福永生物 (4183) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

福永生物 (4183) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

(一)承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。

(三)補選獨立董事一席案:

選舉結果:

獨立董事:鍾欣妤

(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(六)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:鍾欣妤 藥聯生技股份有限公司管理部經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:缺額補選

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/24~105/01/09

7.新任生效日期:102/06/24

8.同任期董事變動比率:不適用

9.同任期獨立董事變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/07

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、一Ｏ一年度營業報告。

(二)、一Ｏ一年度監察人查核報告。

(三)、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對可分配

盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項

(一)、一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一Ｏ一年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)、補選獨立董事案。

(二)、修訂「股東會議事規則」案。

(三)、修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(四)、修訂「背書保證作業辦法」案。

(五)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/04/07

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12000000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：350000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：580000

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/03/28

2.舊任者姓名及簡歷:林依蒨

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人因素辭任

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/10~105/01/09

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/9

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/01/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

呂玉山 台灣永光化學（股）公司法務專案經理

鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師

林春榮 新竹國際商業銀行大園分行經理

4.新任者姓名及簡歷:

呂玉山 台灣永光化學（股）公司法務專案經理

魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長

鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司第一屆薪資報酬委員會配合董事會全面改選

解任，新任董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/14 ~ 103/12/23

8.新任生效日期:102/01/10 ~ 105/01/09

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/01/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 郭鳳琳

董事 郭曉倩

3.許可從事競業行為之項目:從事証新有限公司、易增(股)公司、

順倉(股)公司與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/01/10

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 劉連福 九驊科技總經理

董事 郭鳳琳 証新有限公司負責人

董事 雷永振 全友電腦ODM/OEM經理

董事 福永投資(股)公司代表人賴粵新

董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助

董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問

董事 郭曉倩 易增(股)公司董事

監察人 游逸帆 順倉股份有限公司董事

監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 劉連福 九驊科技總經理

董事 郭鳳琳 証新有限公司負責人

董事 雷永振 全友電腦ODM/OEM經理

董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助

董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問

董事 郭曉倩 易增(股)公司董事

董事 林依蒨

獨立董事 呂玉山 台灣永光化學（股）公司法務專案經理

獨立董事 魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長

監察人 游逸帆 順倉股份有限公司董事

監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事

監察人 曾國性

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:董監事全面改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 股數

董事 劉連福 829,036股

董事 郭鳳琳 2,180,700股

董事 雷永振 595,741股

董事 張宏哲 627,918股

董事 曾謀欽 58,443股

董事 郭曉倩 486,643股

董事 林依蒨 24,950股

獨立董事 呂玉山 10,000股

獨立董事 魏哲楨 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/12/24~103/12/23

8.新任生效日期:102/01/10

9.同任期董事變動比率:本次變數係因新任全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

10.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/01/10

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:

呂玉山 台灣永光化學（股）公司法務專案經理

魏哲楨 金鼎投顧、台壽保投信董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:新任

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:102/01/10

8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:102/01/10

2.重要決議事項:

(一)改選董事及監察人案。

(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。

(四)通過修訂「公司章程」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(六)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(七)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

3.其它應敘明事項:無