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公司新聞
標題 訊息來源 日期
安克生醫：1/21工商時報A18版「安克生醫CAD產品診斷利器」 公開資訊觀測站 2015/1/21
1.傳播媒體名稱:工商時報A18版2.報導日期:104/01/213.報導內容:安克生醫在未來5年,每年都將針對不同癌症及病變申請一至兩項美國 FDA上市許可。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司積極從事各種癌症及病變超音波電腦輔助診斷軟體之研究及開發,本公司 研發之產品技術新穎,開發門檻較高,本公司將全力以赴達成所設定之積極目標， 惟未來五年實際開發進度以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:有關本公司財務業務及產品研發進度等相關事宜，以本公司於公開資訊 觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：1/19工商時報A4版「美吾華、懷特、安克 獲利鐵三角」 報導說明。 公開資訊觀測站 2015/1/19
1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:104/01/193.報導內容:安克生醫研發全球首創甲狀腺超音波電腦輔助診斷軟體，在取得美國FDA及 歐盟CE Mark上市許可後，今年也可望拿到台灣TFDA醫材藥證，加上美吾華 通路布局，將帶動業績同步起飛。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)安克生醫研發的甲狀腺超音波電腦輔助偵測系統產品，繼獲得美國FDA 510(K)及 歐盟CE Mark上市許可後，於103年4月向衛生福利部申請上市許可。經衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)103年12月11日醫療器材諮議會審議後，公司已於104年 1月6日依要求提出教育訓練計畫及修改仿單回覆TFDA，正等候通知。(2)公司等待正式取得TFDA上市許可前，已展開國內市場業務推廣之布局。由於集團中 美吾華公司經營醫療通路多年，有完整之業務團隊，將可協助在國內醫療通路推廣 本公司之產品，挹注本公司營收。6.因應措施:有關本公司財務業務及產品研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊 觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：公告取得會計師內部控制專案審查報告 公開資訊觀測站 2014/7/30
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/07/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/07/01~103/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/07/305.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：安克生醫股份有限公司一○二年現金及技術作價增資發行新股公告 公開資訊觀測站 2013/10/14
公告序號：1主旨：安克生醫股份有限公司一○二年現金及技術作價增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於102年8月12日暨102年8月23日經董事會決議通過，以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，除經102年9月18日第一次股東臨時會通過外，並業經金融監督管理委員會102年10月8日金管證發字第1020040686號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項及相關之規定，將增資發行新股有關事項公告如後。(一)公司名稱：安克生醫股份有限公司(二)所營事業：1.A101020農作物栽培業2.A101030特用作物栽培業3.A101040食用菌菇類栽培業4.C110010飲料製造業5.C199990未分類食品製造業6.C801010基本化學工業7.C801030精密化學材料製造業8.C801990其他化學材料製造業9.C802060動物用藥製造業10.C802070 農藥製造業11.C802080 環境用藥製造業12.C802100 化粧品製造業13.C802110 化粧品色素製造業14.CE01010 一般儀器製造業15.CE01030 光學儀器製造業16.CE01990 其他光學及精密器械製造業17.CZ99990 未分類其他工業製品製造業18.E605010 電腦設備安裝業19.F102170 食品什貨批發業20.F106020 日常用品批發業21.F107080 環境用藥批發業22.F107200 化學原料批發業23.F108021 西藥批發業24.F108031 醫療器材批發業25.F108040 化粧品批發業26.F113030 精密儀器批發業27.F203010 食品什貨、飲料零售業28.F207070 動物用藥零售業29.F207080 環境用藥零售業30.F207200 化學原料零售業31.F207990 其他化學製品零售業31.F208021 西藥零售業33.F208031 醫療器材零售業34.F208040 化粧品零售業35.F208050 乙類成藥零售業36.F213040 精密儀器零售業37.F213990 其他機械器具零售業38.F218010 資訊軟體零售業39.F399990 其他綜合零售業40.F401010 國際貿易業41.F601010 智慧財產權業42.I103060 管理顧問業43.I199990 其他顧問服務業44.I301010 資訊軟體服務業45.I301020 資料處理服務業46.I301030 電子資訊供應服務業47.IC01010 藥品檢驗業48.IG01010 生物技術服務業49.IG02010 研究發展服務業50.IZ15010 市場研究及民意調查業51.IZ99990 其他工商服務業52.J399010 軟體出版業53.CF01011 醫療器材製造業54.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市松山區復興北路167號5樓之2(四)訂立章程與最近一次修改之日期：本公司章程訂立於民國九十七年十一月二十一日，第五次修訂於民國一○二年四月十二日。(五)董事、監察人之人數及任期：根據本公司章程設董事七至十一人、監察人二至三人，任期均為三年，連選得連任；目前董事實際人數為十一人，監察人為三人，任期至一○三年五月五日屆滿。(六)已發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整，每股面額10元，分為50,000,000股，實收資本額為新台幣143,750,000元整，分為14,375,000股，均為記名式普通股。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司申報以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，本次每股發行（認購）價格為新台幣10元。2. 