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公司新聞
標題 訊息來源 日期
兔將創意：公告106年6月營收公告自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公 公開資訊觀測站 2017/8/21
公告106年6月營收公告自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告。 1.事實發生日:106/08/212.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司106年上半年度營收之會計師核閱數為118,112仟元，較公司自結數124,907仟元減少6,795仟元，主係因完工程度估算基礎差異調整。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:106年6月當月營業收入淨額更正前:28,788仟元,更正後:21,993仟元。106年6月累計營業收入淨額更正前:124,907仟元,更正後:118,112仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/10
1. 董事會決議日期：106/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告105年6月營收公告自結數與會計師核閱數差異說明並 更正調整 公開資訊觀測站 2016/8/18
公告105年6月營收公告自結數與會計師核閱數差異說明並 更正調整公告。 1.事實發生日:105/08/182.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司105年上半年度營收之會計師核閱數為127,386仟元，較公司自結數116,692仟元增加10,694仟元，主係因完工時點認列差異調整。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:105年6月當月營業收入淨額更正前:16,965仟元,更正後:27,658仟元。105年6月累計營業收入淨額更正前:116,692仟元,更正後:127,386仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/18
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C6版2.報導日期:105/07/173.報導內容:台灣特效與3D電影製作公司兔將(8492)已於今年5月19日登錄興櫃，電影和電視兩路並進，搶食中國電影大餅.今年著重擴張產能，並跨入虛擬實境(VR)，全年每股稅後純益(EPS)挑戰近3元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之及獲利等相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/6/13
1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:105/06/123.報導內容:(1)兔將創意影業...同時也計劃明年掛牌上櫃。(2)法人看好其各領域發展皆深具潛力值得期待，並預估兔將今年EPS上看3元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)公司掛牌時程須視提出申請後主管機關審查時間而定。(2)純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之及獲利等相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/5/18
1.傳播媒體名稱:蘋果日報、中時電子報2.報導日期:105/05/173.報導內容:(1)近3年，營收每年都有8成以上的成長，前年開始賺錢…..(2)由於好萊塢1部電影的製作成本有400~600萬美元，一旦正式接單，那麼毛利也會是一般電影的好幾倍。(3)今年營收逾3.6億元，保守推估，今年營收至少倍增，EPS挑戰3元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之及獲利等相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
兔將創意：公告本公司更換主辦輔導推薦券商 其他 2017/9/11
1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要,擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「福邦證券股份有限公司」,以接續原主辦輔導推薦證券商「國泰綜合證券股份有限公司」之業務,預計自106年9月18日起接任,實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司更正106年7月及1-7月合併營收 其他 2017/8/23
1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依會計師核閱數更正106年6月及1-6月合併營收，擬一併更正7月及1-7月合併營收。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:106年7月當月營業收入淨額更正前:23,115仟元,更正後:23,524仟元。106年7月累計營業收入淨額更正前:148,021仟元,更正後:141,636仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司董事會通過晉升業務副總經理案 其他 2017/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李宥霆晉升為業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:晉升6.異動原因:晉升7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/29
1.股東會日期:106/06/292.重要決議事項:一、承認事項(一)、105年度營業報告書及財務報表案。(二)、105年度虧損撥補案。二、討論事項(一)、修訂公司章程案。(二)、修訂取得或處分資產處理程序案。(三)、修訂從事衍生性商品交易處理程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 其他 2017/6/28
符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/291.召開法人說明會之日期：106/06/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號19樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司財務主管異動 其他 2017/4/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛恒4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:106/04/108.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:1.兔將舊任財務主管蔡沛恒已於105年5月30日離職，離職後由會計主管張文婷接手相關業務。2.本公司於106年4月10日董事會通過委任財務主管案，由會計主管張文婷兼任財務主管。 <摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 股東會 2017/4/10
1.董事會決議日期:106/04/102.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室)4.召集事由:A.報告事項：(1)105年度營業報告(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告(3)健全營運計畫執行情形報告B.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案(2)105年度虧損撥補案C.討論事項：(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂從事衍生性商品交易處理程序案D.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/016.停止過戶截止日期:106/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月21日起至106年5月2日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司財務主管異動 其他 2017/4/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛恒4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:106/04/108.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:本公司經106年4月10日董事會通過委任財務主管一案。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/1/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張弘毅4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/01/268.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:由稽核代理人黃思穎先生暫行接任職務,新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 其他 2016/9/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林宗儒4.新任者姓名、級職及簡歷:張弘毅5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任者經董事會決議通過任命。7.生效日期:105/09/298.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司子公司兔將視覺特效股份有限公司通過CDSA之CPS Program 其他 2016/9/19
