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公司新聞
標題 訊息來源 日期
久裕興業：依經濟部投資審議委員會106年8月22日新聞稿：委員會議核准及核備 公開資訊觀測站 2017/8/22
依經濟部投資審議委員會106年8月22日新聞稿：委員會議核准及核備投資案摘要二、核准香港商中港投資（香港）有限公司投資本公司案 1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:投資方：香港商中港投資（香港）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):17.54％5.發生緣由:依經濟部投資審議委員會106年8月22日新聞稿6.因應措施:後續依規定辦理相關公告事宜7.其他應敘明事項:(1)新臺幣1億2,165萬5,000元等值之外幣，受讓取得久裕興業科技股份有限公司部分股份（持股比例17.54％）。(2)香港商中港投資（香港）有限公司承諾未來不會擔任投資事業之董監事，亦不會介入其經營權。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD及NOVA INDUSTRIAL COR 公開資訊觀測站 2017/8/10
代子公司JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD及NOVA INDUSTRIAL CORP.公告增資事宜 1.董事會決議日期:106/08/102.增資資金來源:自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:USD160,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:增加營運資金13.其他應敘明事項:本公司擬透過增資英屬安奎拉群島子公司JOY NOVA INTERNATIONAL CO., LTD(簡稱：久裕國際)美金160,000元轉增資其100%投資之英屬維京群島子公司NOVA INDUSTRIAL CORP.(簡稱：晨昶BVI)。 <摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第 公開資訊觀測站 2017/7/13
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款申報事項公告 1.事實發生日:106/07/132.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):158,944(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):135,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本：208,393(2)累積盈虧金額：105,3655.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件：依銀行契約而定(2)日期：依銀行契約而定6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:33.97%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:154.71%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:157.12%9.其他應敘明事項:久裕交通器材(深圳)有限公司實際各項背書保證金額之總額為人民幣30,000仟元，所公告之台幣金額係依106年6月30日之即期平均匯率約4.5換算。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/11
1. 董事會決議日期：106/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告董事長異動 公開資訊觀測站 2017/3/30
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:劉曉青/久鈺車料(昆山)有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:陳世偉/久鈺車料(昆山)有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:106/03/317.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告董事長異動 公開資訊觀測站 2017/3/30
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:賴錦香/久裕交通器材(深圳)有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:陳世偉/久裕交通器材(深圳)有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:106/03/317.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告董事長異動 公開資訊觀測站 2017/3/30
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:賴錦香/久裕電機(深圳)有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:陳世偉/久裕電機(深圳)有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:106/03/317.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司公告-公司名稱由久裕電機(深圳)有限公司更名為：諾飛客 公開資訊觀測站 2017/2/23
代子公司公告-公司名稱由久裕電機(深圳)有限公司更名為：諾飛客全球營銷(深圳)有限公司 1.事實發生日:106/02/232.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之子公司經董事會決議通過更名，公司名稱預定由久裕電機(深圳)有限公司更名為：諾飛客全球營銷(深圳)有限公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司久鈺車料(昆山)有限公司 公告董事長異動 公開資訊觀測站 2016/12/19
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/192.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄/久裕興業科技股份有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:劉曉菁/久鈺車料(昆山)有限公司經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:105/12/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司久裕交通器材(深圳)有限 公司公告董事長異動 公開資訊觀測站 2016/12/19
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/192.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄/久裕興業科技股份有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:賴錦香/久裕交通器材(深圳)有限公司經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:105/12/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：代子公司久裕電機(深圳)有限公司 公告董事長異動 公開資訊觀測站 2016/12/19
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/192.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄/久裕興業科技股份有限公司董事長(舊任)3.新任者姓名及簡歷:賴錦香/久裕電機(深圳)有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因職務調整改派6.新任生效日期:105/12/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/5/12