本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留發行新股總額計3,239,375股由員工認購外，餘18,385,625股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購1,279股；另為引進公司所需之技術，已洽請大股東放棄部分可認股數計5,445,000股，並經102年9月18日股東臨時會通過，由特定人以技術作價抵充股款計54,450,000元。原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額360,000,000元，分為36,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(九)增資用途：產品研發。(十)股款代收機構：第一商業銀行長春分行及全省各分行。(十一)現金增資發行新股之認股繳款期間：1.原股東及員工：102年10月22日至102年10月28日止。2.特定人：102年10月29日至102年10月30日止。(十二)主辦承銷機構：不適用。(十三)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地，索取方式:附回郵信封索取或親至上列處所索取或請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。參、茲定102年10月20日為認股基準日，依公司法第165條規定，自102年10月16日至102年10月20日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年10月15日(最後過戶日)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司（地址：臺北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年10月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本公司最近期之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。伍、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
安克生醫：公告本公司財務主管變動 其他 2014/2/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:103/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊逸、財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪偉堂；畢業於台灣大學商學系、美國印第安納大學MBA，經歷：懷特生技新藥(股)公司董事長特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財務主管及會計主管翁俊逸免兼財務主管，專職會計主管。7.生效日期:103/02/218.新任者聯絡電話:271362279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：董事會決議股利分派 除權除息 2014/2/21
1. 董事會決議日期：2014/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：本公司法人董事懷特生技新藥(股)公司代表人林瑩慧解任公告。 其他 2014/2/13
1.發生變動日期:103/02/132.法人名稱:懷特生技新藥股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:林瑩慧，安克生醫(股)公司研究員。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動原因:解任。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/06_103/05/057.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：安克生醫股份有限公司一○二年現金增資股票發放日期公告 現金增資 2013/12/10
公告序號：1主旨：安克生醫股份有限公司一○二年現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於102年8月12日暨102年8月23日經董事會決議通過，以現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣216,250,000元，除經102年9月18日第一次股東臨時會通過外，並業經金融監督管理委員會102年10月8日金管證發字第1020040686號函申報生效，並經臺北市政府102年11月22日府產業商字第10289539520號函核准變更登記。二、茲將現金及技術作價增資發行新股相關事項公告如下：(一)原已發行股數：14,375,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣143,750,000元。(二)本次增資發行股數：21,625,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣216,250,000元。(三)增資後已發行股數：36,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣360,000,000元。(四)增資新股權利義務與原股份相同。(五)股票簽證機構：不適用，將採無實體發行。(六)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：104台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658）。三、本次增資新股茲訂於102年12月13日（星期五）起開始發放，請　貴股東持『671發行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳申請書』蓋妥原留印鑑並填妥相關資料，親洽或郵寄福邦證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥手續，貴股東如尚未繳回印鑑卡及身份證明文件影本者，務請於辦理劃撥手續時一併繳交。四、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：公告本公司成立薪資報酬委員會 其他 2013/11/29
1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司於102年11月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程、設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會之說明如下：(1)由本公司全體三位獨立董事組成－－－(A)獨立董事陳國統：台灣浩鼎生技(股)公司監察人。(B)獨立董事楊弘仁：盛弘醫藥股份有限公司董事長。(C)獨立董事楊益成：財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理。(2)本屆薪資報酬委員任期與本公司本屆董事會屆期相同：102/11/29至103/5/5。<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：公告本公司實體股票全面轉換無實體發行相關事宜 其他 2013/11/29
