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公司新聞
標題
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日期
人杰老四:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2017/3/24
1. 董事會決議日期:106/03/242. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):74,239,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2015/3/24
1. 董事會決議日期:2015/03/242. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.78128000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):49,162,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):883,8003. 董監酬勞(元):2,500,0004. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,000,000 (2)股票紅利金額(元):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:說明有關媒體報導之情事
公開資訊觀測站
2015/2/16
1.傳播媒體名稱:中時電子報.聯合報.蘋果日報.自由時報等2.報導日期:104/02/153.報導內容:老四川巴蜀麻辣燙用到黑心鴨血 已停用封存4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該事件本公司即時因應措施如下:6.因應措施: 1.本公司於104/02/12晚間新聞報導供應商又又鵬公司出貨之鴨血有疑慮時,即於 104/02/13早上主動通報衛生局,存封現有食材,後續己依規定將有疑慮之鴨 血退回又又鵬公司。 2.並於104/02/13更換供應商為世朋公司,世朋公司相關檢驗合格證明,同步公 佈於本公司網站。 3.本公司己著手規劃設置實驗室從事自主檢驗,避免未來發生相同情事。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2014/10/28
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/10/283.報導內容:老四川...法人估計全年營收將超過6億元,每股盈餘將超過7元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體採用法人自行臆測資料。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司財務資料應以公開資訊觀測站之資訊為準。<摘錄公開資訊觀測站>
重要公告
標題
公告類別
日期
人杰老四:本公司董事會決議配息基準日
其他
2017/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,239,200元,每股無償配發現金4元4.除權(息)交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權(息)基準日:106/09/049.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為106年9月15日,委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放,其匯費及支票掛號郵資由股東負擔,除依規定公告外並分函通知各股東。 <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司董事會決議通過購買高雄市三民區土地事宜
其他
2017/6/23
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):高雄市三民區中華段一小段208地號2.事實發生日:106/6/23~106/6/233.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:6,294平方公尺,折合1903.935坪,每坪284,000元,交易總金額540,717,540元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):南和興產股份有限公司,非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:1.第一期款20%:本契約成立時支付108,143,508元。2.第二期款10%:契約成立三十日內支付54,071,754元。3.第三期款70%:於買賣標的物所有權移轉後次一工作天交付378,502,278元。9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告,由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價金額552,141,150元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:1.擴大中央廚房規模,提高產量及自製品能力。2.整合製造行政部門,節省管理成本。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司內部稽核主管異動
其他
2017/6/23
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘振維 人杰老四川稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張有成 人杰老四川稽核管理師5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/06/238.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司第二屆薪酬委員會委任名單
其他
2017/6/23
1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 蘇志勳、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿,重新聘任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/03~106/06/028.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司內部稽核主管異動
其他
2017/5/2
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:廖一成 人杰老四川稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘振維 人杰老四川會計管理師5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/05/028.新任者聯絡電話:07-34162229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜
股東會
2017/3/24
1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項: 1.本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。(四)其他議案及臨時動議。@5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,凡持有本公司已發行股份 總數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董 事、監察人及獨立董事候選人名單,凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東 提案或提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間:106年4月7日起至106年4月17日止。 2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案或提名,親辦者,務請於106年4月17 日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供 董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封 封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過一 項或三百字者,不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月14日至106 年6月10日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司董事長收到臺灣高雄地方法院檢查署檢查官起訴書
其他
2016/11/14
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司董事長梁朝辰(2)法院名稱及處分機關:臺灣高雄地方法院檢查署(3)相關文書案號:104年度偵字第16031號2.事實發生日:105/11/143.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長梁朝辰因本公司99年及 100年度廣告費交易7,142,857元,營業稅357,143元,合計 7,500,000元,經臺灣高雄地方法院檢查署檢查官偵查終結,依 違反稅捐稽徵法提起公訴。4.處理過程:已委任律師對本案進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司正常運作,訴 訟案對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:已委任律師對本案進行答辯。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:本公司董事會決議配息基準日
