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泉盛生物：新星+新技術生技走進世界

公開資訊觀測站

2017/6/26

台灣生醫產業繼新藥和創新醫材逐步展現能量後，目前正積極接軌當紅的基因編輯、精準醫療和免疫細胞療法等新趨勢，除了有90年後期竄起的生技天王外，新近的的投資案也有育世博、震泰、瑞磁ABC-KY、冠科-KY等，加上生技展，MIT副教授盧冠達和賽默飛（ThermoFisherScientific）前診斷事業群總裁蔡裕庚，也為產業帶來不少新契機。　　台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，生技業有實力可以走進世界，要盡量讓世界看到台灣。實際上，台灣生醫業有能量，也有海內外人才和技術，只是需要資源整合、鬆綁法規和資本市場配合。　　李鍾熙說，台灣人才輩出，今年的生技展，不僅有「很厲害的盧冠達」，也有成功創之診斷試劑被成功收購的蔡裕庚，加上台灣在美國製藥業事業最成功的代表人物華生藥廠（Watson）創辦人趙宇天和生技四大天的IMPAX創辦人許中強，在在突顯台灣在生醫產業有豐沛的資源和人才可以傳承交替。　　2016年加入維梧資本擔任創投合夥人的蔡裕庚，過去任職賽默飛（NYSE：TMO）擔任診斷事業群總裁時，該業務全球年收入達20億美元。他曾創辦數家檢測公司，都成功上市和被收購，有豐富的創業、併購及公司管理寶貴經驗。　　法人認為，過去台灣在發展精準醫療領域上，由於各公司規模太小，較不受關注，但近年在冠科和瑞磁來台掛牌後，其技術和已有國際授權合作案，將加速國內診斷試劑產業的發展。　　另外，才剛興起的免疫細胞（CAR-T）療法，則有前羅氏製藥全球技術營運總裁楊育民與旅美創業家蕭世嘉創辦的育世博、曾任職於中天集團旗下的泉盛和協和新藥的李冬陽投資的震泰搶攻，兩家公司也分別獲郭台銘旗下的永齡健康基金會H.Spectrum加速器、美國波士頓孵化器相中，進行育成孵化。　　育世博和震泰合作的免疫細胞療法，由於在抗癌研發深具潛力，國內開發抗癌新藥的大公司也在積極洽談合作中，顯示生技業世代交替，新技術崛起將可望順勢接軌國際。<擷錄工商>

泉盛生物：董事會決議不發放股利

公開資訊觀測站

2017/2/20

1. 董事會決議日期：2017/02/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：澄清媒體報導

公開資訊觀測站

2017/1/12

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版之部份新聞內容。2.報導日期:106/01/123.報導內容:摘錄經濟日報A16版報導“......其中泉盛、合一等公司的產品技術詢問度高，最快本季可望簽訂授權協議。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司已與多家藥廠簽暑CDA，相關事宜均須遵守保密協議，未來有具體進展，以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：董事會決議通過與協和新藥股份有限公司進行合併案

