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公司新聞
標題 訊息來源 日期
《興櫃股》悅城科技上市前現增發行新股，承銷價55元 公開資訊觀測站 2013/11/21 下午 04:15:00
時報資訊

【時報-台北電】悅城科技 (6405) 股票初次上市前現金增資發行新股562萬5000股，承銷價格為每股55元，合計募集資金總額為3億937萬5000元。（編輯整理：張嘉倚）
悅城科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收183146
去年同期營收207525
增減金額-24379
增減百分比(%)-11.75
本年累計營收1677022
去年累計營收1539607
增減金額137415
增減百分比(%)8.93
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技10月營收1.83億元年減11.75% 1— 10月達16.77億元 公開資訊觀測站 2013/11/11 下午 04:06:00

悅城科技 (6405) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
悅城科技9月營收1.96億元年增8.57% 1— 9月達14.94億元 公開資訊觀測站 2013/10/11 下午 01:58:00

悅城科技 (6405) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
悅城科技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收190141
去年同期營收188524
增減金額1617
增減百分比(%)0.86
本年累計營收1297890
去年累計營收1151558
增減金額146332
增減百分比(%)12.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技8月營收1.90億元年增0.86% 1— 8月達12.98億元 公開資訊觀測站 2013/9/10 下午 04:38:00

悅城科技 (6405) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
證交所8月30日審議悅城科技股份有限公司上市案 證交所 2013/8/29
證交所8月30日審議悅城科技股份有限公司上市案 
 
發布時間︰民國102年08月29日 18:30 
 
臺灣證券交易所訂於8月30日召開有價證券上市審議委員會第582次會議，將審議悅城科技股份有限公司之申請股票上市案。

有關該公司之基本資料如下：

悅城科技（股）公司：　

1.公司負責人：黃睿豪董事長

2.公司地址：桃園縣中壢市北園路18號

3.實收資本額：601,750,000 元

4.主要產品：光電薄化玻璃

5.稅前純益：101年度---528,863仟元

6.每股稅後盈餘：101年度---10.27元
 
悅城科技7月營收1.82億元年增31.82% 1— 7月達11.08億元 公開資訊觀測站 2013/8/12 下午 03:33:00

悅城科技 (6405) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
悅城科技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/12 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收181825
去年同期營收137933
增減金額43892
增減百分比(%)31.82
本年累計營收1107749
去年累計營收963034
增減金額144715
增減百分比(%)15.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技：悅城科技股份有限公司增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公開資訊觀測站 2013/8/2 下午 04:37:00

一、本公司以101年度盈餘轉增資發行普通股18,675,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣186,750,000元，業經行政院金融監督管理委員會102年6月4日金管證發字第1020021865號函核准發行及經濟部102年7月15日 經授商字第10201136160號函核准變更登記在案，並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自102年8月7日(星期三) 起正式興櫃買賣。。

二、本次增資新股興櫃買賣有關事項公告如下：

1.原已在興櫃買賣股數：記名式普通股41,500,000股，每股面額10元。

2.本次增資興櫃買賣股數：普通股18,675,000股，每股面額1O元，計新台幣186,750,000元。

3.增資後興櫃買賣股數：普通股60,175,000股，每股面額10元，計新台幣601,750,000元。

4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

5.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

三、本次增資股票訂於102年8月7日(星期三)起開始發放，本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，該增資股於 前開發放日即劃撥入 貴股東之集保帳戶；若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)23892999，以免影響股東權益。

四、股票已辦理質設之股東，亦請憑「股票領取單」及「設質孳息領取同意書」或相關檔案，蓋妥原留印鑑後，郵寄或駕臨本公司股務代理機構洽領。

五、屆時各股東如未收到配發之股票，請逕洽本公司股務代理機構。

六、除分函各股東外，特此公告。
悅城科技股份有限公司增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 資訊觀測站 2013/8/2
公告序號：1
主旨：悅城科技股份有限公司增資股票發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：一、本公司以101年度盈餘轉增資發行普通股18,675,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣186,750,000元，業經
行政院金融監督管理委員會102年6月4日金管證發字第1020021865號函核准發行及經濟部102年7月15日 經授商字第
10201136160號函核准變更登記在案，並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自102年8月7日(星期三) 起
正式興櫃買賣。。
二、本次增資新股興櫃買賣有關事項公告如下：
1.原已在興櫃買賣股數：記名式普通股41,500,000股，每股面額10元。
2.本次增資興櫃買賣股數：普通股18,675,000股，每股面額1O元，計新台幣186,750,000元。
3.增資後興櫃買賣股數：普通股60,175,000股，每股面額10元，計新台幣601,750,000元。
4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
5.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
三、本次增資股票訂於102年8月7日(星期三)起開始發放，本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，該增資股於
前開發放日即劃撥入  貴股東之集保帳戶；若  貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集
保帳號通知本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02
)23892999，以免影響股東權益。
四、股票已辦理質設之股東，亦請憑「股票領取單」及「設質孳息領取同意書」或相關文件，蓋妥原留印鑑後，郵
寄或駕臨本公司股務代理機構洽領。
五、屆時各股東如未收到配發之股票，請逕洽本公司股務代理機構。
六、除分函各股東外，特此公告。
悅城科技(股)公司於102年7月23日送件申請股票上市 證交所 2013/7/23
悅城科技(股)公司於102年7月23日送件申請股票上市 
 
