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公司新聞

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瑞祺電通：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/2/16

1. 董事會決議日期：2017/02/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：300,153,170　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/25

1. 董事會決議日期：2015/02/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,091,902　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,500,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：13,500,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通6月營收3.11億元年增29.70% 1— 6月達12.42億元

公開資訊觀測站

2014/7/9 下午 06:15:00

瑞祺電通 (6416) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

重要公告

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公告類別

日期

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2017/11/15

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B3版2.報導日期:106/11/153.報導內容:「轉投資方面，今年表現不俗的網通廠瑞祺電(6416)目前已接到明年的網路安全訂單，明年在新客戶、新產品的挹注下，營運也將維持雙位數成長…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，報導所載均係市場與媒體推估，一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：更正本公司105年度年報部分內容

其他

2017/9/21

1.事實發生日:106/09/212.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第12頁、第37頁及第41頁之內容6.因應措施:更正後之105年度年報重新上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2017/5/5

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/05/053.報導內容:「樺漢旗下小金雞瑞祺電（6416）4月合併營收為2.49億元，隨著3月季底拉貨效應告一段落，月減26.79％，年減13.79％，前4月合併營收11.16億元。市場預估，瑞祺電第2季營收略與去年持穩，下半年有機會逐季成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，報導所載均係市場與媒體推估，一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2017/4/20

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/04/203.報導內容:「瑞祺電因應產業變化，近兩年進入調整轉型期，…業績可望從40億元跳升5成以上，超過60億元大關，獲利目標直指一個股本。…」「3月份該公司業績…。第二季平穩，第三季向上，第四季可望為全年高峰。」「今年營收有機會提升到40億元附近，獲利力求持續增長。明年度的配息可望不低於今年的5元。法人評估，明年瑞祺電開始收割近兩年的轉型佈局。營收挑戰逾60億元，年增5成以上，獲利目標的一個股本。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，報導所載均係市場與媒體推估，一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司106年股東常會重要決議

股東會

2017/4/20

1.股東會日期:106/04/202.重要決議事項:一、通過一○五年度營業報告書及財務報表案二、通過一○五年度盈餘分派案三、通過公司章程修正案四、通過資金貸與他人管理辦法修正案五、通過取得或處分資產處理程序修正案六、通過背書保證管理辦法修正案七、通過全面改選董事案董事當選人：樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓樺漢科技股份有限公司代表人：樓朝宗許付松洪德富獨立董事當選人：方文昌邵建華黃文進八、通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

股東會

2017/4/20

1.發生變動日期:106/04/202.舊任者姓名及簡歷:董事樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓樺漢科技股份有限公司總經理董事樺漢科技股份有限公司代表人：樓朝宗鴻海精密工業股份有限公司經營管理協理董事許付松瑞祺電通股份有限公司副董事長兼任資深副總經理董事洪德富瑞祺電通股份有限公司總經理獨立董事方文昌臺北大學企業管理學系教授獨立董事邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人獨立董事黃文進崑山科技大學企業管理系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓樺漢科技股份有限公司總經理董事樺漢科技股份有限公司代表人：樓朝宗鴻海精密工業股份有限公司經營管理協理董事許付松瑞祺電通股份有限公司副董事長兼任資深副總經理董事洪德富瑞祺電通股份有限公司總經理獨立董事方文昌臺北大學企業管理學系教授獨立董事邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人獨立董事黃文進崑山科技大學企業管理系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓 20,000,000股董事樺漢科技股份有限公司代表人：樓朝宗 20,000,000股董事許付松瑞祺電通股份有限公司副董事長兼任資深副總經理 409,840股董事洪德富瑞祺電通股份有限公司總經理 193,446股獨立董事方文昌臺北大學企業管理學系教授 0股獨立董事邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人 0股獨立董事黃文進崑山科技大學企業管理系副教授 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/048.新任生效日期:106/04/209.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司新任董事長與副董事長名單

其他

2017/4/20

1.董事會決議日或發生變動日期:106/04/202.舊任者姓名及簡歷:董事長：朱復銓樺漢科技股份有限公司總經理副董事長：許付松瑞祺電通股份有限公司副董事長兼任資深副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事長：朱復銓樺漢科技股份有限公司總經理副董事長：許付松瑞祺電通股份有限公司副董事長兼任資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，董事會推選續任董事長與副董事長6.新任生效日期:106/04/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