1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:兔將視覺特效股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:兔將視覺特效股份有限公司通過Content Delivery & SecurityAssociation (CDSA)提供的Content Protection & Security Program(CPS Program)，且取得證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:CDSA是由全球知名內容擁有者，包括微軟、迪士尼、奧多比(Adobe SystemsSoftware Ireland Ltd.)和派拉蒙(paramount pictures)等跨國媒體娛樂公司所組成的一個非盈利組織。CPS Program是CDSA制定的一項國際標準。它具有嚴格的知識產權保護，包括審計風險評估、數字安全與物理安全、人員的考核、教育以及處理知識產權的所有系統管理之標準和程序。CDSA與MPAA皆為好萊塢衡量資訊安全的重要標準。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2016/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林宗儒4.新任者姓名、級職及簡歷:張弘毅5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:105/09/018.新任者聯絡電話:02-262760609.其他應敘明事項:待董事會通過任命後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司董事會決議委任新任薪酬委員 其他 2016/8/15
1.發生變動日期:105/08/152.舊任者姓名及簡歷:鄭明堅,曾任勤業眾信聯合會計師事務所謝英哲,現任國立清華大學科技管理研究所唐納德,現任香港商恩勤投資有限公司台灣分公司3.新任者姓名及簡歷:鄭明堅,曾任勤業眾信聯合會計師事務所謝英哲,現任國立清華大學科技管理研究所唐納德,現任香港商恩勤投資有限公司台灣分公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員之任期與委任之董事會任期相同。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/04/08~107/10/257.新任生效日期:105/08/158.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司105年股東常會獨立董事候選人當選情形公告 股東會 2016/6/24
1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國105年06月23日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 鄭明堅 是 獨立董事 謝英哲 是 獨立董事 唐納德 是6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理 <摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司105年股東常會議案決議情形 股東會 2016/6/24
1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司代號:8492 公司名稱:兔將創意影業股份有限公司股東會日期:105/06/23已發行股數總數:21,500,000股出席股東股份總數:16,908,000股出席股數占全部已發行股數比率:78.64%本公司股東會部分議案逐案進行投票表決序號 議案 表決 表決方式/ 贊成/當 反對 無效 棄權/未 出席股 選權數 權數 權數 投票權 東表決 數 權數 1 104年虧損撥補案 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 2 公司章程修訂 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 3 104年營業報告書 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 及財務報表 通過 4 修訂取得或處分資 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 產處理程序 通過 5 修訂從事衍生性商 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 品交易處理程序 通過 6 修訂資金貸與他人 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 作業程序 通過 7 修訂董事及監察人 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 選舉辦法案 通過 8 廢止監察人之職權 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 範疇規則案 通過 9 申請股票上櫃案 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 10 修訂背書保證作業 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 程序案 通過 11 辦理現金增資作為 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 上櫃新股承銷 通過 12 解除新任董事及其 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 代表人競業禁止限 通過 制 13 董監事選舉 本年 董事:李昭樺 18,455, 不適用 不適用 不適用 不適用 有董 292 監事 董事:戴一義 17,008, 不適用 不適用 不適用 不適用 選舉 000 案 董事:美樺興業17,058, 不適用 不適用 不適用 不適用 (股)公司 000 董事:奇碁電腦17,489, 不適用 不適用 不適用 不適用 (股)公司 000 獨立董事:鄭明堅16,227, 不適用 不適用 不適用 不適用 000 獨立董事:謝英哲16,059, 不適用 不適用 不適用 不適用 354 獨立董事:唐納德16,059, 不適用 不適用 不適用 不適用 3546.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止限制一案 股東會 2016/6/23
1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李昭樺3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司全面改選董事及獨立董事 其他 2016/6/23
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：李昭樺現任:兔將創意影業股份有限公司董事長董事：劉芷君現任:美樺興業股份有限公司董事董事：林宜利現任:華宇光能股份有限公司財務經理董事：黃俊傑現任:兔將創意影業股份有限公司管理部兼全球事業發展部副總經理董事：符時屏現任:華上光電股份有限公司董事監察人:李岱蓁現任:奇碁電腦股份有限公司董事監察人:游祥傑現任:華宇光能股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事：李昭樺現任:兔將創意影業股份有限公司董事長董事：美樺興業股份有限公司董事：奇碁電腦股份有限公司董事：戴一義現任:寶德能源科技股份有限公司董事長獨立董事：鄭明堅曾任:勤業眾信聯合會計師事務所獨立董事：謝英哲現任:國立清華大學科技管理研究所助理教授獨立董事：唐納德現任:稻江科技暨管理學院動畫與軟體設計系兼任講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:廢除監察人及設立審計委員會6.新任董事選任時持股數:董事:(1)李昭樺持有股數3,496,470股(2)美樺興業股份有限公司持有股數1,850,000股(3)奇碁電腦股份有限公司持有股數167,646股(4)戴一義持有股數100,000股獨立董事:(1)鄭明堅持有股數0(2)謝英哲持有股數0(3)唐納德持有股數07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/16~107/10/158.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司105年股東常會改選董事且董事變動達三分之一 股東會 2016/6/23
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)李昭樺(2)劉芷君(3)林宜利(4)黃俊傑(5)符時屏3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)李昭樺(2)美樺興業股份有限公司(3)奇碁電腦股份有限公司(4)戴一義獨立董事:(1)鄭明堅(2)謝英哲(3)唐納德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:廢除監察人及設立審計委員會6.新任董事選任時持股數:董事:(1)李昭樺持有股數3,496,470股(2)美樺興業股份有限公司持有股數1,850,000股(3)奇碁電腦股份有限公司持有股數167,646股(4)戴一義持有股數100,000股獨立董事:(1)鄭明堅持有股數0(2)謝英哲持有股數0(3)唐納德持有股數07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/10/16~107/10/158.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：本公司薪資報酬委員會委員解任 其他 2016/6/23
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭明堅，曾任勤業眾信聯合會計師事務所(2)謝英哲，現任國立清華大學科技管理研究所助理教授(3)唐納德，現任稻江科技暨管理學院動畫與軟體設計系兼任講師4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/08~107/10/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
兔將創意：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/23
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度虧損撥補案。(三)通過修訂公司章程案。(四)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(五)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(六)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(七)通過修訂背書保證作業程序案。(八)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(九)通過廢止監察人之權責範疇規則案。(十)通過申請股票上櫃案。(十一)通過辦理現金增資作為上櫃新股承銷案。(十二)全面改選董事。 董事當選名單： 李昭樺、戴一義、美樺興業股份有限公司、奇碁電腦股份有限公司 獨立董事當選名單： 鄭明堅、謝英哲、唐納德(十三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
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