發布時間︰民國102年07月23日 14:15 
 
悅城科技股份有限公司(代號：6405)於102年7月23日送件申請股票上市，本年度截至今(23)日共計有14家國內公司申請股票上市。

悅城科技(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：黃睿豪

二、公司地址：桃園縣中壢市北園路18號

三、實收資本額：601,750仟元

四、主要產品：光電薄化玻璃

五、101年度稅前純益：528,863仟元

六、101年度每股稅後盈餘：10.27元

 
 
悅城科技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收162526
去年同期營收126365
增減金額36161
增減百分比(%)28.62
本年累計營收925924
去年累計營收825101
增減金額100823
增減百分比(%)12.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技6月營收1.63億元年增28.62% 1— 6月達9.26億元 公開資訊觀測站 2013/7/10 下午 05:12:00

悅城科技 (6405) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
悅城科技 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收133971
去年同期營收188786
增減金額-54815
增減百分比(%)-29.04
本年累計營收763398
去年累計營收698736
增減金額64662
增減百分比(%)9.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技5月營收1.34億元年減29.04% 1— 5月達7.63億元 公開資訊觀測站 2013/6/10 下午 05:10:00

悅城科技 (6405) 2013年 5月營收資料(單位:千元)
悅城科技 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收145852
去年同期營收147548
增減金額-1696
增減百分比(%)-1.15
本年累計營收629427
去年累計營收509950
增減金額119477
增減百分比(%)23.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收172872
上月營收131065
去年當月營收41807
上月比較增減(%)31.90
去年同月增減(%)483575
當月累計營收362402
去年累計營收121173
前期比較增減(%)33.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
悅城科技3月營收1.73億元年增31.90% 1— 3月達4.84億元 公開資訊觀測站 2013/4/10 下午 05:11:00

悅城科技 (6405) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
悅城科技 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收139593
上月營收125605
去年當月營收13988
上月比較增減(%)11.14
去年同月增減(%)310703
當月累計營收231337
去年累計營收79366
前期比較增減(%)34.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
悅城科技：說明102/06/02地震對本公司之影響 其他 2013/6/3 上午 11:27:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/06/02

2.公司名稱:悅城科技股分有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102年06月02日地震對本公司財務及業務無重大影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
說明102/06/02地震對本公司之影響 其他 2013/6/3

1.事實發生日:102/06/02
2.公司名稱:悅城科技股分有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年06月02日地震對本公司財務及業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
悅城科技：澄清102年05月22日聯合晚報有關本公司報導 其他 2013/5/22 下午 07:24:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:聯合晚報

2.報導日期:102/05/22

3.報導內容:

摘要如下

(1)今年將再賺進一個股本。

(2)雙動能激勵今年營收年成長30%。

(3)預計將於今年第三季送件，第四季掛牌。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容及掛牌資訊，係屬媒體

推估臆測。有關本公司之獲利及送件掛牌情形，以本公司公告之數據為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。
悅城科技：公告本公司102年度股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/22 下午 04:38:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/05/22

2.重要決議事項:

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(3)通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。
悅城科技：公告本公司股務代理機構合併事宜 其他 2013/5/22 下午 04:38:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/05/22

2.公司名稱:悅城科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日(合併基準日)起與

凱基證券股份有限公司合併，特此公告。

(2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:

地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)

