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公司新聞
標題 訊息來源 日期
穎漢科技：澄清說明媒體報導 公開資訊觀測站 2017/8/18
1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/08/183.報導內容:(1)工商時報B5：…法人估穎漢今年營收上看15億元、EPS挑戰3元，雙雙創新高。…目前在手訂單約11.3億元，訂單能見度長達9-10個月，預期下半年出貨及訂單不會比去年同期差，今年營收及獲利可望優於去年。(2)經濟日報C7：...將於8月21日以每股40元掛牌上市，上半年獲利年增58.8%，法人估，在北美市場重型車種設備需求升溫帶動下，全年營收、獲利有望挑戰新高。…目前在手訂單約11.3億元，法人估，…下半年營收、獲利應可較上半年翻升，全年營收有望達到15億元以上，每股稅後純益上看3元，雙創歷史新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：澄清說明媒體報導 公開資訊觀測站 2017/7/21
1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/07/213.報導內容:(1)工商時報B6：...8月21日掛牌上市，每股價格暫定38至55元間。...在手訂單雖達10億元，為增添營運新動能，計畫從彎管機延伸至刨光及焊接。...今年上半年EPS至少1元；全年合併營收挑戰15億元，EPS則上看2.5-3元。...第1季認列匯兌損失0.23億元，EPS仍有0.29元，法人預估上半年EPS至少1元，全年合併營收可望兩位數成長，具有挑戰15億元實力，今年EPS上看2.5-3元。(2)經濟日報C6：...穎漢目前在手訂單超過10億元，能見度已看到明年第1季；董事會稍早通過，上市每股價格在38至55元間，...今年第一季合併營收3.19億元、年增27.6%，但因新台幣匯率升值影響，匯損金額達2,300萬元，致稅後淨利1,766萬元，年減30.4%，每股稅後純益0.29元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：澄清說明媒體報導-財訊快報1060720 公開資訊觀測站 2017/7/20
1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/07/203.報導內容:...預計8月21日掛牌，每股價格約38-55元間，...法人估，由於首季受到匯損影響，整體上半年每股盈餘約1元，全年度營收挑戰15億元，每股盈餘上看3元。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/16
1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,060,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/4/27
1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,040,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
穎漢科技：本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項公告 股東會 2016/11/25
1.臨時股東會日期:105/11/252.重要決議事項:(一)報告事項 (1)訂定「企業社會責任實務守則」案。(二)討論及選舉事項： (1)本公司補選獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司105年度第一次股東臨時會補選獨立董事 股東會 2016/11/25
1.發生變動日期:105/11/252.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁(台南應用科技大學會計資訊系講師)。3.新任者姓名及簡歷:呂英誠(金屬工業研究發展中心技術長)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/18~107/06/297.新任生效日期:105/11/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：本公司105年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業 禁止之限 股東會 2016/11/25
1.股東會決議日:105/11/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：呂英誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司聘任薪資報酬委員 其他 2016/10/28
1.發生變動日期:105/10/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:呂英誠/金屬工業研究發展中心技術長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/15~107/06/298.新任生效日期:105/10/289.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過聘任薪資報酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會 股東會 2016/10/6
1.董事會決議日期:105/10/062.股東臨時會召開日期:105/11/253.股東臨時會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)4.召集事由: (一)報告事項 (1)訂定「企業社會責任實務守則」案。 (二)討論及選舉事項： (1)本公司補選獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/276.停止過戶截止日期:105/11/257.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司董事會決議通過105年第二季合併財務報表 其他 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣582,588千元。(2)稅後本期淨利為新台幣38,329千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣0.64元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 其他 2016/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利60,040,000元。4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:本公司除息基準日經105年6月7日股東會授權董事長決定。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2016/8/11
1.發生變動日期:105/08/112.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/18~107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於105年8月11日接獲獨立董事陳膺仁先生之辭任書，自105年8月11日起辭任。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 其他 2016/8/11
1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁，穎漢科技(股)公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/18~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年8月11日接獲薪資報酬委員會委員陳膺仁先生之辭任書，自105年8月11日起辭任。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告更正本公司104年度年報部分內容 其他 2016/7/11
1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補列入退職退休金提撥之金額，修正本公司104年度年報第10頁、第13頁及第14頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/7
1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、報告事項(一)、一Ｏ四年度營業報告書。(二)、一Ｏ四年度監察人查核報告書。(三)、一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)、一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(二)、一Ｏ四年度盈餘分配案。三、討論事項(一)、本公司申請股票上市案。(二)、修訂本公司章程部份條文案。(三)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司董事會決議通過104年度 合併財務報表 其他 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣1,193,457千元。(2)稅後本期淨利為新台幣167,727千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣2.82元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。 <摘錄公開資訊觀測站>
穎漢科技：公告本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞發放案 其他 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:(1)本公司董事會決議通過，以現金方式發放104年度員工酬勞新台幣2,081,692元 及董監酬勞新台幣4,163,384元。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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