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公司新聞
標題 訊息來源 日期
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/8/11
1.傳播媒體名稱:工商時A14報版、經濟日報C6版報導2.報導日期:105/08/113.報導內容:……山林水總經理吳人傑指出，浩源汙水處理廠是2012年間取得的TOT（轉讓─營運─移交）項目，該廠設計規模5萬噸╱日，特許經營期30年，目前該汙水處理廠每年獲利約台幣2,500~3,000萬，山林水取得4成股權後還有26年特許經營期，「每年可望挹注台幣1,000萬元投資獲利」。……4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導有關本公司獲利預估之相關資訊，純屬媒體善意推估。有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/29
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C5版報導2.報導日期:105/07/293.報導內容:一、工商時報B4版報導內容：「山林水(8473)昨(28)日舉辦上市前業績發表會，與大陸北控浩源污水處理廠策略合作案，預計8月正式簽約，取得浩源水務4成股權，……根據雙方的合作意向書顯示，山林水將取得4成股權，預計8月10日雙方將正式簽約，……，公司預計8月中旬展開競價拍賣作業，並且暫定9月上旬正式掛牌上市。二、經濟日報C5版報導內容：「……山林水預計8月中旬展開競價拍賣作業，並暫訂9月上旬正式掛牌上市，……」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、本公司購買英屬維京群島忠耀國際有限公司百分之四十之股權，間接持有設立於大 陸地區雲南省安寧市之安寧北控浩源水務有限公司污水處理廠之正式簽約日，待本 公司董事會決議過後，公布於公開資訊觀測站之資料為主。二、本公司股票上市掛牌日期請以公布於公開資訊觀測站之資料為主。三、本公司有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲 明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/14
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版報導2.報導日期:105/07/143.報導內容:「山林水104年營收為15.58億元，……預計最快可望在8月上市，目前暫訂每股承銷價為50元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、本公司股票上市掛牌日期請以公布於公開資訊觀測站之資料為主。二、本公司承銷價格依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」第八條及第十七規定辦理，實際承銷價格請以公布於公開資訊觀測站之 資料為主。三、本公司並無對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀 測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/12
1.傳播媒體名稱:工商時報A17版報導2.報導日期:105/07/123.報導內容:山林水擬併購資源再利用公司　今年營收挑戰20億「……法人估，山林水今年營收目標20億元，EPS挑戰3～3.5元。……」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公布之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代子公司東山林開發事業(股)公司公告無形資產之取得 公開資訊觀測站 2016/5/12
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:94年東山林公司與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約中屬用戶接管工程項目發包施作廠商簽定之合約價款。2.事實發生日:104/9/30~105/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為新台幣289,022仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.國泰環保有限公司，與公司關係：無。2.能邦工程(股)公司，與公司關係：關係企業。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:基於與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約之營運符合期程施工及整合集團資源所需，維持優良且配合佳之協力廠商，並經詢價、議價後，廠商選定關係人為交易對象 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定按期計價付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考市場行情詢價、議價發包；決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:依據與宜蘭縣政府簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約興建及營運。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:105.5.1118.監察人承認日期:105.5.1119.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:東山林公司與宜蘭縣政府於94年度簽定『宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫』(BOT)合約中，興建期用戶接管持續工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12 服務特許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。 <摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/5/18
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版報導2.報導日期:104/05/183.報導內容:力麒旗下水資源公司山林水(8473)已於今年第1季末登錄興櫃，按照進度規劃，預計今年底送上市申請，估最慢2016年可上市掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體之善意臆測，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：補充公告山林水環境工程股份有限公司董事會決議召開104年股東常 公開資訊觀測站 2015/5/12
補充公告山林水環境工程股份有限公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 1.事實發生日:104/05/122.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國104年03月20日董事會及104年05月11日董事會決議辦理。6.因應措施:股東會種類：股東常會開會日期：104/06/22停止過戶日期起日：104/04/24停止過戶日期迄日：104/06/22公告內容：一、開會時間：民國104年6月22日(星期一)09時00分(24小時制)二、開會地點：台北市松江路162號地下二樓三、會議召集事由：(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案●已公告盈虧撥補＊預擬配發現金(股利)：3.6元／股 (即每壹股盈餘分配2.37元，　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.23元)＊員工現金紅利：1,375,661元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：5,502,644元(三)討論事項：(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案(2)辦理資本公積發放現金股利案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「股東會議事規則」案(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)選舉事項：有：全面改選本公司董事案　 目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制(五)其他議案：無(六)臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：104年4月23日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部， 　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓， 　　　　　　　電話：(02) 3393-0898(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務 請於104年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股 務代理部」，台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理過戶手續，郵寄者以104年4月23日郵 戳日期為憑。五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月14日起至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月24日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：山林水環境工程股份有限公司【台北市吉林路99號3樓】審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司股務單位(地址：台北市吉林路99號3樓，電話：02-2100-2195）， 並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(五)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國104年4月 14日起至民國104年4月24日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱候選人提 名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會未發放紀念品。七、特此公告。7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第29、33條規定辦理;於開會前至少40日補行公告發放股息、紅利之金額或權利分派之內容，及新增之股東會召集事由。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/4/20
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版報導2.報導日期:104/04/203.報導內容:力麒 搶水十條2兆人民幣商機旗下子公司山林水承接大陸水務工程，今年將申請轉上市　4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體之善意臆測，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
山林水環：公告本公司董事會決議104年度員工酬勞及董事酬勞分配案 其他 2016/4/29