公開資訊觀測站

2017/1/9

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:106/1/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:泉盛生物科技股份有限公司(以下簡稱泉盛，為存續公司)協和新藥股份有限公司(以下簡稱協和新藥，為消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):協和新藥5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)交易相對人:協和新藥(與本公司之兄弟公司董事長同一人)。(2)為擴大營運規模、強化新藥研發族群，提升國際市場競爭力。(3)不影響本公司股東權益。7.併購目的:為擴大營運規模、強化新藥研發族群，提升國際市場競爭力。8.併購後預計產生之效益:透過雙方互補特性之資源整合及管理、人才與資源共用，未來將全力展開國際臨床發展及授權，為股東創造最大權益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後擴大營運規模、強化新藥研發族群，提升國際市場競爭力，長期而言對於合併後每股淨值及每股盈餘將有正面之影響。10.換股比例及其計算依據:(1)本合併案之換股比率為協和新藥普通股1股換發泉盛普通股0.8787股，並由泉盛發行新股151,136,400股予協和新藥股東。(2)係以雙方105年11月30日之財務報表為計算基礎，以公司之股票市價、每股淨值為主要評價基礎，考量協和新藥為消滅公司且尚未在公開市場交易，給予經營權溢價及流動性折價調整後市價為依據，並參酌合併換股比例專家意見書所評估之合理價格區間而議訂。11.預定完成日程:合併基準日暫定為106年3月26日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本公司依法概括承受協和新藥所有之權利與義務。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：泉盛生物科技股份有限公司實收資本額：新台幣1,512,870,000元整代表人姓名：黃慧芳公司所在地：台北市南港區三重里園區街3號19樓之一所營業務主要內容：主要從事新藥研發及銷售醫藥品等(二)公司名稱：協和新藥股份有限公司實收資本額：新台幣1,720,000,000元整代表人姓名：路孔明公司所在地：臺北市松山區敦化南路一段3號4樓之一所營業務主要內容：主要從事生物技術研究發展14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:(一)本合併案須經本公司及協和新藥雙方股東會決議通過及取得相關主管機關之核准並符合合併契約約定之股份轉換先決條件，始生效力。(二)擬提請股東會授權本公司董事長代表本公司協商、修改及簽署與本合併案相關文件，並就合併契約未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授權本公司董事長全權處理之。(三)本公司審計委員會就本公司與協和新藥合併案之審議結果報告： (1)本委員會係依企業併購法第六條以及公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法第二條、第六條等相關規定，行使併購特別委員會之職權。 (2)本委員會考量雙方公司目前的經營狀況與未來發展之主客觀因素，並參酌委任獨立專家—蔡文精會計師所出具之「合併換股比例合理性之專家意見書」，本次合併換股比例，以協和新藥股份有限公司【1】股普通股換發本公司【 0.8787】股普通股，落於前述獨立專家建議之合理區間內，本委員會認為合併換股比例尚屬合理。經審閱合併契約，皆係依照相關法律規範訂定，其合併比例及條件尚符合公平之原則。 (3)本委員會就本合併案之公平性、合理性進行審議，全體出席委員無異議同意通過本合併案，並將審議結果提報於本公司董事會及106年第一次股東臨時會。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：澄清媒體報導

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2016/7/20

1.傳播媒體名稱:105年7月20日工商時報A3版之部份新聞內容。2.報導日期:105/07/203.報導內容:摘錄工商時報A3版報導“......不排除該藥將是集團最快有實質收入挹注者。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:泉盛FB825已與多家藥廠簽暑CDA，相關事宜均須遵守保密協議，未來有具體進展，以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：終止「對抗c-Met之人類單株抗體片段(scFv)」專屬授權

公開資訊觀測站

2014/5/16

1.契約或承諾終止日期:103/05/162.契約或承諾內容:開發c-Met單株抗體片段產品之專屬授權。3.契約或承諾相對人:中央研究院4.與公司關係:無。5.終止之原因:本公司在本項「對抗c-Met之人類單株抗體片段(scFv)」之開發技術上未能突破，依合約規定終止授權。6.對公司財務、業務之影響:財務支出約860萬元。7.其他應敘明事項:本公司以建立平台技術，發展抗體與醣重組新藥為核心，目前開發中藥物包括Anti-CεmX、Anti-IL6、Anti-CD4、Anti-IgE、Rituxan醣重組新藥等，其中四項藥物將於今、明兩年File IND。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：澄清媒體相關報導

公開資訊觀測站

2014/3/18

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/03/183.報導內容:經濟日報103年3月18日A18版所載「泉盛新藥授權金衝150億元」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依櫃買中心來電辦理。6.因應措施:本公司並未公告上述相關資訊。有關本公司資訊，均依規定公告於「公開資訊觀測站」。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：泉盛生物科技股份有限公司首次行使一百年度第一次員工認股權發行

公開資訊觀測站

2014/3/4

公告序號：1主旨：泉盛生物科技股份有限公司首次行使一百年度第一次員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會100 年12月19日金管證發字第1000061330號函暨本公司一百年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：1.本公司員工認股權憑證於103年3月3日經員工繳納股款執行認股股數703,500股，並洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，預計自民國103年3月7日(星期五)起上興櫃買賣。2.新股權利義務：與已發行普通股相同。3.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北巿忠孝東路二段95號1樓電話：(02) 2327-8988)。4.特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

