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公司新聞
標題 訊息來源 日期
願景國際：公告106年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/10/24
1.事實發生日:106/10/242.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.42%流動比率=69.09%速動比率=37.69%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2017/9/15
公告106年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/09/152.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.50%流動比率=69.51%速動比率=38.61%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2017/8/22
1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.59%流動比率=70.05%速動比率=35.39%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/7/20
公告106年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.10%流動比率=70.09%速動比率=35.35%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告： 辦理現 公開資訊觀測站 2017/7/11
代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告： 辦理現金增資相關事宜 1.董事會決議日期:106/07/112.增資資金來源:100%持股母公司直接現金投資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,816,000股4.每股面額:越南盾10,000元5.發行總金額:美金80萬元6.發行價格:越南盾10,000元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):持股母公司100%認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股權利義務相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告： 公開資訊觀測站 2017/6/29
代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：公告本公司2017年股東會解除董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-Global Vision Group Limited代表人 陳文治董事-Global Vision Group Limited代表人 陳文佳董事-Global Vision Group Limited代表人 許巍耀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/6/16
1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.89%流動比率=70.86%速動比率=34.38%7.其他應敘明事項:無. <摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/5/18
1.事實發生日:106/05/182.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.44%流動比率=70.46%速動比率=35.17%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY公告於民國105年會 公開資訊觀測站 2017/4/28
代子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY公告於民國105年會計年度開始日 後變動會計估計事項(延長部份生產設備之經濟耐用年限) 1.董事會決議日期:105/08/22 2.變動之性質:會計估計變動(延長部份生產設備之經濟耐用年限)3.變動之理由:越南子公司PANCERA因第二條磚窯生產線之建置，認為部分設備之耐用年限有重新檢討之必要，經參考平常內部實際維修保養情況及請外部設備廠商評估設備耐用年限，綜合評估後，為反應其合理耐用年數，合理分攤成本，擬將部份生產設備經濟耐用年限由10年調整為20年，上述資料業經越南子公司PANCERA 105年8月22日董事會通過，故予以變動調整。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國105年度開始日調整。5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無。6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 越南子公司PANCERA參考平常內部實際維修保養情況及請外部設備廠商評估設備耐用年限，綜合評估後，為反應其合理耐用年數，合理分攤成本，擬將部份生產設備經濟耐用年限由10年調整為20年，上述資料業經越南子公司PANCERA 105年8月22日董事會通過，故予以變動調整。8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用。9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用。10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:不適用。11.獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。 12.因應措施:無。 13.其他應敘明事項:此項子公司會計估計變動通過後，本公司於民國105年11月另委請中華徵信所企業(股)公司評估該批生產設備經濟耐用年限，其評估報告結果該批設備經濟耐用年限為20年至23年。本公司另洽請本公司簽證會計師安永聯合會計師事務所就此項會計估計變動之合理性逐項分析並出具複核意見表示「依據民國103年8月13日修正之證券發行人財務報告編製準則第6條辦理，經逐項覆核願景國際之聲明、中華徵信所企業股份有限公司之鑑定評估報告暨相關資料之計算、以及願景國際及子公司Pancera此項會計估計變動之合理性，本會計師尚無發現重大不符情事。」<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：不分派2 公開資訊觀測站 2017/4/25
代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：不分派2016年股東股利 1.董事會決議日期:106/04/252.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代重要子公司GLOBAL VISION GROUP LIMITED 公告：不分派2016年股 公開資訊觀測站 2017/4/25
代重要子公司GLOBAL VISION GROUP LIMITED 公告：不分派2016年股東股利 1.董事會決議日期:106/04/252.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：2017年 公開資訊觀測站 2017/4/25
代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：2017年股東會召開事宜 1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台灣新竹市香山區牛埔路287號4樓4.召集事由:報告事項：2016營業報告書報告事項：監察人查核報告討論事項：2016財務報表討論事項：盈虧撥補案選舉事項：改選董事及監察人案討論事項：新任董事競業禁止解除臨時動議5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2017/4/25