1. 董事會決議日期：2016/05/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)股東配股總股數(股)：1,765,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：更正集團各公司營收 公開資訊觀測站 2015/8/3
1.事實發生日:104/08/032.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:勘誤6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:一、久裕電機(深圳)有限公司原回報6月營收24,115仟元，累計營收178,620仟元，更改為6月營收24,073仟元，累計營收178,578仟元。二、久裕交通(深圳)有限公司原回報6月營收34,762仟元，累計營收222,008仟元，更改為6月營收32,587仟元，累計營收219,833仟元。三、久裕車料(昆山)有限公司原回報6月營收34,129仟元，累計營收284,436仟元，更改為6月營收34,119仟元，累計營收284,426仟元。四、久裕興業科技股份有限公司歐洲子公司原回報6月營收99仟元，累計營收10,652仟元，更改為6月營收1,404仟元，累計營收11,956仟元。五、久裕興業科技股份有限公司美國子公司原回報6月營收-895仟元，累計營收390仟元，更改為6月營收-1,037仟元，累計營收249仟元。六、久裕興業科技股份有限公司(母公司)原回報6月營收54,764仟元，累計營收311,439仟元，更改為6月營收54,496仟元，累計營收311,171仟元。七、集團合併營收原申報6月營收146,974仟元，累計營收1,006,930仟元，更改為6月營收145,642仟元，累計營收1,005,598仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：更補正董事會決議盈餘分配表 公開資訊觀測站 2015/5/19
1.事實發生日:104/05/192.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因原104年4月24日董事會決議通過之盈餘分配表部分內容誤植，惟原公告之分派股利並無異動，更補正如下：103年度盈餘分配表更正前後：一、更正前 項目 金額------------------------------ -----------------上年度保留未分配盈餘 (89,963,915)加：資本公積彌補虧損 72,398,970法定盈餘公積 17,564,945103年度稅後淨利 39,475,045減：提撥10%法定盈餘公積 3,947,505本年度可分配盈餘 35,527,540減：分配項目股東現金股利（每股0.7元) (24,710,000)本年度保留未分配盈餘 10,817,540------------------------------ -----------------註：資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元配發員工紅利$1,355,400元配發董監酬勞$1,355,400元 二、更正後 項目 金額------------------------------ -----------------期初未分配盈餘(ROC) 0減：本期採用IFRS影響數 (6,747,249)期初未分配盈餘(IFRS) (6,747,249)加：當年度確定福利計畫精算利益 2,734,306加：103年度稅後淨利 39,475,045減：提撥10%法定盈餘公積 (3,947,505)累積至本期可供分配盈餘 31,514,597分配項目減：股東現金股利（每股0.7元) (24,710,000)期末未分配盈餘 6,804,597------------------------------ -----------------註：資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元配發員工紅利$1,355,400元配發董監酬勞$1,355,400元6.因應措施:於公開資訊觀測站之股利分派情形做更正公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/24
1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,300,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,355,4004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,355,400　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：任命集團執行長(補充公告) 公開資訊觀測站 2015/4/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉/執行長/子公司-久裕交通(深圳)有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機8879.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：任命集團執行長 公開資訊觀測站 2015/4/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機8879.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
久裕興業：本公司之子公司久裕交通器材 (深圳)有限公司營收淨額更正 其他 2015/4/29
1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司久裕交通器材(深圳)有限公司營收淨額更正。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:一、久裕交通器材(深圳)有限公司原申報3月營收33,792仟元，累計營收121,908仟元，更改為3月營收39,920仟元，累計營收128,037仟元。二、集團合併營收原申報3月營收167,323仟元，累計營收523,098仟元，更改為3月營收173,512仟元，累計營收500,557仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：本公司變更104年股東常會日期原 訂於104年5月22日召開之股東會因 股東會 2015/4/10
本公司變更104年股東常會日期原 訂於104年5月22日召開之股東會因 作業不及延期至104年6月29日召開 1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.一0二年度財務報表承認案1.一0三年度營業報告書及財務報告案2.一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案2.修訂本公司「公司章程」案3.增補選董事案4.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年4月13日至104年4月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：本公司之子公司久裕電機 (深圳)有限公司營收淨額更正 其他 2015/3/31
1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司久裕電機(深圳)有限公司營收淨額更正。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:一、久裕電機(深圳)有限公司原回報1月營收31,278仟元，累計營收31,278仟元，更改為1月營收35,878仟元，累計營收35,878仟元。二、集團合併營收原申報1月營收197,048仟元，累計營收197,048仟元，更改為1月營收201,647仟元，累計營收201,647仟元，2月累計營收327,045仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：更正本公司104年2月累計營收為322446仟元。 其他 2015/3/27
1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失誤植營收數字，特此更正104年2月累計營收為322446仟元。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜 股東會 2015/3/3
1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.承認一0三年度營業報告書及財務報表案2.承認一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案2.修訂本公司「公司章程」案3.本公司增補選董事案4.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年3月13日至104年3月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司獨立董事張秀菊辭職 其他 2015/2/25
