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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
F-環宇：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 現金增資 2014/9/5
1.事實發生日:103/09/052.公司名稱:環宇通訊半導體控股股份有限公司 GCS Holdings, Inc.。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股4,983,000股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會103年8月19日金管證發字第1030031567號函申報生效在案。(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣42元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣209,286,000元。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：更正本公司103年8月28日薪資報酬委員會委員任命案之重大訊息 其他 2014/9/2
1.發生變動日期:103/09/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.新任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿續任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~103/08/248.新任生效日期:103/08/299.其他應敘明事項:尚未選任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：更正本公司103年8月28日審計委員會委員任命案之重大訊息 其他 2014/9/2
1.發生變動日期:103/09/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.新任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿續任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~103/08/248.新任生效日期:103/08/299.其他應敘明事項:尚未選任召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 其他 2014/9/1
1.事實發生日:103/09/012.公司名稱:環宇通訊半導體控股股份有限公司 GCS Holdings, Inc.。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:中國信託商業銀行代理部(2)辦公處所:台北市重慶南路一段83 號5 樓(3)聯絡電話:(02)6636-5566<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 現金增資 2014/8/29
1.事實發生日:103/08/292.公司名稱:環宇通訊半導體控股股份有限公司 GCS Holdings, Inc.。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)員工認股代收股款機構:國內:中國信託商業銀行營業部海外: CTBC Bank Corp. (USA)。(2)委託代收價款行庫:兆豐商業銀行金控總部分行。(3)委託專戶存儲行庫:兆豐商業銀行國外部。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：本公司董事長續任公告 其他 2014/8/29
1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/292.舊任者姓名及簡歷:黃大倫、本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃大倫、本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿續任6.新任生效日期:103/08/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司審計委員會委員任命案 其他 2014/8/29
1.發生變動日期:103/08/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.新任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿續任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~103/08/248.新任生效日期:103/08/299.其他應敘明事項:新任審計委員推舉獨立董事曾宗琳先生為審計委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司薪資報酬委員會委員任命案 其他 2014/8/29
1.發生變動日期:103/08/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.新任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿續任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~103/08/248.新任生效日期:103/08/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員推舉獨立董事楊榮恭先生為薪資報酬委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：澄清工商時報B5版對本公司之報導 其他 2014/8/27
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/273.報導內容:未來成長動能聚焦4G-LTE、網路雲端服務及物聯網資料傳輸，並透過較高階規格需求如基地台建置及光電傳輸，將拉高平均售價帶旺公司年營收成長向30％看齊。公司將在9月上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載提及「年營收成長向30％看齊。公司將在9月上櫃」等相關訊息，此報導純屬媒體臆測，與本公司無關。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司並未公布103年度財務預測及上櫃掛牌日期，報載所述資訊係屬市場推估，本公司實際營收金額、獲利情形及上櫃掛牌日期，應以公開資訊觀測站之公告為準，特此聲明，敬請投資者審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司訂於103年08月26日舉辦上櫃前業績發表會 其他 2014/8/21
符合條款第XX款：30事實發生日：103/08/261.召開法人說明會之日期：103/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓(台北市忠孝東路2段95號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及有價證券上櫃審議會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.gcsincorp.com7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司董事會通過103年員工認股權憑證發行及認股辦法 其他 2014/8/5
