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公司新聞
標題 訊息來源 日期
高野大飯：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/6/2
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/06/023.報導內容:經濟日報C6版內文(1)「興櫃公司高野（2736）預計今年第4季送件申請上櫃，若進度順利，飯店類股最快 明年將新增新兵。」(2)「高野資本額4.23億元，經營聚焦在南部、東部度假型酒店，在高雄等地均有案子 正在進行，預計明年第3季開幕，公司預估三年後將達到10家飯店。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載上櫃時程係屬媒體推測，本公司未發布任何有關上櫃掛牌進度之訊息，一切 資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。(2)有關本公司財務及業務資訊，請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/15
1. 董事會決議日期：2015/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,178,278　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,117,8273. 董監酬勞(元)：2,706,6784. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,060,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：武陵富野已通過臺中市政府衛生局衛生稽查，即日起恢復餐飲供應。 公開資訊觀測站 2015/3/12
1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:臺中市政府衛生局104年3月11日派員前往武陵富野渡假村，針對現場食品作業場所的環境消毒、人員衛生、餐具及設施衛生管理等進行衛生稽查，結果符合規定，104年3月12日發函同意公司申請恢復餐飲營業乙案（發文字號：中市衛食藥字第1040021029號）。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：臺中市政府衛生局至飯店調查諾羅病毒疫情表示，無法判斷 諾羅病 公開資訊觀測站 2015/2/25
臺中市政府衛生局至飯店調查諾羅病毒疫情表示，無法判斷 諾羅病毒爆發與富野渡假村有直接關聯，目前疫情已有效緩解。 1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1) 臺中市政府衛生局長徐永年24日會同疾病管制局中區防疫指揮官王任賢前往飯店 釐清疫情原因。 (2) 市府衛生局表示，2月7日、8日第一批至衛生所看診的8名病人都不是富野渡假村 員工，而是住宿其他飯店的旅客或員工，而富野渡假村在13日至20日間只有零星 案例，病例數遠不及衛生所就醫人數，無法判斷諾羅病毒爆發與富野渡假村有直 接關聯。 (3) 王指揮官24日針對諾羅病毒傳染途徑、環境檢體、員工健康管理三個層面進行分 析，釐清疫情真實原因；他說，2月20日有旅行團在富野渡假村用餐出現腹瀉症狀 ，當時同一飯店內一起用餐人數約400多人，只出現7名案例，從傳染途徑分析， 無法直接判斷與飯店供膳有關係。 (4) 富野在2月20日發生旅行團疑似食物中毒向衛生局通報，發現有諾羅病毒感染； 衛生局已針對染病員工排泄物、旅客飲食等進行抽驗，檢驗結果將於5天內出來。 (5) 針對環境檢體部分，衛生局24日採集本飯店中央廚房水質檢測有效餘氯含量，檢 驗值為0.25mg/l，符合標準餘氯值0.2-1.0mg/L，並未超標。 (6) 徐局長說，24日就診人數已大幅下降至3人，皆非腸胃症狀，顯示疫情已有效緩解 ，若3日內無新病例，則宣布疫情解除。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告薪酬委員會委員辭任 公開資訊觀測站 2015/2/24
1.發生變動日期:104/02/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪維澤、張嘉郡4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:配合公司治理及業務發展7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/02~105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」另行召開董事會補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/2/23
1.事實發生日:104/02/232.公司名稱:儷野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘋果日報等媒體報導內容:台中武陵富野渡假村疑爆發大規模諾羅病毒感染，多達六十名遊客、五名員工出現上吐下瀉症狀，甚至住院。中市衛生局昨採檢體送驗，要求業者立即停止供餐，飯店內四百名住客只能吃外購的炒飯填肚子。可惡的是，業者先前未告知住客真相，直到昨傍晚才公告疑感染諾羅病毒，消保官痛批業者隱瞞不負責任，可依《食品安全衛生管理法》開罰並移送法辦。澄清說明:在春節假期發生遊客用餐後出現上吐下瀉、發燒等症狀，到今天上午為止，累計至梨山救護站求診人數約50人。本公司積極配合台中衛生局檢驗科進行食品中毒病原菌(細菌部分)檢驗中，無隱匿不報之情事，特此澄清說明。6.因應措施:主動積極配合台中衛生局檢驗科採樣檢驗，籲請員工及遊客注意個人衛生勤洗手，有感冒症狀者，請務必戴口罩；22日起餐廳暫停供餐，23日起全館封館進行　全面性消毒，通知已訂房之住客全額退費，如行程無法取消之住客籲請注意衛生安全，免費住宿，直至衛生安全無虞止。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：高野大飯店股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股 公開資訊觀測站 2014/7/9
公告序號：1主旨：高野大飯店股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於103年5月27日股東常會及103年7月3日董事會決議通過；業經行政院金融監督管理委員會103 年6月16日金管證字第1030022687號函申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：高野大飯店股份有限公司(二)所營事業：1. J901020 一般旅館業2. H703100 不動產租賃業3. JE01010 租賃業4. JZ99080 美容美髮服務業5. F203010 食品什貨、飲料零售業6. F208040 化粧品零售業7. J601010 藝文服務業8. F201010 農產品零售業9. F501060 餐館業10. J701030 視聽歌唱業11. J701040 休閒活動場館業12. JZ99020 三溫暖業13. JZ99120 一般浴室業14. I103060 管理顧問業15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：登記額定資本額新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股；本次增資前實收資本額352,971,300元整，分為35,297,130股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地︰台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30-2號5樓之41。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：章程設置董事七人(含獨立董事2人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年月日：民國97年6月24日訂立，民國103年5月27日第4次修正。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下︰1、以102年度可分配盈餘中提撥股東紅利70,594,260元，計發行新股7,059,426股，每股面額新台幣10元整，均為普通股2、配股係按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發200股，分配不足一股者，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額以現金分派之，其股份並授權董事長洽特定人依面額承購之。3、本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後發行股數計42,356,556股，每股面額新台幣10元整。實收資本額為新台幣423,565,560元整。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)增資用途：為強化財務結構，減少營運週轉金支出，以因應公司成長所需。三、除前項盈餘轉增資外，本公司另分派現金股利新台幣17,648,565元，每股配發現金股利新台幣0.5元，配息係按除息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，配發至元為止。現金股利發放日訂於103年9月2日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。四、本公司訂於民國103年7月31日為普通股配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自103年7月27日起至103年7月31日止，停止股票過戶，因民國103年7月26日適逢例假日，故請於民國103年07月25日16：30前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
