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豐華生物：代子公司錦麒生物科技(安徽)有限公司發布因所產蔓越莓益生菌咀

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2017/10/16

代子公司錦麒生物科技(安徽)有限公司發布因所產蔓越莓益生菌咀嚼片菌落總數項目不符合產品明示標準要求，遭受行政處罰等事項之說明。 1.事實發生日 :106/10/132.發生緣由:錦麒生物科技(安徽)有限公司所產之蔓越莓益生菌咀嚼片因菌落總數項目不符合產品明示標準要求，經大陸宿州市食品藥品監督管理局認定涉有違反菌落標示不符，此一結果為檢測單位將益生菌數誤判為總生菌數，錦麒生物科技(安徽)有限公司亦對此一結果以大陸國標中含益生菌產品可以不檢測總生菌數為由提出覆議，惟宿州市食品藥品監督管理局未以採納，認為產品執行標準為企業標準，應以企業標準為準則，故予以行政處罰，並要求變更企業標準，以避免後續產品再被處罰。錦麒生物科技(安徽)有限公司針對處罰部分已經進行企業標準變更，並已備案完成。3.處理過程:錦麒生物科技(安徽)有限公司對大陸宿州市食品藥品監督管理局的檢查結果及裁罰表示遺憾，並已依宿州市食品藥品監督管理局要求進行企業標準變更及備案，符合執行標準後，後續將不再有此情況，亦不影響公司產品銷售。4.預估可能損失:人民幣115,408.8 元(沒收所得額：21,808.8元；罰款：93,600元)約合新台幣532,265元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:錦麒生物科技(安徽)有限公司已依大陸宿州市食品藥品監督管理局要求，提供相關該產品之生產及銷售相關資料，且已進行企業標準修改及備案，以符合執行標準規定，後續將不再有此情況，亦不影響公司產品銷售。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：董事會決議通過與得榮生物科技股份有限公司進行合併案

公開資訊觀測站

2017/9/18

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併2.事實發生日:106/09/183.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）: 豐華生物科技股份有限公司(以下簡稱豐華，為存續公司) 得榮生物科技股份有限公司(以下簡稱得榮，為消滅公司)4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:得榮5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1)交易對象人: 得榮 (與本公司同為晟德大藥廠股份有限公司之轉投資公司)。 (2)為整合資源以提升營業效益及加強競爭力。 (3)不影響本公司股東權益。6.併購目的:為整合資源以提升營業效益及加強競爭力。7.併購後預計產生之效益: 透過雙方互補特性之資源整合及管理、人才與資源共用，未來將全力展開大中華區與國際益生菌市場發展，為股東創造最大權益。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後擴大營運規模，提升市場競爭力，長期而言對於合併後每股淨值及每股盈餘將有正面之影響。9.換股比例及其計算依據: (1)本合併案之換股比率為得榮普通股1股換發豐華普通股0.4股，並由豐華發行新股 9,672,000股予得榮股東。 (2)參考106年6月30日經會計師核閱之財務報告，同時考量雙方之業務經營、興櫃市場最近一個月平均價格、帳面淨值等各種因素，及參酌獨立專家所出具之合併換股比例合理性意見書後議定之。10.預定完成日程:合併基準日暫定為106年11月30日。11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:本公司依法概括承受得榮所有之權利與義務。12.參與合併公司之基本資料: (一)公司名稱：豐華生物科技股份有限公司實收資本額：新台幣624,990,000元整代表人姓名：郭仲偉公司所在地：臺南市新市區國際路17號4樓之2 所營業務主要內容：益生菌及發酵相關應用產品研發、製造、銷售 (二)公司名稱：得榮生物科技股份有限公司實收資本額：新台幣241,800,000元整代表人姓名：鄭萬來公司所在地：嘉義縣民雄鄉北斗村26鄰新生街10號所營業務主要內容：微生物醫藥原料藥製造銷售13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無。15.其他重要約定事項:無。16.本次交易，董事有無異議:否。17.其他應敘明事項: (一)本合併案於取得雙方股東臨時會決議通過及相關主管機關核准後始得進行，合併之換股比例暫定以得榮普通股1股換發本公司普通股0.4000股。實際換股比例及合併增資股數，若因主管機關要求或相關法令變更或合併契約規定，而需進行調整時，擬請股東臨時會授權董事會調整之。 (二)本合併案合併基準日暫訂為106年11月30日，擬請股東臨時會授權董事會得視實際進行狀況調整之。 (三)擬請股東臨時會授權本公司董事長代表本公司協商、修改及簽署與本合併案相關文件。另就合併契約及增資發行新股相關未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。 (四)本公司併購特別委員會就本公司與得榮合併案之審議結果報告： (1)本委員會係依「企業併購法」第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」第二條及第六條相關規定，行使併購特別委員會之職權。 (2)本委員會參考106年6月30日經會計師核閱之財務報告，同時考量雙方之業務經營、興櫃市場最近一個月平均價格、帳面淨值等各種因素，及參酌獨立專家胡湘寧會計師所出具之合併換股比例合理性意見書後，對於本次合併換股比例，以得榮生物科技股份公司普通股1股換發本公司普通股0.4股，落於前述獨立專家建議之合理區間內，及因合併而擬增加發行普通股計新台幣96,720,000元，每股面額新台幣10元整，分為9,672,000股，本委員會認為尚屬合理。另經審閱　合併契約，係依照相關法令規範訂定，其合併比例及條件尚符合公平之原則。 (3)本委員會於106年9月7日召開，就本合併案之公平性、合理性進行審議，全體出席委員均無異議同意通過本合併及合併發行新股案，並將審議結果提報本公司董事會及106年第一次股東臨時會。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/7