1.董事會決議日期:103/08/042.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實 際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:以認股權發行日當日已到職之本公司及子公司全職員工為限。實際 得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或 特殊功績等，由董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過 二分之一同意。 第一項所稱「子公司」，係指符合96.12.26.金管證一字第0960073134號函釋規定。 依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑 證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合 計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員 工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之 一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格： 1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除 以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司普通 股之收盤價。（二）權利期間： 認股權憑證之存續期間為自發行日起十年，不得轉讓、設質、贈與他人或作為其 他方式之處分，但因繼承或本辦法另有規定者不在此限。存續期間屆滿後，未行 使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股： 1.自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之員工認股權憑證數量之百分 之五十為限，行使認股權利。 2.就剩餘百分之五十的員工認股權憑證部分，於被授予員工認股權憑證屆滿二年之 後的二十四個月內，可就剩餘百分之五十的員工認股權憑證部分，按月依比例行 使認股權利。（三）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事， 或違反本辦法規定者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證之全部或一部予 以收回並註銷。（四）認購股份之種類： 本公司普通股股票。（五）認股權人如因故離職及或發生繼承之處理方式： 1.自願離職或因不可歸責於本公司之事由而依勞基法相關規定之解僱： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天或中華民國法令所定法定期間內 （以期間較長者為準）行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使 期間得依該項存續期間依序往後遞延，未於前述期間內行使認股權者，視同放棄 其認股權利。如未經董事會核准加速（定義如后）時，未具行使權之認股權憑證 ，於離職當日即喪失一切權利義務。 2.退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認 股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例 之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日 期較晚者為準），一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股 權利。 3.留職停薪： 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自 留職停薪起始日起三十天或中華民國法令所定法定期間內（以期間較長者為準） 行使認股權，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依 序往後遞延，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未 具行使權利之認股權憑證，本條第（二）項所規定之認股權行使時程及比例之計 算，應於留職停薪期間中暫停計算，並於員工復職後接續計算，但仍應受本條第 （二）項所定十年期間之限制。 倘認股權憑證未能於上開十年期間中行使，則視 同員工已放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職或解僱當日即喪失 一切權利義務。 4.一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由認股權人之繼承人自認股權人死亡日起一年內行使 認股權，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股 權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因繼承而應得行使本憑證之認股權者 ，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼 承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其 應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本憑證之有效存續期限。 5.因受職業災害殘疾或死亡者： （1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時 ，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使 外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利 ，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為準），一 年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 （2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可 以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外， 不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應 自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內 行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。因繼承而應得行 使本憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票 公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明 文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得 逾本憑證之有效存續期限。 6.資遣或因其他可歸責於本公司之事由致終止勞動契約者： 如認股權人因遭本公司資遣或因其他可歸責於本公司之事由致終止勞動契約時， 已具行使權之認股權憑證，得自資遣或終止勞動契約生效日起三十日內行使認股 權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後 遞延。未於前述期間內行使認股權者，視同放棄其認股權。如未經董事會核准加 速（定義如后）時，未具行使權之認股權憑證，自資遣或終止勞動契約生效日起 即視為放棄認股權利。 7.調職： 因本公司營運所需，經核定須轉任本公司關係企業（其定義如中華民國公司法第 369條之1至369條之3規定）或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利 義務均不受轉任之影響。 8.其他非屬上列之原因者，授權董事長於本條第（二）項認股權利行使時程範圍內 核定其認股權利及行使時限，並報請董事會追認。認股權人或其繼承人若未能於 上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 9.於本條第（五）項第1款或第6款之情形下，就所有授予該認股權人之自實際發行 日期起算已經超過兩年之尚未具行使權的認股權憑證，授權董事長決定是否應自 資遣或終止勞動契約生效日起視為為已具行使權之認股權憑證（以下簡稱「加速 」），並提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意。當 董事會同意時，該等經加速之認股權憑證應自該認股權人收到董事會同意加速之 書面通知起三十日內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期 間得依該項存續期間依序往後遞延。如認股權人未於前述期間內行使經加速之認 股權者，視同放棄其認股權利。