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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
創益生技：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/30
1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)通過討論事項(一):1.修訂本公司「公司章程」案。(二)通過承認事項:1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(三)通過討論事項(二):1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)通過選舉事項:1.選舉本公司獨立董事三席暨設置審計委員會案。選舉結果:獨立董事當選名單:呂克桓、鍾文聖、江昭儀(五)通過討論事項(三):解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：公告本公司105年股東常會增選三席獨立董事 股東會 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/18~106/12/177.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：公告本公司成立審計委員會 其他 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：本公司設置審計委員會，監察人自然解任 其他 2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)吳瑞文/創益生技股份有限公司監察人(2)吳寶吉/創益生技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：公告本公司105年股東常會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分 股東會 2016/6/30
公告本公司105年股東常會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)呂克桓/中山醫學大學校長(2)江昭儀/美國會計師(3)鍾文聖/國立交通大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)呂克桓：0股(2)江昭儀：0股(3)鍾文聖：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2016/6/30
1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(2)獨立董事：江昭儀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事成都蜀裕藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京北朝陽區朝門南大街14號B105-A2室成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：市場行銷顧問成都蜀裕藥業有限公司：西藥販賣10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
創益生技：公告本公司董事辭任 其他 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:張金進/高華工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/18~106/12/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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