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公司新聞

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日期

桓達科技：代子公司Golden Land公告董事會重要決議事項

公開資訊觀測站

2014/3/25

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:Golden Land International Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過以美金31,170.07元向關係人吳定國及吳奎雍先生取得Aplus100%股權。(2)通過於取得Aplus100%股權後，對其增資美金30萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

桓達科技：公告本公司董事會決議訂定除權息基準日

其他

2014/8/29

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣96,075,000元，每股配發新台幣3元股票股利：新台幣16,012,500元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:103/09/165.最後過戶日:103/09/176.停止過戶起始日期:103/09/187.停止過戶截止日期:103/09/228.除權（息）基準日:103/09/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：更正前次公告主旨應為高雄氣爆事故對本公司財務業務並無重大影

其他

2014/8/4

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:桓達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司分公司位於高雄市前鎮區。(2)103/08/01高雄市前鎮區及苓雅區石化氣爆對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告修正本公司102年度年報部份資料

其他

2014/8/4

桓達科技：公告修正本公司102年度年報部份資料

其他

2014/7/28

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:桓達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理更正本公司年報第33頁及92頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)102年股東會年報第33頁增列持股比例佔前十名之股東中法人股東其代表人資訊。(2)補揭露年報第92頁特別記載事項中關係企業相關資料。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：更正3/24董事會決議股利分派之股東配股總股數

除權除息

2014/4/14

1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:桓達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議股利分派內容如下(一)董事會決議日期：2014/03/24(二)股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,075,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：1,601,250(三)董監酬勞(元)：3,843,000(四)員工紅利：(1)現金紅利金額(元)：8,967,000(2)股票紅利金額(元)：0(五)其他應敘明事項：無(六)普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:原公告之股東配股總股數誤植為16,012,500，正確股數應為1,601,250<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：董事會決議股利分派

除權除息

2014/3/25

1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,075,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：16,012,5003. 董監酬勞(元)：3,843,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,967,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

股東會

2014/3/24

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(土城工業區服務中心)4.召集事由:一、報告事項(一)102年度營業報告書。(二)102年度監察人審查報告書。二、承認事項(一)102年度營業報告書及決算表冊案。(二)102年度盈餘分配案。三、討論事項(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所：提案期間：自103年4月15日至103年4月24日,以寄送達為憑。受理處所：本公司(新北市土城工業區自強街16號5樓)a<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股案

其他

2014/3/24

1.董事會決議日期:103/03/242.增資資金來源:102年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,601,250股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣16,012,500元整6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來業務需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資配股基準日。(2)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：桓達董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告

股東會

2013/12/9

召開股東臨時會之公告公司代號：4549　公司名稱：桓達一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：桓達董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年12月6日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年1月24日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月26日至103年1月24日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市土城區沛陂里三民路4號(土城工業區服務中心)　（四）會議召集事由：一、討論事項一(一)本公司擬申請股票上櫃案。(二)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(三)擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。二、選舉事項(一)增選二席獨立董事案。三、討論事項二(一)擬解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增選2席獨立董事案　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年12月25日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下1 樓　（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年12月25日前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區承德路三段210號地下1 樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859）。　　　　　　　○未完備：說明：<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司董事會決議一O三年第一次股東臨時會召開日期等相關事

股東會

2013/12/6

1.董事會決議日期:102/12/062.股東臨時會召開日期:103/01/243.股東臨時會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號4.召集事由:(一)討論事項一(1)本公司擬申請股票上櫃案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(3)擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。(二)選舉事項(1)增選二席獨立董事案。(三)討論事項二(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/12/266.停止過戶截止日期:103/01/247.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司股票全面轉換無實體發行相關事項

其他

2013/10/28

1.事實發生日:102/10/282.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:壹、本公司102年10月28日董事會決議申請興櫃全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理股票全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股32,025,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣320,250,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：102年11月10日起至102年11月19日止。(二)全面換票基準日：102年11月14日。(三)新股換發日期：自102年11月20日起開始受理股票換發無實體新股。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。(a)全部舊票。(b)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書，並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換@發相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發處所：(一)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理機構電話：(02)2586-5859。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：本公司分派現金股利公告

除權除息

2013/10/16

公告序號：1主旨：本公司分派現金股利公告公告內容：一、本公司業經102年6月28日股東常會決議通過101年度盈餘分派案，分派股東現金股利新台幣106,750,000元，茲訂定102年10月25日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算，每股配發新台幣3.5元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，發放處理費由股東自行負擔，並自102年12月5日起委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式代為發放。二、依公司法第165條規定，自102年10月21日起至102年10月25日止停止股票過戶登記。因最後過戶日102年10月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年10月18日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(以102年10月20日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市承德路三段210號B1，電話02-2586-5859)三、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

股東會

2013/10/14

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳定國董事林豐章董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司業務範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:102/06/28_105/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳定國董事長林豐章董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海凡宜科技電子有限公司董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區都會路451號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:1).生產各類傳感器、物、液位開關、電機端子、各類指示器及控制儀表2).電機振動器及相關模具、空氣式架橋助流器及振動器、數據控制器及零配件、信號轉換器3).銷售自產產品及上述同類商品之批發、進出口業務、佣金代理及相關配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:吳定國擔任其他公司之重要職務POWERLINE CORP. 董事RANGER INTERNATIONAL CO.,LTD. 董事FACO INETRNATIONAL CO.,LTD. 董事FINETEK PTE.LTD. 董事FINETEK GMBH 董事<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：本公司盈餘轉增資發行新股公告

其他

2013/10/14

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國(下同)102年07月08日經董事會決議通過以盈餘轉增資發行新股1,525,000股，每股面額10元，總額新台幣15,250,000元。本案業經金融監督管理委員會民國102年10月04日金管證發字第1020040393號函核准，自102年10月04日申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：桓達科技股份有限公司（二）所營事業：1.F401010國際貿易業。2.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）已發行股份總額及每股金額：已發行30,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：新北市土城工業區自強街16號。（五）董事及監察人之人數及任期：董事5人、監察人3人、任期均為3年，連選得連任。（六）公告方法：登載於公開資訊觀測站。（七）章程訂立日期：本公司章程訂於民國九十二年一月二十二日；民國一○二年六月二十八日第六次修訂。（八）原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣420,000,000元，分為42,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣305,000,000元，分為30,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：1.自民國一O一年度可分配保留盈餘中提撥股東紅利15,250,000元轉增資，發行新股1,525,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。按下列方式配發：無償配發予原股東之股票為1,525,000股，按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例計算，每仟股無償配發50股。2.配發新股不滿壹股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內自行至股務代理機構併湊成一股。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，其股份統由董事長洽特定人依面額認購。3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。（十）增資後股份總額及其每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣320,250,000 元，分為32,025,000股，每股面額新台幣10元，概為普通股。（十一）增資計畫：充實營運資金。（十二）股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部，台北市承德路三段210號B1，電話25865859。（十三）本公司茲訂於102年10月25日為盈餘轉增資發行新股基準日，依公司法第165條規定，自102年10月21日至102年10月25日停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日(民國102年10月20日)適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年10月18日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年10月20日郵戳日期為憑。三、其他應敘明事項：無。四、除另函通知各股東外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

桓達科技：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2013/10/11

1.董事會決議日:102/07/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林豐章特別助理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任上海凡宜科技電子有限公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林豐章特別助理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海凡宜科技電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區都會路451號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產傳感器、物液位開關、指示器及控制儀表10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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