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公司新聞

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廣朋建設：董事會決議股利分派

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2015/3/20

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,857,048　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,982,1313. 董監酬勞(元)：652,7714. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：652,771　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：補公告取得不動產估價報告事宜。

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2014/6/25 下午 04:44:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區吉林段五小段150地號土地。

2.事實發生日:103/5/29~103/5/29

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：面積268平方公尺(約81.07坪)

交易總金額：新台幣233,157,668元

已取得持分面積60.3平方公尺(約18.24坪)

新台幣44,670,000元，每坪約2,449,000元

本次取得持分面積207.7平方公尺(約62.83坪)

新台幣188,487,668元，每坪約3,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

大銘企業股份有限公司等31人，非本公司關係人。

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依土地買賣契約書付款方式。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決策方式：採取議價方式及鑑價。

價格決定之參考依據：參考市場行情。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展碁不動產估價師聯合事務所：採用比較法及成本法之土地開發分析

進行比較調整、評估試算，最終決定之估價金額：新台幣229,428,100元整。

11.專業估價師姓名:

張志明。

12.專業估價師開業證書字號:

(94)新北估字第000016號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用。

17.經紀人及經紀費用:

無。

18.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需。

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用。

22.監察人承認日期:

不適用。

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

無。

廣朋建設：更正公告委託經營契約

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2014/6/3

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:光復東村廣場平面停車場委託經營管理2.事實發生日:103/5/28_103/5/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:小型車174格每單位價格:每格約新台幣385仟元交易總金額:66,989,989元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:臺北市停車管理工程處；其與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:共分十二期，第一期：103年07月01日，繳納新台幣5,582,500元整第二期至第十二期，自103年10月01日起至106年04月01日止，3個月為一期，每月繳納新台幣5,582,499元整10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:招標。價格決定之參考：市場行情。決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:不適用。13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:營運需求。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告取得不動產事宜。

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2014/5/30

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區吉林段五小段150地號土地。2.事實發生日:103/5/29_103/5/293.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：面積268平方公尺(約81.07坪)交易總金額：新台幣233,157,668元已取得持分面積60.3平方公尺(約18.24坪)新台幣44,670,000元，每坪約2,449,000元本次取得持分面積207.7平方公尺(約62.83坪)新台幣188,487,668元，每坪約3,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:大銘企業股份有限公司等31人，非本公司關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依土地買賣契約書付款方法。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決策方式：採取議價方式及鑑價。價格決定之參考依據：參考市場行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:待補。11.專業估價師姓名:待補。12.專業估價師開業證書字號:待補。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:待補。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告委託經營契約

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2014/5/29

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:光復東村廣場平面停車場委託經營管理2.事實發生日:103/5/28_103/5/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：小型車174格每單位價格：每格約新台幣385仟元交易總金額：66,989,989元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：臺北市停車管理工程處，其與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:共分十二期，第一期：103年07月01日，繳納新台幣5,582,500元整第二期至第十二期，自103年10月01日起至106年04月01日止，3個月為一期，每月繳納新台幣5,582,499元整10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：招標。價格決定之參考：市情行情。決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:不適用。13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:營運需求。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:待最近期之董事會追認後補行公告。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

廣朋建設：本公司106年股東會重要決議事項公告

股東會

2017/6/22

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:本公司106年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司105年虧損撥補案。(3)通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：本公司105年股東會重要決議事項公告

股東會

2016/6/7

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認本公司104年度盈餘分派案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司將於105年5月20日起終止興櫃股票櫃檯買賣

其他

2016/5/6

1.事實發生日:105/05/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知，自民國105年5月20日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/05/204.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：蘇迪勒颱風對本公司財務業務無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲台灣,對本公司影響情形(1)關於在建工程,因本公司事前做好完善的防颱措施,並無造成任何損失。(2)關於停車場業務,因大部分停車場皆位於戶外,強風暴雨造成停車場部分設備故障及損壞。6.因應措施:本公司已進行各停車場各項設備檢查,並請配合廠商進行檢修,經估計檢修費不超過新台幣10萬元 ,其餘對本公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司董事會決議除權除息基準日

除權除息

2015/7/30

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.8元，現金股利總金額為新台幣23,857,048元股票股利每股配發新台幣1元，每壹仟股無償配發盈餘轉增資100股，盈餘轉增資共計2,982,131股。4.除權（息）交易日:104/08/175.最後過戶日:104/08/186.停止過戶起始日期:104/08/197.停止過戶截止日期:104/08/238.除權（息）基準日:104/08/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司薪酬委員新任

其他

2015/7/30

1.發生變動日期:104/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。陳佑寰，陳佑寰律師事務所主持律師。4.新任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。郭世昌，郭世昌律師事務所主持律師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/06~104/05/248.新任生效日期:104/07/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司選任董事長

