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公司新聞
標題 訊息來源 日期
岱煒科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/29
1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因本公司105年度決算結果呈現虧損，依本公司章程規定，擬不予分配員工酬勞與董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11740000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：4.88260000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：86,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：280,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
岱煒科技：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 其他 2017/11/15
1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 15,741 14,257 19,955 現金流入 34,626 43,311 31,149 現金流出 36,110 37,613 37,700 期末餘額 14,257 19,955 13,404 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 110,000 110,000 110,000 已用額度 25,500 25,500 25,500 額度餘額 84,500 84,500 84,500 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。 <摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 其他 2017/10/13
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,303 14,001 23,213 現金流入 34,670 46,996 41,305 現金流出 32,972 37,784 34,014 期末餘額 14,001 23,213 30,504 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 110,000 已用額度 29,500 39,500 39,500 額度餘額 90,500 80,500 70,500 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告更正本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額 其他 2017/9/19
公告更正本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:106/09/192.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 25,312 22,026 15,961 現金流入 26,366 33,934 42,925 現金流出 29,652 39,999 37,839 期末餘額 22,026 15,961 21,047 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 110,000 已用額度 37,500 37,500 47,500 額度餘額 82,500 82,500 62,500 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 其他 2017/9/14
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,953 9,331 12,700 現金流入 29,533 42,634 31,071 現金流出 32,155 39,265 38,507 期末餘額 9,331 12,700 5,264 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 26,500 36,500 46,500 額度餘額 93,500 83,500 73,500 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告106/08/15全台大停電，對本公司業務、財務未有重大影響 其他 2017/8/16
1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:八月十五日16時51分台電公司輸配電系統因故中斷，造成台灣全島大部份地區停電；初步估計對本公司業務、財務未有重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司董事會通過106年第二季合併財務報告 其他 2017/8/8
1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第2季合併財務報表業已提報106/08/08董事會。相關資訊如下: 單位：新台幣仟元 106年1月至6月 105年1月至6月 ------------ ------------ 營業收入淨額 156,062 200,220 營業毛利 ( 25,080) 30,116 營業利益 ( 61,530) ( 5,903) 稅前淨利 ( 67,535) ( 6,084) 本期淨利 ( 65,749) ( 5,119) 基本每股盈餘 ( 2.6)元 ( 0.21)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告修正本公司105年度年報部份資料 其他 2017/7/14
1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第42頁、第55頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2017/6/30
1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱寶桂：雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師丁金輝：泛亞國際聯合會計師事務所所長王升原：台灣花園城市發展協會務監事4.新任者姓名及簡歷:邱寶桂：雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理吳旭洲：歐亞法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/04 ~ 106/10/228.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/22
1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:(1)承認一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認一百零五年度盈虧撥補案。(3)通過修訂修訂「公司章程」案。(4)通過修訂修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)完成本公司董事選舉案。董事當選名單：林宜修、林宜德、竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉、李鈞翔、李鴻生、劉彥良。獨立董事當選名單：邱寶桂、陳淑珍、吳旭洲。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 股東會 2017/6/22
1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長、竑岡科技(股)董事長、深圳岱桓(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長、竑岡科技(股)董事、均衡投資(股)董事、 TOP will董事長自然人董事：黃永茂/岱煒科技(股)總經理自然人董事：李鈞翔/岱煒科技(股)業務部經理、承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事、方土昶 (股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、施吉生技應材(股)獨董、 方成科技(股)監察人、龍雲數位整合(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：丁金輝/泛亞會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長、竑岡科技(股)董事長、深圳岱桓(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長、竑岡科技(股)董事、均衡投資(股)董事、 TOP will董事長法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、 竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長自然人董事：李鈞翔/岱煒科技(股)業務部經理、承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事、?