1. 董事會決議日期：106/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2017/4/21
1.事實發生日:106/04/212.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.69%流動比率=68.84%速動比率=35.27%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/3/24
1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.07%流動比率=69.58%速動比率=36.68%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：董事會通過會計主管委任 公開資訊觀測站 2017/3/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:詹蕙玲 經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:林志聰 經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:106/01/238.新任者聯絡電話:03-53987189.其他應敘明事項:本公司已於106年1月23日公告會計主管異動，於今日3月2日經董事會通過會計主管委任。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY於民國105年會計 公開資訊觀測站 2017/3/2
公告子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY於民國105年會計年度開始日後變動會計估計事項(延長部份生產設備之經濟耐用年限)) 1.董事會決議日期:106/03/02 2.變動之性質:會計估計變動(延長部份生產設備之經濟耐用年限)3.變動之理由:(1)越南子公司PANCERA參考平常維修保養情況及請設備廠商評估設備耐用年限，-->綜合評估後，為反應其真實耐用年數，合理分攤成本，擬將部份生產設備經-->濟耐用年限由10年調整為20年。(2)委請中華徵信所企業(股)公司評估該批生產設備經濟耐用年限，其評估報告-->結果該批設備經濟耐用年限為20年至23年。(3)洽請簽證會計師安永聯合會計師事務所就此項會計估計變動之合理性逐項分-->析並出具複核意見表示尚無發現重大不符情事。上述資料業經董事會通過，故予以變動調整。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國105年度開始日調整。5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無。6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: (1)越南子公司PANCERA參考平常維修保養情況及請設備廠商評估設備耐用年限，-->綜合評估後，為反應其真實耐用年數，合理分攤成本，擬將部份生產設備經-->濟耐用年限由10年調整為20年。(2)委請中華徵信所企業(股)公司評估該批生產設備經濟耐用年限，其評估報告-->結果該批設備經濟耐用年限為20年至23年。(3)洽請簽證會計師安永聯合會計師事務所就此項會計估計變動之合理性逐項分-->析並出具複核意見表示尚無發現重大不符情事。上述資料業經董事會通過，故予以變動調整。8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用。9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用。10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:依據民國103年8月13日修正之證券發行人財務報告編製準則第6條辦理。經逐項覆核　願景國際之聲明、中華徵信所企業股份有限公司之鑑定評估報告暨相關資料之計算、以及願景國際及子公司Pancera此項會計估計變動之合理性，本會計師尚無發現重大不符情事。11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。 12.因應措施:無。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告106年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2017/2/21
1.事實發生日:106/02/212.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.96%流動比率=69.51%速動比率=35.96%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告105年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2017/1/19
公告105年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/01/192.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.05%流動比率=69.13%速動比率=36.57%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告105年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2016/12/26
公告105年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/12/262.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.13%流動比率=71.23%速動比率=37.98%7.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
願景國際：更正--公告本公司之重要子公司願景國際陶瓷股份公司 公告董事會 其他 2015/5/4
更正--公告本公司之重要子公司願景國際陶瓷股份公司 公告董事會決議召開股東會相關事宜 1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/013.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:1.2014年營業報告書及財務報表2.2014年監察人查核報告3.2014年盈餘分配案5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於104/04/30 公告子公司董事會決議召開股東會相關事宜時,誤植子公司名稱,今更正為願景國際陶瓷股份公司<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司之重要子公司願景國際股份公司董事會決議2014年度盈餘 其他 2015/4/30
公告本公司之重要子公司願景國際股份公司董事會決議2014年度盈餘分派相關事宜 1.董事會決議日期:104/04/302.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:越南願景國際股份公司董事會決議2014年度盈餘擬不分派<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司之重要子公司願景國際股份公司公告董事會決議召開股東 其他 2015/4/30
