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公司新聞
標題 訊息來源 日期
銘鈺精密：代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背 書 公開資訊觀測站 2015/5/20
代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:104/05/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):725440(4)原資金貸與之餘額(仟元):106610(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):173622(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280232(8)本次新增資金貸與之原因:為因應孫公司業務擴張需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-1032285.計息方式:將依照ESTEEM KING LIMITED之資金成本及金融市場狀況與億模另行議定之6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢(2)日期:依動撥日起算六個月內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3530928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.349.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:一、子公司ESTEEM KING LIMITED 依照本公司103年11月6日董事會決議，資金貸與本公　　司100%持有之億模塑膠科技(蘇州)有限公司美金350萬元，為持續支應億模業務擴張　　需求，將於億模分次償還借款後，再由子公司ESTEEM KING LIMITED續對其資金貸與　　美金570萬元，依公告前一日匯率計算約為新台幣173,622仟元，占本公司最近期財　　報淨值之比率為11.97%。二、實際資金貸與餘額依公告前一日匯率計算如下：　　10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額約為新台幣246,482仟元。　　11.占本公司最近期財報淨值之比率為16.99%。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2015/4/23
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定，公告為子公司ESTEEM KING LIMITED背書保證事宜 1.事實發生日:104/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):1335998(4)原背書保證之餘額(仟元):124240(5)本次新增背書保證之金額(仟元):124240(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):248480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13355(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511481(2)累積盈虧金額(仟元):861305.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:104.10.316.背書保證之總限額(仟元):13359987.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4503708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.8810.其他應敘明事項:一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延，　　依事實發生前一日匯率計算，約為新台幣124,240仟元。二、展延後實際數字如下：　　2.(6)對ESTEEM KING LIMITED背書保證餘額為：124,240仟元。　　10.所有背書保證餘額：326,130仟元。　　11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：24.41%。　　12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：47.58%。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/25
1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：382,602,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,171,0003. 董監酬勞(元)：13,343,2104. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：31,134,157　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代子公司 Evolution Holdings Limited依「公開發行公司 資金貸與 公開資訊觀測站 2015/3/25
代子公司 Evolution Holdings Limited依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 規定公告 1.事實發生日:104/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞億鋐精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百子公司(3)資金貸與之限額(仟元):667999(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74965(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74965(8)本次新增資金貸與之原因:為充實東莞億鋐營運資金，擬由子公司 Evolution Holdings Limited對其資金貸與，累計資金貸與金額不超過美金2,392仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):78624(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:將依照 Evolution Holdings Limited之資金成本及金融市場狀況與東莞億鋐另行議定之。6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢。(2)日期:依動撥日起算六個月內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1846558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.829.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額係以美金2,392仟元依公告日前一日臺灣銀行即期平均匯率計算。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2015/3/25
1.董事會決議日期:104/03/252.增資資金來源:103年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,171,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:61,710,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司 股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現 金支付至元為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂 增資配股基準日辦理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2015/3/9
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:104/03/092.被背書保證之:(1)公司名稱:EVOLUTION HOLDINGS LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):1207981(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為因應轉投資東莞孫公司之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):78624(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:104/9/306.背書保證之總限額(仟元):12079817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3301208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.0210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第 公開資訊觀測站 2015/2/4
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告 1.事實發生日:104/02/042.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1207981(4)原背書保證之餘額(仟元):63160(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126320(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31580(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司業務擴展之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-869515.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:104/08/136.背書保證之總限額(仟元):12079817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2526408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.3610.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2014/12/4
