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公司新聞
標題 訊息來源 日期
柏文健康：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/9
1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.17126100　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,281,534　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,000,0003. 董監酬勞(元)：806,5044. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,419,511　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：首次適用IFRSs對102年12月31日之保留盈餘調整數為新台幣-550,106元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2014/9/4
1.傳播媒體名稱:工商時報「北版A19」、工商時報「南版A16」2.報導日期:103/09/043.報導內容:工商時報103/09/04報導「…預估每年將新增3至5個營運據點，業績能見度高，營收、獲利可望加乘成長…。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導有關拓點、營收、獲利等訊息，純屬媒體之臆測。6.因應措施:該報載資料係媒體自行推測之報導，本公司並無對外提供任何財務預測之相關資訊。相關財務業務資訊以公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
柏文健康：公告本公司薪酬委員會委員因董事提前全面改選，提前解任 其他 2014/10/31
1.發生變動日期:103/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉致宏，長興會計師事務所所長(2)柳樹德，道明法律事務所法務長(3)劉人華，Initial Technology Inc. Sales Director4.新任者姓名及簡歷:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/21~105/01/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：公告本公司董事會重要決議 其他 2014/10/31
1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:新任董事推選陳尚義先生續任本公司董事長。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：公告本公司董事會選任董事長 其他 2014/10/31
1.董事會決議日或發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳尚義，柏文(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳尚義，柏文(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事提前全面改選。5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事相互推選之。6.新任生效日期:103/10/317.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：公告本公司103年股東臨時會重要決議事項 股東會 2014/10/31
1.臨時股東會日期:103/10/312.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三 股東會 2014/10/31
公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:103/10/312.舊任者姓名及簡歷:董事:陳尚義，柏文(股)公司董事董事:陳尚文，柏文(股)公司董事董事:何威松，柏文(股)公司董事董事:陳勇男，柏文(股)公司董事董事:陳尚修，柏文(股)公司董事監察人:余宗璟，柏文(股)公司監察人監察人:陳慧茹，柏文(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:陳尚義，柏文(股)公司董事董事:陳尚文，柏文(股)公司董事董事:嘉永投資開發股份有限公司董事:余宗璟，尚承鋼鐵股份有限公司董事兼總經理獨立董事:劉致宏，長興會計師事務所所長獨立董事:柳樹德，道明法律事務所法務長獨立董事:倪隆源，中貿國際(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:(1)董事提前全面改選。(2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事:陳尚義，選任時持股數 1,630,000 股董事:陳尚文，選任時持股數 1,794,000 股董事:嘉永投資開發股份有限公司，選任時持股數 9,000,000 股董事:余宗璟，選任時持股數 2,150,000 股獨立董事:劉致宏，選任時持股數 0 股獨立董事:柳樹德，選任時持股數 0 股獨立董事:倪隆源，選任時持股數 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/15~105/01/148.新任生效日期:103/10/319.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
柏文健康：公告本公司董事會決議召開臨時股東會 股東會 2014/9/12
1.董事會決議日期:103/09/122.股東臨時會召開日期:103/10/313.股東臨時會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)修訂「董事會議事規則」部分條文。二、討論及選舉事項(1)核准修訂公司章程案。(2)全面改選七名董事（含選任三名獨立董事）案。(3)核准解除新任董事競業禁止之限制案。(4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。(6)核准修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/026.停止過戶截止日期:103/10/317.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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