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董事酬勞及員工酬勞分配：(一)董事酬勞：新台幣7,426,125元。(二)員工酬勞：新台幣7,426,126元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董事酬勞實際分派金額與104年度估列數減少1元，差異原因主要係估列差異； 其差異金額依會計估計變動處理，列為民國105年度之損益。 <摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利 1.董事會決議日期:105/04/292.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣64,000,000元(每股配發新台幣0.4元)3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議104 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議104年度員工酬勞及董監酬勞分配案 1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:東山林開發事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董監事酬勞及員工酬勞分配：(一)董監酬勞：新台幣3,050,740元。(二)員工酬勞：新台幣762,686元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董監酬勞及員工酬勞實際分派金額與104年度估列數分別增加57,436元及增加 14,360元，差異原因主要係估列差異；其差異金額依會計估計變動處理，列為 民國105年度之損益。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告對關係人之捐贈 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告對關係人之捐贈事宜 1.事實發生日:105/04/292.捐贈緣由:依據興建營運契約承諾於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助給郭山林基金會，及子公司105年4月29日董事會決議辦理。3.捐贈金額:新台幣1,237,115元4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司補充公告董事會決議 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司補充公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室4.召集事由:(一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案(二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度監察人查核報告書 (3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形(三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利 1.董事會決議日期:105/04/292.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣385,200,000元(每股配發新台幣1.8元)3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議104 其他 2016/4/29
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司公告董事會決議104年度員工酬勞及董監酬勞分配案 1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:綠山林開發事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議104年度董監事酬勞及員工酬勞分配：(一)董監酬勞：新台幣6,409,835元。(二)員工酬勞：新台幣1,602,459元。(三)上述金額全數採現金方式發放。(四)董監酬勞及員工酬勞實際分派金額與104年度估列數分別增加355,391元及增加 88,848元，差異原因主要係估列差異；其差異金額依會計估計變動處理，列為 民國105年度之損益。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 股東會 2016/4/29
1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書 (3)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形(二)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案(三)討論事項 (1)辦理資本公積發放現金股利案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)修訂本公司「董事選舉辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2016/4/29
1. 董事會決議日期：2016/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.59700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40300000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：357,561,891　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司董事解任 其他 2016/4/26
1.發生變動日期:105/04/262.舊任者姓名及簡歷:謝宏達 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現 其他 2015/7/7
代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現金股利配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣64,000,000元(每股配發新台幣0.4元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/07/126.停止過戶起始日期:104/07/137.停止過戶截止日期:104/07/178.除權（息）基準日:104/07/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現 其他 2015/7/7
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現金股利配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣256,800,000元(每股配發新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/07/126.停止過戶起始日期:104/07/137.停止過戶截止日期:104/07/178.除權（息）基準日:104/07/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司104年現金股利配息基準日 其他 2015/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利268,253,893元，每股配發現金股利2.37元；資本公積配發現金股利139,220,376元，每股配發現金股利1.23元；共計配發現金股利407,474,269元，合計每股配發現金股利3.6元。4.除權（息）交易日:104/07/155.最後過戶日:104/07/166.停止過戶起始日期:104/07/177.停止過戶截止日期:104/07/218.除權（息）基準日:104/07/219.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息比率因此發生變動 時，董事會授權董事長全權處理之。(2)現金股利預計於民國104年7月30日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務 代理部以匯款或掛號郵寄支票「禁止背書轉讓」票據方式發放，匯費及郵資由股東 自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2015/6/30
1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合104年股東常會董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/288.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(107年06月21日)。<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告104年股東常會 股東會 2015/6/23
代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告104年股東常會重要決議事項 1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○三年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/22
1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○三年度盈餘分配案(二)討論及選舉事項(1)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東 放棄優先認購權利案(2)通過辦理資本公積發放現金股利案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)全面改選本公司董事案(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司薪資報酬委員會成員異動 其他 2015/6/22
1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合董事全面改選解任，薪資報酬委員會委員屆期與董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待董事會重新委任薪資報酬委員會成員後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單 股東會 2015/6/22
1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長董事：力麒建設(股)公司代表人:詹淑津 / 力麒建設(股)公司總經理特助董事：慶益開發(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事董事：慶益開發(股)公司代表人:柯賢仁 / 儷山林休閒開發(股)公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:吳人傑 /　　 山林水環境工程(股)公司總經理董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長董事：力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事董事：徐明哲 / 伍豐科技(股)公司董事長董事：謝宏達 / 國立臺北教育大學教授獨立董事：劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理獨立董事：吳繁治 / 台灣土地銀行董事長獨立董事：古振東 / 台灣銀行研究員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 1,522,698股董事：力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 1,522,698股董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 101,471,797股董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 101,471,797股董事：徐明哲 0股董事：謝宏達 0股獨立董事：劉榮輝 0股獨立董事：吳繁治 0股獨立董事：古振東 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/29~106/10/288.新任生效日期:104/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單 股東會 2015/6/22
1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 古振東 / 台灣銀行研究員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
山林水環：公告本公司監察人解任 其他 2015/6/22
.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷: 力豪投資(股)公司代表人:鍾莉燕 / 力麒建設(股)公司副理 力豪投資(股)公司代表人:王薏華 / 鶴京企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司於104年股東常會全面改選後成立審計委員會，監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/29~106/10/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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