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:103/12/042.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1207982(4)原背書保證之餘額(仟元):124400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):186600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24880(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司業務擴展之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-869515.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:104/06/306.背書保證之總限額(仟元):12079827.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3110008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.2110.其他應敘明事項:一、本公司原為該孫公司背書保證400萬美金，到期日為103年12月31日。二、到期後擬新增背書保證200萬美金，依事實發生前一營業日(12/03)　　匯率計算，約為新台幣62,200仟元。 三、到期並新增後上述實際數字如下： 10.背書保證餘額：186,600仟元 11.提供背書保證占最近期財務報表淨值之比率：15.45% 12.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計達公開發行公司最近財 報淨值之比率：25.91%<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背書保 公開資訊觀測站 2014/11/6
代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:103/11/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):603991(4)原資金貸與之餘額(仟元):106803(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):106803(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):213606(8)本次新增資金貸與之原因:為因應孫公司業務擴張需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-869515.計息方式:將依照ESTEEM KING LIMITED之資金成本及金融市場狀況與億模另行議定之6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢(2)日期:依動撥日起算六個月內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2136068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.689.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:一、子公司ESTEEM KING LIMITED 依照本公司103年5月9日董事會決議，資金貸與本公司　　100%持有之億模塑膠科技(蘇州)有限公司美金350萬元，為持續支應億模業務擴張需　　求，擬於億模分次償還借款後，再由子公司ESTEEM KING LIMITED續對其資金貸與美　　金350萬元。二、實際資金貸與餘額為美金350萬元，依公告前一日匯率計算，約為新台幣106,803仟 　　元，占本公司最近期財報淨值之比率為8.84%。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代重要子公司MAP PLASTICS PTE. LTD.(Singapore)公告新任董事名 公開資訊觀測站 2014/9/1
代重要子公司MAP PLASTICS PTE. LTD.(Singapore)公告新任董事名單 1.發生變動日期:103/09/012.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:孟慶餘；本公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因原任董事請辭改派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/09/019.同任期董事變動比率:25%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告新任董事長及董監事 公開資訊觀測站 2014/9/1
代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告新任董事長及董監事名單 1.發生變動日期:103/09/012.舊任者姓名及簡歷:　監　事：盧榮欽；本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:　董事長：方光義；本公司董事長、執行長　董　事：盧榮欽；本公司總經理　董　事：江志斌；本公司模具研發處協理　監　事：孟慶餘；本公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因原任董事請辭故全面改派董監事，並由新任董事推舉方光義先生為董事長6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/10~104/07/098.新任生效日期:103/09/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 公開資訊觀測站 2014/8/19
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:103/08/192.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1005991(4)原背書保證之餘額(仟元):125937(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59970(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):185907(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73504(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司業務擴展之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-1117405.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:103/12/316.背書保證之總限額(仟元):10059917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3058478.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.409.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.0210.其他應敘明事項:本次新增背書保證金額為200萬美金，依事實發生前一營業日(8/18)匯率計算，約為新台幣59,970仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代重要子公司億模塑膠科技(蘇州)有限公司公告董事辭任且變動達1/ 公開資訊觀測站 2014/5/30
1.發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:林瑞章；台灣福興工業(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:待補選後公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，自103/05/30起辭任董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/07/10_104/07/098.新任生效日期:待補選後公告9.同任期董事變動比率:33.3%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2014/3/25
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:103/03/252.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):987080(4)原背書保證之餘額(仟元):67232(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61120(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128352(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29509(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司業務擴展之資金需求(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):987080(4)原背書保證之餘額(仟元):122240(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122240(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):244480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):80067(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):668791(2)累積盈虧金額(仟元):-1287475.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:1.億模塑膠科技:103/12/312.ESTEEM KING LIMITED:104/05/316.背書保證之總限額(仟元):9870807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3728328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.8910.其他應敘明事項:一、5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元) 　　(1)億模塑膠科技:146,652。 　　(2)ESTEEM KING LIMITED:522,139。　　6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)　　　(1)億模塑膠科技:-112,024。 　　(2)ESTEEM KING LIMITED:-16,723。二、本次新增對ESTEEM KING LIMITED之金額為原背書保證400萬美元展延，　　依事實發生前一日匯率計算，約為新台幣122,240仟元。三、展延後實際數字如下：　　2.(6)對ESTEEM KING LIMITED背書保證餘額為：122,240仟元。　　10.所有背書保證餘額：250,592仟元。　　11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：25.39%。　　12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：103.5%，分別為：　　　(1)億模塑膠科技：38.22%。 　　(2)ESTEEM KING LIMITED:65.28%。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2014/3/7
