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公司新聞
標題 訊息來源 日期
源一生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/24
1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：董事會決議104年度員工認股權憑證發行暨認股辦法 公開資訊觀測站 2015/8/11
1.董事會決議日期:104/08/112.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司正式員工為限，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去或預期整體貢獻及發展潛力等，由總經理擬定後，並呈報董事會，具經理人身份者則需提報薪資報酬委員會核准。任一員工被授予之認股權數量，其每次發行得認購數額，不得超過已發行股份總數之百分之十，且累計給予單一認股權人得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:300單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:300,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間： 1.本次員工認股權憑證之存續期間為5年，屆滿後，未行使之認股 權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認 股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處 分，但因繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，可依下列認股權憑 證授予期間及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權利 屆滿2年 50% 屆滿3年 80% 屆滿4年 100% 前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或獎 懲實施辦法等重大過失或違反職務承諾書者，公司有權就其尚未 具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.自願離職、退休、資遣、開除： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三個月內行使認股權利； 未具行使權之認股憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.留職停薪： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國內外進 修等原因，經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認 股權憑證，得自留職停薪起始日三個月內行使認股權利。未具行 使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應 依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股 權，但仍以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證， 於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾者： 4.1 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股 權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關 時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職 日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主) 一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。 4.2 因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時， 繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑 證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿 可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被 授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)一年內 行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。 5.認股權人或其繼承人若未能於上述期間內行使認股權者，即視為 棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以收回註銷不再發行。8.履約方式:本辦法之履約以本公司發行新股方式支付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式及原則調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格=(調整前認股價格*已發行股數)+(每股繳款金額*新股發行股數) / (已發行股數+新股發行股數)。 1.已發行股數，係指普通股已發行股份總數，不含「未註銷或未轉 讓之庫藏股」。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。 3.與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五 個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(二)認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，其調整公式如下：調整後認股價格＝調整前認股價格 × ( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)如遇非因庫藏股註銷之減資至普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於減資基準日調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數)。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間及本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股利停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司管理部提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄期認股權利。(二)本公司於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。(三)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所買賣時，本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得公開交易市場買賣。(四)本公司將每季至少一次向主管機關辦理股本變更登記。11.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股股票之權利義務與本公司已發行普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項:(一)本辦法經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，修正時亦同。惟若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認之。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:簽約及保密： 1.本公司完成法定發行程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證 合約書」，簽署完成後，即視為取得授領權利。未依規定完成簽暑者， 即視同放棄授領權利。 2.凡經通知簽署後，除法令或主管機關要求外，均應遵守保密規定，不 得探詢他人或洩漏被授予之認股權憑證之相關內容及將個人權益告知 他人，若有違反，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回。 3.認股權人所取得之授領權利及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或做 其他方式之處份，若有違反，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑 證予以收回。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：補充澄清2014/12/30 18:15 經濟日報 記者黃文奇報導 公開資訊觀測站 2014/12/31
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/303.報導內容:源一生技（6487）今日宣布，與喜康生技簽訂共同開發黑色素瘤CTLA4單株抗體新藥合約，由源一出售DNA sample予喜康，同時授權喜康得研發、製造、商業化、出售CTLA4單株抗體，雙方並依開發計劃共同合作，預計簽約授權金額將超過200萬美金（逾新台幣6,000萬元）。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於報導中提及之授權金額將超過200萬美金，純屬該媒體自行臆測，本公司並未公告相關金額，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