（六）放棄認股權利之認股權憑證處理方式： 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外，遇有普通股股份發生變動時(包含 私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、股票分割及辦理現金 增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角 為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格=[（調整前認股價格×已發行股數）+（每股繳款金額×新股發行 股數）]÷（已發行股數+新股發行股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份（含已私募股份）總數，並應減除本公司買回 惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.因合併或受讓他公司股份而發行新股時，認股價格不予調整。（二）認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分 之一點五時，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入）： 調整後之認股價格＝調整前認股價格×（1-發放普通股現金股利占每股時價之比 率）上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌前，應以本公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值;股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止 過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算 術平均數為準。（三）本認股權憑證發行後，遇有非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時，應依 下列公式計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後認股價格=調整前認股價格×（減資前已發行股份÷減資後已發行股份）10.行使認股權之程序:（一）除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現 金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減 資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，認股權人得依本辦法 行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構（或本公司）提出 申請。（二）本公司股務代理機構（或本公司）受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至 指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。（三）本公司於確認收足股款後，通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本公司股 東名簿，於五個營業日內以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股，並以不印 製實體方式為之。（四）本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，新發行之普通股自 向認股權人交付之日起即得上市(櫃)買賣。11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股其權利義務與本公司普通股股票相 同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:（一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管 機關申報核准後生效執行。本辦法之修訂亦同。（二）若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本 辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。（三）本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事 會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會議事 錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。（四）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司民國103年第一次股東臨時會決議事項 股東會 2014/8/4
1.臨時股東會日期:103/08/042.重要決議事項: 討論事項： A.通過修訂公司章程案 B.通過修訂股東會議事規範案 C.通過修訂取得或處分資產處理準則案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告補正本公司102年度年報部份資料 其他 2014/7/28
1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:環宇通訊半導體控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第35頁部分內容6.因應措施:102年度年報補正後重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：F-環宇董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告 股東會 2014/6/18
召開股東臨時會之公告公司代號：4991　公司名稱：F-環宇一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：F-環宇董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年6月18日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年8月4日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月6日至103年8月4日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號203室　（四）會議召集事由：討論事項： A. 修訂公司章程案B. 修訂股東會議事規範案C. 修訂取得或處分資產處理準則案　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年7月5日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段83號3樓　（四）辦理過戶機構電話：02-21811911　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年7月5日適逢星期例假日，故請提前於民國103年7月4日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行(股)代理部」(台北市重慶南路一段83號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月5日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)代理部洽詢（電話：02-21811911）。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2014/6/18
1.董事會決議日期:103/06/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,983,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣49,830,000元。6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣40元，採溢價發行，惟實際發行價格須依公開承 銷之承銷價而定。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額不超過15%計747,000股予員工認購。8.公開銷售股數:4,236,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 為配合辦理上櫃新股承銷作業，本公司業於103年6月5日股東會決議授權本案，且股東會同意原股東對本次現金增資放棄認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工逾期未認購之部份，擬授權董事長洽由特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股其發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、 進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如經主管機關核示或因客觀環境 變化而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資 基準日等相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會 股東會 2014/6/18
