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公司新聞
標題 訊息來源 日期
龍翩真空：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,640,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/5/14
1. 董事會決議日期：2015/05/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,960,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,630,042　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/8/12
1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/08/12董事會議決議（1）通過本公司103年第2季合併財務報表案。（2）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。（3）通過本公司102年度董、監事酬勞金額分配案。（4）通過本公司102年度經理人員工紅利金額分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：公告修正本公司102年度年報部分資料 其他 2014/7/18
1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充說明本公司102年度年報第22、24、46、47頁內容。6.因應措施:重新上傳更新後之102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：龍翩真空董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/4/1
召開股東常會之公告公司代號：5267　公司名稱：龍翩真空一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：龍翩真空董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)　　　　開會地點：龍翩真空科技股份有限公司，台中市梧棲區大通路2號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配3.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1904102元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：1800000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：北市105松山區民生東路四段54號4樓　　　　　　　　　　電話：(02)2718-6425　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日前 親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：龍翩真空科技股份有限公司公司財務部，台中市梧棲區大通路2號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：(02)2718-6425）。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會 2014/3/27
1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自103年4月21日起至103年4月30日 止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2014/3/27
1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/03/27董事會重要決議如下：(1)通過本公司102年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司102年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)通過本公司102年度內部控制聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(6)通過本公司召開103年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/27
1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,904,102　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2013/11/15
1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/11/15董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度營運計畫案。(2)通過本公司103年度內部稽核計畫案。(3)通過本公司經理人102年年終獎金發放計劃案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2013/8/13
1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/08/13董事會重要決議如下：(1)報告本公司102年第2季財務報告案。(2)通過本公司101年度董、監事酬勞金額分配案。(3)通過本公司101年度經理人員工紅利金額分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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