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公告類別

日期

泉盛生物：本公司研發中Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A取得美國腫瘤治療

其他

2017/11/17

1.事實發生日:106/11/172.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司研發中Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，取得應用於腫瘤治療之美國分割案專利名稱為「USES OF ANTIBODIES TO INTERLEUKIN-6 IN CANCER TREATMENT」，專利證書字號9,758,580。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)Anti-IL6全人單株抗體新藥(FB704A)為本公司100% 完全獨立自主開發，掌握完整開發技術及所有智財權力。應用發展規劃方向包含自體免疫疾病(如類風溼性關節炎)、腫瘤、以及CART治療輔助治療等。 (2)Anti-IL6全人單株抗體新藥(FB704A)已取得台灣、美國、中國專利，歐盟及日本等多國專利申請中。 <摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司董事會決議與中天(上海)生物科技有限公司簽訂研發中全人抗

其他

2017/11/10

本公司董事會決議與中天(上海)生物科技有限公司簽訂研發中全人抗體新藥FB704A(Anti-IL6)於中國大陸及港、澳地區獨家合作開發與銷售權利之授權合約 1.事實發生日:106/11/102.契約或承諾相對人:中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))3.與公司關係:對本公司採權益法評價之關聯企業之子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/11/105.主要內容(解除者不適用): 本公司以研發中全人抗體新藥FB704A(Anti-IL6)，就其中國大陸及港、澳地區之獨家合作開發與銷售權利授權中天(上海)，並以授權金額作價入股投資中天(上海)。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): (1)加速中國大陸新藥研發、拓展市場規模，以實現新藥研發效益，對公司之財務及業務均有正面的影響。 (2)中天(上海)將協助本公司之新藥在中國大陸後續研發、授權、取得藥證、取得上市銷售許可、取得醫保、拓展中國大陸行銷通路、尋找策略投資夥伴，引進研發及拓展通路所需資源。8.具體目的(解除者不適用):拓展中國大陸、港、澳地區藥品市場，實現股東權益。9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司董事會決議與中天(上海)生物科技有限公司簽訂研發中抗體新

其他

2017/11/10

本公司董事會決議與中天(上海)生物科技有限公司簽訂研發中抗體新藥FB825(Anti-CemX)於中國大陸及港、澳地區合作開發之委託合約 1.事實發生日:106/11/102.契約或承諾相對人:中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))3.與公司關係:對本公司採權益法評價之關聯企業之子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/11/105.主要內容(解除者不適用): (1)本公司以抗體新藥FB825(Anti-CemX)就中國大陸及港、澳地區之藥物臨床試驗及取得藥證等工作，與中天(上海)簽訂合作開發之委託合約。 (2)中天(上海)將協助本公司抗體新藥FB825(Anti-CemX)在中國大陸執行藥物臨床試驗及取得藥證等工作，並負擔前述工作所需之全部費用。 (3)中天(上海)於完成合約約定後，得依合約約定條件取得本抗體新藥FB825 (Anti-CemX)於中國大陸及港、澳地區之專屬授權。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): (1)加速中國大陸新藥研發、拓展市場規模，以實現新藥研發效益，對公司之財務及業務均有正面的影響。 (2)中天(上海)將協助本公司之新藥在中國大陸後續研發、授權、取得藥證、取得上市銷售許可、取得醫保、拓展中國大陸行銷通路、尋找策略投資夥伴，引進研發及拓展通路所需資源。8.具體目的(解除者不適用):拓展中國大陸、港、澳地區藥品市場，實現股東權益。9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司Anti-CemX抗過敏單株抗體新藥FB825通過美國FDA孤

