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公司新聞
標題 訊息來源 日期
勤凱科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/14
1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,409,853　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：624,5923. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
勤凱科技：公告本公司現金增資認股基準日及其相關事宜 現金增資 2017/11/17
1.董事會決議或公司決定日期:106/11/172.發行股數:2,700,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:27,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元。6.員工認購股數:405,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之85%，計2,295,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約可認購105.54685758股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:擴建2/3樓廠房及購置機器設備。12.現金增資認股基準日:106/12/1113.最後過戶日:106/12/0614.停止過戶起始日期:106/12/0715.停止過戶截止日期:106/12/1116.股款繳納期間:(1)原股東及員工之股款繳納期間：106/12/12~106/12/19(2)特定人認股繳款期間：106/12/20~106/12/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/11/1718.委託代收款項機構:台灣銀行高雄國際機場分行19.委託存儲款項機構:台灣銀行小港分行20.其他應敘明事項:(1)本次辦理現金增資發行新股案，經本公司民國106年08月01日董事會決議通過，並於106年11月16日業經金融監督管理委員會金管證發字第1060043150號函申報生效在案。(2)本公司本次現金增資發行新股案之主要內容及其他有關本次發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素環境而需要變更時，視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 現金增資 2017/8/1
1.董事會決議日期:106/08/012.增資資金來源:員工及股東自行認購。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,700,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:270,000,000元6.發行價格:暫定20元7.員工認購股數或配發金額:405,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購105股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東於認股基準日起五日內提出申請自行拼湊整股，逾期未認購者喪失其權利；前述認購不足或認購不滿壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：本公司董事會決議除權息基準日 其他 2017/7/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 10,409,853元，每股配發0.5元。(2)股東股票股利 6,245,920元，每股配發0.3元。4.除權（息）交易日:106/07/265.最後過戶日:106/07/276.停止過戶起始日期:106/07/287.停止過戶截止日期:106/08/018.除權（息）基準日:106/08/019.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：106年股東常會重要決議事項公告 股東會 2017/6/2
1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:承認事項1.本公司一○五年度財務報告及營業報告書案。2.本公司一○五年度盈餘分派案。討論事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2017/3/14
1.董事會決議日期:106/03/142.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):624,592股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣6,245,920元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部申請，逾期未申請拼湊者，或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額擬授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要，提升競爭力。13.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，依法由董事會另訂增資配股基準日。(2)上開配股條件如因相關法令核定變更、客觀環境變更或事實需要變更，擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 股東會 2017/3/14
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 勤凱會議室4.召集事由:壹、報告事項：(1)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)審計委員會審查報告。(3)買回公司股份執行情形報告。貳、承認事項：(1)本公司105 年度財務報告及營業報告書案。(2)本公司105 年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「取得與處分資產處理程序」案。肆、臨時動議：伍、散會5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之規定，本公司擬定於106年3月27日起至106年4月6日下午5點30分止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名之地點：勤凱科技股份有限公司。地址：831高雄市大寮區大有3街32號，電話：07-7873287 。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2017/2/16
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣12,500,000元。2.原預定買回之期間:自105年12月17日至106年2月16日止。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟股價低於所定買回區間價格下限時，公司仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自105年12月17日至106年2月16日止。6.本次已買回股份數量(股):250,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,772,752元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.09元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):250,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.19%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告董事會決議買回本公司股票事宜 其他 2016/12/17
1.董事會決議日期:105/12/162.買回股份目的:股份轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣12,500仟元。5.預定買回之期間:105年12月17日至106年2月16日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣 15元至25元之間，惟股價低於所定買回區間價格下限時，公司仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.37%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：本公司董事會決議除權息基準日 其他 2016/8/2
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 6,197,000元，每股配發0.3元。(2)股東股票股利 4,131,400元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:105/08/185.最後過戶日:105/08/196.停止過戶起始日期:105/08/227.停止過戶截止日期:105/08/268.除權（息）基準日:105/08/269.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：105年股東常會重要決議事項公告 股東會 2016/6/29