源一生物：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2015/8/18
1.董事會決議日期:104/08/182.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣26,000,000元整。5.預定買回之期間:104/08/19~104/10/18。6.預定買回之數量(股):900,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣20元至40元間，為當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：本公司受邀參加日盛證券舉辦之『單株抗體免疫新藥vs體細胞療法研 其他 2015/8/6
本公司受邀參加日盛證券舉辦之『單株抗體免疫新藥vs體細胞療法研討會』 符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/061.召開法人說明會之日期：104/08/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號6樓6D (日盛證券國際會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由竹清化工文教基金會與日盛證券共同舉辦之『單株抗體免疫新藥vs體細胞療法研討會』，以”免疫關卡分子與免疫治療”為題發表專題報告。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。 其他 2015/7/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:104/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳達、會計經理（源一生物科技股份有限公司會計經理）。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉英芬、會計經理（膠原生技股份有限公司主辦會計）。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:104/07/068.新任者聯絡電話:(02)2698-1118 #659.其他應敘明事項:已於104/07/06公告重訊訊息,並經104/07/13董事會追任通過。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。 其他 2015/7/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:104/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳達、會計經理（源一生物科技股份有限公司會計經理）。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉英芬、會計經理（膠原生技股份有限公司主辦會計）。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:104/07/068.新任者聯絡電話:(02)2698-1118 #659.其他應敘明事項:新任財會主管及代理發言人經董事會通過任命後將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告金管會核准本公司撤銷103年度第三次現金增資案 現金增資 2015/7/6
1.事實發生日:104/07/062.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年6月15日第四次董事會決議撤銷103年度第三次現金增資案，業於104年7月6日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1040024471號函核准6.因應措施:一.對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十一條規定加計利息返還，退款金額之計算公式如下：原繳納股款x (1+臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.37% x繳款日至實際退款日之天數/365天)。二.實際退款日期俟收到主管機關核准函通知到達之日起十日內辦理，本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。 其他 2015/6/18
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:104/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳達、會計經理（本公司會計經理）。4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素辭職。7.生效日期:104/06/188.新任者聯絡電話:(02)2698-1118 #659.其他應敘明事項:職缺待補。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司申請撤銷103年度第三次現金增資案 現金增資 2015/6/15
1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年12月9日第十一次董事會決議通過辦理現金增資發行普通股　2,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣20,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會103年12月24日金管證發字第1030051727號函申報生效在案。該案業已於104年3月16日向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期限至104年6月20日，已獲金融監督管理委員會於104年4月2日金管證發字第　1040008493號函准予備查。6.因應措施:惟募集期間即將屆滿，經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後，本公司擬向主管機關申請撤銷103年度第3次現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:一.對於原股東及特定人已繳納之股款，本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十一條規定加計利息返還，退款金額之計算公式如下：原繳納股款x (1+臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.37% x繳款日至實際退款日之天數/365天)。二.實際退款日期俟收到主管機關核准函通知到達之日起十日內辦理，本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/3
1.股東會日期:104/06/032.重要決議事項:承認事項：1、承認本公司一○三年度營業報告書、財務報表。2、承認本公司一○三年度虧損撥補案。討論事項：1、通過修訂本公司「公司章程」案。2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：更正本公司103.12月營收公告資訊 其他 2015/5/5
1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103.12月營收公告之金額,誤植為元,金額修正為仟元6.因應措施:補正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為4,43 其他 2015/4/10
更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為4,434仟元，正確數應為0仟元 1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為4,434仟元，正確數應為0仟元6.因應措施:補正後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司經主管機關核准現增募集期間延長相關事宜 其他 2015/4/8
