召開股東臨時會之公告 公司代號：4950 公司名稱：牧東 一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：更正-牧東董事會決議召開 99 年股東臨時會公告:修改報告事項及修改討論暨選舉事項(4)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 8 月 6 日及民國 99 年 8 月 27 日董事會決議辦理。五、公告事項： （一）開會日期：99年9月24日 （二）停止股票過戶起訖日期：99年8月26日至99年9月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：9時0分(24小時制) 開會地點：宏遠證券七樓703會議室(台北市信義路四段236號) （四）會議召集事由：報告事項:(1)修訂「董事會議事規則」報告。(2)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」「資金貸與他人處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷之現金增資，原股東放棄認股案。(5)本公司改選董事選舉案。(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除。 選舉事項 ○無 ●有：說明：改選第 三 屆董事 採用累積投票制選任董監事：●是○否 盈餘分配變更 ●無 ○有：說明： ＊預擬現金股利：元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－股，每股配發股利元 資本公積－股，每股配發股利元 ＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 ＊另擬現金增資元股，認購率％ ＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響： ＊董監事酬勞(元)： ＊其他：六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：99年8月25日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司 （三）辦理過戶機構地址：台北市信義路四段236號3樓 （四）辦理過戶機構電話：02-2326-8818 （五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99 年8 月25 日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年 8 月 25 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （六）其他：七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司 洽詢（電話：02-2326-8818 ）。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 99 年 8 月 17 日起至民國 99 年 8 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、特此公告 ●完備 ○未完備：說明：以上公告係由牧東公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。
