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公司新聞
標題 訊息來源 日期
凱勝綠能：澄清工商時報106/8/11A5版報導事由 公開資訊觀測站 2017/8/11
1.傳播媒體名稱:工商時報A5版。2.報導日期:106/08/113.報導內容:內文報導「凱勝預估今年度電動大客車出貨量為50~100輛；另電動小客車出貨量為300~500輛。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司預估銷售相關事宜，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：補充及更正106/07/04上傳之申請興櫃公開說明書 公開資訊觀測站 2017/7/25
1.事實發生日:106/07/252.發生緣由:補充106/07/25上傳之申請興櫃公開說明書壹、公司概況及參、發行計劃及執行情形。(1)公司名稱：凱勝綠能科技股份有限公司。(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司。(3)相互持股比例：不適用。3.因應措施:重新上傳更正後之公開說明書。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：補充及更正106/04/05上傳之現增公開說明書 公開資訊觀測站 2017/7/4
1.事實發生日:106/07/042.發生緣由:補充106/04/05上傳之現增公開說明書壹、公司概況及貳、營運概況及更正肆、財務概況。(1)公司名稱：凱勝綠能科技股份有限公司。(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司。(3)相互持股比例：不適用。3.因應措施:重新上傳更正後之公開說明書。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
凱勝綠能：公告本公司代理稽核主管異動 其他 2017/6/22
1.事實發生日:106/06/212.發生緣由:本公司代理稽核主管異動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:林純如特助新任者姓名:周婷娟異動原因:職務異動 <摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：本公司106年現金增資資金用途變更 現金增資 2017/6/22
1.事實發生日:106/06/212.發生緣由:(1)本公司於106年3月21日申報新臺幣面額62,500仟元，總募集金額287,500仟元之募集資金案，並於106年3月30日經金融監督管理委員會證券期貨局金管證發字第 1060009307號函准已申報生效在案，資金運用計劃為「擴建廠房」，資金需求為287,500仟元。截至106年6月9日為止已投入原計畫項目金額計8,272仟元，未支用金額279,228仟元。惟經衡量資金運用效益及考量本公司近期發展之營運需求，擬變更擴充廠房之部分資金用途修改為充實營運資金，計畫項目部分未支用之餘額120,500仟元擬變更為充實營運資金。(2)變更前後募集資金計畫: 單位:新台幣仟元 計畫項目 　　 　　變更前金額 　　 變更後金額 擴建廠房 　　 287,500 　　　 167,000 充實營運資金 　　 　　　　－ 120,500(3)預計執行進度:變更後計畫預計於106年第四季執行完畢。(4)預計完成日期:106年第四季。(5)預計可能產生效益:調整後部分資金用於充實營運資金，可加強資金運 用靈活性，避免資金閒置，可加速公司業務發展進度，創造營利及營業 現金流入，資金主要用途為購置純電動車之相關料件及帳款等以供銷售 ，產生之現金流入可用於擴廠支出，對於未來建廠進度不致產生影響， 對股東權益尚無不利之影響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司106年股東常會改選董事當選名單 股東會 2017/6/1
1.發生變動日期:106/06/012.舊任者姓名及簡歷:董事：陳怡仁(凱勝綠能科技股份有限公司董事長)謝守正(凱勝綠能科技股份有限公司副總經理)陳忠憲(路得寶交通股份有限公司董事)利湧管理顧問股份有限公司代表人洪榮利(利湧管理顧問股份有限公司董事長)黃逸真(萬得福國際資產管理顧問公司董事長)朱垚土鼎(日昇意定科技顧問有限公司董事長)吳文志(矽品精密工業股份有限公司資材部經理)3.新任者姓名及簡歷:董事：陳怡仁(凱勝綠能科技股份有限公司董事長)謝守正(凱勝綠能科技股份有限公司副總經理)陳忠憲(路得寶交通股份有限公司董事)吳明惠(台北市汽車駕駛員職業工會組長)吳文志(矽品精密工業股份有限公司資材部經理)林逸傑(德信綜合證券股份有限公司資本市場部主管)獨立董事：羅文彬(美商大陸銀行/荷蘭銀行 協理)張明朝(中國信託國外部經理、東京/菲律賓分行行長)劉致宏(長興聯合會計師事務所 所長)4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳怡仁 2,500,000股謝守正 385,000股陳忠憲 863,800股吳明惠 300,000股吳文志 60,000股林逸傑 0股獨立董事：羅文彬 0股張明朝 0股劉致宏 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/11~106/04/107.新任生效日期:106/06/018.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司106年股東會重大決議事項 股東會 2017/6/1
1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:重要決議事項：(1)通過105年度營業報告書及財務報表。(2)通過105年度盈餘分派案。(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)全面改選本公司董事案。(5)通過新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司委任第一屆審計委員會委員及委任薪酬委員 其他 2017/6/1
1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員，任期與董事任期相同。3.因應措施:新任委員姓名：張明朝獨立董事、羅文彬獨立董事及劉致宏獨立董事。4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉張明朝獨立董事為本公司審計委員會召集人<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司106年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2017/6/1
1.股東會決議日:106/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:106/06/01~109/05/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2017/6/1
1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年6月1日委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張明朝先生、羅文彬先生及劉致宏先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，其任期自106年6月1日起算至109年5月31日止，同本屆董事會任期。(3)於105年4月8日董事會通過薪資報酬委員會組織規程及薪資報酬委員會運作管理辦法。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告更正本公司106年股東會開會通知、議事手冊及105年度 年報檔 股東會 2017/5/19
公告更正本公司106年股東會開會通知、議事手冊及105年度 年報檔案 1.事實發生日:106/05/192.發生緣由:更正本公司106年度股東會開會通知書第六聯、議事手冊第7頁及105年度年報第41頁內容。3.因應措施:重新上傳106年度股東會開會通知書、議事手冊及105年度年報至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司財務主管異動 其他 2017/5/17
1.事實發生日:106/05/162.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:106/05/16(3)舊任者姓名、級職:謝睿蓉/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:歐郁宗/財務主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/05/164.其他應敘明事項:於106.05.16臨時董事會追認通過<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司106年現金增資認股催繳股款有關事項 現金增資 2017/4/21
1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年4月20日截止，經查尚有部分原股東及員工尚未繳納，特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間自106年4月 22日至106年5月23日止。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽台北富邦 銀行台中分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：02-2361-1300)<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案並申請登 錄興櫃 其他 2017/4/21
公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案並申請登 錄興櫃案 1.事實發生日:106/04/212.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案並申請登錄興櫃案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人 中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定， 股票應全面無實體發行。二、本次換發無實體股票基準日訂為106年6月20日，相關作業日期及換發無實體 股票相關事宜，擬授權董事長全權處理。三、有關登錄興櫃股票之相關事宜，由董事會授權董事長配合相關法令規定全權 處理股票相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
凱勝綠能：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2017/1/24
1.事實發生日:106/01/232.發生緣由:依本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:106/01/23(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:6,250,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣62,500,000元。(6)發行價格:授權董事長全權處理之。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計937,500股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額85%，計5,312,500股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:充實新建廠房暨設備資金。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站 >
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