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公司新聞
標題 訊息來源 日期
德晶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/27
1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/3/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/03/133.報導內容:經濟日報C8版(1)獲利方面，去年上半年虧損，但下半年已轉好持平。(2)隨著市場回溫及德晶南昌新廠第三季量產，今年有機會再交出翻倍成長的成績。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶及獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由法人及媒體自行推估，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：變更財務報告查核簽證會計師 公開資訊觀測站 2016/12/27
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳惠蘭4.舊任簽證會計師姓名2:黃海寧5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃海寧7.新任簽證會計師姓名2:呂倩慧8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整，本公司自民國一○五年第四季起財務報告簽證，由原簽證會計師吳惠蘭會計師及黃海寧會計師，變更為黃海寧會計師及呂倩慧會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/10/5
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/10/053.報導內容:經濟日報A16版(1)法人認為全年營收有機會挑戰5億元高峰。(2)9月營收.....推升產能利用率至100%以上的歷史記錄。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶及獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由法人及媒體自行推估，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告104年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。 公開資訊觀測站 2016/5/9
1.事實發生日:105/05/092.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師104年度財報查核後結果調整修正本公司104年4月合併營業收入及民國104年4-12月累計合併營業收入自結數，此調整金額為期後銷貨退回及折讓估計數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前合併營業收入 修正後合併營業收入===== ======================== ======================4月 43,630 31,272月份 修正前累計合併營業收入 修正後累計合併營業收入===== ======================== ========================4月 162,940 150,5825月 196,853 184,4956月 214,632 202,2747月 236,114 223,7568月 252,370 240,0129月 272,927 260,56910月 298,138 285,78011月 318,528 306,17012月 358,820 346,462<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/4/25
1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告赴大陸地區投資相關事宜 公開資訊觀測站 2015/6/2
1.事實發生日:自民國104/6/1至民國104/6/12.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣7,900,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海寧市德一電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣20,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品的技術開發;應用軟件開發;電子產品批發及其進出口業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣20,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年5月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年5月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:人民幣20,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.77%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.09%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.31%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣20,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:34.81%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.76%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:15.87%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:經濟部投資審議委員核准函號:經審二字第10300145630號<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/2/25
1. 董事會決議日期：2015/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,388,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：316,5434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,212,632　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 公開資訊觀測站 2014/10/8
1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司103年5月6日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司103年10月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員: 馬嘉應先生、林森敏先生及彭正浩先生。(四)薪資報酬委員會委員任期自103年10月8日起，卸任日期隨本屆董監事一併卸任。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德晶科技：公告本公司104年股東常會全面改選監察人當選名單 股東會 2015/5/15
1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:（1）監察人：錢宗行／德晶科技股份有限公司監察人（2）監察人：陳寶珠／德晶科技股份有限公司監察人（3）監察人：張政傑／德晶科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:（1）監察人：錢宗行／德晶科技股份有限公司監察人（2）監察人：陳寶珠／德晶科技股份有限公司監察人（3）監察人：張政傑／德晶科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿;全面改選6.新任監察人選任時持股數:（1）監察人：錢宗行／271,000股（2）監察人：陳寶珠／10,000股（3）監察人：張政傑／100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:（1）監察人：錢宗行／103/06/27-104/05/14（2）監察人：陳寶珠／104/01/22-104/05/14（3）監察人：張政傑／104/01/22-104/05/148.新任生效日期:104/05/15-107/05/149.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司選任董事長及副董事長 其他 2015/5/15
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長:李台山 副董事長:葉軍棟3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:李台山 副董事長:葉軍棟4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:104/05/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司薪資報酬委員自然解任 其他 2015/5/15
1.發生變動日期:104/05/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 馬嘉應 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 林森敏 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 彭正浩 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 葉 疏 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/08 ~ 104/05/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司104年股東會解除新任董事競業禁止限制 股東會 2015/5/15
1.股東會決議日:104/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）李台山 董事（2）葉軍棟 董事（3）鄺光寧 董事（4）李龍達 法人董事代表人（5）蔡志成 董事（6）林森敏 獨立董事（7）葉 疏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:（1）李台山 董事 第一聯合實業(股)公司負責人 第一聯合地政士事務所負責人 茶媽媽實業(股)公司董事 立德電子(股)公司法人董事代表人 薩摩亞商Net Profits Ltd.負責人（2）葉軍棟 董事 第一聯合建設(股)公司負責人 第一聯合實業(股)公司副總經理 薩摩亞商Delight Gain Ltd.負責人（3）鄺光寧 董事 塞席爾商Level High Corporation負責人 海寧市德一電子科技有限公司董事及負責人及總經理（4）李龍達 法人董事代表人 尚志半導體(股)公司董事兼總經理 志德投資(股)公司董事長兼總經理 綠能科技(股)公司董事 尚志精密化學(股)公司董事 大同(股)公司董事 大同日本(股)公司董事 大同大學董事 大同高中董事 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事 宇駿集團有限公司董事 創盛世有限公司董事 尚志國際化工有限公司董事長 吳江尚化塑膠有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 東莞同鋰貿易有限公司董事長 志生投資股份有限公司董事 中華電子投資股份有限公司董事（5）蔡志成 董事 和碩工程股份有限公司董事兼總經理 博堯生物科技股份有限公司董事（6）林森敏 獨立董事 佐臻股份有限公司獨立董事（7）葉 疏 獨立董事 龍巖股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事任期期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:（1）鄺光寧 董事（2）李龍達 法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:（1）鄺光寧 董事 海寧市德一電子科技有限公司負責人及董事及總經理（2）李龍達 法人董事代表人 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事 吳江尚化塑膠有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 東莞同鋰貿易有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:海寧市德一電子科技有限公司:浙江省海寧經濟開發區隆興路118號內主辦公樓1樓120室宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:山東省濰坊市高新區濰安路與桃園街交界處吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海寧市德一電子科技有限公司:電子產品技術開發、應用軟件開發、電子產品批發及其進出口業務宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:太陽能矽晶片業務、薄膜太陽能電池後段模組。吳江尚化塑膠有限公司:ABS之產銷業務吳江尚化材料科技有限公司:ABS塑膠粒/各類塑膠染色淮安尚志高科技材料有限公司:合成樹脂/其他漆類/鋰電池材料/噴墨印表機使用之墨水之產銷業務東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發/化學製品批發之業務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：更正本公司104年股東常會議事手冊 股東會 2015/4/28