1.董事會決議日期:103/03/072.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,610,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:56,100,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司 股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現 金支付至元為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂 增資配股基準日辦理相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2014/3/3
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:103/03/032.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):807273(4)原背書保證之餘額(仟元):66660(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66660(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133320(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29508(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-933195.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:103/09/306.背書保證之總限額(仟元):8072737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2545208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.2110.其他應敘明事項:一、本公司原為該孫公司背書保證220萬美金，到期日為103年3月31日。二、本背書保證到期後擬展延220萬美金，依事實發生前一營業日(2/27)　　匯率計算，約為新台幣66,660仟元。 三、展延後上述實際數字如下： 10.背書保證餘額：187,860仟元 11.提供背書保證占最近期財務報表淨值之比率：23.27% 12.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計達公開發行公司最近財 報淨值之比率：25.95%<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背書保 公開資訊觀測站 2013/10/29
代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:102/10/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):403636(4)原資金貸與之餘額(仟元):102900(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):102900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205800(8)本次新增資金貸與之原因:為因應孫公司業務擴張需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-933195.計息方式:將依照ESTEEM KING LIMITED之資金成本及金融市場狀況與億模另行議定之6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢(2)日期:依動撥日起算六個月內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2058008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:一、子公司ESTEEM KING LIMITED依照本公司102年5月27日董事會之決議，資金貸與本公　　司100%持有之億模塑膠科技(蘇州)有限公司美金350萬元，為持續支應億模業務擴張　　需求，擬於億模分次償還借款後，再由子公司ESTEEM KING LIMITED續對其資金貸與　　美金350萬元。二、實際資金貸與餘額為美金350萬元，依公告前一日匯率計算，約為新台幣102,900仟 　　元，占本公司最近期財報淨值之比率為12.75%。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：補依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2013/10/15
補依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定公告 1.事實發生日:102/08/222.被背書保證之:(1)公司名稱:Esteem King Limited(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):807273(4)原背書保證之餘額(仟元):119840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):119840(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):239680(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38948(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):522139(2)累積盈虧金額(仟元):-434865.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:103/09/026.背書保證之總限額(仟元):8072737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3055928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.859.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.3710.其他應敘明事項:一、本公司原為該子公司背書保證400萬美金，到期日為102年9月5日。　　二、本背書保證到期後擬展延400萬美金，依事實發生前一日匯率計算， 約為新台幣119,840仟元。 三、展延後上述實際數字如下： 　　 2.(6)背書保證餘額：119,840仟元 10.背書保證餘額：185,752仟元 　　11.提供背書保證餘額占最近期財務報表淨值之比率：23.01%　　12.背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計達公開發行公司最近期 財報淨值之比率：79.52%<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2013/9/11
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:102/09/112.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):807273(4)原背書保證之餘額(仟元):65835(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65296(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):131131(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55773(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-933195.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:103/03/316.背書保證之總限額(仟元):8072737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2508318.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.9310.其他應敘明事項:一、本公司原為該孫公司背書保證220萬美金，到期日為102年9月30日，　　依公告8月份背書保證之匯率計算，約新台幣65,835仟元。二、本背書保證到期後擬展延220萬美金，　　依事實發生前一日匯率計算，約為新台幣65,296仟元。三、展延後上述實際數字如下：　　背書保證餘額：184,996仟元　　提供背書保證占最近期財務報表淨值之比率：22.92%　　背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計達公開發行　　公司最近財報淨值之比率：25.78%<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
銘鈺精密：本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥 現金增資 2014/6/12
本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案 1.董事會決議日期:103/06/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行6,228仟股至　8,290仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調　訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%　即934仟股至1,243仟股由員工承購。8.公開銷售股數:5,294仟股至7,047仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。　除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司一０三年股東常會決議，　全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資計劃之相關事宜暨其他未盡事宜，擬於呈報主管機　 關核准後，另行召開董事會決議訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：本公司一0三年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日公告 除權除息 2014/5/12