1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:承認事項1.本公司一○四年度營業報告書及財務報告案。2.本公司一○四年度盈餘分派案。討論暨選舉事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.「監察人職責範疇規則」廢止案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。8.修訂本公司「股東會議事規則」案。9.股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。10.董事及監察人改選案11.解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：本公司一○五年股東常會董監事選舉結果公告 股東會 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：曾聰乙 勤凱科技股份有限公司董事長董事：莊淑媛 調和聯合會計師事務所執業會計師董事：張志成 華盛國際投資股份有限公司董事長董事：環宇投資股份有限公司獨立董事：盧明志 捷利國際餐飲股份有限公司董事長獨立董事：黃中明 群光電能科技(股)公司技術中心技術長獨立董事：鄭守傑 世鎧精密(股)公司財務部協理監察人：曾淑惠 文藻外語學院英國語文系監察人：侯欽忠 欣義達有限公司總經理監察人：邱基倫 政治大學企研所3.新任者姓名及簡歷:董事：曾聰乙 勤凱科技股份有限公司董事長董事：莊淑媛 調和聯合會計師事務所執業會計師董事：張志成 華盛國際投資股份有限公司董事長董事：黃俊凱 中加顧問投資股份有限公司副總經理獨立董事：盧明志 捷利國際餐飲股份有限公司董事長獨立董事：鄭守傑 世鎧精密(股)公司財務部協理獨立董事：黃振聰 國立中山大學財務管理系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持有股數--------------------------------------------董事 曾聰乙 2,879,902股董事 莊淑媛 791,242 股董事 張志成 0 股董事 黃俊凱 0 股獨立董事 盧明志 0 股獨立董事 鄭守傑 0 股獨立董事 黃振聰 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/16~105/05/158.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。10.其他應敘明事項:依修正後公司章程規定，成立審計委員會取代監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：本公司105年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2016/6/29
1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：莊淑媛董事：張志成獨立董事：盧明志獨立董事：鄭守傑3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司董事會選舉董事長 其他 2016/6/29
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:曾聰乙/勤凱科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曾聰乙/勤凱科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:由本屆新任董事推選董事長。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司成立「審計委員會」 其他 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：盧明志捷利國際餐飲股份有限公司董事長獨立董事：鄭守傑世鎧精密(股)公司財務部協理獨立董事：黃振聰國立中山大學財務管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立「審計委員會」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:依修正後公司章程規定，成立審計委員會取代監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司董事會通過聘任薪資報酬委員會委員 其他 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)盧明志：捷利國際餐飲股份有限公司董事長(2)黃中明：群光電能科技(股)公司技術中心技術長(3)鄭守傑：世鎧精密(股)公司財務部協理4.新任者姓名及簡歷:(1)盧明志：捷利國際餐飲股份有限公司董事長(2)鄭守傑：世鎧精密(股)公司財務部協理(3)黃振聰：國立中山大學財務管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿重新聘任6.異動原因:股東會全面改選董事，由新任董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12 ~ 105/05/158.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:新任委員推選盧明志為召集人及委員會主席。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2015/8/11
1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名：李德彥。新任者姓名：詹麗玲。異動情形及原因：新任。生效日：104/08/07。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經104年8月7日董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告更補正本公司103年第2季財務報告部份資料 其他 2015/8/7
1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:配合103年度財務報告更補正調整103年度第2季資產負債表及現金流量表部份內容與部份附註更(補)正項目:1.財務報表-四大報表(1)資產負債表-103.6.30 金額:第4頁 單位:新台幣千元 項目 更正後 更正前 應付帳款 20,610 29,665 應付帳款-關係人 9,055 0(2)現金流量表-103年上半年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款增加(減少) (5,543) 2,595 應付帳款-關係人增加 8,138 02.財務報告附註以下更正後內容詳見各該頁次(1)關係人交易: 第21頁 : (一)關係人之名稱及關係 (二)與關係人之間重大交易事項(2) 其他 第24頁 : (三)國際會計準則轉換相關資訊3.其他重要會計科目明細表第35頁 : 應付帳款明細表3.因應措施:1.發佈重大訊息後並重新上傳更正後之XBRL之財務報告 2.前述更補正頁次會再重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告更補正本公司103年第4季財務報告部份資料 其他 2015/8/7
1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:配合103年度財務報告更補正調整103年度第4季資產負債表及現金流量表部份內容與部份附註更(補)正項目:1.財務報表-四大報表(1)資產負債表-103.12.31金額:第4頁 單位:新台幣千元 項目 更正後 更正前 應付帳款 18,466 27,240 應付帳款-關係人 8,774 0(2)資產負債表-102.12.31金額:第4頁 項目 更正後 更正前 應付帳款 26,153 27,070 應付帳款-關係人 917 0(3)現金流量表-103年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款增加(減少) (7,687) 170 應付帳款-關係人增加 7,857 0(4)現金流量表-102年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款減少 (10,415) (9,498) 應付帳款-關係人增加 917 02.財務報告附註以下更正後內容詳見各該頁次(1)關係人交易: 第21頁 : (一)關係人之名稱及關係 (二)與關係人之間重大交易事項(2) 其他 第24頁及第26頁 : (三)國際會計準則轉換相關資訊(3) 部門別財務資訊 第29頁:(二)整體資訊3.其他重要會計科目明細表第38頁 : 應付帳款明細表3.因應措施:1.發佈重大訊息後並重新上傳更正後之XBRL之財務報告 2.前述更補正頁次會再重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：本公司股務作業委任福邦證券股務代理部辦理 其他 2015/7/23
1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:本公司股務作業自104年8月1日起，改委任福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自104年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市　中山區民生東路一段51號3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2181-2688。<摘錄公開資訊觀測站>
勤凱科技：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2015/7/23
1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名：李德彥。新任者姓名：缺額待補。異動情形及原因：生涯規劃辭職。生效日：104/07/23。3.因應措施:新任稽核主管經最近一次董事會通過後另行公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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