第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告康芮颱風對本公司財務及業務並無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:102/07/04
2.舊任者姓名及簡歷:張玉斌
3.新任者姓名及簡歷:張玉斌(續任)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
5.異動原因:102年股東常會董事全面改選
6.新任生效日期:102/07/04
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司101年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。
二、討論事項一
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程式」。
(4)新訂本公司「監察人之職責範疇規則」。
(5)修訂本公司「背書保證作業程式」。
(6)修訂本公司「資金貸與作業程式」。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。
(8)修訂本公司章程案。
三、選舉事項
(1)選舉第六屆董監事。
四、討論事項二
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
五、臨時動議 :無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 法人董事
源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 法人董事
川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 法人董事
黃富章 / 董事
林建山 / 獨立董事
陳政琦 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事:
耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長
源泰投資股份有限公司 代表人:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 規則投資處處長
川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、
董事長特助
(二)獨立董事:
黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長
林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長
(三)監察人:
葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長
梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長
周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問
3.新任者姓名及簡歷:
陳政琦 / 全球傳動 董事
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用
5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人
6.新任董事選任時持股數:
耀科投資有限公司:2,795,100股
源泰投資股份有限公司:8,124,000股
川方企業股份有限公司:1,696,199股
黃富章:104,500股
林建山:0股
陳政琦:0股
葉明堂:125,266股
梁逢仁:1,166,369股
周日春:69,272股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/28~105/06/27
8.新任生效日期:102/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:102/01/10
2.法人名稱:源泰投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁
4.新任者姓名及簡歷:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 規則投資處處長
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/27~103/06/27
7.新任生效日期:102/01/10
8.其他應敘明事項:無