一、公告序號：1二、主旨：本公司一0三年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利基準日公告三、依據：依公司法、證交法及本公司103年4月17日股東會、103年5月9日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：103年05月28日至103年06月01日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 56,100,000股、金額： 561,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 56,100,000股、金額： 561,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於90年01月09日，最近一次修訂於103年4月17日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 5,610,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 5,610,000股，金額： 56,100,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 100.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.80000000元，（即每壹股盈餘分配 2.80000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 157,080,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 17,686,867元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 56,100,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：股東得於基準日起五日內辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股依面額以現 金支付至元為止。＊上開權利分派內容係經103年04月17日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 617,100,000元， 61,710,000股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年06月01日除權/除息交易日：103年05月26日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年05月27日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市松山區東興路8號B1辦理過戶機構電話：(02)2746-3797（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年5月27日前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1、現金股利預計於103年7月11日以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，郵資及匯費自股東股利中扣除，另現金股利在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部領取。2、增資股票俟經濟部核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付並上興櫃買賣，屆時另行公告。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司103年除權、除息基準日 其他 2014/5/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：157,080,000元(每股配發2.8元) (2)盈餘配股：56,100,000元(每仟股配發100股)4.除權（息）交易日:103/05/265.最後過戶日:103/05/276.停止過戶起始日期:103/05/287.停止過戶截止日期:103/06/018.除權（息）基準日:103/06/019.其他應敘明事項: (1)現金股利預計於103年7月11日以匯款或郵寄支票方式發放。 (2)增資股票俟經濟部核准變更登記後三十日內採無實體發行，屆時另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：本公司一０三年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 除權除息 2014/5/9
公告序號：1主旨：本公司一０三年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：本公司103年4月17日股東常會決議通過，自102年度可分配盈餘中提撥股東紅利56,100,000元轉增資發行新股5,610,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會103年5月6日金管證發字第1030015638號函申報生效在案；另提撥股東紅利157,080,000元發放現金股利，每股配發2.8元。一、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：　(一)公司名稱：銘鈺精密工業股份有限公司　(二)所營事業：　　　1.C805050工業用塑膠製品製造業　　　2.C805010塑膠皮、布、板、管材製造業　　　3.C805030塑膠日用品製造業　　　4.CA02010金屬建築結構及組件製造業　　　5.CA02020鋁銅製品製造業　　　6.CA04010表面處理業　　　7.CA01050鋼材二次加工業　　　8.CN01010家具及裝設品製造業　　　9.F401030 製造輸出業　　　10.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。　(三)原定股份總額及每股金額：本公司資本總額定為1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元，　　　分次發行；實收資本額為561,000,000元，分為56,100,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。　(四)本公司所在地：桃園縣觀音工業區國瑞路2號。　(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。　(六)董事及監察人人數及任期：董事七人（含獨立董事三人），任期三年，連選得連任。　(七)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於90年01月09日，最近一次修訂於103年4月17日。　(八)本次增資發行新股總額，每股金額及發行條件：　　　1.自一０二年度可分配盈餘中提撥股東紅利56,100,000元轉增資發行新股5,610,000股，每股面額新台幣 10　　　　元。按配股基準日股東持股比例，每仟股無償配發100股。　　　2.本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股　　　　之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現金支付至元為止，累積之畸零股份由股東會授權董　　　　事長洽特定人按面額認購。　　　3.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。　(九)增資後之股份總額及每股金額：增資後實收資本額 617,100,000元，分為61,710,000股，每股面額10元，均　　　為記名式普通股。　(十)增資計畫：充實營運資金。　(十一)股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號B1，電話：02-27463797)二、本公司訂定 103年6月1日為除權、除息基準日，並依法自103年5月28日起至103年6月1日止停止股票過戶，凡　　持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年5月27日前蒞臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，　　掛號郵寄者以民國 103年5月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進　　行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、現金股利預計於103年7月11日以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，郵資及匯費自股東股　　利中扣除，另現金股利在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人統一綜合證　　券股份有限公司股務代理部領取。四、增資股票俟經濟部核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付並上興櫃買賣，屆時另行公告　　。五、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司一０三年股東常會決議事項 股東會 2014/4/17
1.股東會日期:103/04/172.重要決議事項: (1)承認一０二年度決算表冊案 (2)承認一０二年度盈餘分配案 (3)通過修訂『公司章程』部分條文案 (4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案 (5)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案 (6)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案 (7)通過修訂『背書保證作業程序』案 (8)通過原股東放棄初次上市（櫃）前現金增資之優先認股權利案 (9)通過盈餘轉增資發行新股案 (10)全面改選董事案 (11)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司一０三年股東常會全面改選董事、獨立董事 股東會 2014/4/17