其他

2017/10/10

本公司Anti-CemX抗過敏單株抗體新藥FB825通過美國FDA孤兒藥認定 .事實發生日:106/10/062.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司接獲通知，Anti-CemX抗過敏單株抗體新藥FB825取得美國FDA核發適應症為高免疫球蛋白E症候群(Hyper IgE Syndrome)之孤兒藥認定。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)FB825為本公司研發中單株抗體新藥，可藉由與表現在膜結合型IgE-B淋巴細胞上的CεmX片段結合來促進細胞凋亡，以達到抑制IgE生成之目的。FB825已在美國完成一期臨床試驗並獲TFDA核准二期臨床試驗。FB825安全性以及抑制IgE能力已獲支持，現正招募異位性皮膚炎病患驗證療效。 (2)孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation):美國國會於1983年通過孤兒藥法案，將病患數少於20萬的疾病訂為罕見疾病，並以多項優惠來鼓勵藥廠開發市　場受限的罕病領域，以照顧弱勢病患。被授予孤兒藥認證的藥物未來不論專利過期與否，將享有7年的獨賣權。 (3)高免疫球蛋白E症候群 (Hyper IgE Syndrome)為一種罕見的免疫功能缺陷疾病，患者可以顯性或隱性方式遺傳，在臨床上表現多樣，與多項異常有相關性。最常見的症狀包括異位性皮膚炎、復發性的皮膚感染、伴隨肺囊腫發展的肺炎、血清免疫球蛋白IgE濃度增高，某些患者常合併臉部、牙齒及骨骼特徵。此病多於初生時便出現症狀，但於幼時才被確診，目前致病機制仍不清楚，治療上以支持性為主。 (4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A取得中國發明專利

其他

2017/9/22

1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 本公司於今日接獲美國專利事務所通知，Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A取得中國專利申請核准授證，專利證書字號ZL201310492386.8。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)Anti-IL6全人單株抗體新藥(FB704A)為本公司100% 完全獨立自主開發，掌握完整開發技術及所有智財權力。應用發展規劃方向包含自體免疫疾病(如類風溼性關節炎)、腫瘤、以及CART治療輔助治療等。 (2)Anti-IL6全人單株抗體新藥(FB704A)已取得台灣、美國、中國核可，逐步完成產品專利布局。歐盟、日本等多國專利申請中。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司106年第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2017/9/6

1.臨時股東會日期:106/09/062.重要決議事項: (一)本公司第五屆董事選舉案，當選名單如下: (1)董事鑽石生技投資(股)公司 (代表人：黃慧芳) (2)董事鑽石生技投資(股)公司 (代表人：陳俊宏) (3)董事汪弘鈞 (4)董事劉美安 (5)董事鍾永鴻 (6)董事玉山創業投資(股)公司 (代表人：黃文涼) (7)獨立董事廖繼洲 (8)獨立董事劉玄達 (9)獨立董事李國貞 (二)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司第五屆董事當選名單

其他

2017/9/6

1.發生變動日期:106/09/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事黃慧芳泉盛生物科技(股)公司董事長(2)董事中天生物科技(股)公司代表人:陳念宜泉盛生物科技(股)公司副總經理(3)董事中天生物科技(股)公司代表人:王坤松經濟部國際貿易局(4)董事中天生物科技(股)公司代表人:李建賢東生華製藥(股)公司董事長(5)獨立董事李國貞中華特用化學品協會顧問(6)獨立董事廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(7)獨立董事劉玄達曜輝光電(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事鑽石生技投資(股)公司代表人:黃慧芳泉盛生物科技(股)公司董事長(2)董事鑽石生技投資(股)公司代表人:陳俊宏元富證券(股)公司董事長(3)董事汪弘鈞儒記投資(股)公司總經理(4)董事劉美安富邦金控創投(股)公司副總經理(5)董事鍾永鴻台新租賃(股)公司董事長(6)董事玉山創業投資(股)公司代表人:黃文涼玉山創業投資(股)公司副總經理(7)獨立董事廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(8)獨立董事劉玄達曜輝光電(股)公司董事長(9)獨立董事李國貞中華特用化學品協會顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:全面提前改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事鑽石生技投資(股)公司 41,799,543股代表人：黃慧芳 300,740股(2)董事鑽石生技投資(股)公司 41,799,543股代表人：陳俊宏 0股(3)董事玉山創業投資(股)公司 3,514,800股代表人：黃文涼 0股(4)董事汪弘鈞 0股(5)董事劉美安 0股(6)董事鍾永鴻 0股(7)獨立董事廖繼洲 0股(8)獨立董事劉玄達 0股(9)獨立董事李國貞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/148.新任生效日期:106/09/069.同任期董事變動比率:全面提前改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之