電話:(02)2389-2999(代表號)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
公告本公司102年度股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/22
1.股東會日期:102/05/22
2.重要決議事項:
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
澄清102年05月22日聯合晚報有關本公司報導 其他 2013/5/22
1.傳播媒體名稱:聯合晚報
2.報導日期:102/05/22
3.報導內容:
摘要如下 (1)今年將再賺進一個股本。 (2)雙動能激勵今年營收年成長30%。 (3)預計將於今年第三季送件，第四季掛牌。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容及掛牌資訊，係屬媒體
推估臆測。有關本公司之獲利及送件掛牌情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員 其他 2013/4/9
1.發生變動日期:102/04/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
孟菁 凱納會計師事務所合夥人張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:
孟菁 凱納會計師事務所合夥人許英傑 義正群策法律事務所合夥律師謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/22~102/03/21
8.新任生效日期:102/04/09~105/03/20
9.其他應敘明事項:無
公司董事會決議召開102年度股東常會(補充) 股東會 2013/4/9
1.董事會決議日期:102/04/09
2.股東會召開日期:102/05/22
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)
4.召集事由:
(1)報告事項： A.本公司101年度營業報告 B.監察人101年度查核報告書 C.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。 D.訂定本公司「誠信經營守則」。 (2)承認事項： A.101年度營業報告書及財務報表案 B.101年度盈餘分配案 (3)討論事項: A.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案 B.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 5.停止過戶起始日期:102/03/24
6.停止過戶截止日期:102/05/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理處所為本公司，受理期間自102年3月15日起至102年 3月25日止。凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2013/4/9
1.董事會決議日期:102/04/09
2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,675,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣186,750,000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股配發
肆百伍十股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權本公司董事長洽特定人，按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
悅城科技 102股東常會:102/05/22 股東會 2013/4/9
102股東常會:102/05/22
停止過戶日:102/03/24-102/05/22
現金股利:每股配發1.5元
股票股利:每股配發4.5元(即每仟股無償配發450股)
澄清102年03月27日工商時報有關本公司報導 其他 2013/3/27
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:102/03/27
3.報導內容:
前3季EPS已達8元水準，法人估計去年全年EPS上看9元，今年仍將有雙位數成長可期待。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及
報導。有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
悅城科技：澄清102年03月21日聯合晚報B8版有關本公司報導 其他 2013/3/22 上午 11:49:00

第三十四條 第26款

1.傳播媒體名稱:聯合晚報

2.報導日期:102/03/21

3.報導內容:

1.市場預估，悅城今年市占可望自去年的5成提升至6成水準，營收看增30%。

2.去年全年營收為15.66億元，年成長81.41%，前10個月每股盈餘為8.86元，市場預

估，悅城去年全年每股估賺約9元，較前年成長25~30%，而今年在產品需求仍持續暢

旺下，年成長幅度將維持30%的水位。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及

報導。有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。
公告本公司審計委員會成立 其他 2013/3/22
1.發生變動日期:102/03/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
孟菁 凱納會計師事務所合夥人許英傑 義正群策法律事務所合夥律師謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/03/21
9.其他應敘明事項:無。
澄清102年03月21日聯合晚報B8版有關本公司報導 其他 2013/3/22
1.傳播媒體名稱:聯合晚報
2.報導日期:102/03/21
3.報導內容:
1.市場預估，悅城今年市占可望自去年的5成提升至6成水準，營收看增30%。 2.去年全年營收為15.66億元，年成長81.41%，前10個月每股盈餘為8.86元，市場預估，悅城去年全年每股估賺約9元，較前年成長25~30%，而今年在產品需求仍持續暢旺下，年成長幅度將維持30%的水位。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及
報導。有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司102年度第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2013/3/21
1.臨時股東會日期:102/03/21
2.重要決議事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、修訂本公司「股東會議事規則」案。七、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。本次選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自102年3月21日股東臨時會結束後即就任，自105年3月20日止。董事當選人: 冠營投資(股)公司  代表人:黃睿豪陳春夏陳至誠吳和武獨立董事當選人: 孟菁許英傑謝明仁八、解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無。
公告本公司董事會推舉黃睿豪先生續任董事長 其他 2013/3/21
1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:黃睿豪  悅城科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:黃睿豪  悅城科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。
6.新任生效日期:102/03/21
7.其他應敘明事項:無
公告本公司薪酬委員會任期屆滿 其他 2013/3/21
1.發生變動日期:102/03/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
孟菁 凱納會計師事務所合夥人張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授、東吳大學會計系兼任講師、尚志精密化學 (股)公司獨立董事、強威電子(股)薪酬委員、洋蔥牛排餐廳顧問楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 6.異動原因:配合102年第一次股東臨會董事全面改選，第一屆薪酬委員會任期與第三屆
董事會任期相同 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/22~102/05/30
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。
公告本公司董事異動達三分之一 其他 2013/3/21
1.發生變動日期:102/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:
冠營投資股份有限公司  代表人:黃睿豪、吳政哲陳春夏陳至誠郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:
冠營投資股份有限公司  代表人:黃睿豪陳春夏陳至誠吳和武獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人許英傑 義正群策法律事務所合夥律師謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
冠營投資股份有限公司  2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股陳至誠 583,525股吳和武 709,512股獨立董事: 孟菁 0股許英傑 0股謝明仁 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/31~102/05/30
8.新任生效日期:102/03/21
9.同任期董事變動比率:達三分之一以上
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司自然人及法人董事異動 其他 2013/3/21
1.發生變動日期:102/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:
冠營投資股份有限公司  代表人:黃睿豪、吳政哲陳春夏陳至誠郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:
冠營投資股份有限公司  代表人:黃睿豪陳春夏陳至誠吳和武獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人許英傑 義正群策法律事務所合夥律師謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
冠營投資股份有限公司  2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股陳至誠 583,525股吳和武 709,512股獨立董事: 孟菁 0股許英傑 0股謝明仁 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/31~102/05/30
8.新任生效日期:102/03/21
9.同任期董事變動比率:達三分之一以上
10.其他應敘明事項:無
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