公告本公司之重要子公司願景國際股份公司公告董事會決議召開股東會相關事宜 1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/013.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:1.2014年營業報告書及財務報表2.2014年監察人查核報告3.2014年盈餘分配案5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：本公司內部稽核主管異動 其他 2015/4/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:彭慕伶，本公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職。7.生效日期:104/04/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:職務暫由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過103年度個體財務報告、合併財務報告 其他 2015/3/19
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國103年度個體財務報告及合併財務報告(1)民國103年度個體財務報告損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額:1,003,448營業毛利:94,928營業淨利(損):56,284本期淨利(損)(稅後):33,013本期綜合損益總額:44,530稅後基本每股盈餘:0.91(2)民國103年度合併財務報告損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額:1,235,523營業毛利:224,271營業淨利(損):89,977本期淨利(損)(稅後):33,013本期綜合損益總額:44,530稅後基本每股盈餘:0.916.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年度財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過申請股票上櫃案 其他 2015/3/19
1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過申請股票上櫃案6.因應措施:為本公司永續經營，並因應長遠發展計畫及吸引優秀專業人才，邁向資本大眾化，擬於適當時機擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，授權董事長代表本公司與承銷商洽商相關事宜。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過為辦理現金增資發行新股上櫃前公開承銷，擬 現金增資 2015/3/19
公告本公司董事會通過為辦理現金增資發行新股上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:104/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行　新股總數10~15%之股份，由本公司員工承購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行　新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期等事宜 股東會 2015/3/19
1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)審計委員會查核報告書。(三)修訂「道德行為準則」。(四)增訂「誠信經營守則」。(五)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(六)採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)對本公司可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事選任程序」案。(四)初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自104年4 月1 日起至4 月10 日止接受書面提案，受理處所：新竹市牛埔路287號4樓。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2015/3/6
1.發生變動日期:104/03/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃文瑞先生:成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司董事代表 碩禾電子材料(股)公司總經理鄧維兆先生:德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授羅世蔚先生:交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理 資誠聯合會計師事務所審計部副總4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞先生:成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司董事代表 碩禾電子材料(股)公司總經理鄧維兆先生:德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授羅世蔚先生:交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理 資誠聯合會計師事務所審計部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/19 ~ 104/11/148.新任生效日期:104/03/069.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 其他 2015/3/6
1.董事會決議日期:104/03/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳文佳/總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳文佳先生已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：本公司由全體獨立董事成立「審計委員會」公告。 其他 2015/2/9
1.發生變動日期:104/02/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃文瑞 先生 成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司總經理 碩禾電子材料(股)公司董事代表獨立董事:鄧維兆 先生 德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授獨立董事:羅世蔚 先生 交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理。 資誠聯合會計師事務所審計部副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：本公司104年第一次股東臨時會通過解除 新任董事競業禁止限制 股東會 2015/2/9
1.股東會決議日:104/02/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳文佳先生 董事：宇豐投資有限公司 董事：沛力富國際有限公司 董事：雄暉股份有限公司 獨立董事：黃文瑞先生 獨立董事：鄧維兆先生 獨立董事：羅世蔚先生3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告董事會推選陳文治先生 為本公司董事長。 其他 2015/2/9
