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謚源實業：澄清103年12月12日工商時報B6版報導內容

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2014/12/12

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/123.報導內容:有關本公司營收 (1).全年可賺回逾半個股本... (2).明年有望達到成長20%以上...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體善意推測，本公司並未對外提供及說明該等資料。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：澄清103年12月10日工商時報B4版報導內容

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2014/12/10

1.事實發生日:103/12/102.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報6.報導內容:謚源前3季獲利超越去年全年，第4季步入產業傳統旺季，法人估全年可賺回逾半個股本，連兩年獲利創新高。....7.發生緣由:澄清103年12月10日工商時報B4版報導內容8.因應措施: (1) 本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。 (2) 說明：報導本公司有關獲利預期相關，係屬媒體善意推估，由於本公司並無公告財務預測，且未提供或發佈任何相關的營收訊息，特此澄清。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：澄清103年12月5日工商時報B6版報導內容

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2014/12/5

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/053.報導內容:有關本公司明年營收有望達到成長20%以上.....4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體善意推測，本公司並未對外提供及說明該等資料。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：澄清103年11月21日工商時報B5版報導內容

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2014/11/21

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/11/213.報導內容:有關本公司明年營收目標至10億，及上櫃掛牌價等.....4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

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2014/11/7

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:103/11/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:緁邦科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24375(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營業需要及資金有效運用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10750(2)累積盈虧金額(仟元):-214955.計息方式:以年利率2%+0.2%計息6.還款之:(1)條件:可依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:民國103年12月1日至104年11月30日止7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.159.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：更正103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董事及監察人改

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2014/4/30

更正103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董事及監察人改選」，將新任董事黃介生誤植為獨立董事 1.事實發生日:103/04/302.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董事及監察人改選」，將新任董事黃介生誤植為獨立董事6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：第三屆董事及監察人改選（更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為

公開資訊觀測站

2014/4/28

第三屆董事及監察人改選（更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為0股） 1.發生變動日期:103/04/282.舊任者姓名及簡歷:董事：吳碣石、陳桂英、堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶獨立董事：吳榮生、陳柏華監察人：呂芳榕、洪秀櫻、陳政民3.新任者姓名及簡歷:新任董事姓名（經歷）：吳碣石（謚源實業股份有限公司董事長）陳桂英（謚源實業股份有限公司管理部副總經理）堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（堤維西交通工業股份有限公司董事長）新任獨立董事姓名（經歷）：吳榮生（美國運通銀行副總裁）陳柏華（敦偉聯合會計師事務所所長）許錦鍠（彰化銀行分行經理）黃介生（有騰有限公司董事長）新任監察人姓名（經歷）：呂芳榕（嘉威聯合會計師事務所專案協理）洪秀櫻（北區國稅局三重稽徵所）陳政民（八佾金投資董事長）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事姓名（選任時持股數）：吳碣石（4,516,761股）陳桂英（3,328,500股）堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶（5,134,640股）新任獨立董事姓名（選任時持股數）：吳榮生（0股）陳柏華（0股）許錦鍠（0股）黃介生（0股）新任監察人姓名（選任時持股數）：呂芳榕（413,400股）洪秀櫻（10,600股）陳政民（0股）7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/01/20_103/01/198.新任生效日期:103/04/289.同任期董事變動比率:七分之二10.其他應敘明事項:更正103年4月28日15點10分發布之重大訊息，更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為0股。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

謚源實業：本公司補充103年7月4日上傳「增訂銷售合約備忘錄」銷售合約內容

其他

2014/7/8

本公司補充103年7月4日上傳「增訂銷售合約備忘錄」銷售合約內容說明 1.事實發生日:103/07/082.契約或承諾相對人:堤維西交通工業股份有限公司3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):13/09/01_18/08/315.主要內容(解除者不適用):(1)合約名稱：風扇、鼓風機、升降機合作計劃合約書(2)內容：本公司與堤維西交通工業(股)公司(下稱經銷商)基於過去共同合作北美市場經驗，擬訂定長期合作計畫，繼續開拓汽車風扇、鼓風機、升降機產品於北美市場，且經銷商各年度需達成最低採購金額，若未足該金額者，需無條件補足。6.限制條款(解除者不適用):a.本公司汽車風扇、鼓風機、升降機產品，由經銷商獨家銷售至美國、加拿大等地區。b.本公司若非透過目前經銷商銷售產品至北美地區，將支付權利金予經銷商，權利金金額不超過銷售金額3%。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展本公司北美市場銷售。8.具體目的(解除者不適用):同上。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：公告本公司102年度分派現金股息公告

其他

2014/7/4

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年度分派現金股息公告三、依據：茲依照公司法165條規定，103年4月28日股東會與103年7月4日董事會決議，本公司配發現金股息相關事項公告如下四、股票停止過戶起訖日期：103年07月30日至103年08月03日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 27,878,000股、金額： 278,780,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 27,878,000股、金額： 278,780,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程：76年4月2日最近一次修訂：103年4月28日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.00000000元，（即每壹股盈餘分配 2.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 55,756,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 950,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 27,878,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不足元之餘額擬列入公司之其他收入＊上開權利分派內容係經103年04月28日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月21日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月03日除權/除息交易日：103年07月28日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月29日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市松山區東興路8號地下1樓辦理過戶機構電話：02-27478266（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月29日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股息預計103年8月21日委由本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股息發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：各股東現金股利按除息基準日股東持股比率計算取至元為止(元以下捨去)，分派與個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨去，其餘現金股利列入公司之其他收入。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：本公司增訂銷售合約備忘錄

