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公司新聞
標題 訊息來源 日期
經絡動力：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公開資訊觀測站 2017/9/8
1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人薩摩亞商凱旋有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：經絡動力醫學股份有限公司，已發行股份總額：22,750,000股。二、取得人資料：薩摩亞商凱旋有限公司前一次公告持股總額：2,500,000股。前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.76%本次公告時持股總額：3,379,000股。本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：14.85%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年09月08日，經由現金資增認股方式取得(增加)879,000股四、新增或減少之共同取得人：不適用五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：董事會決議不分派105年度股利 公開資訊觀測站 2017/4/26
1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公開資訊觀測站 2016/12/8
1.事實發生日:105/12/082.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人薩摩亞商凱旋有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：經絡動力醫學股份有限公司，已發行股份總額：21,250,000股。二、取得人資料：薩摩亞商凱旋有限公司前一次公告持股總額：不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：2,500,000股。本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：11.76%三、取得或增減之股數、日期及方式：於105年11月28日，經由現金資增認股方式取得(增加)500,000股，其餘2,000,000股係公發前分別以現增及私轉取得450,000股及1,550,000股四、新增或減少之共同取得人：不適用五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/14
1. 董事會決議日期：2015/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：補充公告104/3/19財會主管異動之重訊中有關異動情形 公開資訊觀測站 2015/3/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:104/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅婷/經理/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務長/紘通企業(股)公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:02-288055589.其他應敘明事項:待最近董事會通過追認財會主管、會計主管、發言人任命案後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：104/1/27誤植第9款收購之重大訊息 公開資訊觀測站 2015/1/28
1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104/1/26董事會通過重大股權投資議案,於104/1/27誤植成第9款收購之重大訊息6.因應措施:發布重大訊息更正公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：補更正104/1/27公告董事會通過購買子公司案應為董事會通過取得投 公開資訊觀測站 2015/1/28
補更正104/1/27公告董事會通過購買子公司案應為董事會通過取得投資之重大決策 1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/01/26董事會通過關於股權投資之重大決策,公司為拓展中國大陸市場，欲藉由投資具有熟悉當地市場經理人之香港醫療器材公司。於104/1/27發布購買子公司之主旨錯誤,故補更正正確主旨與內容。6.因應措施:發布重大訊息公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
經絡動力：公告本公司103年股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制 股東會 2014/6/25
1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：游明蓉 先生董事：周常安 先生董事：薩摩亞凱旋有限公司董事：沈淑文 女士獨立董事：王證鼎 先生獨立董事：劉學龍 先生獨立董事：洪嘉昇 先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：公告本公司董事會選任董事長 其他 2014/6/25
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選後之選任6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/25
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表。(2) 102年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。新任董事當選名單：游明蓉 先生周常安 先生薩摩亞凱旋有限公司沈淑文 女士新任獨立董事當選名單：王證鼎 先生劉學龍 先生洪嘉昇 先生(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：董事會決議召開103年股東常會相關事宜(更正開會地點) 股東會 2014/6/9
1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號B1(義信區民活動中心)4.召集事由:一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1) 102年度營業報告書(2) 102年度監察人查核報告(3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告四、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表(2) 102年度虧損撥補案五、討論及選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議七、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事候選人之期間為103年04月18日至103年04月28日，受理處所為台北市士林區承德路四段222號8樓。<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：經絡動力董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/4/9
召開股東常會之公告公司代號：6445　公司名稱：經絡動力一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：經絡動力董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月08日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市士林區承德路四段222號8樓(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 102年度營業報告書(2) 102年度監察人查核報告(3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告　　　　2.承認事項：(1) 102年度營業報告書及財務報表(2) 102年度虧損撥補案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第4屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-2504-8125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年04月25日(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市士林區承德路四段222號8樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2504-8125）。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會 2014/4/8
1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段222號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1) 102年度營業報告書(2) 102年度監察人查核報告(3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告四、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表(2) 102年度虧損撥補案五、討論及選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議七、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事候選人之期間為103年04月18日至103年04月28日，受理處所為台北市士林區承德路四段222號8樓。<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：董事會決議股利分派 除權除息 2014/4/8
1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：更正公告本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行 其他 2013/12/13
1.事實發生日:102/12/09 2.發生緣由:依據本公司102年12月9日董事會決議通過,本公司擬向財團法人中華 民國櫃檯買賣中心,申請股票登錄興櫃,辦理股票全面換發無實體3.因應措施:一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股20,550,000股,每股面額新台幣10元，共計新台幣205,500,000元整，全面換發比率為1：1，即舊股票1股換發新股票1股,換發新股之權利義務與原已發行股份相同。二、換發新股基準日及相關作業日期如下：(一)、舊股票停止過戶期間：102年12月20日至102年12月29日止。(二)、全面無實體換發基準日：102年12月24日。(三)、無實體新股票始換發日期：102年12月30日起開始受理股票換發。(四)、無實體新股興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。三、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。四、股票換發地點： 台新國際商業銀行股務代理部 (地址：台北市建國北路一段96號B1) 電話：(02)2504-8125五、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬由 董事會授權董事長全權處理相關事項。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：更正本公司股票全面換發無實體相關事項 其他 2013/12/13
公告序號：1主旨：更正本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：經絡動力股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於102年12月9日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020049602號函准予公開發行，及本公司102年12月9日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股20,550,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣205,500,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年12月20日起至102年12月29日止。(三)全面無實體換票基準日：民國102年12月24日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年12月30日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國102年12月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
經絡動力：本公司股票全面換發無實體相關事項 其他 2013/12/10
公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：經絡動力股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於102年12月9日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020049602號函准予公開發行，及本公司102年12月9日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股20,550,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣205,500,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年12月20日起至102年12月29日止。(三)全面無實體換票基準日：民國102年12月23日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年12月30日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國102年12月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
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