高野大飯：公告更正本公司102年股東會年報部分內容 股東會 2014/7/25
1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年股東會年報第44~45、51頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳102年股東會年報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司除權除息基準日 除權除息 2014/7/3
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股股票股利:新台幣70,594,260元(每仟股配發200股)普通股現金股利:新台幣17,648,565元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:103/07/245.最後過戶日:103/07/266.停止過戶起始日期:103/07/277.停止過戶截止日期:103/07/318.除權（息）基準日:103/07/319.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/5/27
1.股東會日期:103/05/272.重要決議事項:(1)承認事項： A.承認102年度財務報表案。 B.承認102年度盈餘分派案。(2)討論事項： A.通過修訂本公司公司章程。 B.通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 C.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。 D.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」。 E.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。 F.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。 G.通過修訂本公司「股東會議事規則」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：本公司102年度合併營收公告數與會計師查核數差異說明 其他 2014/5/13
1.事實發生日:103/05/132.公司名稱:高野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度合併營收之會計師查核數585,826仟元，較公司自結數 684,068仟元，減少98,242仟元，係因首次配合IFRSs實施，本公司102年度合 併營收自結數含子公司－儷野大飯店1～12月營收，惟會計師查核數認定應以 合併日(股份轉換基準日102年6月30日)後計入即102年7_12月，故產生差異。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:102年累計營業收入淨額更正前:684,068仟元;更正後585,826仟元。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：董事會決議股利分派 除權除息 2014/4/15
1. 董事會決議日期：2014/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,648,565　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：7,059,4263. 董監酬勞(元)：1,557,6364. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,557,637　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2014/4/15
1.董事會決議日期:103/04/152.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,059,426股4.每股面額:10元5.發行總金額:70,594,260元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構申請自行合併，逾期未辦理合併者，以現金分派(計算至元為止)，其餘股份授權董事長洽特定人依面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定增資配股 基準日。(2)嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，配股比率因此發生變動者，擬請 股東會授權董事會處理之。(3)本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審閱必須變更時， 擬請授權董事會依法全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：高野董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/3/11
召開股東常會之公告公司代號：2736　公司名稱：高野一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：高野董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月29日至103年5月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：富野溫泉休閒會館(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：A.本公司102年度營業報告。B.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。C.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。　　　　2.承認事項：A.承認102年度財務報表案。B.承認102年度盈餘分派案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：於會前四十日召開二次董事會補行公告　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：A.修訂本公司公司章程。B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。C.修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。D.修訂本公司之「背書保證管理辦法」。E.修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。F.訂定「董事及監察人選舉辦法」。G.修訂本公司「股東會議事規則」。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-2768-6668　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高野大飯店股份有限公司 財務部(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-2768-6668）。九、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：本公司法人監察人指派代表人 其他 2014/2/14
1.發生變動日期:103/02/142.法人名稱:車王投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:蔡萬忠/車王投資有限公司總經理5.異動原因:法人監察人指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/22_105/05/307.新任生效日期:103/02/148.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：本公司召開興櫃前法人說明會 其他 2013/12/11
