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公司新聞
標題 訊息來源 日期
匯鑽科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/3
1. 董事會決議日期：2015/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,964,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,967,8254. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,279,709　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：澄清工商時報A19版報導 公開資訊觀測站 2014/9/4
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/09/043.報導內容:摘錄媒體報導”2014年表面處理業務量成長可期，預期將較2013年成長約12%。伴隨此強勁走勢，匯鑽科技未來營收、獲利將明顯增加。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關「2014年表面處理業務量成長可期，預期將較2013年成長約12%。」係屬媒體臆測，本公司並未對外發佈財務預測，相關財務業務資訊以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/8/27
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/08/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/08/275.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：更正102年12月份資金貸放餘額資訊 公開資訊觀測站 2014/4/23
1.事實發生日:103/04/232.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合會計師查核102年年度財報後調整擬更正對匯鑽實業(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為80,000仟元實際動支金額資訊原為0仟元更正為30,936仟元擬更正對匯鍍科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為30,000仟元實際動支金額資訊原為0仟元更正為12,557仟元擬更正對頂群科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊本公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為6,000仟元實際動支金額資訊原為0仟元更正為3,057仟元擬更正對匯鍠科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為9,000仟元實際動支金額資訊原為0仟元更正為4,251仟元擬更正對匯金呈科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為30,000仟元實際動支金額資訊原為0仟元更正為15,286仟元6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
匯鑽科技：本公司103年股東常會重要決議 股東會 2014/6/18
1.股東會日期:103/06/182.重要決議事項:一.承認事項(1).承認102年度決算表冊案。(2).承認102年度盈餘分配案。二.討論暨選舉事項(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人：當選名單：董事-李素白董事-匯鉎投資股份有限公司 代表人：鄭德澤董事-家全投資股份有限公司 代表人：吳家權董事-裕宜投資股份有限公司 代表人：張秀鄉董事-張美瑗獨立董事-胡啟章獨立董事-王佑生監察人-鳴棋投資股份有限公司 代表人：吳茂原監察人-鑫鐽投資股份有限公司 代表人：余鑫田監察人-涂三遷(4).通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司103年股東常會董事及監察人任期屆滿改選，董事變動達1 股東會 2014/6/18
公告本公司103年股東常會董事及監察人任期屆滿改選，董事變動達1/3以上 1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事:匯鉎投資(股)公司代表人 李素白，匯鑽科技(股)公司董事長董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長董事:瑞茂投資(股)公司代表人 張美瑗，碩網資訊(股)公司董事長獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授獨立董事:魏宏政，威創科技顧問(股)公司資深投資經理監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田，鑫鐽投資(股)公司董事長監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長監察人:涂三遷，邦貴會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:李素白，匯鑽科技(股)公司董事長董事:匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤，曾任台新銀行分行經理董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長董事:張美瑗，碩網資訊(股)公司董事長獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授獨立董事:王佑生，桑果投資有限公司經營管理顧問監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田，鑫鐽投資(股)公司董事長監察人:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長監察人:涂三遷，邦貴會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:李素白 1,100,000股匯鉎投資(股)公司代表人 鄭德澤 6,612,776股家全投資(股)公司代表人 吳家權 2,303,000股裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 2,435,000股張美瑗 5,000股胡啟章 0股王佑生 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:103/06/189.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2014/6/18
1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事:李素白兼任匯鉎投資股份有限公司董事長，匯鋮投資股份有限公司董事長，昱名投資股份有限公司董事，名溢投資股份有限公司董事，GREAT HUNTER TECHNOLOGY CO., LTD. 董事長，本公司所屬子公司董事。(二)法人董事家全投資(股)公司代表人：吳家權智伸科技股份有限公司董事，東莞海益機械配件有限公司副總經理，東莞海盛電子科技有限公司副總經理，BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 董事，浙江智泓科技有限公司副總經理。(三)法人董事裕宜投資(股)公司代表人：張秀鄉誼山新科技股份有限公司副總經理。(四)董事：張美瑗台灣表面黏著科技(股)公司獨立董事，瑞軒科技(股)公司獨立董事，建達國際(股)公司監察人，碩網資訊(股)公司董事長及法人董事代表人，人人廣播(股)公司、廣化科技(股)公司、威恩科技(股)公司、昇陽光電科技(股)公司、網擎資訊軟體(股)公司、捷音特科技(股)公司法人董事代表人，中美矽晶製品(股)公司、威鋒電子(股)公司、威信科電(股)公司法人監察人代表人。(五)獨立董事：王佑生旭品科技股份有限公司獨立董事，雅士晶業股份有限公司獨立董事，六角國際事業股份有限公司獨立董事，弘帆股份有限公司監察人。3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 吳家權(家全投資(股)公司代表人)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞海益機械配件有限公司:副總經理東莞海盛電子科技有限公司:副總經理浙江智泓科技有限公司:副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞海益機械配件有限公司:廣東省東莞市寮步鎮華南工業城東莞海盛電子科技有限公司:廣東省東莞市東坑鎮初坑大地工業園浙江智泓科技有限公司:嘉善縣姚庄鎮工業園區寶群路368號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密金屬加工10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 其他 2014/6/18