其他

2014/7/4

1.事實發生日:103/07/042.契約或承諾相對人:堤維西交通工業股份有限公司3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):14/07/04_18/08/315.主要內容(解除者不適用):本公司未來若非透過目前經銷商銷售產品至北美地區，將支付不超過3%之權利金予目前經銷商6.限制條款(解除者不適用):若非透過目前經銷商銷售至北美地區，需經目前經銷商之書面同意7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展本公司北美市場銷售8.具體目的(解除者不適用):同上9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：公告本公司本屆薪酬委員會名單

其他

2014/7/4

1.發生變動日期:103/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳榮生：立錡科技獨立董事(2)陳柏華：敦偉會計事務所所長(3)邵柱石：富邦銀行協理4.新任者姓名及簡歷:(1)吳榮生：立錡科技獨立董事(2)陳柏華：敦偉會計事務所所長(3)邵柱石：富邦銀行協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_103/01/198.新任生效日期:103/07/049.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：公告本公司董事會決議102年現金股利除息基準日事宜

除權除息

2014/7/4

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股2元。4.除權（息）交易日:103/07/285.最後過戶日:103/07/296.停止過戶起始日期:103/07/307.停止過戶截止日期:103/08/038.除權（息）基準日:103/08/039.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：公告本公司103年股東會決議解除董事從事競業行為

股東會

2014/4/28

1.股東會決議日:103/04/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:吳榮生本公司薪酬委員獨立董事:陳柏華本公司薪酬委員獨立董事:許錦鍠董事:吳碣石本公司董事長兼總經理董事:陳桂英本公司副總經理董事:黃介生法人董事:堤維西交通工業股份有限公司法人代表人吳俊佶3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司。營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間103/04/28-106/04/27。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

股東會

2014/4/28

1.股東會日期:103/04/282.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及會計師查核簽證財務報告案(2)承認一○二年度盈餘分派案二、討論事項：(1)修訂本公司「資產取得處理準則」部分條文案(2)本公司股票申請上櫃案(3)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案三、選舉事項：(1)選舉第三屆董事及監察人四、其他事項：(1)新任董事及其代表人競業禁止解除案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：補充說明103年股東會議事手冊

股東會

2014/4/23

1.事實發生日:103/04/232.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.補充議事手冊第5頁之選舉事項及其他事項議案之內容說明。2.新增加第48頁及49頁之董事及監察人選舉辦法。6.因應措施:重新上傳103年股東會議事手冊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：補充說明上則重大訊息內容補正揭露本公司100年上半年及100年度與

其他

2014/3/13

補充說明上則重大訊息內容補正揭露本公司100年上半年及100年度與101年上半年度及101年度與關係人交易資訊。 1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正揭露本公司100年上半年度、100年度、101年上半年度及101年度財務報告與關係人交易資訊。一、100年上半年務報告更正a.補正揭露第4頁資產負債表及第7頁現金流量表關係人應付款項。b.補正揭露第23頁、24頁、25頁及26頁財報附註關係人之名稱及關係、與關係人間之重大交易事項。c.補正揭露第47頁應付帳款明細表關係人應付款項。二、100年度務報告更正：a.補正揭露第4頁資產負債表及第7頁現金流量表關係人應付款項。b.第24頁、25頁、26頁、27頁、28頁及29頁財報附註關係人之名稱及關係、與關係人間之重大交易事項。c.補正揭露第47頁應付帳款明細表關係人應付款項。三、101年上半年務報告更正：a.補正揭露第4頁資產負債表及第7頁現金流量表關係人應付款項。b.補正揭露第23頁、24頁、25頁、26頁及27頁財報附註關係人之名稱及關係、與關係人間之重大交易事項。c.補正揭露第53頁應付帳款明細表關係人應付款項。四、101年度務報告更正：a.補正揭露第4頁資產負債表及第7頁現金流量表關係人應付款項。b.補正揭露第23頁、24頁、25頁及26頁財報附註關係人之名稱及關係、與關係人間之重大交易事項。c.補正揭露第37頁附表一：與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上關係人進貨金額。d.補正揭露第53頁應付帳款明細表關係人應付款項。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：補正揭露本公司100年上半年及100年度與101年上半年度及101年度與

其他

2014/3/13

補正揭露本公司100年上半年及100年度與101年上半年度及101年度與關係人交易資訊。 1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正揭露本公司100年上半年及100年度與101年上半年度及101年度與關係人交易資訊。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

謚源實業：更正本公司7月份營業收入申報「本年累計」與「去年累計」金額

其他

2013/9/12

1.事實發生日:102/09/122.公司名稱:謚源實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報7月份營業收入，人員誤將「本年累計」與「去年累計」金額填寫相反。故在此修正，修正如下：「本年累計數」誤植金額：374,343仟元。更正金額：367,571仟元「去年累計數」誤植金額：367,571仟元。更正金額：374,343仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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