1.董事會決議日或發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷:陳文治先生3.新任者姓名及簡歷:陳文治先生國碩科技工業(股)公司董事、願景國際陶瓷股份公司(越南)董事長、DREAMTEKINTERNALTIONAL CORP(薩摩亞)董事長、昌聖投資(股)公司董事長、雄暉(股)公司董事長、春棗投資(股)公司董事、順利磁磚工業(股)公司董事、國超投資興業(股)公司法人董事代表。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:104/02/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：104年第一次股東臨時會重要決議事項公告 股東會 2015/2/9
1.臨時股東會日期:104/02/092.重要決議事項:一、報告事項1.修訂本公司「董事會議事規範」。2.增訂本公司「道德行為準則」。二、討論事項1.通過修訂「公司章程」部份條文案。2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。三、選舉事項：董事選舉案。全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。 董事當選名單: 陳文治先生 王世一先生 陳文佳先生 宇豐投資有限公司 沛力富國際有限公司 雄暉股份有限公司 黃文瑞先生(獨立董事) 鄧維兆先生(獨立董事) 羅世蔚先生(獨立董事)四、其他討論事項：解除本公司新選任董事競業禁止案。 通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生 、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人 董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆 先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:一、董事(獨立董事)任期三年，(104/02/09~107/02/08)。二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆董事當選名單。 股東會 2015/2/9
1.發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳瑞誠先生 董事：沛力富國際有限公司 代表人：許巍耀先生 董事：裕璿投資股份有限公司 代表人：陳文佳先生 監察人：李朝欽先生 監察人：宇豐投資有限公司3.新任者姓名及簡歷: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳文佳先生 董事：宇豐投資有限公司 董事：沛力富國際有限公司 董事：雄暉股份有限公司 獨立董事：黃文瑞先生 獨立董事：鄧維兆先生 獨立董事：羅世蔚先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：陳文治先生 選任時持股數:2,865,800股 董事：王世一先生 選任時持股數:600,000股 董事：陳文佳先生 選任時持股數:944,850股 董事：宇豐投資有限公司 選任時持股數:1,713,000股 董事：沛力富國際有限公司 選任時持股數:3,401,000股 董事：雄暉股份有限公司 選任時持股數:5,077,000股 獨立董事：黃文瑞先生 選任時持股數:0股 獨立董事：鄧維兆先生 選任時持股數:0股 獨立董事：羅世蔚先生 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/15 ~ 104/11/148.新任生效日期:104/02/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆獨立董事當選名單 股東會 2015/2/9
1.發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文瑞先生 鄧維兆先生 羅世蔚先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任董事選任時持股數: 黃文瑞先生 選任時持股數:0股 鄧維兆先生 選任時持股數:0股 羅世蔚先生 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會 股東會 2014/12/19
1.董事會決議日期:103/12/192.股東臨時會召開日期:104/02/093.股東臨時會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)修訂「董事會議事規範」報告(二)增訂「道德行為準則」報告二、承認事項 ：無。三、討論事項(一)「公司章程」修訂案(二)「股東會議事規則」修訂案(三)「董事選任程序」修訂案(四)「背書保證處理程序」修訂案(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案(六)「取得或處分資產處理程序」修訂案四、選舉案(一)董事選舉案五、其他討論事項(一)解除本公司新選任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/116.停止過戶截止日期:104/02/097.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過為子公司PANCERA進行 「背書保證處理程序」 其他 2014/11/5
公告本公司董事會通過為子公司PANCERA進行 「背書保證處理程序」案 1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:本公司董事會通過為子公司PANCERA進行　「背書保證處理程序」案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:子公司PCANERA營運資金需求向富邦銀行借貸美金三百萬元。故本公司於103年9月23日為子公司PANCERA提供背書保證。本次背書保證金額為美金三百萬元，解除背書保證責任之條件為貸款清還完畢，預計為期一年。<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過「董事、監察人、薪資報酬委員 、經理人薪 其他 2014/11/5
公告本公司董事會通過「董事、監察人、薪資報酬委員 、經理人薪酬政策」制訂案 1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:本公司董事會通過「董事、監察人、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」制訂案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司「董事、監察人、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」已於103/10/7 經提報薪酬委員會審核決議之.<摘錄公開資訊觀測站>
願景國際：公告本公司董事會通過IFRSs開帳日財務狀況表 其他 2014/11/5
1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:本公司董事會通過IFRSs開帳日財務狀況表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本集團依IAS 1「財務報表之表達」之規定，遞延所得稅資產或負債一律列為非流動，故將遞延所得稅資產或負債—流動重分類至非流動項下；依IAS12「所得稅」之規定，遞延所得稅資產與負債僅於當期所得稅資產及當期所得稅負債之互抵具有法定執行權，且遞延所得稅係屬同一納稅主體並與由同一稅捐機關課徵之所得稅有關時，可予互抵，故將迴轉為遞延所得稅資產與遞延所得稅負債各自表達。綜前述原因，遞延所得稅資產－非流動增加46仟元及遞延所得稅負債－非流動增加46仟元。2.本集團追溯調整開帳數導致土地使用權及保留盈餘均減少4,006仟元。3.本集團依IFRSs之規定，將屬營業租賃之土地使用權，予以重分類至長期預付租金項下，致民國一○三年一月一日長期預付租金增加38,975仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
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