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公司新聞

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訊息來源

日期

隆中網絡：澄清經濟日報105年8月26日C5版報導

公開資訊觀測站

2016/8/26

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:105/08/263.報導內容:公司預估今年全年營收上看30億元，年增六成。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上之報導係屬法人及媒體自行臆測及善意推估，本公司並無對外公告105年度財務預測，有關公司之營運計劃、營收等資訊，應以本公司公告之訊息為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：公告104年第2季營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告

公開資訊觀測站

2015/8/19

公告104年第2季營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。 1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國104年6、7月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份修正前營收淨額修正前累計營收淨額修正後營業淨額修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ================== 6月 132,186 757,356 142,545 852,450 7月 157,109 914,465 157,109 1,009,559<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

隆中網絡：本公司董事會決議召開105年股東常會公告(新增召集事由)

股東會

2016/5/12

1.董事會決議日期:105/05/112.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 1.104年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2.104年度營業報告 3.審計委員會審查104年度決算表冊報告 4.處分子公司網頁遊戲業務及平台案 5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 6.104年度首次採用國際財務報導準則(IFRSs)之差異影響二、承認事項 1.104年度營業報告書及財務報告案 2.104年度盈餘分配案三、討論事項 1. 本公司盈餘轉增資發行新股案 2. 修訂本公司「公司章程」案 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定105年4月25日上午9時至105年5月5日下午5時止受理股東常會之提案(郵寄者以105年5月5日郵戳為憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司(地址:新北市新店區建國路276號9樓)，電話: (02)8911-0685。受理股東提案相關作業及審查標準悉依公司法第172條之1規定辦理。 (2)電子投票期間:104年5月28日至105年6月24日<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：公告本公司董事會重大決議

其他

2016/5/12

1.事實發生日:105/05/112.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜合併財務報表：105年1月1日至03月31日 (1)營業收入：新台幣 779,914仟元 (2)營業毛利：新台幣 358,770仟元 (3)本期淨利：新台幣 46,266仟元 (4)基本每股盈餘：新台幣 2.05 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關105年第一季財務季報表詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：本公司召開104年第二次股東臨時會事宜

股東會

2015/8/13

1.董事會決議日期:104/08/132.股東臨時會召開日期:104/09/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 1.訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.訂定本公司「道德行為準則」案。二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、選舉事項 1. 全面改選董事(含獨立董事)案。四、其他事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/016.停止過戶截止日期:104/09/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：本公司董事會決議除息基準日

其他

2015/8/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT$602,255元，每股配發0.0273元4.除權（息）交易日:104/09/305.最後過戶日:104/10/016.停止過戶起始日期:104/10/027.停止過戶截止日期:104/10/068.除權（息）基準日:104/10/069.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為104年11月20日 (2)盈餘轉增資發行新股(每千股無償配發24.54股)，俟主管機關核准後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並重大無影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：公告本公司104年股東常會重大決議事項

股東會

2015/6/24

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:1)承認一○三年度盈餘分配案。(修正盈餘分配表附註)2)通過討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(修正案)3)通過討論本公司辦理股票公開發行、股票登錄興櫃案。4)通過討論本公司申請股票上櫃案。5)通過討論辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。6)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

隆中網絡：本公司股東會通過承認及討論事項之修正案

股東會

2015/6/24

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會通過承認及討論事項之修正案6.因應措施: 一、承認事項： 1.原案由：本公司103年度盈餘分配案。 2.修正內容：股東提議將盈餘分配表附註的員工分紅1,370,000元全數以現金發放。 3.變動後對公司財務業務之影響：無重大影響二、討論事項： 1.原案由：盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修正內容：股東於承認事項第一案通過修正盈餘分配表附註，故本案修正為『盈餘轉增資發行新股案』。 3.變動後對公司財務業務之影響：無重大影響7.其他應敘明事項: 一、承認事項：103年度盈餘分配案。本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。修正盈餘分配表中附註所記載之員工分紅配發方式，修正為「配發員工現金紅利1,370,000元」。二、討論事項：盈餘轉增資發行新股案 1.本公司為考量未來業務發展需要，擬自103年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利5,400,000元，轉增資發行新股540,000股(即每仟股無償配發24.54股)。 2.如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、執行員工認股權轉換新股等因素，影響流通在外股份總數，導致配股率因此發生變動時，擬授權董事長調整配股率及相關事宜。 3.本次增資按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算，配發不足1股之畸零股，得由股東於除權基準日起5日內辦理拼湊登記，逾期未拼湊或拼湊不足1股按面額折發現金，計算至元為止(四捨五入進位至元)，前述畸零股合計數由董事長洽特定人按面額認購之。 4.本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同，擬授權董事會訂定除權基準日及相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

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