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興櫃：普鴻資訊(6590)通過上櫃審議，今年上半年每股盈餘0.79元

財訊快報何美如

2018/9/14 上午 07:23:00

【財訊快報／何美如報導】證券櫃買中心13日召開上櫃審議委員會，通過普鴻資訊(6590)申請上櫃案

　　普鴻資訊主要從事金融業系統之建置，包含支付應用如為銀行建置周邊系統，並將系統連結至中央銀行、財金資訊(股)公司及票據交換所等官方金融單位等、金融應用，如ATM設備控制及管理、銀行對銀行或銀行對各項業務主管機關跨系統間之檔案交換作業及金融監理法規系統建置等，及資訊安全等系統建置，並提供委外人力服務予客戶，申請時資本額1.3億元，董事長為林群國，推薦證券商係日盛證券、群益金鼎證券及臺銀綜合證券。

　　106年合併營收為2.89億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1714萬元，每股盈餘為1.31元。107年前2季之合併營收為1.62億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1037萬元，每股盈餘為0.79元。

普鴻資訊：代財宏科技股份有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2017/8/29

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/292.舊任者姓名及簡歷:吳明仁/財宏科技總經理3.新任者姓名及簡歷:楊雅玲/普鴻資訊副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務異動5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:106/09/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/24

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,100,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：代子公司捷智商訊科技(股)公告董事及監察人異動

公開資訊觀測站

2017/1/20

1.發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共三席騎士國際(股)代表人:楊紹綱捷智商訊科技(股)董事長普訊陸創業投資(股)代表人:鄭羽妙捷智商訊科技(股)董事楊世華捷智商訊科技(股)董事監察人一席陳雅玲捷智商訊科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共四席普鴻資訊(股)代表人:林群國普鴻資訊(股)董事長普鴻資訊(股)代表人:楊雅玲普鴻資訊(股)副總經理普鴻資訊(股)代表人:官哲弘普鴻資訊(股)副總經理蔡正仁捷智商訊科技(股)副總經理監察人一席林書正普鴻資訊(股)財會協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:新任董事選任時持股數:普鴻資訊(股)代表人:林群國 2,154,074股普鴻資訊(股)代表人:楊雅玲 2,154,074股普鴻資訊(股)代表人:官哲弘 2,154,074股蔡正仁 161,595股新任監察人選任時持股數:林書正 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/308.新任生效日期:106/01/20~108/06/309.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率:4/5同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:臨時股東會補選四席董事及一席監察人<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：代子公司捷智商訊科技(股)公告董事長變動

公開資訊觀測站

2017/1/20

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:楊紹綱/騎士國際(股)代表人/捷智商訊科技(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:林群國/普鴻資訊(股)代表人/普鴻資訊(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/01/207.其他應敘明事項:董事會選舉林群國先生為董事長<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：代子公司捷智商訊科技(股)公告法人董事、自然人董事及監察人辭

公開資訊觀測站

2017/1/19

代子公司捷智商訊科技(股)公告法人董事、自然人董事及監察人辭任且董事異動達三分之一以上 1.發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:法人董事及自然人董事共三席騎士國際(股)代表人:楊紹綱捷智商訊科技(股)董事長普訊陸創業投資(股)代表人:鄭羽妙捷智商訊科技(股)董事楊世華捷智商訊科技(股)董事監察人一席陳雅玲捷智商訊科技(股)監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事、自然人董事及監察人請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率:3/4同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:待召開臨時股東會補選<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：代子公司捷智商訊科技(股)公告董事長辭任

公開資訊觀測站

2017/1/19

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/192.舊任者姓名及簡歷:楊紹綱/騎士國際(股)代表人/捷智商訊科技(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事長請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待召開董事會補選<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/9/7

1.事實發生日:105/09/072.發生緣由:中央社報導本公司「....力拼今年營收優於去年；法人預估，普鴻今年營收將優於往年成長10%到15%的水準... 」，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。3.因應措施:澄清媒體報導4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

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公告類別

日期

普鴻資訊：修正本公司擬取得捷智商訊科技股份有限公司普通股股權

其他

2017/1/5

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股2.事實發生日:106/1/5~106/1/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得捷智商訊科技股份有限公司普通股 2,154,074 股每股價格新台幣24元預計交易總金額新台幣 51,697,776元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.(1)普訊創業投資股份有限公司 (2)英屬維京群島商達訊貳創業投資股份有限公司 (3)普實創業投資股份有限公司 (4)普訊柒創業投資股份有限公司 (5)英屬維京群島商達訊創業投資股份有限公司 (6)普訊陸創業投資股份有限公司 (7)普訊伍創業投資股份有限公司 (8)騎士國際股份有限公司 (9)新世紀資通股份有限公司上述皆非本公司關係人2.其餘取得對象為自然人，且非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約及董事會決議，民國106年1月16日(含)前完成所有股份付款並於1月26日前(含)完成過戶手續。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:專家出具之鑑價報告決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數2,154,074股累積持有金額新台幣 51,697,776元累積持有比例 86.86%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 16.80%佔股東權益比例 : 26.11%營運資金數額: 87,438千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴展本公司業務，取得水平整合綜效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:部分交易相對人無法完成交易，因此本公司不取得其持股2,182股。<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司重要營運主管變動