1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正己上傳本公司104年股東會議事手冊，內容如下:(1)第 2及6頁 第四案誤植文字部份修正。(2)第 4頁 承認事項加註第一案及董事會提。(3)第 5頁 承認事項加註第二案及董事會提及修正說明(三)(四)文字。(4)第 6頁 第五案之說明文字修正。(5)第 8頁 第六案之說明文字修正。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/2/25
1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○三年度營業報告。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3) 誠信經營作業程序及行為指南。(4) 道德行為準則。(5) 企業社會責任實務守則。二、承認事項：(1) 一○三年度決算表冊案。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論、選舉事項及其他議案：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4) 修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。(5) 發行限制員工權利新股案。(6) 全面改選董事及監察人案。(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8) 本公司股票申請上櫃案。(9) 初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月9日起至民國104年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德晶科技股份有限公司管理處(地址：新竹縣竹北市中和街 191巷5號)。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：補充公告本公司新任資材處處長案 其他 2015/2/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張榮和、資材處處長、璨圓光電股份有限公司資材處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任張榮和先生為資材處處長7.生效日期:104/02/028.新任者聯絡電話:03-656-97899.其他應敘明事項:擬於最近期董事會通過任命案<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：更正公告本公司第一屆獨立董事、董事及監察人增補選當選名單 其他 2015/1/23
1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:（１）董事:蔡志成 ／和碩工程股份有限公司董事兼總經理（２）獨立董事:林森敏 ／思齊法律事務所合夥律師（３）獨立董事：葉疏／國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授（４）監察人：張政傑／遠建不動產有限公司總經理（５）監察人：陳寶珠／喬信電子股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:（１）董事:蔡志成／１４４，５５０股（２）獨立董事:林森敏／０股（３）獨立董事:葉疏／０股（４）監察人：張政傑／１００，０００股（５）監察人：陳寶珠／１０，０００股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/22~ 104/05/148.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：更正公告本公司103年第2次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/1/23
1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。 董事當選名單 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:葉疏 監察人當選名單 監察人:張政傑 監察人:陳寶珠(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司第一屆獨立董事、董事及監察人增補選當選名單 其他 2015/1/22
1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:（１）董事:蔡志成 ／和碩工程股份有限公司董事兼總經理（２）獨立董事:林森敏 ／思齊法律事務所合夥律師（３）獨立董事：葉疏／國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授（４）監察人：張政傑／遠建不動產有限公司總經理（５）監察人：林寶珠／喬信電子股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:（１）董事:蔡志成／１４４，５５０股（２）獨立董事:林森敏／０股（３）獨立董事:葉疏／０股（４）監察人：張政傑／１００，０００股（５）監察人：林寶珠／１０，０００股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/22~ 104/05/148.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司103年第2次股東臨時會重要決議事項 股東會 2015/1/22
1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。 董事當選名單 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:葉疏 監察人當選名單 監察人:張政傑 監察人:林寶珠(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司103年第2次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止 股東會 2015/1/22
1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （１）董事:蔡志成 （２）獨立董事:林森敏3.許可從事競業行為之項目: （１）蔡志成董事 和碩工程股份有限公司董事兼總經理、 博堯生物科技股份有限公司董事、 光隼股份有限公司監察人 （２）林森敏獨立董事 佐臻股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：本公司薪酬委員會委員異動 其他 2014/12/26
1.發生變動日期:103/12/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:葉 疏 / 國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~104/05/148.新任生效日期:103/12/259.其他應敘明事項:103/12/25提報本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司發言人異動 其他 2014/12/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鄺光寧 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉軍棟 副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/12/258.新任者聯絡電話:03-65697899.其他應敘明事項:103/12/25提報本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會變更日程案 股東會 2014/11/25
1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:依據本公司103年10月8日董事會決議及103年11月25日經董事長核示之簽呈變更本公司召開103年度第二次臨時股東會日程，依實際日程調整召開臨時股東會日期改為104年1月22日、股票停止過戶期間為103年12月24日至104年1月22日止，臨時股東會召開相關事宜及依相關法令規定辦理。(一)股東臨時會召開時間：104年01月22日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.報告事項：第一案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額。第二案：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案：本公司訂定「誠信經營守則」。第四案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案：修訂董事及監察人選任程序。第二案：第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶：103年12月24日至104年01月22日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案 股東會 2014/10/9
1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103年12月25日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.報告事項：第一案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額。第二案：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案：本公司訂定「誠信經營守則」。第四案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案：修訂董事及監察人選任程序。第二案：第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶：103年11月26日至103年12月25日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司董事辭任 其他 2014/10/7
1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:李中琳/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/15~104/05/147.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德晶科技：公告本公司監察人辭任 其他 2014/10/7
1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:宋薇敏/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司監察人職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/15~104/05/147.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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