股東會

2017/9/6

公告本公司一○六年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:106/09/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 (3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 (4)汪弘鈞董事 (5)劉美安董事 (6)鍾永鴻董事 (7)玉山創業投資(股)公司法人董事 (8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼董事 (9)廖繼洲獨立董事 (10)劉玄達獨立董事 (11)李國貞獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事 a.精英投資(股)公司/董事長 b.豐盛投資(股)公司/董事長 c.中健投資(股)公司/董事長 d.鑽石生技投資(香港)有限公司/董事長 e.環瑞醫投資控股(股)公司/董事 f.StemCyte International Ltd./董事 g.三鼎生物科技(股)公司/董事 h.IOPtima Ltd./董事 i.Theia Medical Technology Co.,Ltd./董事 j.EyeYon Medical Ltd./董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 a.鑽石資本管理(股)公司/特別助理 b.力成生物科技(股)公司/財務人員 c.欣耀生醫(股)公司/董事 d.棉花田有機農場(股)公司/董事長 e.中天(上海)生物科技有限公司/董事 (3)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 a.元富證券(股)公司/董事長 b.元富證券(BVI)/董事 c.元富創業投資(股)公司/董事長 d.元富創業投資管理顧問(股)公司/董事長 e.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長 f.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長 g.中天生物科技(股)公司/董事 h.中天(上海)生物科技有限公司/董事 i.鑽石生技投資(股)公司/董事 j.新耀生技投資(股)公司/董事 k.中健投資(股)公司/董事 l.精英投資(股)公司/董事 m.豐盛投資(股)公司/董事 n.Microbio Ltd./董事 o.佳龍科技工程(股)公司/董事 p.得榮生物科技(股)公司/董事 q.永昕生物醫藥(股)公司/董事 r.玉晟生技投資(股)公司/董事 s.東源國際醫藥(股)公司/董事 t.東曜藥業(股)公司/董事 (4)汪弘鈞董事 a.富邦健康管理顧問(股)公司/董事長 b.富醫健康管理顧問(股)公司/董事長 c.新耀生技投資(股)公司/董事 d.康宏環球控股有限公司/董事 e.康健國際醫療集團有限公司/董事 (5)劉美安董事 a.富邦金控創業投資(股)公司/董事 b.台灣永生細胞(股)公司/董事 c.祥翊製藥(股)公司/董事 d.北榮康健康管理顧問(股)公司/董事 e.鑽石生技投資(股)公司/董事 f.悅興(股)公司/董事 g.華威世紀創業投資(股)公司/董事 h.華陸創業投資(股)公司/董事 i.德芮達科技(股)公司/董事 j.StemCyte,Inc/董事 k.StemCyteInternational,Ltd./董事 l.富醫健康管理顧問(股)公司/董事 m.富邦健康管理顧問(股)公司/董事 (6)鍾永鴻董事 a.台新租賃(股)公司/董事長 b.台新國際投資開發(股)公司/董事 c.仲信資產管理(股)公司/董事長 (7)玉山創業投資(股)公司法人董事 a.醣基生醫(股)公司/董事 b.橘子支行動支付(股)公司/董事 c.點鑽整合行銷(股)公司/董事 (8)玉山創業投資(股)公司法人代表人黃文涼董事 a.玉山創業投資(股)公司/副總經理 (9)廖繼洲獨立董事 a.寶齡富錦生技(股)公司/獨立董事 b.易威生醫科技(股)公司/獨立董事 c.友華生技醫藥(股)公司/董事 d.霍普金生醫(股)公司/董事 e.霍普金儀器(股)公司/董事 f.台大宏亮開發(股)公司/董事 g.賽亞基因科技(股)公司/董事 (10)劉玄達獨立董事 a.曜輝光電(股)公司/董事長 b.啟耀光電(股)公司/總經理 (11)李國貞獨立董事 a.中華特用化學品協會/顧問 b.霍普金生醫(股)公司/董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數213,537,542權，贊成權數212,994,518權(含電子投票9,741,261權)，反對權數17,014權(含電子投票17,014權)，無效權數0權、棄權及未投票權數526,010權(含電子投票10權)，贊成權數佔出席表決權數99.74％，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鑽石生技投資(股)公司法人代表人黃慧芳董事 a.中天(上海)生物科技有限公司/董事 (2)鑽石生技投資(股)公司法人代表人陳俊宏董事 a.中天(上海)生物科技有限公司/董事 b.元富證創業投資(天津)有限公司/董事長 c.元富創新創業投資管理(天津)有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區施惠路688號。 (2)元富證創業投資(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路3678號寶風大廈1906室 (3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:天津自貿試驗區(中心商務區)新華路 3678號寶風大廈1906室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)中天(上海)生物科技有限公司:保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。 (2)元富證創業投資(天津)有限公司:創業投資業務。 (3)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:管理顧問業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司第三屆審計委員會委員名單