股東會

2017/4/20

1.股東會決議日:106/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：樺漢科技股份有限公司董事：樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓董事：樺漢科技股份有限公司代表人：樓朝宗董事：許付松董事：洪德富獨立董事：方文昌獨立董事：邵建華3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司第三屆審計委員會委員名單

其他

2017/4/20

1.發生變動日期:106/04/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:方文昌臺北大學企業管理學系教授邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人黃文進崑山科技大學企業管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:方文昌臺北大學企業管理學系教授邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人黃文進崑山科技大學企業管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第三屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/048.新任生效日期:106/04/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

其他

2017/4/20

1.發生變動日期:106/04/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人方文昌臺北大學企業管理學系教授黃文進崑山科技大學企業管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:邵建華智碩投資顧問股份有限公司合夥人方文昌臺北大學企業管理學系教授黃文進崑山科技大學企業管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，董事會委任第四屆薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/048.新任生效日期:106/04/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司決議配息基準日

其他

2017/4/20

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/04/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣300,153,170元，每股分派新台幣5元。4.除權（息）交易日:106/05/095.最後過戶日:106/05/106.停止過戶起始日期:106/05/117.停止過戶截止日期:106/05/158.除權（息）基準日:106/05/159.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於106/5/31 <摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/3/9

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:王筱毓稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉佳和稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/03/098.新任者聯絡電話:(02)7705-88889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/2/16

1.董事會決議日期:106/02/162.股東會召開日期:106/04/203.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號綜合棟1樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)一○五年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)董事會議事運作管理辦法修正案二、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)一○五年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項 (1)公司章程修正案 (2)資金貸與他人管理辦法修正案 (3)取得或處分資產處理程序修正案 (4)背書保證管理辦法修正案 (5)全面改選董事案 (6)解除本公司新任董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/02/206.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月21日起至106年4月17日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/1/25

1.董事會決議日期:106/01/252.股東會召開日期:106/04/203.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號綜合棟1樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)一○五年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)董事會議事運作管理辦法修正案二、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)一○五年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項 (1)公司章程修正案 (2)解除本公司原任董事競業禁止案 (3)資金貸與他人管理辦法修正案 (4)取得或處分資產處理程序修正案 (5)背書保證管理辦法修正案 (6)全面改選董事案 (7)解除本公司新任董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/02/206.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月21日起至106年4月17日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站 >

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2016/10/5

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/053.報導內容:「原先計畫今年轉上市櫃的瑞祺電，掛牌時程延宕，公司將待業績成長更為明確後，再重新規劃上市櫃。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場與媒體善意推估，一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司新任內部稽核主管

其他

2016/8/4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:連家和稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱毓稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過內部稽核主管新任案7.生效日期:105/8/48.新任者聯絡電話:02-770588889.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案於105/8/4董事會通過後生效。<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/6/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:連家和稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/06/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:(1)由稽核室王筱毓暫代職務(2)新任內部稽核主管待本公司最近期董事會決議任命後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2015/9/3

1.傳播媒體名稱:09/03工商時報B6版2.報導日期:104/09/033.報導內容:「下半年受惠中國新標案，有明顯優於上半年成長性。」「法人也看好其獲利擁有更大的成長空間，今年不難賺半個股本。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外發布財務業務預測，媒體所刊載之預測數字係善意推估，本公司特此澄清。有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：澄清媒體有關本公司之報導

其他

2015/8/21

1.傳播媒體名稱:08/21工商時報B5版2.報導日期:104/08/213.報導內容:「依照歷史經驗，瑞祺電上下半年比重約45：55，今年度受惠新訂單加入，有機會呈現40：60比例走勢，季底、年底客戶拉貨程度加劇，皆有利於營收再上攻優於第　2季營收8.07億元創高。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未對外發布財務業務預測，媒體所刊載之預測數字係善意推估，本公司特此澄清。有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

瑞祺電通：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案

其他

2015/8/10

1.董事會決議日期:104/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:資深副總經理：許付松資深副總經理：陳履平3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之董監事及自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事兼經理人許付松因與自身利益有關已迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:資深副總經理：許付松資深副總經理：陳履平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳履平：北京瑞祺電通科技有限公司(原名：北京瑞傳信通科技有限公司) 執行董事暨　　　　總經理許付松：北京瑞祺電通科技有限公司(原名：北京瑞傳信通科技有限公司) 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區上地創業路8號群英科技園5號樓4層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:網路通訊產品批發等相關服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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