1. 董事會決議日期：106/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二

公開資訊觀測站

2017/1/12

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 1.事實發生日:106/01/122.被背書保證之:(1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):262180(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運擴充資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):244755(2)累積盈虧金額(仟元):-87875.解除背書保證責任之:(1)條件:借款合約到期償還(2)日期:借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2949537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1612508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.6010.其他應敘明事項:匯率以USD1:NTD32.25<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：變更簽證會計師事務所

公開資訊觀測站

2016/10/6

1.董事會通過日期(事實發生日):105/10/062.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地7.新任簽證會計師姓名2:戴維良8.變更會計師之原因:不適用。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/10/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/7/12

1.傳播媒體名稱:經濟日報-B5版2.報導日期:105/07/123.報導內容:(1)關於媒體報導-豐華生技大陸市場擴展順利，交出漂亮成績單。2015年全年營收4.7億，今年1-5月平均營收5千萬，預計上半年就可達到3億，全年可望成長55~60%...(2)豐華目前大陸兩個廠產能都呈現滿載狀態，去年生產總量達1億8千萬條(每條約2克)，今年5月新廠又取得大陸相當難通過的保健食品生產許可證，預計7月可上線，屆時3廠產能全開年總產量將一舉衝破10億條。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司營收等相關資訊報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，另產能安排乃依實際接單情形為主，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2016/4/27

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/04/273.報導內容:....豐華生技董座是由總經理郭仲偉升任。豐華以「益生菌」為主體，投入的領域和技術，已領先同業5年以上，該公司近年業績倍數成長，在產能滿載中，今年第二季淮安廠新產能投入，產能放大2倍下，成長力可觀，預期2020年以前，業績可望挑戰達10億人民幣。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

豐華生物：更正本公司104年度股利分派情形申報

其他

2016/6/26

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經105/03/29董事會及105/06/24股東會通過以普通股股票溢價之資本公積彌補累積虧損，彌補後其分配後期末未分配盈餘為0元。6.因應措施:更正董事會通過/經股東會確認之股利分派情形申報作業。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/24

1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉程序」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：公告本公司現金增資發行新股延長募集期間經主管機關核准

現金增資

2016/6/24

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長現金增資發行新股之募集期間三個月(於105年10月11日前募集完成);於本日接獲金管證發字第1050023537號函核准在案。6.因應措施:依主管機關要求公告延長募集時間事宜，並將就員工、原股東及認購人可能主張其權利受損部分願負損害賠償之責任。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：公告本公司105年股東常會解除董事競業禁止

股東會

2016/6/24

1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:郭仲偉董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭仲偉董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:郭仲偉董事長安徽錦喬生物科技有限公司董事長錦麒生物科技(安徽)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:郭仲偉董事長安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:郭仲偉董事長1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫

現金增資

2016/6/23

1.事實發生日:105/06/222.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：105/06/22(2)代收價款行庫：合作金庫商業銀行蘆洲分行。(3)專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行金控總部分行。<摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜

現金增資

2016/5/4

1.董事會決議或公司決定日期:105/05/042.發行股數:12,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:500,000,000元5.發行價格:40元6.員工認購股數:發行總數15 %，計1,875,000股由本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數85%，計10,625,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購212.5042股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/07/0213.最後過戶日:105/06/2714.停止過戶起始日期:105/06/2815.停止過戶截止日期:105/07/0216.股款繳納期間:105/07/06~105/08/08為原股東及員工認股繳款期間；105/08/09~105/08/10為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)業經金融監督管理委員會105年4月11日金管證發字第1050011032號函核准申報生效在案。(3)惟募集期間已超過法定三個月限期限，擬依法向證期局申請延長募集期間。 <摘錄公開資訊觀測站>

豐華生物：修訂公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

股東會

2016/5/4

1.董事會決議日期:105/05/042.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓大會議室(南港軟體園區H棟)4.召集事由:1.報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。2.承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:經105/05/04董事會決議通過，本年度股東常會討論事項，增列解除董事競業禁止之限制案。<摘錄公開資訊觀測站>

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