其他
2016/5/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣64,959,300元,每股無償配發現金3.5元4.除權(息)交易日:105/06/165.最後過戶日:105/06/176.停止過戶起始日期:105/06/187.停止過戶截止日期:105/06/228.除權(息)基準日:105/06/229.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為105年7月6日,委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放,其匯款及支票掛號郵資由股東負擔,並依規定通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司自行撤回上櫃申請案
其他
2015/9/1
1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬申請 撤回股票上櫃申請案,並俟於適當時機,再重行申請上櫃。6.因應措施:本公司日後視發展需求,於適當時機再為上櫃案之申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,此案對本公司 財務業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響
其他
2015/8/9
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:本公司董事會決議配股配息基準日
其他
2015/8/4
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣49,162,000元,每股無償配發現金2.78128元(2)盈餘分派股票股利新台幣8,838,000元,每股無償配發股票0.5元4.除權(息)交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權(息)基準日:104/08/319.其他應敘明事項:股票股利及現金股利發放日,或其他未盡詳細事宜,授權董事長全權 處理之<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:澄清媒體不實報導,本公司湯底確實使用豬大骨、雞骨、多種中藥材
其他
2015/8/2
澄清媒體不實報導,本公司湯底確實使用豬大骨、雞骨、多種中藥材及蔬菜等熬製而成,非媒體所述使用湯塊製成。 1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:104/08/023.報導內容:原報導內容: 湯塊稱大骨熬 火鍋名店標示不實。 食安新制手搖杯、火鍋湯底標示上路,桃園市衛生局稽查連鎖茶飲和火鍋店 各20家,驚見麻辣火鍋名店老四川使用康寶湯塊卻說是大骨熬製,涉嫌標示 不實,將被開罰4萬到400萬元罰鍰。 當日更新報導內容: 食安新制......驚見麻辣火鍋名店老四川使用康寶炒手調味粉....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司湯底確實使用豬大骨、雞骨、多種中藥材及 蔬菜等熬製而成,媒體所述之康寶抄手為出鍋時調 鹹淡之用,並非以其調製成湯底。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
其他
2015/5/15
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/125.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司新選任獨立董事一名
其他
2015/5/5
1.發生變動日期:104/05/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃聖青;翔聖貿易有限公司負責人、鼎申有限公司負責人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新選任5.異動原因:增選一席獨立董事6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA7.新任生效日期:104/05/058.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司104年股東常會重要決議事項
股東會
2015/5/5
1.股東會日期:104/05/052.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。 二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度決算表冊案。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過本公司申請股票上櫃案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (1)增選本公司一席獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列報告及討論事
股東會
2015/3/24
補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) 1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:漢來大飯店(地址:高雄市前金區成功一路266號)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司一○三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈 餘之影響報告案。(新增)(二)承認事項: 1.本公司一○三年度決算表冊案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.本公司申請股票上櫃案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。(新增)(四)選舉事項: 增選本公司一席獨立董事案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜
股東會
2015/2/11
1.董事會決議日期:104/02/112.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:漢來大飯店(地址:高雄市前金區成功一路266號)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司一○三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1.本公司一○三年度決算表冊案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.本公司申請股票上櫃案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項: 增選本公司一席獨立董事案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案,但以一項且以三百字為限。本公司受理提案期間為 104年02月26日至104年03月09日止。受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限 公司財務部(地址;高雄市左營區文學路597號)<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:補充說明-更正本公司103年12月營收資料
其他
2015/1/9
1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植103年11月營收數字為103年12月營收數字6.因應措施:重新更正103年12月營收數字7.其他應敘明事項:103年12月營收數字74,545仟元,誤植61,792仟元. 102年12月營收數字63,974仟元,誤植53,670仟元. 103年累計營收數字658,445仟元,誤植583,900仟元. 102年累計營收數字580,933仟元,誤植516,959仟元. <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2014/12/15
1.臨時股東會日期:103/12/152.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過修訂本公司公司章程案。(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」及「取得或處分資產管理辦法」案 。(3)通過擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資,並提請原股東放棄優先認股之權利案 。(二)選舉事項(1)增選獨立董事二席及監察人一席案。 獨立董事當選人:林崇仁.蘇志勳 監察人當選人:陳育仕3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四:公告本公司董事辭任事宜
其他
2014/12/15
1.發生變動日期:103/12/152.舊任者姓名及簡歷:李淑美/三商行(股)公司外食部課長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/03~106/06/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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