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公司新聞
標題 訊息來源 日期
雲品國際：代母公司雲朗觀光(股)公司申報董事會決議盈餘轉增資 發行新股 公開資訊觀測站 2016/7/20
1.董事會決議日期:105/07/202.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):14,139,030股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣141,390,300元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股按面額折發現金，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構13.其他應敘明事項:擬訂民國一○五年八月十七日為盈餘轉增資配股除權基準日，依法自民國一○五年八月十三日起至八月十七日止停止股票過戶登記，盈餘轉增資之增資基準日授權董事長另訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>
雲品國際：代母公司雲朗觀光(股)公司申報董事會決議投資達其財務報告所列示 公開資訊觀測站 2016/5/13
代母公司雲朗觀光(股)公司申報董事會決議投資達其財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上 1.董事會或股東會決議日期:105/05/132.投資計劃內容:雲朗觀光(股)公司擬取得義大利佛羅倫斯之不動產，預計交易金額3,500萬歐元。3.預計投資投入日期:自105年第三季起陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:取得義大利不動產。6.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
雲品國際：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/5/31
1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:一、討論事項： (一) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 贊成47,760,795權、反對0權、棄權1,083,000權二、承認事項： (一) 通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 贊成47,560,795權、反對0權、棄權1,564,000權 (二) 通過一○四年度盈餘分派案。 贊成47,560,795權、反對0權、棄權1,364,000權三、討論事項： (二) 通過本公司擬申請上市(櫃)案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (三) 通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市　 (櫃)時公開承銷案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (四) 通過修訂「股東會議事規則」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (五) 通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (六) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (七) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (八) 通過修訂「背書保證作業程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權四、選舉事項： (一) 補選出獨立董事3席 獨立董事當選人 張鎮安 王全喜 張汝恬3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
雲品國際：公告本公司105年股東常會補選三席董事 (三席獨立董事)當選名單 股東會 2016/5/31
1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張鎮安/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：王全喜/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：張汝恬/顧能公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合未來申請股票上市(櫃)，擬依相關法令之要求及公司章程規定，補選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/05/20~107/05/197.新任生效日期:105/05/318.同任期董事變動比率:4/89.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雲品國際：公告本公司董事辭任 其他 2016/5/31
1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：趙辜懷箴/雲朗觀光(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因生涯規劃之故，辭任本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:辭職生效日為105年5月31日<摘錄公開資訊觀測站>
雲品國際：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2016/5/31
1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：趙辜懷箴/雲朗觀光(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張鎮安/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：王全喜/本公司薪資報酬委員會委員獨立董事：張汝恬/顧能公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任及新任5.異動原因:(1).趙辜懷箴董事因生涯規劃之故，辭去董事職務(2).補選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/20~107/05/198.新任生效日期:105/05/319.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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