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公司新聞
標題 訊息來源 日期
廣化科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/21
1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,805,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣2,410,442元(以現金配發)。(2)配發董監酬勞新台幣723,132元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
廣化科技 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收31336-6401
去年同期營收269202831
增減金額4416-9232
增減百分比(%)16.40-326.10
本年累計營收8638247394
去年累計營收5957045934
增減金額268121460
增減百分比(%)45.013.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
公告董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案 資訊觀測站 2014/4/17

1.事實發生日:103/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案
3.因應措施:
1.董事會決議日期:103/04/17
2.發放股利種類及金額:無股利發放
4.其他應敘明事項:無
廣化科技 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收803142562
去年同期營收1528111527
增減金額-725031035
增減百分比(%)-47.44269.24
本年累計營收5504653795
去年累計營收3265043103
增減金額2239610692
增減百分比(%)68.5924.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收448628613
去年同期營收720331031
增減金額37659-22418
增減百分比(%)522.82-72.24
本年累計營收4701411233
去年累計營收1736931576
增減金額29645-20343
增減百分比(%)170.68-64.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收21522620
去年同期營收10165545
增減金額-80132075
增減百分比(%)-78.83380.73
本年累計營收21522620
去年累計營收10165545
增減金額-80132075
增減百分比(%)-78.83380.73
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收1498438928
去年同期營收4567356812
增減金額-30689-17884
增減百分比(%)-67.19-31.48
本年累計營收219328190652
去年累計營收209450226814
增減金額9878-36162
增減百分比(%)4.72-15.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收68683016
去年同期營收348031916
增減金額-279351100
增減百分比(%)-80.2757.41
本年累計營收180051142816
去年累計營收147521169065
增減金額32530-26249
增減百分比(%)22.05-15.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收3697531534
去年同期營收1198348673
增減金額24992-17139
增減百分比(%)208.56-35.21
本年累計營收173183139800
去年累計營收112718167149
增減金額60465-27349
增減百分比(%)53.64-16.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收2172019980
去年同期營收36399325
增減金額1808110655
增減百分比(%)496.87114.26
本年累計營收136208108266
去年累計營收100735118476
增減金額35473-10210
增減百分比(%)35.21-8.62
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收80057647
去年同期營收26697225
增減金額-186927422
增減百分比(%)-70.023298.67
本年累計營收11448861653
去年累計營收97096109151
增減金額17392-47498
增減百分比(%)17.91-43.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收195244680
去年同期營收1939373308
增減金額131-68628
增減百分比(%)0.68-93.62
本年累計營收10648354006
去年累計營收70399108926
增減金額36084-54920
增減百分比(%)51.26-50.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收273893392
去年同期營收2172512584
增減金額5664-9192
增減百分比(%)26.07-73.05
本年累計營收8695949326
去年累計營收5100635618
增減金額3595313708
增減百分比(%)70.4938.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收269202831
去年同期營收101612706
增減金額16759125
增減百分比(%)164.934.62
本年累計營收5957045934
去年累計營收2928123034
增減金額3028922900
增減百分比(%)103.4499.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收1528111527
去年同期營收1740112227
增減金額-2120-700
增減百分比(%)-12.18-5.73
本年累計營收3265043103
去年累計營收1912020328
增減金額1353022775
增減百分比(%)70.76112.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
當月營收720331031
去年同期營收4007475
增減金額680323556
增減百分比(%)1700.75315.13
本年累計營收1736931576
去年累計營收17198101
增減金額1565023475
增減百分比(%)910.41289.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月720331031
去年同期4007475
增減金額680323556
增減百分比1700.75315.13
本年累計1736931576
去年累計17198101
增減金額1565023475
增減百分比910.41289.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/18 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月10165545
去年同期1318625
增減金額8847-80
增減百分比671.24-12.80
本年累計10165545
去年累計1318625
增減金額8847-80
增減百分比671.24-12.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/1/10 
民國 101 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6193656812
去年同期697929867
增減金額5495726945
增減百分比787.4690.22
本年累計225714226814
去年累計271794339621
增減金額-46080-112807
增減百分比-16.95-33.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
廣化科技 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月348031916
去年同期32513673
增減金額31552-1757
增減百分比970.53-47.84
本年累計147521169065
去年累計234116305973
增減金額-86595-136908
增減百分比-36.99-44.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
廣化科技：公告本公司董事會重要決議 其他 2014/8/13
1.事實發生日:103/08/132.發生緣由:經本公司103/08/13董事會決議通過。（一）通過一○三年上半年度合併財務報告及財務報告案。（二）通過增訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」。（三）通過增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」。（四）通過華南銀行放款額度案。（五）通過第一銀行放款額度案。（六）通過永豐銀行放款額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。<摘錄公開資訊觀測站>
董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/4/17