其他

2016/12/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:105/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅玲副總經理/原本公司策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司因組織異動，取消策略長職務7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:02-2345-23669.其他應敘明事項:本公司董事會通過後，自106/01/01生效<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止

其他

2016/12/16

1.董事會決議日期:105/12/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)林群國/本公司董事長及總經理(2)楊雅玲/本公司副總經理(3)官哲弘/本公司副總經理(4)林書正/本公司財務協理3.許可從事競業行為之項目:因公司指派而需兼任本公司轉投資公司捷智商訊科技股份有限公司之法人董監事代表、董事長、經理人或個人董監事或董事長職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：本公司擬取得捷智商訊科技股份有限公司普通股股權

其他

2016/12/16

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:捷智商訊科技股份有限公司普通股2.事實發生日:105/12/16~105/12/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計取得捷智商訊科技股份有限公司普通股 2,156,256 股每股價格新台幣24元預計交易總金額新台幣 51,750,144元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.(1)普訊創業投資股份有限公司 (2)英屬維京群島商達訊貳創業投資股份有限公司 (3)普實創業投資股份有限公司 (4)普訊柒創業投資股份有限公司 (5)英屬維京群島商達訊創業投資股份有限公司 (6)普訊陸創業投資股份有限公司 (7)普訊伍創業投資股份有限公司 (8)騎士國際股份有限公司 (9)新世紀資通股份有限公司上述皆非本公司關係人2.其餘取得對象為自然人，且非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約及董事會決議，民國106年1月16日(含)前完成所有股份付款並於1月26日前(含)完成過戶手續。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:專家出具之鑑價報告決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有股數2,156,256 股累積持有金額新台幣 51,750,144元累積持有比例 86.95%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例 : 16.82%佔股東權益比例 : 26.14%營運資金數額: 87,438千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:擴展本公司業務，取得水平整合綜效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2016/11/10

1.臨時股東會日期:105/11/102.重要決議事項:第一案:增補選獨立董事暨監察人案第二案:解除新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2016/11/10

1.股東會決議日:105/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事王智誠獨立董事鄭牧民獨立董事賴佳誼3.許可從事競業行為之項目:與本公司章程營業項目範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/11/10-107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司105年第一次股東臨時會增補選三名獨立董事及監察人一

股東會

2016/11/10

公告本公司105年第一次股東臨時會增補選三名獨立董事及監察人一名暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:105/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事王智誠/益暉企管顧問總經理，英業達總經理獨立董事鄭牧民/博思法律事務所律師，台陽生科商務法律事務所律師獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長，勤業眾信會計師事務所執業會計師監察人顏良修/炬識科技總經理安創資訊副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選三名獨立董事及一名監察人6.新任董事選任時持股數:獨立董事王智誠: 0股獨立董事鄭牧民:6,275股獨立董事賴佳誼: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:105/11/109.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2016/10/14

1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議(1)本公司審查通過獨立董事三席、監察人案(2)本公司財務報告編製能力之自行評估案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：更正公告本公司法人董事代表人辭任

其他

2016/9/30

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司已於9/29日公告法人代表人辭任，唯標題誤植，特此更正公告<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司法人董事辭任

其他

2016/9/29

1.發生變動日期:105/09/292.舊任者姓名及簡歷:承欣投資有限公司法人董事代表人:鄭榮昌3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於105/09/29接獲辭任書，辭職生效日為105/09/30 <摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊

其他

2016/9/5

1.事實發生日:105/09/052.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/09/07(2)召開法人說明會之時間:14時(3)召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店3樓琥珀廳 (台北市信義區松仁路38號3樓)(4)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容:內容檔案將於召開前公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無(7)其他應敘明是項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、105年8月11日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。二、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)全面換發無實體股票基準日：105年8月20日。(2)舊股票最後過戶日：105年8月15日。(3)舊股票停止過戶期間：105年8月16日起至105年9月08日止。(4)無實體新股開始換發日期：105年9月9日。(5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。三、股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同，換發比例為1:1。<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及聘任薪酬委員案

其他

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會及聘任薪酬委員案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、1.為強化公司治理，擬依據行政院金融監督管理委員會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行　使職權辦法」，105年8月11日董事會決議通過成立本公司薪酬委員會。二、本公司第一屆薪酬委員成員：王智盛先生、鄭牧民先生、及賴佳誼女士。三、本屆薪酬委員會之委員，任期自105年8月11日起至107年6月28日。(本屆董事任期屆滿日止)<摘錄公開資訊觀測站>

普鴻資訊：公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜

股東會

2016/8/11

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:105/08/11二、股東臨時會召開日期:105/11/10三、股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號4樓(本公司會議室)四、召集事由:(一).討論暨選舉事項(1)增補選獨立董事暨增選監察人。(2)解除新任董事競業禁止案。(二).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/126.停止過戶截止日期:105/11/10<摘錄公開資訊觀測站>

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