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公司新聞

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訊息來源

日期

景凱生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2017/9/1

1.傳播媒體名稱:工商時報B5、經濟日報C6版2.報導日期:106/09/013.報導內容:工商時報B5:「....第四季將進行「JKB-121非酒精性脂肪肝炎(NASH)」臨床二期試驗解盲。經濟日報C6「....分別為非酒精性脂肪肝病及自體免疫性肝炎，預計明年上半年度完成收案」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一)本公司「JKB-121非酒精性脂肪肝炎(NASH)」目前已收案完成，並已於105/12/19發佈重大訊息，惟未來該試驗實際解盲時程，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。(二)本公司「非酒精性脂肪肝病(即NAFLD)及自體免疫性肝炎」目前進行收案中，惟未來各該試驗實際收案完成時程，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:未來產品實際研發進度(收案或解盲)，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：終止「創新抗癌雙標靶藥物專利組合」技術移轉全球專屬授權合約

公開資訊觀測站

2017/7/7

1.契約或承諾終止日期:106/07/072.契約或承諾內容:「創新抗癌雙標靶藥物專利組合」技術移轉全球專屬授權3.契約或承諾相對人:中央研究院及國立台灣大學4.與公司關係:無。5.終止之原因:本公司為資源聚焦，決議近期不再投入此案開發，因而終止該合約。6.對公司財務、業務之影響:財務支出約新台幣25,304仟元。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/15

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

景凱生物：公告本公司法人董事代表人變動

其他

2016/7/15

1.發生變動日期:105/07/152.法人名稱:啟航貳創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:姓名：呂宗憲(台安生物科技(股)公司副總經理)4.新任者姓名及簡歷:姓名：黃昭媛(台安生物科技(股)公司副總經理)5.異動原因:該公司內部任務改組，故改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/27~106/03/267.新任生效日期:105/07/158.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告更正本公司104年度年報部分內容

其他

2016/7/12

1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更新本公司上傳之104年度股東會年報第42頁資料，增加持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。6.因應措施:重新上傳更正後之104年年報。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告105年度股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/16

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項: 一、報告事項 (一)104年度營業及財務報告。 (二)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)104年第四季健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項 (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)修訂「本公司公司章程」案。 (二)發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

現金增資

2016/6/16

1.董事會決議日期:105/06/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元。6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣35元-40元，目前以暫定價格新台幣35元進行資金運用預估。7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數10%予本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，另行召集董事會訂定實際發行價格、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等本次增資相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告本公司法人董事辭任且董事變動比率已達三分之一以上

其他

2016/6/13

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:元大創業投資股份有限公司代表人：劉欽彥3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事因自身業務規劃需求，請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/27~106/03/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:7/910.其他應敘明事項:本公司於105年6月13日接獲上述法人董事辭任書，即日起生效，缺額預計擇期召開股東臨時會進行補選。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增加議案)

股東會

2016/4/27

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段2號1樓4.召集事由:(1)報告事項1.104年度營業及財務報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.其他。(2)承認事項1.承認104年度營業報告及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(3)討論事項1.修訂「本公司公司章程」案。2.發行限制員工權利新股案。(增加議案)(4)其他討論事項5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