其他

2015/6/10

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事長松林國際投資股份有限公司代表人郭國億3.新任者姓名及簡歷:董事長松林國際投資股份有限公司代表人郭國億4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:104/06/107.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：本公司104年股東會重要決議事項公告

股東會

2015/6/10

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分派案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司薪酬委員解任

其他

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪逸真，國立高雄第一科技大學金融系專任副教授。方偉廉，文卿聯合會計師事務所合夥會計師。陳佑寰，陳佑寰律師事務所主持律師。4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未委任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/06~104/05/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司104年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案

股東會

2015/6/9

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

股東會

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師監察人：方惠民先生；佳格食品股份有限公司人力資源處處長監察人：顏建發先生：健行科技大學企業管理系暨經營管理研究所副教授3.新任者姓名及簡歷:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；松林國際投資股份有限公司董事長董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；福慶國際投資股份有限公司董事董事：炎好投資股份有限公司代表人：黃向成；炎好投資股份有限公司董事長董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；廣朋建設股份有限公司總經理董事：黃向助；炎好投資股份有限公司董事監察人：邱美惠小姐；聚陽實業股份有限公司財會管理處股務組資深財務管理師監察人：葉錦鴻先生；國立中正大學財經法律學系副教授監察人：許志仁先生；外貿協會董事長 2003年~2008年4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：松林國際投資股份有限公司代表人：郭國億；3,073,115股董事：福慶國際投資股份有限公司代表人：郭仲賢；3,667,165股董事：炎好投資股份限公司代表人：黃向成；3,073,115股董事：廣謙國際投資股份有限公司代表人：陳明賢；2,479,065股董事：黃向助；71,286股監察人：邱美惠小姐；451,478股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:104/06/099.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司104年股東常會全面改選獨立董事當選名單

股東會

2015/6/9

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:(一)汪逸真小姐/國立高雄第一科技大學金融系專任副教授(二)方偉廉先生/文卿聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:(一)汪逸真小姐/國立高雄第一科技大學金融系專任副教授(二)方偉廉先生/文卿聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任、新任5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/10~104/05/247.新任生效日期:104/06/098.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司104年股東常會召開事由。

股東會

2015/3/20

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度財務表冊報告。(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)修正本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司撤回申請股票上櫃案

其他

2015/2/25

1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體營運策略之考量，擬自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心撤回申請股票上櫃案。6.因應措施:本公司視未來營運發展需要，於適當時機再擇期提出申請股票上櫃案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告鳳凰颱風對本公司業務及財務並無影響

其他

2014/9/22

1.事實發生日:103/09/222.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鳳凰颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」

其他

2014/9/3

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/09/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/09/035.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初

現金增資

2014/8/8

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案 1.董事會決議日期:103/08/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,790,000股~3,980,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准後，並授權董事長處理本次增資相關事宜及與承銷商議定實際發行價格。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1及本公司股東常會決議，由原股東全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷，不受公司法第267條第3項原股東優先分認規定之限制，並全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司103/06/04股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。13.其他應敘明事項:此增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目、及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境因素須予修正變更時，已提請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告麥德姆颱風對本公司財務業務無重大影響

其他

2014/7/24

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:廣朋建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:麥德姆颱風對本公司財務業務無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：公告本公司董事會決議除權除息基準日

除權除息

2014/7/8

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.6元，現金股利總金額為新台幣16,415,400元。股票股利每股配發新台幣0.9元，每壹仟股無償配發盈餘轉增資90股，盈餘轉增資共計2,462,310股。4.除權（息）交易日:103/07/155.最後過戶日:103/07/166.停止過戶起始日期:103/07/177.停止過戶截止日期:103/07/218.除權（息）基準日:103/07/219.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

廣朋建設：本公司102年盈餘轉增資發行新股及分派現金股利基準日。

除權除息

2014/6/30

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股及分派現金股利基準日。三、依據：依本公司103年06月04日股東常會及103年06月27日董事會決議辦理，並呈行政院金融監督管理委員會103年06月13日金管證發字第1030022544號函核准增資發行。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月17日至103年07月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 27,359,000股、金額： 273,590,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 27,359,000股、金額： 273,590,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂定章程日期：93年01月05日最近一次修訂日期：103年06月04日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 2,462,310.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,462,310股，金額： 24,623,100元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.90000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 90.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.60000000元，（即每壹股盈餘分配 0.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 16,415,400元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 413,508元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 27,359,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：停止過戶日起五日內拼湊成整股，拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，授權董事長洽特定人按面額認足。＊上開權利分派內容係經103年06月04日股東會通過＊現金股利發放日：　年　月　日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 298,213,100元， 29,821,310股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年07月21日除權/除息交易日：103年07月15日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月16日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02-23892999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月16日前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利訂於103年08月01日委由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。七、其他應公告事項：無。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

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