1.發生變動日期:104/02/252.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，請辭其職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/10/31 ~ 106/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司獨立董事張秀菊請職，任期至104/05/21止。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司薪資報酬委員會召集人辭職辭職 其他 2015/2/25
1.發生變動日期:104/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙，請辭其職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/03 ~ 106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依薪資報酬委員會組織章程規定，於三個月內召開董事會補行委任，並由薪資報酬委員會成員推舉新任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：更正本公司102年9月累計 營收為1078520仟元。 其他 2015/1/9
1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業疏失誤植營收數字，特此更正102年9月累計營收為1078520仟元。6.因應措施:補正公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近 其他 2014/12/31
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。 1.事實發生日:103/12/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請(1)公司名稱:久裕電機(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51271(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23000(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過104年度新額度申請3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281223(2)累積盈虧金額(仟元):1381245.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):960008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.729.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本說明： 久鈺車料(昆山)有限公司：74,108仟元 久裕交通器材(深圳)有限公司：201,928仟元 久裕電機(深圳)有限公司：5,187仟元(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額說明： 久鈺車料(昆山)有限公司：3,226仟元 久裕交通器材(深圳)有限公司：62,372仟元 久裕電機(深圳)有限公司：72,526仟元<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬 委員 其他 2014/11/3
1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年1月18日董事會決議通過制定「薪資報酬委員會組織章程」(2)依據「薪資報酬委員會組織章程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員三人(3)本公司委任張秀菊女士、賈俊益先生、以及謝勝義先生為第一屆薪資報酬委員會委員(4)薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會屆期相同，自董事會通過後開始生效至本屆董事任期屆滿日止(即103/11/03至106/06/25) <摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司財會主管任命案 其他 2014/11/3
1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:依本公司董事會決議通過財會主管任命案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:就任日期追溯至103年10月1日<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2014/11/3
1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:依本公司103年11月3日董事會重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司提出申請股票登錄興櫃買賣案。(2)通過本公司股票全面無實體發行相關事宜。(3)通過本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員案。(4)通過本公司新任財務會計主管任命案。(5)通過本公司之歐洲子公司NOVATEC EU s.r.o增資案。<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司103年第一次股東臨時 會增補選董事及監察人名單且董 其他 2014/10/31
公告本公司103年第一次股東臨時 會增補選董事及監察人名單且董 事異動比率已達三分之一 1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事：謝曉萍監察人：張秀蘭3.新任者姓名及簡歷:董事：陳松君監察人：謝麟兒獨立董事：張秀菊 (前財政部中區國稅局東山稽徵所主任)獨立董事：賈俊益 (宏維法律事務所所長)4.異動原因:補選董事及監察人、新選任二席獨立董事5.新任董事選任時持股數:陳松君：1,156,600股謝麟兒：110,000股張秀菊：0股賈俊益：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:103/10/318.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司103年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之 限制案 股東會 2014/10/31
1.股東會決議日:103/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳俊雄 董事陳松君 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:103/10/31~106/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於103/10/31召開103年第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳俊雄 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳市億億富機械有限公司 執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號第八棟廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工銷售自行車配件、汽車配件、機動車配件及其它五金類配件；普通貨運10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
久裕興業：公告本公司財務及會計主管異動 其他 2014/9/30
1.事實發生日:103/09/302.發生緣由:個人生涯規劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後，再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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