其他

2017/9/6

1.發生變動日期:106/09/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事) (2)獨立董事劉玄達曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事) (3)獨立董事李國貞中華特用化學品協會顧問(現任本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事) (2)獨立董事劉玄達曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事) (3)獨立董事李國貞中華特用化學品協會顧問(現任本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:配合董事全面提前改選，審計委員會委員一併提前解就任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15 ~ 108/06/148.新任生效日期:106/09/069.其他應敘明事項: 配合本公司106年9月6日第二次股東臨時會董事全面提前改選，審計委員會委員亦提前解就任。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單

其他

2017/9/6

1.發生變動日期:106/09/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)李國貞中華特用化學品協會顧問(現任本公司獨立董事) (2)廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事) (3)韓立群統一期貨(股)公司法人董事長代表人4.新任者姓名及簡歷: (1)李國貞中華特用化學品協會顧問(現任本公司獨立董事) (2)廖繼洲友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事) (3)劉玄達曜輝光電(股)公司董事長(現任本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:配合董事全面提前改選，薪資報酬委員會委員一併提前重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/148.新任生效日期:106/09/069.其他應敘明事項: 配合本公司106年9月6日第二次股東臨時會董事全面提前改選，薪資報酬委員會委員亦提前重新委任。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司改選董事長

其他

2017/9/6

1.董事會決議日或發生變動日期:106/09/062.舊任者姓名及簡歷: 黃慧芳泉盛生物科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 黃慧芳泉盛生物科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任。5.異動原因:配合董事全面提前改選，董事長一併提前改選。6.新任生效日期:106/09/067.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議通過對社團法人台灣胸腔疾病協會捐贈事宜

其他

2017/8/8

1.事實發生日:106/08/082.捐贈緣由:贊助社團法人台灣胸腔疾病協會推廣胸腔疾病之衛教及建立胸腔疾病照護網經費。3.捐贈金額:新台幣55萬元之額度內4.受贈對象:社團法人台灣胸腔疾病協會5.與公司關係:非關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：澄清經濟日報106年7月30日有關本公司之報導

其他

2017/7/31

1.傳播媒體名稱:106年7月30日經濟日報A2版之部分新聞內容2.報導日期:106/07/303.報導內容:摘錄媒體報導“泉盛方面，已成功建構全球最大規模全人抗體庫，主要產品線包含已進入臨床二期的FB825 Anti-CemX過敏疾病抗體新藥、正在美國進行　臨床前開發的FB704A抗IL6全人源抗體新藥等產品，有都積極規劃國際合作，希望今年有機會報佳音。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司已建構完成含有約 600 億株抗體片段組合的全人類抗體庫，達國際水準，應用此抗體庫已自行成功開發FB704A抗IL6全人源抗體。 (2)本公司已與多家藥廠簽暑CDA，相關事宜均須遵守保密協議，未來有具體進展，以本公司於公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議召開一○六年第二次股東臨時會相關事宜

股東會

2017/7/4

1.董事會決議日期:106/07/042.股東臨時會召開日期:106/09/063.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A 棟2樓視訊會議中心)4.召集事由: (一)選舉事項： 1、本公司第五屆董事選舉案 (二)討論事項： 1、解除董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/08/086.停止過戶截止日期:106/09/067.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年8月22日至106年9月3日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案

其他

2017/7/4

1.董事會決議日期:106/07/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃慧芳董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目:棉花田有機農場股份有限公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事黃慧芳依法迴避外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/15

