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研鼎崧圖
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公司新聞
標題
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日期
研鼎崧圖:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2017/3/17
1. 董事會決議日期:106/03/172. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.05000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):809,252 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.70707300 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,144,4003. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:澄清104年07月04日經濟日報B3版之報導
公開資訊觀測站
2015/7/6
1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版2.報導日期:104/07/043.報導內容:有關104/07/04經濟日報B3版報導「勤崴研鼎崧圖 力拼上櫃」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司已為興櫃公司,報導中所載上櫃時程係媒體善意推估,本公司並未發佈相關資訊,特此澄清。(2)有關本公司訊息之揭露,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
重要公告
標題
公告類別
日期
研鼎崧圖:公告本公司決議除權息基準日相關事宜
其他
2017/7/3
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利:盈餘轉增資發行新股1,144,400股,計新台幣11,444,000元,每仟股無償配發70.7073股。盈餘配發現金股利,計新台幣809,252元,每股配發0.05元。4.除權(息)交易日:106/07/185.最後過戶日:106/07/196.停止過戶起始日期:106/07/207.停止過戶截止日期:106/07/248.除權(息)基準日:106/07/249.其他應敘明事項:現金股利預計發放日:106/08/31<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司106年股東常會重要決議事項
股東會
2017/6/20
1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:承認事項:(1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一○五年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過本公司一○五年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司董事會決議一○五年度盈餘轉增資發行新股案
其他
2017/3/17
1.董事會決議日期:106/03/172.增資資金來源:105年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,144,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,444,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70.7073股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元,元以下捨去),累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。13.其他應敘明事項:如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因,以致影響流通在外股份數量,致實際配股率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。如經法令修訂或主管機關核定修正,或因應客觀環境之需要予以變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。105年度盈餘轉增資相關事宜俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司董事會決議召集106年股東常會相關事宜。
股東會
2017/3/17
1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會審查報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(五)討論事項1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:研鼎崧圖股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司決議除權息基準日相關事宜
其他
2016/8/1
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/012.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利:盈餘轉增資發行新股1,998,000股,計新台幣19,980,000元,每仟股無償配發140.83股。盈餘配發現金股利,計新台幣1,418,704元,每股配發0.1元。4.除權(息)交易日:105/08/165.最後過戶日:105/08/176.停止過戶起始日期:105/08/187.停止過戶截止日期:105/08/228.除權(息)基準日:105/08/229.其他應敘明事項:現金股利預計發放日:105/09/08<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司105年股東常會重要決議事項
股東會
2016/6/14
1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:承認事項:(1)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一○四年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司董事會推舉簡博彬先生擔任董事長
其他
2015/8/18
1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/182.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事,選任董事長6.新任生效日期:104/08/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司法人董事指派代表人
其他
2015/8/18
1.發生變動日期:104/08/182.法人名稱:研勤科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:曾敬任 ,研勤科技股份有限公司 專案經理5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA7.新任生效日期:104/08/188.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司104年股東臨時會重要決議事項
股東會
2015/8/17
1.臨時股東會日期:104/08/172.重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(9)董事及監察人改選案,本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權,故本次股東臨時會改選無選任監察人。董事選舉結果如下:董事簡博彬董事研勤科技股份有限公司 董事崧旭資訊股份有限公司董事許巖璨獨立董事陳文琪 獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚(10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司104年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單
股東會
2015/8/17
1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事:簡良益 研勤科技股份有限公司董事長兼總經理董事:王能超 崧旭資訊股份公司董事長兼總經理董事:簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事:許巖璨 研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事:李正軒 研鼎崧圖股份有限公司研發處協理監察人:陳柏任 研勤科技股份有限公司 財務長監察人:謝若鳳 崧旭資訊股份公司 經理3.新任者姓名及簡歷:董事:簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董事:許巖璨 研鼎崧圖股份有限公司副總經理董事:研勤科技股份有限公司 董事:崧旭資訊股份有限公司 獨立董事:林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事:陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事:黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:簡博彬 472,213股董事:許巖璨 437,882股董事:研勤科技股份有限公司 5,727,413股董事:崧旭資訊股份有限公司 938,185股獨立董事:林猷清 0股獨立董事:陳文琪 0股獨立董事:黃雅羚 0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/11/12~104/08/168.新任生效日期:104/08/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司新任獨立董事名單
其他
2015/8/17
1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事:林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事:黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA7.新任生效日期:104/08/178.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司成立「審計委員會」
其他
2015/8/17
1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「審計委員會」3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事:林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事:黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:104/08/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司董事長因董事全面改選解任
其他
2015/8/17
1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司薪酬委員會委員因董事全面改選解任
其他
2015/8/17
1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事:林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事:黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任6.異動原因:股東臨時會全面改選董事, 原薪酬委員會依法即時解任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/09~104/08/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司104年股東臨時會決議通過解除新任董事競業行為之限制
股東會
2015/8/17
1.股東會決議日:104/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事簡博彬GOLiFE, Inc.董事長GOYOURLIFE Limited董事長研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖璨研崧(上海)信息科技有限公司董事獨立董事林猷清亞翔工程股份有限公司財會處 處長天鉞科技股份有限公司 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事簡博彬、董事許巖璨7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事簡博彬:研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖璨:研崧(上海)信息科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區峨山路 91 弄 100號陸家嘴軟件園 2樓 707 室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:穿戴式裝置批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:研崧(上海)信息科技有限公司為本公司100%持股之轉投資公司,採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響
其他
2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司經董事會決議通過變更簽證會計師
其他
2015/7/1
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱盟捷4.舊任簽證會計師姓名2:柯志賢5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱盟捷7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:本公司經董事會決議通過變更簽證會計師
其他
2015/6/30
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱盟捷4.舊任簽證會計師姓名2:柯志賢5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱盟捷7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜
股東會
2015/6/30
1.董事會決議日期:104/06/302.股東臨時會召開日期:104/08/173.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 (2)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文報告 (3)修訂本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文報告 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (7)訂定本公司「公司道德行為準則」報告 (8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)本公司申請股票上櫃案。 (8)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股承銷原股東全數放棄認購案。 (9)全面改選董事及監察人案。 (10) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/07/196.停止過戶截止日期:104/08/177.其他應敘明事項:依公司法第192條之一規定,受理獨立董事候選人之提名,受理處所為本公司@行政總務部(地址: 台北市內湖區新湖三路189號6樓),受理期間為自104年7月10日至104年7月@20日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。<摘錄公開資訊觀測站>
研鼎崧圖:公告本公司董事會重要決議事項
其他
2015/6/30
1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/06/30董事會重大決議如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(8)通過全面改選董事及監察人案。(9)通過提名獨立董事候選人三席案及受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(11)通過本公司股票申請上櫃案。(12)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。(14)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(15)通過召集本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。(16)通過本公司上海子公司增資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:第十六案-配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制,擬自民國104年度起,本公司之簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師與柯志賢會計師更換為邱盟捷會計師與鄭欽宗會計師。<摘錄公開資訊觀測站>
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