1.董事會決議日期:103/06/182.股東臨時會召開日期:103/08/043.股東臨時會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號203室4.召集事由: 討論事項： A. 修訂公司章程案 B. 修訂股東會議事規範案 C. 修訂取得或處分資產處理準則案5.停止過戶起始日期:103/07/066.停止過戶截止日期:103/08/047.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司民國103年股東常會決議事項 股東會 2014/6/5
1.股東會日期:103/06/052.重要決議事項:(1)承認事項： A.承認民國102年度決算表冊案。 B.承認民國102年度盈餘分配案(配發現金股利新台幣3,697,359元及股票股利新台幣 33,276,220元，約當每股配發現金股利新台幣0.1元及股票股利新台幣0.9元)(2)討論及選舉事項： A.通過修訂董事選舉辦法案 B.通過修訂股東會議事規範案 C.通過修訂取得或處分資產處理程序案 D.通過過額配售事由案 E.通過股票集中保管事由案 F.通過原股東放棄認股並全數提供公開承銷案 G.改選四席董事及三席獨立董事任期自民國103年8月25日起至106年8月24日止 選出本公司董事四席及獨立董事三席,當選名單如下列: 董事當選人： 董事：黃大倫 董事：曾忠正 董事：蕭崇河 董事：安寶信 獨立董事：曾宗琳 獨立董事：楊榮恭 獨立董事：黃建璋 H.通過討論解除董事暨獨立董事競業禁止之限制案 I.通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司民國103年股東常會全面改選董事當選名單 股東會 2014/6/5
1.發生變動日期:103/06/052.舊任者姓名及簡歷:(1)黃大倫:本公司董事長(2)Perter Mok:KLM Capital合夥人(3)王大衛:威訊聯合半導體(北京)有限公司董事長、威訊半導體技術(上海)有限公司董事長、威訊聯合半導體(北京)有限公司上海分公司企業戰略副總裁, 亞太區間中國區總經理(4)陳曉昀:眾川塑膠股份有限公司法人代表董事長、華陽中小企業開發股份有限公司法人代表董事、網際智慧股份有限公司法人代表董事、鎮宇通訊股份有限公司法人代表董事、永興保全股份有限公司董事(5)James Allen Bixby:SeQual, and Brooktree執行長(6)曾忠正:亞太電信股份有限公司董事、中國廣播股份有限公司常務董事、中央投資股份有限公司協理、光華投資控股有限公司協理(7)施宣輝:智輝研發(股)-董事長、龍創業投資(股) 董事、宏榮投資股份有限公司 法人董事代表、神盾股份有限公司董事、ATS International Inc.董事、Sunda International Co. Ltd董事、宏碁股份有限公司自建雲暨平板事業群總經理(8)Jerry Curtis:本公司前任總執行長(9)安寶信:本公司總執行長暨總裁3.新任者姓名及簡歷:(1)黃大倫:本公司董事長(2)曾忠正:亞太電信股份有限公司董事、中國廣播股份有限公司常務董事、中央投資股份有限公司協理、光華投資控股有限公司協理(3)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事、辛耘企業股份有限公司法人董事代表人、捷元股份有限公司董事(4)安寶信:本公司總執行長暨總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)黃大倫:0股(2)曾忠正:0股(3)蕭崇河:513,000股(4)安寶信:117,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/25_103/08/248.新任生效日期:103/08/259.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:新任董事之任期自民國103年8月25日起至民國106年8月24日止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司民國103年股東常會全面改選獨立董事當選名單 股東會 2014/6/5
1.發生變動日期:103/06/052.舊任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授3.新任者姓名及簡歷:(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/08/25_103/08/247.新任生效日期:103/08/258.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:不適用(獨立董事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:新任獨立董事之任期自民國103年8月25日起至民國106年8月24日止。<摘錄公開資訊觀測站>
F-環宇：公告本公司董事變動達三分之一 其他 2014/6/5
1.發生變動日期:103/06/052.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)黃大倫:本公司董事長(2)Perter Mok:KLM Capital合夥人(3)王大衛:威訊聯合半導體(北京)有限公司董事長、威訊半導體技術(上海)有限公司董事長、威訊聯合半導體(北京)有限公司上海分公司企業戰略副總裁, 亞太區間中國區總經理(4)陳曉昀:眾川塑膠股份有限公司法人代表董事長、華陽中小企業開發股份有限公司法人代表董事、網際智慧股份有限公司法人代表董事、鎮宇通訊股份有限公司法人代表董事、永興保全股份有限公司董事(5)James Allen Bixby:SeQual, and Brooktree執行長(6)曾忠正:亞太電信股份有限公司董事、中國廣播股份有限公司常務董事、中央投資股份有限公司協理、光華投資控股有限公司協理(7)施宣輝:智輝研發(股)-董事長、龍創業投資(股) 董事、宏榮投資股份有限公司法人董事代表、神盾股份有限公司董事、ATS International Inc.董事、Sunda International Co. Ltd董事、宏碁股份有限公司自建雲暨平板事業群總經理(8)Jerry Curtis:本公司前任總執行長(9)安寶信:本公司總執行長暨總裁原任獨立董事(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)黃大倫:本公司董事長(2)曾忠正:亞太電信股份有限公司董事、中國廣播股份有限公司常務董事、中央投資股份有限公司協理、光華投資控股有限公司協理(3)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事、辛耘企業股份有限公司法人董事代表人、捷元股份有限公司董事(4)安寶信:本公司總執行長暨總裁新任獨立董事(1)曾宗琳:研華股份有限公司法人董事代表人、翊傑科技股份有限公司董事、同亨科技股份有限公司監察人(2)楊榮恭:Montage Technology Group Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、朗捷科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事、SiFotonics Technologies Co., Ltd.董事(3)黃建璋:臺灣大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:新任董事(1)黃大倫:0股(2)曾忠正:0股(3)蕭崇河:513,000股(4)安寶信:117,000股新任獨立董事(1)曾宗琳:0股(2)楊榮恭:0股(3)黃建璋:8,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/08/25_103/08/248.新任生效日期:103/08/259.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:新任董事及獨立董事之任期自民國103年8月25日起至民國106年8月24日止。<摘錄公開資訊觀測站>
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