公告本公司發放現金股利相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,261,744元，每股配發新台幣2.56元

4.除權（息）交易日:108/07/04

5.最後過戶日:108/07/05

6.停止過戶起始日期:108/07/06

7.停止過戶截止日期:108/07/10

8.除權（息）基準日:108/07/10

9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/25

公告本公司發放現金股利相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,629,561元，每股配發新台幣1.42元

4.除權（息）交易日:107/07/04

5.最後過戶日:107/07/05

6.停止過戶起始日期:107/07/06

7.停止過戶截止日期:107/07/10

8.除權（息）基準日:107/07/10

9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/07/25

【財訊快報／何美如報導】櫃買中心13日召開上櫃審議委員會，通過磐采(4765)申請上櫃案，順利的話，將在下半年掛牌上櫃。

　　磐采主要從事太陽能導電鋁漿、紫外線固化油墨、塗料、接著劑之製造及銷售，申請時資本額3.21億元，董事長為李忠訓，推薦證券商係群益金鼎證券、國泰綜合證券及中國信託綜合證券。

　　106年營收為6.52億元，稅後淨利5088萬元，每股盈餘1.58元。107年第一季營收為1.67億元，稅後淨利683萬元，每股盈餘為0.21元。

【財訊快報／何美如報導】磐采(4765)送件申請股票櫃檯買賣，順利通過的話，有機會在下半年上櫃。

　　磐采成立於87年12月，目前實收資本額3.21億元，董事長為李忠訓，總經理為?文昌，截至107年4月9日，全體董事持股比22%，主要產品為紫外線固化油墨、太陽能導電漿料、保護塗料、接著劑。

　　該公司市場結構為內銷占比53%、外銷占比47%。106年營收為6.52億元，稅前純益6396萬元，每股盈餘1.58元。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次

上櫃公開承銷案

1.董事會決議日期:106/11/29

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,900,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:視發行價格而定

6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開

承銷價格而定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股

之10%計290,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:2,610,000股，依證券交易法第28條之1及本公司

股東會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，不受公司法第　

267條第3項之限制。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

經本公司106/06/14股東會決議，原股東全數放棄優先認購權。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若有

認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行

普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發

行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理

評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

公告櫃買中心核准本公司申請撤回申報初次上櫃前現金增資

發行新股案暨撤銷與其簽訂之「有價證券櫃檯買賣契約」案

1.事實發生日:107/10/25

2.公司名稱:磐采股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)考量本公司涉及之營業秘密訴訟案件訴訟程序冗長，暨近期太陽能產業市況低迷，不確定因素增加，基於市場環境、暨公司整體營運發展等策略考量，並維護股東權益，乃於107年10月23日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)申請撤回本公司申報初次上櫃前現金增資發行新股案；另因後續重新向櫃買中心申報上櫃前現金增資發行新股案之時程將未能如期於櫃買中心同意之延期期限前掛牌，故同步申請撤銷本公司與櫃買中心簽訂之「有價證券櫃檯買賣契約」

(2)前述申請撤回申報初次上櫃前現金增資發行新股案暨撤銷與櫃買中心簽訂之「有價證券櫃檯買賣契約」案，分別經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年10月24日證櫃審字第10700515612號函及107年10月24日證櫃審字第10700515613號函同意在案

6.因應措施:發佈重大訊息說明，俟於適當時機再重新申請股票上櫃掛牌交易事宜。

7.其他應敘明事項:本公司係於107年10月25日收到櫃買中心核准函。

本公司自行撤回107年9月18日向櫃買中心申報初次上櫃前

現金增資案件暨申請撤銷與櫃買中心簽訂之有價證券櫃檯買賣

契約案

1.事實發生日: 107/10/23

2.公司名稱:磐采股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

有關本公司涉及之營業秘密訴訟案件，考量訴訟程序冗長，為避免後續訴訟資訊

影響投資人之投資決策判斷，暨近期太陽能產業市況低迷，不確定因素增加，故

基於市場環境、暨公司整體營運發展等策略考量，並維護股東權益，乃申請撤回

上櫃前現金增資申報案件暨上櫃掛牌申請。

6.因應措施:俟於適當時機再重新申請股票上櫃掛牌交易事宜。

7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，

故此案對本公司目前之財務及業務並無重大影響。

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文明路72-1號(本公司二廠會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.106年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

4.「董事會議事規則」修訂報告

5.其他報告

(二)承認事項

1.承認106年度營業報告書及財務報表案

2.承認106年度盈餘分配案

(三)討論事項：

1.本公司章程修訂案

2.初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:無

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/23

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.42000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,629,561

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元