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公司新聞
標題 訊息來源 日期
友松娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/9/14
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/09/143.報導內容:(第二段)友松8月營收2,769萬元，年增112.66％，前8月營收累計約1.28億元，年增12.45％。近期兩岸業務布局逐漸發酵，下半年在新的戲劇收入、影視IP授權及版權分潤等挹注下，營收與獲利可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/6/9
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/06/093.報導內容:(最末段)大陸市場發酵，預估下半年獲利可望較上半年翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此報導所載係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，目前公司並未公布任何財務預測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公資訊觀測站>
友松娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/5/12
1.傳播媒體名稱:自由時報電子報2.報導日期:106/05/123.報導內容:(第一段)隨著HBO首部全中文迷你影集《通靈少女》第一季在台灣與亞洲市場開出紅盤...友松娛樂（6583）子公司三鳳製作首部投製的兩岸網路劇《熱血高校》也將於近期正式開鏡，而目前已經掛上興櫃的友松娛樂，也準備近期提出上櫃申請。(第三段)...法人預估今年將可帶動二位數以上營收成長率。(第四段)...今年兩岸戲劇及綜藝節目新業務佈局持續發酵，公司整體營收將大幅成長、獲利可期。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: a.戲劇通靈少女非屬本公司所製作之戲劇 b.報導所載本公司申請上櫃申請時程係媒體善意推估 c.報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/22
1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/11/29
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版報導2.報導日期:105/11/293.報導內容:(第一段)三鳳製作與上海愷英網路科技公司宣布合製「熱血高校」網路劇，此片改編自任天堂紅白遊戲機經典遊戲，製作費粗估人民幣2千萬元，由三鳳主創、製作也有投資，堪稱三鳳首部投製的兩岸合製劇，預定明年4月開拍。... (第四段)明年整體戲劇業務將大幅提升，明年將有機會上看2成以上。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 雙方合作條件尚在議約中，此報導所載係市場及媒體善意推估。有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，目前公司並未公布任何財務預測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/8/5
1.傳播媒體名稱:經濟日報C2版報導2.報導日期:105/08/053.報導內容:(第二段)... 預計於2017年上櫃掛牌4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上櫃掛牌時程須視提出申請後主管機關審查時間而定，報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
友松娛樂：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/9/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨文稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/09/308.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:待董事會通過任命案後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司財務、會計主管及發言人異動(董事會通過任免) 其他 2017/8/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106//08/098.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。 <摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 其他 2017/8/9
1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝明忠4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:池瑞全7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/07/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司代理發言人異動 其他 2017/7/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:詹亨元/管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游麗華/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/07/218.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司財務、會計主管及發言人異動 其他 2017/7/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106//07/178.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司財務、會計主管及發言人異動 其他 2017/6/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/07/068.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：友松娛樂董事會決議現金增資子公司三鳳有限公司 現金增資 2017/6/14
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得本公司出資額100%子公司三鳳有限公司增資2.事實發生日:106/3/22~106/6/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：新台幣50,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三鳳有限公司其與公司之關係：本公司出資額100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司之子公司辦理現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：現金(依增資計畫)契約限制條款：無其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金增資價格決定之參考依據：現金增資決策單位：本公司董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:三鳳有限公司資本:新台幣65,000,000元；持股比例：100%；權利受限制情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：22.69%占歸屬於母公司業主之權益：25.71%營運資金數額：新台幣215,965仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:配合營運需求15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年3月22日與民國106年6月13日18.監察人承認日期:本公司審計委員會通過日期：民國106年3月22日及民國106年6月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/13
1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分配案。 討論事項： (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2017/6/13
1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳財裕董事3.許可從事競業行為之項目:上海友松文化傳媒有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:106/06/13~108/05/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳財裕董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海友松文化傳媒有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區玉陽路699弄1-9號7幢214室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 市場營銷策劃，文化領域內的技術開發、諮詢、服務及轉讓等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 新台幣0元，持股比例100%。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司代理發言人異動。 其他 2017/6/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋利、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹亨元、管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.生效日期:106/06/138.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司代理發言人異動 其他 2017/4/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋利/管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職7.生效日期:106/04/178.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:待董事會決議任命後，再行公告代理發言人。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 其他 2017/3/22
1.董事會決議日期:106/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳財裕總經理3.許可從事競業行為之項目:上海友松文化傳媒有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除陳財裕董事因與自身利害關係依法迴避外， 經主席徵詢其餘全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳財裕總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海友松文化傳媒有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區玉陽路699弄1-9號7幢214室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 市場營銷策劃，文化領域內的技術開發、諮詢、服務及轉讓等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 新台幣0元，持股比例100%。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜 股東會 2017/3/22
1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.105年度營業報告書 2.審計委員會審查105年度決算表冊報告 3.105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認105年度營業報告書及財務報表案 2.承認105年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 2.解除董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：本公司106年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/2/22
1.臨時股東會日期:106/02/222.重要決議事項: A.通過「公司章程」修訂案。 B.通過「股東會議事作業」修訂案。 C.通過「背書保證作業」修訂案。 D.通過「資金貸與他人作業」修訂案。 E.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 F.通過「董事及監察人選任程序」修訂案。 G.補選董事案，當選董事：劉永俊、盛士驊。 H.通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司106年第1次股東臨時會補選董事當選名單 暨董事變動達 股東會 2017/2/22
公告本公司106年第1次股東臨時會補選董事當選名單 暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:106/02/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 劉永俊/嘉一鋼鐵工業股份有限公司 盛士驊/盛和風食集文化副總經理、中天電視台節目部主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事兩席6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/22~108/05/108.新任生效日期:106/2/229.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2017/2/22
1.股東會決議日:106/02/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳俊良董事 陳財裕董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/02/22~108/05/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 其他 2017/1/25
1.董事會決議日期:105/01/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳財裕總經理3.許可從事競業行為之項目: 有山實業有限公司負責人 自由製作事業有限公司負責人 宏泰製作有限公司負責人 薩摩亞商瑞仕達國際有限公司台灣分公司訴訟及非訴訟代理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >
友松娛樂：補充公告本公司董事辭任 其他 2016/12/21
1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:董事薛聖梅/友松娛樂股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:補充公告辭任董事姓名及異動原因。<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：公告本公司董事辭任 其他 2016/12/21
1.發生變動日期:105/12/142.舊任者姓名及簡歷:董事/友松娛樂股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/11~108/05/108.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
友松娛樂：本公司105年第三次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/12/14
1.臨時股東會日期:105/12/142.重要決議事項:討論暨選舉事項：A.通過公司章程修訂案。B.通過「董事及監察人選任程序」修訂案。C.補選本公司獨立董事案，當選獨立董事：曾威凱。3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
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