其他

2016/4/27

1.董事會決議日期:105/04/272.預計發行價格:發行價格10元。3.預計發行總額(股):發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣20,000仟元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)發行價格：發行價格10元。(2)既得條件：各項指標說明如下：i指標A：本公司產品對外授權成功(5%)(i)獲配對象：對本公司對外授權成功有貢獻之主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，簽定授權合約且收到第一次之授權金時。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。ii指標B：完成本公司有價證券上櫃掛牌買賣(20%)(i)獲配對象：對推動本公司有價證券正式上櫃掛牌買賣有功　之相關人員。(ii)既得時點：本公司普通股股票經財團法人證券櫃檯買賣中心董事會通過日。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。iii指標C：本公司TWJ101向美國FDA或臺灣TFDA申請臨床試驗申請(IND)(5%)(i)獲配對象：對完成該計畫有貢獻的主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，取得美國FDA或臺灣TFDA 之IND核准函。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。iv指標D：本公司NASH完成臨床試驗之收案 (4%)(i)獲配對象：對完成該計畫有貢獻的主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，完成臨床試驗收案。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。v指標E：本公司HCV完成臨床試驗之收案 (2%)(i)獲配對象：對完成該計畫有貢獻的主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，完成臨床試驗收案。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。vi指標F：本公司NAFLD完成臨床試驗之收案 (2%)(i)獲配對象：對完成該計畫有貢獻的主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，完成臨床試驗收案。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。vii指標G：本公司AIH完成臨床試驗之收案 (2%)(i)獲配對象：對完成該計畫有貢獻的主要相關員工。(ii)既得時點：本限制員工權利新股發行日起1.5年內，完成臨床試驗收案。(iii)既得比例：事實發生日可既得100%之限制員工權利新股。viii指標H：新進員工 (20%)(i)獲配對象：本公司新聘任且對公司未來發展具有相當價值(或貢獻)之重要員工。(ii)既得時點：時點I：本限制員工權利新股發行日起滿6個月仍在職時。時點II：本限制員工權利新股發行日起1年仍在職時。時點III：本限制員工權利新股發行日起2年仍在職時。(iii)既得比例：時點I可既得25%之限制員工權利新股，時點II可累計既得50%之限制員工權利新股，時點III可累計既得100%之限制員工權利新股。viiii指標I：年資 (40%)(i)獲配對象：任職已滿三個月以上之對未來發展具相當價值或貢獻之重要員工。(ii)既得時點：時點I：本限制員工權利新股發行日起1年仍在職時。時點II：本限制員工權利新股發行日起2年仍在職時。時點III：本限制員工權利新股發行日起3年仍在職時。(iii)既得比例：時點I可既得25%之限制員工權利新股，時點II可累計既得50%之限制員工權利新股，時點III可累計既得100%之限制員工權利新股。屬於上述各項指標之限制員工權利新股發行後，若於指定時間內未能達到既定時點，視為未達既得條件，本公司將依法按原發行價格收買其股份並辦理註銷。(3)發行股份之種類：本公司普通股新股。(4)未符既得條件之處理：i.一般離職(自願/退休/資遣/開除)：員工之前獲配尚未既得之股份，於離職生效日起喪失其既得權利，視為未符既得條件，本公司全數按原發行價格收買其股份並予以註銷。ii.未達績效之差異：依約定績效（詳本辦法第五條 (2)）發放，未達績效所產生之差異，視為未符既得條件，本公司有權將多發行　之股份依法按原發行價格收買並予以註銷。iii.留職停薪者：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由本公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。iv.一般死亡：未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，依本辦法第五條(2)之既得條件時程比例計算可發放股數，其餘本公司將依法按原發行價格收買其股份並予以註銷。v.因受職業災害致死亡者：未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，依本辦法第五條(2)之既得條件時程比例計算可發放股數，其餘本公司將依法按原發行價格收買其股份並予以註銷。vi.因職業災害殘疾致無法繼續任職者：未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起，依本辦法第五條(2)之既得條件時程比例計算可發放股數，其餘本公司將依法按原發行價格收買其股份並予以註銷。vii.調職：如員工調動至關係企業或其他公司(集團子公司除外)時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照「一般離職」方式處理。惟，係應本公司之要求而調動者，得授權董事長依本條第(2)點既得條件之時程比例核定該員可發放股數，其餘本公司將依法按@原發行　價格收買其股份並予以註銷。viii.其他非屬上列原因而與本公司中止僱傭關係者，授權董事長依實際狀況個別核定該員可發放股數，其餘未既得之股數由本公司依法按原發行價格收買並予以註銷。5.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授予日(即該次限制員工權利新股之增資基準日)當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意；惟具經理人身分、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意後，再提報董事會同意。(2)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為公司未來營運發展之留才、育才計畫，激勵優秀幹部、員工提升向心力，以創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:以本公司105年4月19日之前三十個營業日平均興櫃收盤價新台幣40.18元及預估之已發行股數數額共計2,000,000股計，設算每股可能費用化金額約新台幣30.18元，暫估發行費用化金額合計新台幣60,360仟元，以預估既得期間3年估算，105年費用化金額新台幣10,060仟元，106年費用化金額新台幣20,120仟元、107年費用化金額新台幣20,120仟元、108年費用化金額新台幣10,060仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為4.43%，若以現階段本公司已發行股份45,120,000股計算，預估可能費用化對每股盈餘稀釋為105年新台幣0.22元、106年新台幣0.44元、107年新台幣0.44元、108年新台幣0.22元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)於既得期間內，受配者除繼承外，不得將本案之限制員工權利新股出售、轉讓、質押、贈與他人或以其他方式處分，惟期滿後無此規定。(2)本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前完全沒有任何股東權利（即無轉讓權利、表決權利、受分配權利及其他股東權利）。公司於既得期間，計算每股盈餘、股東會出席之已發行股數等，均排除依本辦法發行之新股份額。(3)限制員工權利新股發行後，受配者應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還。(4)本公司自無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、公司法第一六五條第三項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生日之法定停止過戶期間，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有盈餘分配權或表決權。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:(1)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。(2)本公司依本辦法發行之限制員工權利新股，依法辦理變更登記。(3)限制員工權利新股的發行總數、認股價格、分配原則即被給予人名單等事項確定後，由承辦單位通知獲配員工。(4)獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，亦應恪守薪資保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股內容及數量，若有違反情事，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司一律以原發行價格收買其股份並辦理註銷。11.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止

其他

2016/4/27

1.董事會決議日期:105/04/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊孝嵐/藥物化學部副總3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事均無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

景凱生物：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜

其他

2015/8/14

1.事實發生日:104/08/142.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於104/08/14成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：郭槐秋先生、黃文治先生及張清和先生。(2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至106年3月26日同本屆董事會任期截止日止。(3)、本公司於104年08月14日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>

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