1.事實發生日:103/04/17
2.發生緣由:
董事會決議日期:103/04/17
股東會召開日期:103/06/24
股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)
召集事由:
（一）報告事項
   1. 一○二年度營業報告。
   2. 審查一○二年度財務決算報告。
（二）承認事項
   1. 一○二年度財務決算表冊承認案。
   2. 一○二年度盈虧撥補表。
（三）討論及選舉事項：
   1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
   2. 補選本公司董事一名。
   3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。
（四）臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日為停止股票過戶期間。
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月24日(星期二)上午10點
  前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年6月24日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機
  構：亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，
  電話：(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。
(2)依公司法第172條之1，本公司自民國103年04月21日起至103年04月30日止,受理股
  東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡
  人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股
  份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
  集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身
  分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事
  宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東
  其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
  名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理
  部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關
  資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並
  副知證基會。
(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/4/17
公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/24
停止過戶日期起日：103/04/26
停止過戶日期迄日：103/06/24
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年06月24日（星期二）上午10點
二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)
三、股票停止過戶日：自103年4月26日起至103年6月24日
四、會議主要內容：
（一）報告事項
1. 一○二年度營業報告。
2. 審查一○一年度財務決算報告。
（二）承認事項
1. 一○二年度財務決算表冊承認案。
2. 一○二年度盈虧撥補表。
（三）討論及選舉事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 補選本公司董事一名。
3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。
（四）臨時動議。
五、特此公告
公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜 股東會 2014/4/17
公告序號：2
主旨：公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/24
停止過戶日期起日：103/04/26
停止過戶日期迄日：103/06/24
公告內容：
依據：依公司法第172條之1相關規定公告。
公告事項：
一、開會日期時間：中華民國103年6月24日(星期二)上午10點。
二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)。
三、依公司法第172條之1規定，受理股東提案，說明如下：
1.股東資格：本次股東常會停止過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
2.提案內容：以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案;以上所提及其
他未盡事宜，均依公司法172條之1規定辦理。
3.受理期限：自民國103年04月21日起至103年04月30日止，每日上午九點
至下午五點，並敘明聯絡人及連絡方式。
4.受理處所：廣化科技股份有限公司財會部
地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓
電話：(03)5577668
四、特此公告。
廣化科技 103股東常會:103/06/24 股東會 2014/4/17
103股東常會:103/06/24
停止過戶日:103/04/26-103/06/24
承認事項：102年度盈虧撥補案
不分派股利
更正本公司102年6月及7月營收公告 其他 2013/8/20

1.事實發生日:102/08/20
2.發生緣由:因業務未及時通知產品驗收之情況導致漏計營業額
3.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:
                 本月營收淨額         本年累計營收淨額   (單位：仟元)
              更正前     更正後        更正前    更正後
             ========   ========      ========  ========
102年6月       4,680     31,313         54,006    80,639
102年7月       7,647      7,647         61,653    88,286
101年現金股利除息基準日暨發放日公告 除權除息 2013/5/17

公告序號：1
主旨：101年現金股利除息基準日暨發放日公告
公告內容：
一、依據：
102年5月17日股東常會依照本公司章程決議方式通過本公司101年度盈餘分派案；經董事會決議通過訂定現金股利
配息基準日暨發放日案
二、股票停止過戶起訖日期： 102年06月21日 至 101年06月25日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日
三、公告事項：
（一）年度： 101 第 1 次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
○分次發行　●全額發行

