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公司新聞
標題 訊息來源 日期
暐世生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/2/24
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/7/20
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/213.報導內容:工商時報新聞標題「四大產品成長快速 暐世生技 積極建新廠」提到「完工投產後產能將倍增…血糖藍芽傳輸系統已於1月19日獲得歐盟認證…詳情洽詢電話：(03)516-0111。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意之臆測及誤植且並未與本公司確認。血糖藍芽傳輸系統於104年1月19日獲得歐盟認證；詳情請洽電話應為(03)518-1918。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/2/6
1. 董事會決議日期：2015/02/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,211,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,368,5003. 董監酬勞(元)：545,8004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：2,160,0005. 其他應敘明事項：員工紅利及董事監察人酬勞發放金額與民國103年估列數員工紅利新台幣$2,230,800元、董事監察人酬勞新台幣$669,200元，差異分別為新台幣$70,800元及新台幣$123,400元，此為會計估計變動，將列為民國104年度費用調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
暐世生物：公告本公司董事會決議設置薪酬委員會及委任薪酬委員 其他 2013/9/24
1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學 副校長(2)王慶善先生：摩百電子 副總經理(3)陳雅貞小姐：勤耀會計師事務所 所長4.異動原因:設置薪資報酬委員會5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/09/23_103/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2013/9/24
1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:本公司102年度第一次股東臨時會召集事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/09/23(2)股東會召開日期:102/12/13(星期五)上午十時整(3)股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室(4)召集事由:一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12月13日(星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2.獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3.本次股東臨時會應選獨立董事3名。4.本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5.本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00_下午5:00)。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.董事及監察人改選案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:102/11/14(2)停止過戶截止日期:102/12/13<摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項。 其他 2013/9/24
1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹、本公司102年9月23日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股24,700,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣247,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：102年10月7日起至102年10月16日止。(二)全面換票基準日：102年10月11日。(三)新股換發日期：自102年10月17日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：公告本公司受理獨立董事候選人提名 其他 2013/9/24
1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定暨本公司102年09月23日董事會決議辦理。二、股東臨時會開會日期：民國102年12月13日(1)提名股東資格：持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)應選名額：三名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00_下午5:00)。(4)提名受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。(5)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願認董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢付前述文件者，不列入候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站>
暐世生物：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會 股東會 2013/9/24
公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/13停止過戶日期起日：102/11/14停止過戶日期迄日：102/12/13公告內容：一、本公司102年股東臨時會擬訂於102年12 月13日（星期五)上午十時整，假新竹市公道五路三段188號本公司2樓會議室召開。二、依公司法第172條第3項規定，股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東。又依同法第165 條規定，自民國102年11月14日至102年12月13日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。三、受理獨立董事候選人提名：1. 持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人提名。2. 獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額。3. 本次股東臨時會應選獨立董事3名。4. 本公司受理處所：新竹市公道五路三段188號暐世生物科技(股)公司管理部。5. 本公司受理期間：102年10月28日起至102年11月6日止(每日上午9:00~下午5:00)。6. 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。四、本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論及選舉事項：1. 修訂本公司章程部分條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 董事及監察人改選案。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議<摘錄公開資訊觀測站>
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