代子公司蘇州南俊商貿有限公司復工公告
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:蘇州南俊商貿有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
蘇州南俊商貿有限公司已於2月18日取得核准並分批復工。
6.因應措施:
(1)評估台灣雲科廠產能及相關供應鏈供貨狀況，
以機動協調出貨事宜。
(2)與供應商及客戶協調進出貨時程。
(3)持續密切注意當地疫情，採取相關防疫應變措拖。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司蘇州南俊商貿有限公司公告復工日期延後
1.事實發生日:109/02/10
本公司大陸子公司蘇州南俊商貿有限公司受到武漢肺炎疫情影響，
原定109年2月10日復工，礙於未符合當地政府申請復工要求，尚未
全面開工，待建置完整防疫機制後再行申請復工，實際復工日期以
當地政府通知為準。
(1)本公司目前進行評估台灣雲科廠及桃園廠產能及相關供應鏈供貨狀況，
(2)通知客戶調整出貨時間。
(3)持續密切注意當地疫情，採取相關防疫應變措拖，並配合當地政府復工要求。
代子公司蘇州南俊商貿有限公司公告，復工時間 延至2月10日。
1.事實發生日:109/01/29
子公司蘇州南俊商貿有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲
復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型
冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月31日延遲至2月10日，影響
6個工作日。
(1)通知客戶調整出貨時間。
(2)持續密切注意當地疫情。
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利31,200,000元(每股配發0.6元)
4.除權（息）交易日:108/09/18
5.最後過戶日:108/09/19
6.停止過戶起始日期:108/09/20
7.停止過戶截止日期:108/09/24
8.除權（息）基準日:108/09/24
9.其他應敘明事項:無
本公司公告處份斗六工業區土地及其附屬廠房
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地號：斗六光明段41-43號不動產。
建號：光明段377號。
2.事實發生日:108/7/15～108/7/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：5070.77平方公尺，折合約1533.91坪。
建物面積：3489.65平方公尺，折合約1055.62坪。
交易總金額：新台幣147,888,888元(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：憶霖企業股份有限公司。
與本公司關係：非本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
如依108/6/30帳面淨值，預估出售損益為6,700餘萬元，
不含其他相關稅費，實際數字依會計師查核數字為準。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依不動產買賣契約書付款條件。
契約限制及其他重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定參考依據：參考市場行情及不動產估價師估價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
張江水不動產估價師事務所：總金額新台幣142,438,252元。
11.專業估價師姓名:
張江水
12.專業估價師開業證書字號:
(107)雲縣估字第000006號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
17.會計師事務所名稱:
18.會計師姓名:
19.會計師開業證書字號:
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化出租資產，調整財務結構。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司參加櫃買中心5月9日興櫃公司業績發表會，公告申報相關簡報資料。
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/05/09
1.召開法人說明會之日期：108/05/09
2.召開法人說明會之時間：13 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區〔台北市羅斯福路二段100號 11樓〕
4.法人說明會擇要訊息：業績發表會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/14
3.發放股利種類及金額:配發現金股利41,600,000元(每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:107/08/30
5.最後過戶日:107/08/31
6.停止過戶起始日期:107/09/01
7.停止過戶截止日期:107/09/05
8.除權（息）基準日:107/09/05
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/10
3.發放股利種類及金額:配發現金股利104,000,000元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:106/09/08
5.最後過戶日:106/09/11
6.停止過戶起始日期:106/09/12
7.停止過戶截止日期:106/09/16
8.除權（息）基準日:106/09/16
董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)
4.召集事由:
討論事項
報告事項
(1)108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果報告。
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)其他報告事項。
承認事項
(1)承認108年營運報告書及財務報告案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修正「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出109年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區
大智路2號。
(3)受理提案期間：109年4月1日起至109年4月10日止。
(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：109/03/09
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,200,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利按分配比例計算至元為止，
元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計
數，列入公司之其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/24
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)訂定「企業社會責任守則」報告。
(1)承認107年營運報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
討論事項暨選舉事項
(1)發行限制員工權利新股案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正「背書保證作業程序」案。
(5)全面改選董事案。
(6)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
得以書面於公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案。
(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃
路413巷52弄11號。
(3)受理提案期間：108年4月18日起至108年4月29日止。
受理股東提名相關事宜：
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人
數不得超過董事及獨立董事應選名額。
(2)提名股東應敘明及檢附被提名人姓名(包含身份證字號或居留證號碼)、學歷
、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書以及其他
相關證明文件，獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」及相關法令規定。
(3)受理提名處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區
鶯桃路413巷52弄11號。
(4)受理提名期間：108年4月18日起至108年4月29日止。
(5)有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出者。
b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.提名人數超過應選名額。
d.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
e.被提名人不符法定資格。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。
1. 董事會決議日期：108/03/20
2. 股東配發內容：
3. 其他應敘明事項：
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/11
(1)通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。
(3)通過本公司106年度盈餘分配案。
(4)配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，通過原股東
全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過發行限制員工權利新股案。
(6)通過本公司向王道銀行申請中期授信額度案。
(7)通過本公司向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案。
(8)通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。
(9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(10)通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。
(11)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。
(12)通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案
(13)通過召開本公司107年股東常會案。
(14)通過本公司內部稽核主管解任案。
5.停止過戶起始日期:107/04/13
6.停止過戶截止日期:107/06/11
7.其他應敘明事項:
a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413
巷52弄11號。
c.受理股東之提案期間：107年4月3日起至107年4月12日止。
d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
1. 董事會決議日期：107/03/20
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,600,000