1.事實發生日:102/12/112.發生緣由:本公司謹訂於102年12月11日（三）舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之時間：102年12月11日（三）15:00_16:20（14:30來賓報到）(2)召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券11樓會議室）(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2013/12/2
1.事實發生日:102/12/022.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於102/12/02成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:洪維澤先生、張嘉郡小姐、劉靜觀小姐。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自102年12月02日生效至105年5月30日止，與 本屆董事會屆期相同。(3)本公司於102年12月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織章程。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司一○二年第一次股東臨時會補選監察人當選名單 股東會 2013/11/22
1.事實發生日:102/11/222.發生緣由:一○二年第一次股東臨時會補選監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:102/11/22(2).舊任者姓名及簡歷:蔡萬忠(車王投資有限公司總經理)(3).新任者姓名及簡歷:車王投資有限公司(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5).異動原因:原任監察人辭任補選一席(6).新任監察人選任時持股數:330000股(7).原任期:102/05/31~105/05/30(8).新任生效日期:102/11/22(9).同任期監察人變動比率:1/3(10).其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司一○二年第一次股東臨時會新增獨立董事二名 股東會 2013/11/22
1.事實發生日:102/11/222.發生緣由:一○二年第一次股東臨時會新增獨立董事二名3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張嘉郡學歷：英國南漢普頓大學國際關係碩士經歷：吳鳳技術學院講師台英國會議員聯誼會會長全國青工總會總會長雲萱婦幼文教基金會董事第7屆立法委員第8屆立法委員(2)獨立董事：劉靜觀學歷：國立政治大學經營管理碩士經歷：安侯建業聯合會計師事務所審計部經理台灣大哥大集團子公司-台灣固網(股)公司經理大展證券(股)公司獨立董事　　　富邦金控集團子公司-運彩科技(股)公司財務長　　　經濟部中小企業處中小企業輔導顧問竑越工程(股)公司董事長新任董事選任時持股數:(1)張嘉郡:無持股(2)劉靜觀:無持股<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司一○二年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2013/11/22
1.事實發生日:102/11/222.發生緣由:一○二年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹.股東臨時會日期:102/11/22貳.重要決議事項:討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」案二.通過修訂本公司之「背書保證管理辦法」案三.通過修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案四.通過修訂本公司之「股東會議事規則」案五.通過增選獨立董事及補選監察人案選舉事項本公司增選獨立董事2席及補選監察人1席，當選人如下:1.獨立董事當選人-張嘉郡、劉靜觀2.監察人當選人-車王投資有限公司六.解除新任董事競業禁止之限制案:因新任董事並無競業行為，故本案不予討論。參.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行 其他 2013/10/26
主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行公告內容：壹、本公司經金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020039708號函准予公開發行及102年10月14日董事會決議全面發行無實體發行股票作業並授權董事長另定基準日辦理全面換發事宜。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股35,297,130股，每股面額新台幣10元，共計新台幣352,971,300元。二、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）本次換發新股基準日：102年11月30日。（二）舊股票停止過戶期間：自102年11月26日至102年12月05日止。（三）舊股票最後過戶日：102年11月25日。（四）受理換發無實體新股作業開始日：自102年12月06日起。（五）無實體發行新股同時舊股票終止流通日：102年12月06日。四、自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。五、換發無實體股票相關程序及手續：（一）欲將現股劃撥至集保帳號之股東:　　1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。　　2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。　　　(1) 全部舊票。　　　(2) 蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。　　　(3) 原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。（二）舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
高野大飯：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會 股東會 2013/10/14
公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/22停止過戶日期起日：102/10/24停止過戶日期迄日：102/11/22公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年10月14日董事會決議辦理。一、股東臨時會開會時間：民102年11月22日(星期五)下午二時整。二、股東臨時會開會地點：臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號(富野溫泉休閒 會館 會議室)。三、召集事由：1. 討論暨選舉事項：(1)修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。(2)修訂本公司之「背書保證管理辦法」(3)修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」(4)修訂本公司之「股東會議事規則」(5)增選二席獨立董事及補選一席監察人。(6)討論解除新任董事競業禁止之限制案。2. 臨時動議四、其他公告事項：1.依公司法第165條，自102年10月24日起至102年11月22日止為股票停止過戶期間。2.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年10月23日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構-元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。3.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-元富證券股份有限公司 股務代理部（地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668）查詢。4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號，電話：(089)515005，並副知證基會。6.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股務代理部。7.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2 席，本公司擬訂於民國 102 年10月 15日起至民國 102 年10 月 25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。8.本次股東臨時會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站>
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