1.事實發生日:104/04/082.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司103年第3次現金增資乙案，業經金融監督管理委員會於103年12月24日金管證發字第1030051727號函申報生效。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為104年3月20日，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人之繳款期間延長至104年6月18日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:壹、為保障投資人權益及確保原股東之權益，本公司擬訂相關補償方案如下：一、本公司本次現金增資延後募集完成致原股東主張其權利受損部份，特訂定本補償方案補償之。二、適用對象：本補償方案公告日前已繳款之原股東及特定人。三、退款申請期間：自本補償方案公告日起，迄104年6月18日止。四、申請方式：對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東，如已無認購意願者，於申請期間截止日（103年6月18日）前填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構統綜合證券股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號2樓；電話:(02)2747-8266)提出一申請，逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。五、應退還股款之退還日期及方式：(一)對於本補償方案公告日前已繳款之股東如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】(二)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】(三)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.37％計算之。六、對於已繳款之原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長洽特定人悉數認購。貳、承諾書源一生物科技股份有限公司經民國103年12月9日董事會決議辦理現金增資發行　新股2,000,000股，每股發行價格新台幣70元，今因考量市場客觀環境變化致影響本公司股價，為確保資金順利完成募集，經104年3月16日董事會決議延長募資期間至104年6月18日，為保障員工與原股東或認股人權益，茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損部份，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立承諾書人：源一生物科技股份有限公司董事長：陳立人中華民國104年3月16日7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：本公司董事會決議申請延長103年度第三次現金增資發行新股案 現金增資 2015/3/16
1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:源一生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一) 本公司於103年12月9日第十一次董事會通過現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額10元，發行總金額新台幣20,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會金管證發字第1030051727號函申報生效。(二) 惟募集期間即將屆滿，經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後，本公司擬向主管機關申請延長103年度第3次現金增資發行普通股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為104年03月20日。為維護員工、原股東及投資人權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂104年03月02日至104年03月20日延長至104年06月18日。二、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/3/6
1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:1.報告事項 (1) 本公司103年度營運報告。 (2) 本公司103年度監察人審查報告書。2.承認事項 (1) 承認本公司103年度營業報告書、財務報表。 (2) 承認103年度虧損撥補案。3.討論事項 (1) 討論本公司「公司章程」修訂案。 (2) 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：補充說明本公司103年12月30日公告與喜康生技股份有限公司簽訂授 其他 2014/12/31
補充說明本公司103年12月30日公告與喜康生技股份有限公司簽訂授權合作開發協議 1.事實發生日:103/12/312.契約或承諾相對人:喜康生技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/12/305.主要內容(解除者不適用):源一與喜康共同開發CTLA4單株抗體新藥，由源一出售DNA sample予喜康，同時授權喜康得研發、製造、商業化、出售CTLA4單株抗體，雙方並依開發計劃共同合作。6.限制條款(解除者不適用):合約金額等相關事項依契約保密條款規定不予揭露。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展公司業務及增加營收。8.具體目的(解除者不適用):增加合作案推動及抗體藥物之研發技術。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：本公司103年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制案 股東會 2014/12/30
1.股東會決議日:103/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許淑萍董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司一Ｏ三年第一次股東臨時會決議事項 股東會 2014/12/30
1.臨時股東會日期:103/12/302.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)完成補選董事案。(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司自然人董事變動 其他 2014/12/30
1.發生變動日期:103/12/302.舊任者姓名及簡歷:韓靜禹(台中地方法院錄事)3.新任者姓名及簡歷:許淑萍(英國航空倫敦眼商業宣傳主管)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事補選。6.新任董事選任時持股數:0。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/31~105/12/308.新任生效日期:103/12/309.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司與喜康生技股份有限公司簽訂授權合作開發協議 其他 2014/12/30
1.事實發生日:103/12/302.契約或承諾相對人:喜康生技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/12/305.主要內容(解除者不適用):源一與喜康共同開發CTLA4單株抗體新藥，由源一出售DNA sample予喜康，同時授權喜康得研發、製造、商業化、出售CTLA4單株抗體，雙方並依開發計劃共同合作。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加合作案推動及抗體藥物之研發技術。8.具體目的(解除者不適用):拓展公司業務及增加營收。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：103年現金增資認股基準日暨相關事宜 現金增資 2014/12/30
1.董事會決議或公司決定日期:103/12/292.發行股數:普通股2,000,0003.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣20,000,000元。5.發行價格:新台幣70元整6.員工認購股數:保留發行新股總額10%，計200,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計1,800,000股由原股東按增資基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購100股。8.公開銷售方式及股數:09.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:新藥研發。12.現金增資認股基準日:104/01/2313.最後過戶日:104/01/1614.停止過戶起始日期:104/01/1915.停止過戶截止日期:104/01/2316.股款繳納期間:104/01/26~104/03/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/12/2618.委託代收款項機構:台新商銀新竹分行　19.委託存儲款項機構:台新商銀建北分行　20.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
源一生物：公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 現金增資 2014/12/9
1.董事會決議日期:103/12/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣20,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣70元，實際發行價格授權董事長適實際情況調整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,800,000股由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:從事新藥研發。13.其他應敘明事項:(1)本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日及增資基準日授權予董事長處理，其他未盡事項，董事會將視實際情況依相關法令辦理。(2)本次辦理現金增資之主要內容（如資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等）及其他發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
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