第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林建山 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司100年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。
二、討論事項一
(1)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項
(1)補選本公司第五屆獨立董事案。
四、討論事項二
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
五、臨時動議 :無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:聶建中
3.新任者姓名及簡歷:林建山
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:新任
6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/27~103/06/26
7.新任生效日期:101/06/27~103/06/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第11款
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管):會計主管
2.發生變動日期:101/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇冬曲 財務主管兼任會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳碧芬 會計主管兼暫代財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):職務調整
6.異動原因:經董事會101/06/15決議通過
7.生效日期:101/06/15
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:暫代財務主管