1.發生變動日期:103/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:魏宏政 威創科技(股) 資深投資經理胡啟章 國立清華大學化學工程學系 特聘教授鍾榮輝 鑫創科技(股) 財務處處長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/11_103/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2014/6/18
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:李素白 匯鑽科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李素白 匯鑽科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:103/06/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：本公司之股東會各項議案參考資料及議事手冊上傳更正事宜 股東會 2014/6/17
1.事實發生日:103/06/172.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳股東會各項議案參考資料及議事手冊中，遺漏報告事項三及附件七。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：本公司之股東會各項議案參考資料及議事手冊上傳更正事宜 股東會 2014/5/22
1.事實發生日:103/05/222.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊檔案中，標題「討論暨選舉事項」膳打錯誤;並增加遺漏之附錄。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。　<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：更正董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/25
1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,650,100　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：766,1474. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,276,911　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/24
1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,650,100　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：838,5654. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,397,608　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：本公司董事會決議同意解除經理人競業禁止之限制 其他 2014/3/24
1.董事會決議日期:103/03/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)宋成璽-匯鑽科技財務部經理(財務主管)(2)程漢威-匯鑽科技管理部經理(會計主管)3.許可從事競業行為之項目:(1)宋成璽-名溢投資股份有限公司 董事 及昱名投資股份有限公司 監察人(2)程漢威-名溢投資股份有限公司 監察人 及昱名投資股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本公司董事會決議通過同意解除競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/3/24
1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓)4.召集事由:一.報告事項(1).102年度營業報告。(2).監察人審查102年決算表冊報告。二.承認事項(1).承認102年度決算表冊案。(2).承認102年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。(4).解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(1)訂本公司103年股東常會受理股東提案相關事宜如下：A.受理期間：自103年4月08日起至103年4月18日下午5時止。B.受理場所：匯鑽科技股份有限公司 ，地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓，電話：02-2792-6918。(2)公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司受理股東書面提案之期間為自103年4月08日起至103年4月18日下午5時止，受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路151號7樓)。(3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司102年11月15日董事會決議通過內部稽核主管異動 其他 2013/11/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:黃崇榮 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭志鴻 稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/11/158.新任者聯絡電話:(02)2792-69189.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：公告本公司處分台新多利基金 其他 2013/10/16
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新多利基金2.事實發生日:102/10/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：915,750.9單位單位價格：11.19交易總金額：新台幣10,247,253元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣247,253元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交易完成後以現金匯款付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依經理公司公告之每單位淨資產價值11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:單位：0單位金額：0權利：無12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產：1.1%占業主權益：1.2%營運資金數額：新台幣329,881仟元13.取得或處分之具體目的或用途:增進投資效益14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:11.1916.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因<摘錄公開資訊觀測站>
匯鑽科技：本公司8月9日發佈之重大訊息內部稽核主管異動名稱誤植 其他 2013/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:溫玉華 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃崇榮 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/08/098.新任者聯絡電話:02-2792-69189.其他應敘明事項:經本公司102年8月9日董事會通過任命。<摘錄公開資訊觀測站>
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