公告本公司董事會決議辦理現金減資，並召開重大訊息說明記者會
1.董事會決議日期:108/03/18
2.減資緣由:
為提升股東權益報酬率，經108年3月18日董事會決議辦理現金減資，退還股款予股東。
3.減資金額:新台幣73,777,590元
4.消除股份:7,377,759股
5.減資比率:30%
6.減資後實收資本額:新台幣172,147,710元
7.預定股東會日期:108/06/11
8.其他應敘明事項:
本公司於108年3月18日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記
者會，就本公司於108年3月18日董事會決議辦理現金減資案，說明如下：
(1)本公司為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
(2)本次預計辦理減資比例為30%，以本公司截至108年3月15日公司在外流通股數
24,592,530股計算，預計減資金額為計新台幣73,777,590元。
(3)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，
每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每股退還新台幣3元，總計註銷股份7,377,759
股。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前
一日止向本公司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，
依減資換發基準日前在證券櫃檯買賣中心興櫃交易市場最後交易日之成交均價折付現金
至元為止，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽
特定人依上述成交均價承購之。本次減資換發之新股採無實體發行。
(4)減資後實收資本額:新台幣172,147,710元，每股面額新台幣10元，分為17,214,771股
(5)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股
基準日等相關事宜。
(6)本案嗣後如經主管機關核定修正、法令變更或因應其他客觀因素而需修正，
致減資比率及每股退還現金因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案)
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度監察人審查報告。
(三)107年度員工及董監酬勞分派報告。
二、承認事項:
第一案:107年度營業報告書及財務報表案。
第二案:107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。
第二案:「公司章程」修正案。
第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。
第四案:本公司擬辦理現金減資案。(新增議案)
四、選舉事項:
第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。
第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理
股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。