額　定： 23,507,000 股、金額： 235,070,000 元，每股面額： 10 元
已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 23,507,000 股、金額：235,070,000  元，每
股面額： 10 元
已完成變更登記： 23,507,000 股、金額： 235,070,000 元，每股面額： 10 元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
86年度12月30日訂定公司章程；
102年度5月17日股東會通過章程修訂案；
（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報

＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營
業日申報)
其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： %
＊共計 股，金額： 元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發法定盈餘公
積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股

特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購
○普通股○特別股 股

※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.5 元，（即每壹股盈餘分配 0.5 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積
發放 0.00000000 元)，現金配發總額 11,753,500 元
特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元
員工現金紅利總金額： 852,155 元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分派之
股數 （含未變更登記之已發行普通股 0 股）計普通股 23,507,000股，特別股 0 股。
＊畸零股之處理方式： 不適用
＊上開權利分派內容係經 102年05月17日 股東會通過
＊其他應敘明事項： 無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股）
2.每股面額 元，分次發行。
3.特別股部分： 股
（七）權利分派基準日： 102年07月01日
除權/除息交易日： 102年06月25日
（八）增資計劃/用途：
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 102年06月20日 　 16時00分 前
（二）辦理過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓
辦理過戶機構電話：(02)2361-8600
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年6月20日前 親臨本公司股務代理機構亞東證券股份有限
公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年6月20日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
（四）其他：
五、其他應公告事項：
現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔；預定現金股
利發放日為102年8月2日。
六、特此公告
公告本公司董事會選舉董事長 其他 2013/5/17
1.董事會決議日:102/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張維仲  機光科技股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:張維仲  機光科技股份有限公司董事
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:102/05/17
7.其他應敘明事項:無
公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 股東會 2013/5/17
1.股東會決議日:102/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長張維仲董事黃正尚董事賈堅一董事陳志淵董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐獨立董事杜益揚獨立董事鄭金泉獨立董事林雙桂 3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/05/17~105/05/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告102年度股東會重要決議事項 股東會 2013/5/17
1.事實發生日:102/05/17
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:如下一.報告事項（一）一○一年度營業報告。（二）監察人審查一○一年度財務決算報告。（三）修訂本公司「董事會議事規範」。二.承認事項（一）一○一年度財務決算表冊承認案。（二）一○一年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項（一）修訂本公司章程案。（二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。（四）修訂本公司「背書保證作業程序」。（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（六）修訂本公司「股東會議事規則」。（七）改選本公司董事案。（八）解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四.臨時動議
本公司股東會全面改選董事 股東會 2013/5/17
1.發生變動日期:102/05/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長張維仲  機光科技股份有限公司董事董事單井工業(股)公司代表人：王祥亨  單井工業股份有限公司董事長董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸  兆豐國際商業銀行新安分行經理董事黃正尚  上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛  台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事董事蕭進益  晉泰科技(股)公司董事監察人陳志淵  Voyager research 分析師監察人賈堅一  和碩科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:
董事長張維仲機光科技股份有限公司董事董事黃正尚上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人董事賈堅一和碩科技(股)公司董事董事陳志淵 Voyager research分析師董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬單井工業股份有限公司總經理室特助董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆豐國際商業銀行新安分行經理董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人獨立董事杜益揚天良生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事鄭金泉鼎朋企業股份有限公司獨立監察人獨立董事林雙桂創易國際管理顧問(股)公司-總經理 4.異動原因:董事全面提前改選
5.新任董事選任時持股數:
董事長張維仲623,355股董事黃正尚461,740股董事賈堅一429,000股董事陳志淵1,173,097股董事單井工業股份有限公司1,767,909股董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股獨立董事杜益揚0股獨立董事鄭金泉0股獨立董事林雙桂0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/27~102/05/26
7.新任生效日期:102/5/17
8.同任期董事變動比率:36%
9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責
公告本公司發言人異動 其他 2013/3/21
1.事實發生日:102/03/21
2.發生緣由:公告本公司發言人異動
3.因應措施::
(1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (3)新任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無
公告本公司發言人異動 其他 2013/3/7
1.事實發生日:102/03/07
2.發生緣由:公告本公司發言人異動
3.因應措施::
(1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (3)新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會重要決議 其他 2013/3/6
1.事實發生日:102/03/06
2.發生緣由:經本公司102/03/06董事會決議通過。
（一）承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。（二）承認一○一年度盈餘分派案。（三）通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。（四）通過選舉第六屆董事案。（五）通過公告受理股東提案期間及提名作業相關事宜。（六）通過解除本公司董事競業禁止案。（七）通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。（八）通過修訂本公司章程部分條文。（九）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。（十）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。（十一）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。（十二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。（十三）通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。（十四）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。（十五）通過新任稽核主管案。（十六）通過彰化銀行額度案。（十七）通過召開一○二年度股東常會。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網
 傳輸作業。
本公司受理獨立董事候選人提名公告 其他 2013/3/6
1.事實發生日:102/03/06
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構，本公司擬於民國102年05月17日召開   股東常會選任獨立董事，其獨立董事任期為民國102年05月17日至民國105年05月16日   止。二、訂定受理股東提名權相關事宜如下：   1.提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東     及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。   2.獨立董事應選名額：3名。   3.受理期間：自民國102年03月08日起至民國102年03月19日止受理獨立董事候選人之     提名，凡有意提名之股東務請於民國102年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及     方式，以便董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封     面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所為本公     司廣化科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電     話：03-5577668。   4.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任     董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證     明文件。   5.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置     及應遵循事項辦法」相關規定。   6.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：     A.提名股東於公告受理期間外提出。     B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分       之一。     C.提名人數超過獨立董事應選名額。     D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。   7.其他說明：本公司擬於民國102年03月28日召開董事會審議獨立董事名單，並將其     學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。
公告本公司董事會決議內部稽核主管異動 其他 2013/3/6
1.事實發生日:102/03/06
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
3.因應措施::
(1)人員變動別:內部稽核主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:胡忠立 稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主管 (4)異動原因:舊任稽核離職 4.其他應敘明事項:102/03/06董事會通過。
董事會決議召開102年股東常會公告 股東會 2013/3/6

