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公司新聞
標題 訊息來源 日期
正瀚生技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/29
1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：正瀚生技產學合作平面媒體說明會 公開資訊觀測站 2016/8/22
1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:舉行「正瀚生技產學合作平面媒體說明會」6.因應措施:日期：105/08/23時間：下午2點整地點：君悅飯店 3樓 鵲迎廳地址：台北市信義區松壽路2號3樓（捷運世貿/101站）7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：澄清105年5月5日 工商時報 B5、經濟日報(臺灣) C6、 台灣蘋果日 公開資訊觀測站 2016/5/5
1.傳播媒體名稱:工商時報 B5、經濟日報(臺灣) C6、台灣蘋果日報 B72.報導日期:105/05/053.報導內容:工商時報內文：「預期在既有產品在美可望維持20%成長，」經濟日報(臺灣)內文：「既有產品在美可望維持20%成長。」台灣蘋果日報內文：「每年成長幅度約2成，」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司報導一切依本公司公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：澄清104年7月2日鉅亨網電子媒體報導 公開資訊觀測站 2015/7/2
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/07/023.報導內容:正瀚表示，未來因應客戶及市場需求開發新型產品，並以市場為優先考量開發重點，積極開發澳洲市場的開發，以基因方式達到最大農作物的產量及質量。法人估計今年每股盈餘將上看15元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
正瀚生技：公告本公司董事會通過一○五年第二季合併財務報告 其他 2016/8/9
1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○五年第二季合併財務報告, 相關資訊如下: 105年1月至6月 104年1月至6月 ------------- ------------- 營業收入淨額: 550,252仟元 397,968仟元 營業毛利: 467,639仟元 335,731仟元 營業利益: 337,944仟元 254,076仟元 稅前淨利: 326,119仟元 263,936仟元 本期淨利: 266,289仟元 219,592仟元 本期綜合損益總額: 265,663仟元 217,989仟元 基本每股盈餘: 8.88元 7.32元 稀釋每股盈餘: 8.62元 7.21元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司除息基準日 其他 2016/5/18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣184,350,000元，每股配發新台幣6.145元。4.除權（息）交易日:105/06/025.最後過戶日:105/06/036.停止過戶起始日期:105/06/047.停止過戶截止日期:105/06/088.除權（息）基準日:105/06/089.其他應敘明事項:發放日為105/06/20<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 其他 2016/5/17
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/175.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司股東會決議事項(補充2016/5/13公告) 股東會 2016/5/16
1.股東會日期:105/05/132.重要決議事項:一、報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形。4.增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：1.通過承認一○四年度營業報告暨決算表冊案。2.通過承認一○四年度盈餘分派案，每股配發現金股利6.145元。三、討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司薪酬委員會委員補行委任 其他 2016/5/13
1.發生變動日期:105/05/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張能倚現任：育品生物科技董事長 84年至今4.新任者姓名及簡歷:張福郎學歷：淡江大學管理理科學 研究所碩士現任：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師經歷:執業會計師20年5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任張能倚委員於105/4/28辭任，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/13~107/03/158.新任生效日期:105/05/139.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司股東會決議事項 股東會 2016/5/13
1.股東會日期:105/05/132.重要決議事項:一、報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形。4.增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：1.一○四年度營業報告暨決算表冊案。2.一○四年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：本公司受櫃買中心邀請參加業績說明會 其他 2016/5/3
符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/041.召開法人說明會之日期：105/05/042.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加業績說明會(法人說明會)，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司薪酬委員辭任 其他 2016/4/28
1.發生變動日期:105/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張能倚，本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙，無法再任正瀚生技股份有限公司薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/13~107/03/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:1.本公司董事會接獲辭任書生效日為105年4月28日2.新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：(補充說明)澄清2015/8/3~8/9 第1135期 萬寶週刊報導 有關本公司 其他 2015/8/6
1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:104/08/033.報導內容:今年預估每股盈餘將上看15元，獲利成長幅度驚人。以基因改造方式達到最大農作物的產量及質量。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係雜誌自行臆測，特此澄清。(2)本公司並未從事基因改造之相關產品。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：澄清2015/8/3~8/9 第1135期 萬寶週刊報導 有關本公司之報導 其他 2015/8/6
1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:104/08/033.報導內容:今年預估每股盈餘將上看15元，獲利成長幅度驚人。以基因改造方式達到最大農作物的產量及質量。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：更正本公司104年5月份營收公告資料 其他 2015/7/10
1.事實發生日:104/07/102.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年5月公告營收數誤植為24,453仟元，更正為27,654仟元，本年度累計數誤植為303,698仟元，更正為306,899仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：104年第一次股東臨時會重要決議事項公告 股東會 2015/7/10
1.臨時股東會日期:104/07/102.重要決議事項:一、報告事項1.新增「誠信經營守則」。2.新增「道德行為準則」。二、討論事項及選舉事項1.通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股擬請原股東放棄優先認購權利。2.通過修改公司章程文案。3.增選獨立董事及補選監察人案。 獨立董事當選名單: 賴博雄先生 郭建忠先生 監察人當選名單: 鄭澯松先生 傲士英投資股份有限公司4.解除新任獨立董事競業禁止之限制。 通過解除新任董事賴博雄先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司104年第一次股東臨時會增選獨立董事 股東會 2015/7/10
1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:賴博雄先生郭建忠先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/07/108.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：本公司104年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制 股東會 2015/7/10
1.股東會決議日:104/07/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：賴博雄先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
正瀚生技：公告本公司104年第一次股東臨時會補選監察人 股東會 2015/7/10
1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:周永銘3.新任者姓名及簡歷:鄭澯松先生傲士英投資股份有限公司 代表人：周永銘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用。5.異動原因:新任。6.新任監察人選任時持股數:鄭澯松先生 選任時持股數:5,000股傲士英投資股份有限公司 代表人：周永銘 選任時持股數:450,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/16~107/03/158.新任生效日期:104/07/109.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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