昶(股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、施吉生技應材(股)獨董、 方成科技(股)監察人、龍雲數位整合(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林宜修，選任時持股數:937,304股董事：林宜德，選任時持股數:1,004,250股董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉，選任時持股數:1,967,300股董事：李鈞翔，選任時持股數:906,400股董事：李鴻生，選任時持股數:423,330股董事：劉彥良，選任時持股數:115,360股獨立董事：邱寶桂，選任時持股數:0股獨立董事：陳淑珍，選任時持股數:0股獨立董事：吳旭洲，選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23~106/10/228.新任生效日期:106/06/229.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：本公司106年股東常會同意解除董事競業禁止之限制 股東會 2017/6/22
1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林宜修董事:林宜德董事:竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉董事:李鴻生董事:劉彥良獨立董事:邱寶桂獨立董事:陳淑珍3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：經出席股東表決通過。(1)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長(2)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事(3)解除董事竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉小姐擔任竑岡科技股份有限公司 董事(4)解除董事李鴻生先生擔任方土昶股份有限公司 董事(5)解除董事劉彥良先生擔任茂丞科技股份有限公司 董事長(6)解除董事劉彥良先生擔任施吉生技應材股份有限公司 獨立董事(7)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任雲創通訊股份有限公司 財務主管(8)解除獨立董事陳淑珍小姐擔任華淵鑑價股份有限公司 副總經理6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：本公司第二屆審計委員會 其他 2017/6/22
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：丁金輝/泛亞會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/23 ~ 106/10/228.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：本公司副董事長續任公告 其他 2017/6/22
.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜德先生,岱煒科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第七屆新任董事會互選副董事長 林宜德先生續任。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：本公司董事長續任公告 其他 2017/6/22
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生,岱煒科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。5.異動原因:第七屆新任董事會互選董事長 林宜修先生續任。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司106年03月29日董事會重大決議事項 其他 2017/3/29
1.事實發生日:106/03/292.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.承認一百零五年度個體暨合併財務報表及營業報告案。2.承認一百零五年度盈虧撥補案。3.通過一百零五年「內部控制制度聲明書」案。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。6.通過修訂「銷售及收款循環」內部控制制度案。7.通過經理人異動案。8.通過新增銀行融資額度案。9.通過董事選舉案。10.通過解除新任董事競業禁止限制案。11.通過本公司一百零六年股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜 股東會 2017/3/29
1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)一百零五年度營業報告。(2)審計委員會審查一百零五年度報告。(二) 承認事項：(1)一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一百零五年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(3)董事選舉案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:106年股東常會受理股東提案或提名之期間及地點:(1)為配合公司法第172條之1及第192之1條之規定，擬自106年4月17日至106年4月27日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於106年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(並於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。(2)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。(3)受理提案或提名處所：本公司(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司董事會通過105年第二季合併財務報告 其他 2016/8/9
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過105年第二季合併財務報告，其相關資訊如下： 一○五年度第二季合併財務報表重要財務數字如下： 單位：新台幣仟元 105年1月至6月 104年1月至6月 ------------ ------------ 營業收入淨額 200,220 197,211 營業毛利 30,116 45,809 營業利益 ( 5,903) 10,023 稅前淨利 ( 6,084) 6,220 本期淨利 ( 5,119) 5,971 基本每股盈餘 ( 0.21)元 0.24元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告本公司增資基準日及除息基準日 其他 2016/7/21
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利NT7,380,061元，每股配發0.30122697元股票股利NT7,350,000元，每股配發0.3元4.除權（息）交易日:105/08/055.最後過戶日:105/08/086.停止過戶起始日期:105/08/097.停止過戶截止日期:105/08/138.除權（息）基準日:105/08/139.其他應敘明事項:(1)105年辦理盈餘轉增資發行新股案，業經呈奉金融監督管理委員會105年7月20日 准以申報生效在案。(2)俟後如因流通在外股數增減，致股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長 辦理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告更正本公司董事會決議增資基準日及除息基準日 其他 2016/7/13
1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司欲呈送主管機關申報增資案件，因書表準備未齊備；原105/06/30公告經董事會決議之增資基準日及除息基準日，將延緩原發佈之增資基準日及除息基準日，將待取得主管機關核准函後，擬授權董事長重新決議增資基準日及除息基準日等事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱煒科技：公告修正本公司104年度年報部份資料 其他 2016/7/12
1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度年報第13頁、第17頁、第37~38頁、第56頁、第137~138頁、第145頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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