額淨利(損)歸屬於:母公司業主: 12,306 10,360 7合計: 12,306 10,360 7綜合損益總額歸屬於:母公司業主: 12,919 11,100 7非控制權益: 20 0 7合計: 12,939 11,100 7基本每股盈餘: 0.47 0.40 7稀釋每股盈餘: 0.47 0.40 7合併權益變動表實際處分子公司股權價格與帳面價值差額: 1,377 0 8本期淨利: 12,306 10,360 8本期其他綜合損益: 613 740 8合計: (1,206) 0 8合併現金流量表營運產生之現金流入: 33,318 22,220 9營業活動之淨現金流入(流出): 23,711 21,265 9籌資活動之淨現金流入: 30,831 33,327 9本期現金及約當現金增加數: 63,708 63,672 9期末現金及約當現金餘額: 104,972 104,936 9附註揭露四、重大會計政策之彙總說明:P13.(三)六、重要會計項目之說明:P21.(一) / P24.(五) / P27.~P29.(七)(八)(十) / P32.(十四) / P35.~P37.(二十二)~(二十五)七、關係人交易:P37.(一)十二、其他:P39.(一) / P43.(二)十四、營運部門資訊:P44.附表三7.其他應敘明事項:於公開資訊觀測站重新上傳本公司105年度第2季合併財報XBRL檔案。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司106年04月20日董事會重大決議事項

其他

2017/4/20

1.事實發生日:106/04/202.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報告案。(2)通過本公司105年虧損撥補案。(3)通過獨立董事提名候選人審核案。(4)通過修訂本公司106年股東會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司董事會決議股利分派

其他

2017/4/20

1. 董事會決議日期：106/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司會計/研發主管異動

其他

2017/3/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管/研發主管。2.發生變動日期:106/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲煖處長/William Lee副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔經理/曾文助總經理兼研發主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職/職務調整。6.異動原因:離職/職務調整。7.生效日期:會計主管106/01/11、研發主管106/01/018.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:本公司已於106/01/11公告會計主管異動；106/01/24公告追認研發主管異動，於今日106/03/10經董事會通過會計主管/研發主管委任。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司106年度股東會召開日期及召集事由

股東會

2017/3/10

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一) 105年度營業報告書。(二)監察人審查105年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司105年虧損撥補案。三、討論事項：(一)本公司擬申請股票上櫃(市)案。(二)現金增資發行新股案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：擬增選獨立董事案。五、其他議案:無。六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為106/03/31~106/04/10，每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓)為受理處所。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司106年03月10日董事會重大決議事項

其他

2017/3/10

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司申請股票上櫃(市)案。(2)通過辦理初次上櫃(巿)現金增資提撥公開承銷案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(13)通過增選獨立董事案。(14)通過提名本公司一席獨立董事候選人案。(15)通過追認本公司會計主管聘任案。(16)通過追認本公司研發主管聘任案。(17)通過本公司106年股東常會召開事宜。(18)通過經理人106年度每月薪酬、年終獎金發放案。(19)通過本公司獨立董事暨薪酬委員執行業務酬金發放案。(20)通過制訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/3/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:謝懿姿/課長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/03/038.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司稽核主管異動

其他

2017/2/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝懿姿/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/01/118.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:待董事會通過稽核主管任命案後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司研發主管異動

其他

2017/1/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:106/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:William Lee/研發副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:曾文助/總經理兼研發主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因本公司組織調整，原研發副總William Lee異動為集團研發長，奈米醫材研發主管由總經理曾文助兼任，並追認自106年1月1日起生效。7.生效日期:106/01/248.新任者聯絡電話:03-65795309.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

應用奈米：公告本公司監察人辭職

其他

2017/1/19

1.發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:朱坦。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/29 ~ 108/11/28。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:本公司於106年01月19日接獲辭職書，生效日期為106年1月19日。<摘錄公開資訊觀測站>

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