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公司新聞

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晶碩光學：公告勞動檢查處裁罰事宜。

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2017/7/19

1.事實發生日 : 106/07/192.發生緣由:因員工操作機台不慎受傷，經公司通報後，案經勞檢處派員實施勞動檢查，以違反職業安全衛生法第6條第1項規定:「雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施：一、防止機械、設備或器具等引起之危害。」進行裁罰。3.處理過程:加強改善及教育訓練，以符合職業安全衛生法之規定。4.預估可能損失:罰鍰新台幣120,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已對自動化生產設備進行整改，加強設置具連鎖性能之安全門，並對生產線員工加強教育訓練，以防止類似情況引起危害，強化職業安全。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：董事會決議股利分派

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2017/2/8

1. 董事會決議日期：2017/02/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/2/9

1. 董事會決議日期：2015/02/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,206,594　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

晶碩光學：本公司訂購機器設備公告

其他

2017/11/17

. 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/11/18~106/11/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:一批，總計新台幣558,021,990元(依上述事實發生日期累計訂單總金額)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:兆強科技股份有限公司;與本公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價，依本公司核決權限規定辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供生產使用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司代理發言人異動

其他

2017/8/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/08/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林蕙祺、管理處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嘉坪、自有品牌處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/168.新任者聯絡電話:03-32988089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司違反勞動基準法規定相關事宜。

其他

2017/7/27

1.事實發生日 :106/07/272.發生緣由:因勞工在例假日來廠，經勞檢判定視為例假出勤，未依法給予例假。以違反勞動基準法第36條第1項規定:「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」進行裁罰。3.處理過程:再次了解員工例假來廠的原因，並加強宣導一例一休相關規定。4.預估可能損失:罰鍰新台幣100,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:對內部重複宣導一例一休之規定，並隨時關注員工出勤狀況。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司106年配息基準日

其他

2017/7/24

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$60,000,000元(每仟股配發1,000元)4.除權（息）交易日:106/08/085.最後過戶日:106/08/096.停止過戶起始日期:106/08/107.停止過戶截止日期:106/08/148.除權（息）基準日:106/08/149.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年9月6日，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司於董事會提報民國一○六年第二季合併財務報告

其他

2017/7/24

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○六年第二季合併財務報告合併綜合損益表主要項目如下： 106年第2季 (1月1日至6月30日) 營業收入 994,063 (仟元) 營業毛利 492,233 (仟元) 營業利益 166,689 (仟元) 稅前淨利 169,013 (仟元) 本期淨利 132,931 (仟元) 本期綜合損益總額 131,358 (仟元) 每股盈餘：基本每股盈餘(稅後) 2.22 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 2.21 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：本公司106年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

股東會

2017/6/14

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李淑瑜，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/14

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(股東股利每股配發現金股利一元)(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過補選本公司獨立董事案。(5)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司補選一席獨立董事

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李淑瑜/台北富蘭德林諮詢有限公司區域營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:106/06/148.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無該董事任期與本屆董事相同，任期自106年6月14日起至107年6月15日止。<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：本公司審計委員會委員變動

其他

2017/6/14

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李淑瑜/台北富蘭德林諮詢有限公司區域營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任本公司審計委員朱敬一先生於105年5月31日辭任獨立董事及審計委員，依法於股東會補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:106/06/149.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：董事會決議召開一○六年股東常會召集事由補充公告(增列議案)

股東會

2017/4/28

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號4.召集事由:報告事項：一、本公司一○五年度營業報告。二、審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。三、本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。承認事項:一、承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○五年度盈餘分配案。討論及選舉事項：一、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)二、補選本公司獨立董事案。三、解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：召開本公司一○六年股東常會

股東會

2017/2/8

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:本公司桃園廠(桃園市龜山區興業街5號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○五年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。(三)本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案。三、選舉事項:(一)補選本公司獨立董事案。四、討論事項:(一)解除新任董事競業禁止案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案及提名公告:依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名:受理提案及提名期間:106/04/10~106/04/19受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司董事會通過民國一○五年度合併及個體財務報告

其他

2017/2/8

1.事實發生日:106/02/082.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過民國一○五年度合併及個體財務報告合併綜合損益表主要項目如下： 105年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 1,659,336 (仟元) 營業毛利 840,167 (仟元) 營業利益 236,863 (仟元) 稅前淨利 234,834 (仟元) 本期淨利 186,891 (仟元) 本期綜合損益總額 182,828 (仟元) 每股盈餘：基本每股盈餘(稅後) 3.11 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 3.09 (元) 個體綜合損益表主要項目如下： 105年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 1,644,396 (仟元) 營業毛利 819,106 (仟元) 營業利益 231,230 (仟元) 稅前淨利 234,661 (仟元) 本期淨利 186,891 (仟元) 本期綜合損益總額 182,828 (仟元) 每股盈餘：基本每股盈餘(稅後) 3.11 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 3.09 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司總經理退休

其他

2016/12/26

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/262.舊任者姓名及簡歷:許良榮、總經理3.新任者姓名及簡歷:楊德勝、景碩科技資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司因違反藥事法罰鍰事宜。

其他

2016/8/23

1.事實發生日 : 105/07/192.發生緣由:因違反藥事法第66條第二項規定:「藥物廣告在核准登載、刊播期間不得變更原核准事項。」3.處理過程:加強改善，以符合藥事法之法令。4.預估可能損失:罰鍰新台幣200,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強對於廣告內容之審議，確認刊播內容符合主管機關藥物廣告核定內容及有效期間，如有變更或有效期間屆滿之情形，應同步更新廣告內容，以符合藥事法之規定。7.其他應敘明事項:於7/19收到裁處通知後，因後續與主管機關溝通裁罰相關事項，無疑義後於今日辦理公告事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司補行委任一席薪酬委員

其他

2016/7/25

1.發生變動日期:105/07/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李淑瑜5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任一席薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/07/259.其他應敘明事項:新任委員任期至107/06/15與本屆董事會任期相同<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司於董事會提報民國一○五年第二季合併財務報告

其他

2016/7/25

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:晶碩光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○五年第二季合併財務報告合併綜合損益表主要項目如下： 105年第2季 (1月1日至6月30日) 營業收入 775,529 (仟元) 營業毛利 392,854 (仟元) 營業利益 97,844 (仟元) 稅前淨利 98,643 (仟元) 本期淨利 73,290 (仟元) 本期綜合損益總額 71,770 (仟元) 每股盈餘：基本每股盈餘(稅後) 1.22 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 1.21 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/14

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(一)討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項: (1)一○四年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(三)承認事項: (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司審計委員辭任

其他

2016/6/1

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人時間規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司薪酬委員辭任

其他

2016/6/1

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人時間規劃7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶碩光學：公告本公司獨立董事辭任

其他

2016/5/31

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:朱敬一,中央研究院院士3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人時間規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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