公告序號：1
主旨：董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/05/17
停止過戶日期起日：102/03/19
停止過戶日期迄日：102/05/17
公告內容：
一、開會時間：中華民國102年05月17日（星期三）上午10點
二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)
三、股票停止過戶日：自102年3月19日起至102年5月17日
四、會議主要內容：
（一）報告事項
1. 一○一年度營業報告。
2. 監察人審查一○一年度財務決算報告。
3. 修訂本公司「董事會議事規範」。
（二）承認事項
1. 一○一年度財務決算表冊承認案。
2. 一○一年度盈餘分派案。
（三）討論及選舉事項：
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」。
7. 改選本公司董事案。
8. 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
（四）臨時動議。
五、特此公告
公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 除權除息 2013/3/6

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議發放股利相關事宜
公告內容：
1.董事會決議日期:102/03/06
2.發放股利種類及金額:
本公司101年度稅後淨利為新台幣9,468,381元，依法提撥法定盈餘公積10%，新台幣946,838元，可供分配盈餘18,3
48,126元。分派股東現金股利每股0.5元，計新台幣11,753,500元。
3.其他應敘明事項:
(1)擬配發員工現金紅利新台幣852,155元。
(2)擬配發董監酬勞新台幣255,646元。
101年度盈餘分配案，於民國102年5月17日召開102年股東常會提請承認。
廣化科技 102股東常會:102/05/17 股東會 2013/3/6
102股東常會:102/05/17
停止過戶日:102/03/19-102/05/17
現金股利:每股配發0.5元
本公司內部稽核主管異動 其他 2013/2/8
1.事實發生日:102/02/08
2.發生緣由:請詳其他應敘明事項。
3.因應措施:新任內部稽核主管人選待董事會通過後另行公告。。
4.其他應敘明事項:無。
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