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:(一)承認105年度營業報告書及財務報告案。(二)承認105年度虧損撥補案。(三)通過本公司第五屆董事選舉及解除董事競業禁止暫緩案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 : 本公司第五屆董事選舉案及解除董事競業禁止案，因股東建議暫緩，經主席裁示就是否進行選舉及是否討論解除董事競業禁止案進行表決，經表決通過前述議案暫緩。 <摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議發行一○六年度第一次員工認股權憑證

其他

2017/5/2

1.董事會決議日期:106/05/022.發行期間: 依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件: (一)以本公司及本公司直接或間接投資持股超過50%之公司正式編制之全職員工為限。 (二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。 (三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,500單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,500,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格： 1.股票上市(櫃)掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 2.股票上市(櫃)掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤價格，認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二)權利期間： 1.本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 25 % 屆滿三年 50 % 屆滿四年 100 % 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或違反法律等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註銷。 4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與他人或作其他方式之處分。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 2.留職停薪：經由公司核准留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，凍結其認股權利，遞延至復職後恢復。但以認股權憑證存續期間為限。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 3.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股權憑證存續期間為限，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方可行使外，不受本辦法第五條第二項第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。 (2)因受職業災害致死亡者已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五條第二項第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起（以日期較晚者為主）一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。 5.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利不受轉任之影響。 6.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 (五)對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，不再發行。8.履約方式:以本公司「發行新股」之方式交付。9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之。調整後認股價格=調整前認股價格*{(已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股發行股數)/每股時價)]}/(已發行股數+新股發行數) 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，扣除買回尚未註銷或轉讓之庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。 2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。 3.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。 4.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。 5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時認股價格應依下列公式計算調整後之認股價格，於減資基準日調整之。減資彌補虧損時：調整後之認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) 現金減資時：調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) (三)認股權證發行後，本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之。調整後認股價格＝調整前認股價格 x (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司之股務代理機構提出申請。 (二)本公司之股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。 (三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內發給新股。 (四)本公司應於每季結束後十五日內，向主管機關辦理已完成轉換股份之資本額變更登記。11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項: (一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署「受領同意書」。認股權人依通知完成簽署後，依程序發給「認股權憑證」。未依規定完成簽署，即視同放棄受領權利。 (二)經通知簽署後，應遵守保密規定，不得將相關內容及個人權益告知他人。 (三)認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分。 (四)任何經本辦法取得之認股權憑證及其衍生權益之持有人，應遵守本辦法及受領同意書之規定。 (五)本辦法經董事會三分之二以上之出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效，如於實際發行前修正，亦同。日後如基於法令變更、主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得授權董事長修訂之，並於次一董事會追認後始得發行。 (六)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/20

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:(一)報告事項： 1、105年度營業報告。 2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。 3、合併案報告。 4、修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項： 1、承認105年度營業報告書及財務報告案。 2、承認105年度虧損撥補案。(三)選舉事項： 1、本公司第五屆董事選舉案(四)討論事項： 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、解除董事競業禁止案。(五)臨時動議。(六)散會。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月12日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：台北市敦化南路一段3號4樓之4，連絡電話：02-25705596)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月16日至106年6月12日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：本公司董事會決議合併發行新股暨訂定合併基準日相關事宜

其他

2017/3/20

1.事實發生日:106/03/202.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司經106年2月24日第一次股東臨時會決議通過與協和新藥股份有限公司(下稱協和新藥)合併，由本公司按合併基準日協和新藥之股東名冊每一股普通股換發本公司普通股0.8787股作為對價。本次增資發行普通股151,136,400 股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣1,511,364,000 元，業經金融監督管理委員會106年3月15 日金管證發字第1060007216號函核准申報生效在案。(2)訂定合併增資基準日為106年3月26日，新股換發不足一股之畸零股，由本公司依面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。本次合併增資發行新股，其權利義務與原普通股相同。有關因合併而辦理變更登記及所有相關事宜，授權董事長或其指定之人全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泉盛生物：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2017/3/20

1.董事會決議日期:106/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃慧芳董事長兼任總經理3.許可從事競業行為之項目:欣耀生醫(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除黃慧芳董事長依法迴避外，經其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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