公告序號：1主旨：公告本公司實體股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、本公司已發行普通股股份總數為36,000,000股（含102年現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股），為配合申請股票登錄興櫃，業經本公司民國102年11月29日董事會決議通過辦理實體股票全面轉換無實體發行。二、茲將本次實體股票全面轉換無實體發行之相關事宜公告如下：(一)本次轉換股份總數及總金額：已發行之普通股36,000,000股，每股面額新台幣10元，合計新台幣360,000,000元整。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年12月5日至民國102年12月12日止。(三)全面轉換基準日：民國102年12月9日。(四)股票全面換發開始日：民國102年12月13日。三、舊股票轉換新股票之比率為1：1（即舊股票一股轉換新股票一股）。轉換後新股票權利義務與原發行股份相同；自新股票轉換之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、本次實體股票全面轉換新股一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理轉換作業。五、股票簽證機構：不適用（採無實體發行）。六、實體股票全面轉換無實體之換發手續及地點：(一)本公司股務代理機構屆時將印製實體股票全面換發無實體股票聲請書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。(二)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、全面換發無實體股票聲請書至本公司股務代理機構辦理。(三)未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑（若為新開戶者，請檢附身分證明文件正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、全面換發無實體股票聲請書及轉讓過戶聲請書，至本公司股務代理機構先行辦理過戶及轉換手續。(四)股票換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658。(五)郵寄辦理股票換發之股東，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)本次股票全面轉換無實體之相關事宜，如因實際作業須變動時或有他未盡事宜，授權董事長依公司法及其他相關法令規定辦理。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：公告本公司102年現金增資代收及專戶存儲機構。 現金增資 2013/10/14
1.事實發生日:102/10/142.發生緣由:本次現金及技術作價增資發行普通股21,625,000股，每股面額10元，總額新臺幣216,250,000元，業經金融監督管理委員會102年10月08日金管證發字第1020040686號函申報生效在案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議或公司決定日期:102/10/09。(2)發行股數:21,625,000股。(3)每股面額:新臺幣10元。(4)發行總金額:面額新台幣216,250,000元。(5)發行價格:新臺幣10元。(6)員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本次現金增資發行新股總額計3,239,375股，由員工認購。(7)原股東認購股數:本次增資發行新股總額計18,385,625股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購1,279股。(8)畸零股或逾期未認股股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。(9)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。(10)本次增資資金用途:產品研發。(11)現金增資認股基準日:民國102年10月20日。(12)最後過戶日:民國102年10月15日。(13)停止過戶起始日期:民國102年10月16日。(14)停止過戶截止日期:民國102年10月20日。(15)股款繳納期間:a.原股東及員工:民國102年10月22日至民國102年10月28日。b.特定人:民國102年10月29日至民國102年10月30日。c.催繳股款:民國102年10月29日至民國102年11月29日。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：民國102年10月11日。(17)委託代收款項機構:第一銀行長春分行。(18)委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行。<摘錄公開資訊觀測站>
安克生醫：公告本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2013/8/12
公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/18停止過戶日期起日：102/08/20停止過戶日期迄日：102/09/18公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○二年八月十二日董事 會決議辦理。二、開會日期：一○二年九月十八日（星期三）下午十二時十五分。三、開會地點：台北市復興北路一六七號五樓（大會議室）。四、會議召集事由：(一)選舉事項：增選董事、獨立董事及監察人案。(二)其他議案及臨時動議。五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二十日至一○二年九月十八日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年八月十九日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○二年八月十九日郵戳為憑）本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。六、其他應敘明事項：(一)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。(二)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市復興北路一六七號五樓之二，電話：02-2713-6227)(四)本次股東臨時會受理提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於一○二年八月十三日起至一○二年八月二十二日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。七、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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