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重要公告

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瑞基海洋：公告更補正本公司102年度合併財務報告及個體財務報告部分內容

其他

2014/5/22

1.事實發生日:103/05/222.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正102年度合併財報第24、25頁及102年度個體財報第23頁(六)無形資產附註說明‧無形資產-發展中無形資產，因發展中無形資產除列故增加本期沖銷項次說明及民國102年12月31日餘額誤值更正，變更前後資料如下：變更後變更前 ------------------ ----------------成本：本期沖銷(無形資產除列) (11,549) 0 民國102年12月31日餘額 35,332 46,881攤銷及減損損失：本期沖銷(無形資產除列) (11,549) 0 民國102年12月31日餘額 10,101 21,6506.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更補正後合併財報及個體財報。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：瑞基海洋董事會決議召開103年股東常會公告(新增「誠信經營守則」

股東會

2014/4/24

召開股東常會之公告公司代號：4171　公司名稱：瑞基海洋一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：瑞基海洋董事會決議召開103年股東常會公告(新增「誠信經營守則」報告案)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月14日及103年4月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月5日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月7日至103年6月5日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○二年度決算報告。(3)美國及大陸投資情形。(4)「誠信經營守則」報告。　　　　2.承認事項：(1)102年財務報告。(2)102年虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂取得或處分資產處理程序案。(3)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月6日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶北路三段199號4樓　　　　　　　　　　電話：02-25936666　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月3日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶北路三段199號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：因4月4日、4月5日及4月6日適逢假日,故最後過戶日為4月3日。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瑞基海洋生物科技股份有限公司(台中市西屯區中部科學園區科園二路19號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25936666）。九、特此公告　<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：澄清「精實新聞」有關本公司之報導

其他

2014/4/1

1.傳播媒體名稱:精實新聞2.報導日期:103/04/013.報導內容:「瑞基海洋生物送件申請登錄興櫃」一文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司於101年11月19日登錄興櫃，並於103年3月28日申請上櫃，特此說明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會

其他

2014/3/18

符合條款第XX款：30事實發生日：103/03/191.召開法人說明會之日期：103/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(台北市南京東路五段188號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股東會

2014/3/17

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/053.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、主席致詞：二、報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告(2)監察人審查本公司一○二年度決算報告(3)美國及大陸投資情形三、承認事項：(1)102年財務報告案(2)102年虧損撥補案四、討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂取得或處分資產處理程序案。(3)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/076.停止過戶截止日期:103/06/057.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提出一項股東會議案，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提議案以300字為限，超過300字者該提案不予列入議案，提案提名股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該項議案討論。(1)提案期間：自103年03月31日起至103年04月09日下午五時止。(2)受理處所：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號，電話:04-24639869<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股東會

2014/3/14

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/053.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、主席致詞：二、報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告(2)監察人審查本公司一○二年度決算報告(3)美國及大陸投資情形三、承認事項：(1)102年財務報告案(2)102年虧損撥補案四、討論事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/076.停止過戶截止日期:103/06/057.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提出一項股東會議案，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提議案以300字為限，超過300字者該提案不予列入議案，提案提名股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該項議案討論。(1)提案期間：自103年03月31日起至103年04月09日下午五時止。(2)受理處所：台中市西屯區中部科學園區科園二路19號，電話:04-24639869<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：董事會決議本年度不發放股利、員工紅利及董監事酬勞

除權除息

2014/3/14

1. 董事會決議日期：2014/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司發言人職務異動

其他

2014/1/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/01/023.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧秉華，技術服務部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧秉華，台灣綜合事業部總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/01/028.新任者聯絡電話:04-24639869#13019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司發言人異動

其他

2013/12/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李國林，董事長專案特助4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧秉華，技術服務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/12/168.新任者聯絡電話:04-24639869#13019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司代理發言人異動

其他

2013/12/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧秉華，技術服務部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊婷筐，財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/12/168.新任者聯絡電話:04-24639869#11089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司102年股東臨時會決議解除新任董事競業限制

股東會

2013/9/12

1.股東會決議日:102/09/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉正忠/董事長，擔任金瑞鴻捷（廈門）生物科技有限公司董事長劉正忠/董事長，擔任GeneReach USA, Inc. 董事蘇城/董事，擔任金瑞鴻捷（廈門）生物科技有限公司董事蘇城/董事，擔任GeneReach USA, Inc. 董事張曉芬/董事，擔任GeneReach USA, Inc. 董事3.許可從事競業行為之項目:經營或從事與本公司營業範圍相同或相似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉正忠/董事長蘇城/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉正忠/董事，金瑞鴻捷（廈門）生物科技有限公司董事長蘇城/董事，金瑞鴻捷（廈門）生物科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市海滄區新園路120號技術服務中心7層01、03單元9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事研發、生產生物檢測試劑、檢測儀器設備10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會成員

其他

2013/9/11

1.發生變動日期:102/09/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳子聰達新工業股份有限公司董事長(2)林春山野寶科技股份有限公司董事長(3)歐柏榮東海大學畜產與生物科技學系系主任4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡慶修中興大學生物科技學研究所教授(2)歐柏榮東海大學畜產與生物科技學系系主任(3)蔡佳君台安科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/27_102/09/108.新任生效日期:102/09/119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司股東臨時會重要決議事項

股東會

2013/9/11

1.臨時股東會日期:102/09/112.重要決議事項:選舉事項：(一) 全面改選第五屆董監事案。選舉結果董事：劉正忠董事：大鑽投資有限公司代表人：蘇城董事：中石投資有限公司代表人：張曉芬董事：林春山董事：王家騁獨立董事：蔡慶修獨立董事：蔡佳君監察人：Luveiton Ltd. 代表人：黃藍瑩監察人：陳潤松監察人：林永成其他討論事項：(一) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司102年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事二席)當選名

股東會

2013/9/11

1.發生變動日期:102/09/112.舊任者姓名及簡歷:董事：劉正忠董事：中石投資有限公司代表人：吳冰馨董事：大鑽投資有限公司代表人：蘇城董事：大鑽投資有限公司代表人：張曉芬董事：中石投資有限公司代表人：王家騁3.新任者姓名及簡歷:董事：劉正忠董事：大鑽投資有限公司代表人：蘇城董事：中石投資有限公司代表人：張曉芬董事：林春山董事：王家騁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：劉正忠，持股數1731322股董事：大鑽投資有限公司，持股數3445400股董事：中石投資有限公司，持股數1990460股董事：林春山，持股數0股董事：王家騁，持股數143420股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/14_102/09/108.新任生效日期:102/09/119.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之「2013國票投資論壇」

其他

2013/9/11

符合條款第XX款：30事實發生日：102/09/121.召開法人說明會之日期：102/09/122.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (Regent Taipei)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司102年股東臨時會全面改選獨立董事二席當選名單

股東會

2013/9/11

1.發生變動日期:102/09/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林春山獨立董事：歐柏榮3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蔡慶修獨立董事：蔡佳君4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/05/30_102/09/107.新任生效日期:102/09/118.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞基海洋：公告本公司102年股東臨時會全面改選監察人(三席)當選名單

股東會

2013/9/11

1.發生變動日期:102/09/112.舊任者姓名及簡歷:監察人：Luveiton Ltd. 代表人：黃藍瑩監察人：陳潤松監察人：林永成3.新任者姓名及簡歷:監察人：Luveiton Ltd. 代表人：黃藍瑩監察人：陳潤松監察人：林永成4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：Luveiton Ltd. ，持股數3623072股監察人：陳潤松，持股數0股監察人：林永成，持股數202000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/14_102/09/108.新任生效日期:102/09/119.同任期監察人變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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