1.發生變動日期:103/04/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：方光義；本公司董事長、執行長 (2)董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長 (3)董事：台灣福興工業(股)代表人：林瑞章；台灣福興工業(股)董事長 (4)董事：Beacon Investments Limited代表人：施大邵； 永裕顧問(股)公司董事長 (5)董事：Beacon Investments Limited代表人：林昀谷； 香港商利華資本管理顧問(股)公司董事 (6)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人 (7)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司董事3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：方光義；本公司董事長、執行長 (2)董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長 (3)董事：Beacon Investments Limited代表人：施大邵； 永裕顧問(股)公司董事長 (4)董事：Beacon Investments Limited代表人：林昀谷； 香港商利華資本管理顧問(股)公司董事 (5)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人 (6)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司董事 (7)獨立董事：李方智；興國管理學院財經法律學系專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)方光義:381,010股 (2)銘異科技(股):22,299,927股 (3)Beacon Investments Limited:21,510,888股 (4)柳金堂:0股 (5)謝慧玉:0股 (6)李方智:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_103/12/198.新任生效日期:103/04/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司一０三年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 股東會 2014/4/17
1.股東會決議日:103/04/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：方光義 (2)董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興 (3)董事：Beacon Investments Limited代表人：施大邵 (4)董事：Beacon Investments Limited代表人：林昀谷 (5)獨立董事：柳金堂 (6)獨立董事：謝慧玉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 銘裕科技 (蘇州) 有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市高新區大同路20號出口加工區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司董事會推選第七屆董事長 其他 2014/4/17
1.董事會決議日或發生變動日期:103/04/172.舊任者姓名及簡歷:方光義；本公司董事長、執行長3.新任者姓名及簡歷:方光義；本公司董事長、執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:配合本公司103年4月17日股東常會全面改選董事 ，故重新推選董事長。6.新任生效日期:103/04/177.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 其他 2014/4/17
1.發生變動日期:103/04/172.舊任者姓名及簡歷: (1)陳永春；綠晁科技股份有限公司監察人 (2)寶煌建設(股)公司；本公司監察人 (3)陳永泰；佳和聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:成立審計委員會替代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_103/12/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司第一屆審計委員會成員 其他 2014/4/17
1.發生變動日期:103/04/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷: (1)柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人 (3)李方智；興國管理學院財經法律學系專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司103年4月17日股東常會決議通過修訂公司章程，由全體獨 立董事組成審計委員會替代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/04/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2014/4/17
1.發生變動日期:103/04/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人4.新任者姓名及簡歷: (1)柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉；奇多比行動軟體公司監察人 (3)李方智；興國管理學院財經法律學系專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司103年4月17日股東常會全面改選董事，第一屆薪資報酬委 員任期已提前屆滿，故重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/03/06_103/12/198.新任生效日期:103/04/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告更正本公司103年3月合併營業收入資訊 其他 2014/4/17
1.事實發生日:103/04/172.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年3月合併營業收入資訊6.因應措施:發佈重大訊息並更正申報下列資料 項 目 更正前 更正後(單位：新台幣仟元) 本月營收淨額 194,833 189,360 本年累計營收 586,957 581,4857.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司薪資報酬委員會成員異動 其他 2014/3/20
1.發生變動日期:103/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林昀谷/現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內另行委任後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因:因林昀谷先生為本公司一般董事，依「股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定之任期於103年 03月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/03/06_103/12/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：本公司董事會決議新增103年股東常會召集事由 股東會 2014/3/7
1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/04/173.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０二年度營業狀況報告。(2)一０二年度監察人審查報告。(二)承認事項：(1)承認一０二年度決算表冊案。(2)承認一０二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)討論修訂『公司章程』部分條文案。(2)討論修訂『董事及監察人選任程序』部份條文案。(3)討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。（本次新增）(4)討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。（本次新增）(5)討論修訂『背書保證作業程序』案。（本次新增）(6)討論擬請原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案。(7)討論盈餘轉增資發行新股案。(8)全面改選董事案。(9)討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/02/176.停止過戶截止日期:103/04/177.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：本公司董事會決議重要子公司MAP Plastic Pte. Ltd.(Singapore)辦 其他 2014/3/7
本公司董事會決議重要子公司MAP Plastic Pte. Ltd.(Singapore)辦理現金減資 1.董事會決議日期:103/03/072.減資緣由:為提升資金運用效率辦理現金減資返還股款3.減資金額:SGD 2,600,000元4.消除股份:1,964,623股5.減資比率:15.5%6.減資後實收資本額:10,713,594股，SGD 14,178,469元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/7
1. 董事會決議日期：2014/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：157,080,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,610,0003. 董監酬勞(元)：3,751,7594. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：17,686,867　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司董事會推選新任董事長 其他 2013/10/29
1.董事會決議日或發生變動日期:102/10/292.舊任者姓名及簡歷:謝錦興、本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:方光義、本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:102/10/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：代本公司之重要子公司 MAP PLASTICS PTE. LTD.公告變更會計師事 其他 2013/10/29
1.董事會通過日期(事實發生日):102/10/292.舊會計師事務所名稱:KPMG LLP3.舊任簽證會計師姓名1:Ong Chai Yan4.舊任簽證會計師姓名2:無5.新會計師事務所名稱:RSM Chio Lim LLP6.新任簽證會計師姓名1:Derek How7.新任簽證會計師姓名2:無8.變更會計師之原因:配合公司內部管理需要，更換當地簽證會計師事務所9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/10/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
銘鈺精密：公告本公司董事長變動 其他 2013/10/25
1.董事會決議日或發生變動日期:102/10/252.舊任者姓名及簡歷:謝錦興、本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:董事長因個人業務繁忙，於102/10/25出具辭職書，並自102/10/29召開 董事會推選新任董事長後辭任董事長職務。6.新任生效日期:102/10/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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