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公司新聞
標題 訊息來源 日期
益安生醫：澄清105/7/25經濟日報A14版之報導 公開資訊觀測站 2016/7/25
1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:105/07/253.報導內容:主攻高階微創醫材的益安生醫將於明（26）日正式轉上櫃，該公司創立三年半，大股東永豐餘及晟德集團力挺，加上由國際微創手術醫材專家張有德領軍，旗下腹腔鏡影像清晰器材（LAP-A01）等三項產品已進入國際授權階段。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司因7/8尼伯特颱風影響致上櫃日期延至105年7月27日，其他有關產品授權進度係屬媒體自行推估報導，未來產品實際研發與授權進度，以及公司營運進度，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：重新上傳104年第二季合併財務報告電子書 公開資訊觀測站 2015/8/27
1.事實發生日:104/08/262.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上傳之104年第二季合併財務報告電子書缺漏第21頁至第26頁及附表一、附表二。6.因應措施:重新上傳完整合併財務報告電子書至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:可至公開資訊觀測站電子書內之財務報告更(補)正查詢重新上傳之電子檔。<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：經主管機關通知澄清104/08/10工商時報A4版之報導 公開資訊觀測站 2015/8/10
1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:104/08/103.報導內容:報載「力拚第4季向美國FDA 510（K）醫材上市申請，並啟動洽談授權或共同合作開發等策略聯盟機會，產品年底前申請上市與進入臨床實驗。公司規劃明年上櫃，未來每年將以1.5億元投入研發，預計每3年就能開發5個新品項，至少有2、3個產品能夠成功授權」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述內容係屬媒體自行推估報導，惟未來產品實際研發與授權進度，以及公司營運進度，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
益安生醫：公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2015/4/20
1.股東會決議日:104/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang；董事上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；董事晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；董事楊啟航；獨立董事馬嘉應；獨立董事沈志隆；獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林榮錦董事長(1)上海旭東海普嘉定藥廠董事(2)上海旭東海普藥業有限公司董事長(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司董事(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事(6)東曜藥業有限公司董事長(7)蘇州晟濟藥業有限公司董事長(8)永光製藥有限公司董事長(9)安徽錦喬生物科技有限公司董事長(10)錦喬生物科技有限公司董事長(11)成都蜀裕藥業有限公司董事長(12)北京順都藥物研究所有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號(2)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道1號226室(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓904室(6)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號(7)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號(8)永光製藥有限公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號(9)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開區外環路南(10)錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路２號(11)成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號(12)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣(2)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷(6)東曜藥業有限公司：抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發(7)蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發(8)永光製藥有限公司：藥品醫療保健品(9)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(10)錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(11)成都蜀裕藥業有限公司：西藥行銷及販賣(12)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司設置審計委員會 其他 2015/4/20
1.發生變動日期:104/04/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長獨立董事：馬嘉應，東吳大學會計學系專任教授獨立董事：沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/04/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2015/3/31
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/312.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:140元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購115.4355股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:104/04/3013.最後過戶日:104/04/2414.停止過戶起始日期:104/04/2615.停止過戶截止日期:104/04/3016.股款繳納期間:104/05/7~104/05/20為原股東及員工認股繳款期間；104/05/22~104/05/29為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/3/3118.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行股份有限公司民權分行。19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行北中和分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)業經金融監督管理委員會104年3月19日金管證發字第1040007656號函核准申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：更正本公司103年度年報第34頁部份內容 其他 2015/3/25
1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司103年度年報第34頁董事會日期104.03.09誤植為105.03.09。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2015/3/9
1.董事會決議日期:104/03/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:暫定為新台幣140元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總額之10%計500,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購115.4355股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期、及其他相關事項。(2)本次現金增資計畫之重要內容，增資基準日包括資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/1/28
1.董事會決議日期:104/01/282.股東會召開日期:104/04/203.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)申請股票上櫃案。(7)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(8)第三屆董事選舉案。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/206.停止過戶截止日期:104/04/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自104年2月13日起至104年2月24日下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名。【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司董事會決議不發放股利 其他 2015/1/28
1. 董事會決議日期：2015/01/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：說明本公司董事長接受法務部調查局約談相關訊息 其他 2015/1/8
1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:益安生醫股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局約談相關訊息。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局調查約談一事與益安公司營運並無任何關聯，本公司營運及財務狀況一切正常。<摘錄公開資訊觀測站>
益安生醫：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2014/10/30
1.事實發生日:103/10/302.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司103年10月30日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司103年10月30日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪酬委員會成員：楊啟航博士、楊鳳翔博士及沈志隆博士。(4)本屆薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效，任期至106年1月13日，與本屆董事任期截止日相同，若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
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